CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG .... Hội đồng Quản trị cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển đơ thị Long Giang QUYẾT NGHỊ Điều 1: Nay quyết định cử các ơng/bà cĩ
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
S: 1201 /NQ-HQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Ni, ngày 12 tháng 01 nm 2011
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ LONG GIANG Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển đơ thị Long Giang;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Cơng ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 1612/BB-HĐQT ngày
16 tháng 12 n ăm2010
Hội đồng Quản trị cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển đơ thị Long Giang
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nay quyết định cử các ơng/bà cĩ tên dưới đây là đại diện của Cơng ty cổ phần đầu
tư và phát triển đơ thị Long Giang gĩp vốn vào Cơng Ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đơng, bao gồm:
1 Đại diện là : Ơng Lê Hạnh Tính Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 9/7/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 012410789 Ngày 3/4/2001 Tại CA Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 173/134/55 Hồng Hoa Thám - Ba Đình – Hà Nội
- Địa chỉ Chỗ ở hiện tại: 173/134/55 Hồng Hoa Thám - Ba Đình – Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT – Phĩ Tổng Giám đốc Cơng ty
là Người đại diện cho phần vốn gĩp của Cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển đơ thị Long Giang gĩp vốn vào Cơng ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đơng Số vốn gĩp
là:2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu đồng ) tương đương với 250.000 cổ phần, chiếm
25% Vốn Điều lệ của Cơng ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đơng
2 Đại diện là : Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 02/12/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ chiếu số: B0276576 Ngày cấp: 21/03/2006 Nơi cấp: Cục quản lý XNC
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P406 - D8 Thành Cơng - Ba Đình, Hà Nội
- Địa chỉ chỗ ở hiện tại: P406 - D8 Thành Cơng - Ba Đình, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại: Kế tốn trưởng Cơng ty
Trang 2là Người đại diện cho phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đông Số vốn góp
là:2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu đồng ) tương đương với 250.000 cổ phần, chiếm
25% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đông
3 Đại diện là : Ông Trần Văn Điệp Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02/06/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 151332723 Ngày cấp: 30/01/1998 Nơi cấp: CA Thái Bình
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
- Địa chỉ chỗ ở hiện tại: Thôn Phú Thư, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
- Chức vụ hiện tại là Trưởng phòng QLDA Công ty
là Người đại diện cho phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đông Số vốn góp
là:2.500.000.000 (Hai tỷ năm trăm triệu đồng ) tương đương với 250.000 cổ phần, chiếm
25% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đông
- Tổng số vốn góp của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang là: 7.500.000.000 (Bảy
tỷ, năm trăm triệu đồng ) tương đương với 750.000 cổ phần, chiếm 75% Vốn Điều
lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đông
- Thời hạn ủy quyền là 5 năm đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị
Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
Điều 2: Giao cho Ông Lê Hà Giang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp
luật
Điều 3: Người đại diện vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Long
Giang, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Đông có trách nhiệm thi hành quyết định này
Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký
Nơi nhận:
- Uỷ viên HĐQT;
- Lưu VPCty
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ