Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

cONc ry cO psanr puAr rnrcN

n4 rANc viNn PHUC

sa*8;A!ilrclBcer-rDv

cgNG noe xA Her cHU Ncnie vrET NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh phfic

Wnh Philc,

"5dil3 thdng 04 ndm 2016

nAo cAo riNn niNn euAN rnl cONc ry NrnM yEr

(6 th6ng tliu nIm)

Kinh gfri: - ty ban Ch&ng khodn Nhir nudc

- Sf Giao dich Chrlng khodn He NQi

- TOn c6ng ty ni6m y6t: cONc rY cO PHAN PHAr rRIEN HA TANG vINH PHUC

- Dia chi trp sd chinh.' KCN Khai Quang, Phudng Khai Quang, TP Vtuh YOn, Tinh Vinh Phric

- DiQn tho4i: 02ll 372 0945 Fax: 02 I I 384 5944

- V6n di6u lQ: 77.257.300.000.000 ddng

- Md chimg kho6n: IDV

I Ho4t dQng cfra Eai hQi O6ng c6 e6ng

Email: idv@vpid.vn

II HOi tl6ng qu6n tri(B6o c6o 6 thr{ng/nIm)

1 Thilng tin vi thdnh viAn HQi itdng qudn tri @DQf)

A

uye ve

Ong trn vC cac cu(

i tl6ns c6 d6ne du

ua dudi htnh thric l6v V ki6n b6ns v6n bdn

rI

s9 Nghi .

quy6t/ Quy6t

dinh

0l/l6arQ-DHDCD/IDV 2/12/2015

- Th6ng qua viQc mi6n nhiQm vd b6u b6 sung thay th6 thdnh vi6n HEQT nhiem ki 3

- Th6ng qua 86o c6o t6ng k6t hopt ttQng kinh doanh ndm tdi chinh 2015 vi kt5 ho4ch ndm2016

- Th6ng qua "86o c6o thAm tra tinh hinh ho4t d6ng ndm tdi chinh 2015" cria Ban

KiiSm so6t

- Th6ng qua mtc ph6n ph6i LNST n6m tdi chinh 2015 vd mric d1r ki6n phdn ph6i LNST ndm tii chinh 2016

- Th6ng qua lya chgn dcrn vi ki6m toiin b6o c6o tirl chinh ndm tdi chinh 2016 DHDCD riy quy6n cho HDQT lEa chgn mQt don vi ki6m toiin trong danh s6ch theo

td trinh cta Ban ki6m so6t md phir hqp nh6t voi COng ty

- Thdng qua mtc kinh phi cho hopt tlQng cria HDQT, BKS vd c6c ti6u ban trUc thuQc

- Th6ng qua phucrng 6n dAu tu dy 6n KCN BA Thign tinh Vinh Phric

- Th6ng qua viQc sta tl6i b6 sung diAu lg COng ty theo lu$t Doanh nghiCp 2014

- Th6ng qua quy ch6 t6 chric vd ho4t tlQng cta Ban ki6m so6t

TT Thinh vi6n HDQT Chrlrc ky3 vu nhi6m

Ngiry bnt

dAu/khdng cdn lir

thhnh vi6n HDOT

s6 bu6i

drr hgp

ry l0

ds hsp

oh Lf do kh6ng tham dg

5 5ng Cao Dinh Thi TV HEQT 12/1212015\hdng

6 5ng Hoang Einh Th[ng TV HDQT l2ll2l20l5 bat tldu

Do mdi tlugc EHDCD bdu

vAo HDOT

Được ký bởi NGUYỄN DUY TRUNG Ngày ký: 28.04.2016 13:09

Signature Not Verified

2 Hogr.tQng gitim sdt cfia HpQT ildi vdri Ban Gidm ddc:

- HEQT dd tham gia dAy thi c6c buOi hop giao ban ctia Ban tli0u hdnh hang thang <l€ nfm bat tinh hinh cdng viQc tla

thgc h5n thring trudc vd tlinh hu6ng c6c.c6ng viQc cho Ban tli6u hdnh thgc hiQn thring ti6p theo C6c bu6i giao ban

Ban <li6u hdnh hdng th6ng thi HDQT cO tOi thi6u 02 thanh vi6n tham dg c6c bu6i giao bin ndy

- HDQT cflng tl6 tii5n hdnh hgp c6c phi6n thudng kj,hoflc bAt thuong hdng quf cl6 ban hdnh c6c Nghi quy6t/Quy6t

dinh kip thdi cho Ban cli6u hdnh tri6n khai thyc hiQn

- Ngodi ra, HDQT cfrng gi6m sdt cdc cdng viQc tri6n khai cira Ban tli6u hdnh hdng tuAn thdng qua cbcbfuo c6o nhanh hdng tudn grli cho ciic TV HDQT tli5 c6 ! ki6n d6ng g6p cho k6 ho4ch thgc hiQn (n6u th6y cantfrl60.

3 Hogt ctQng cfia cdc fidu ban thuQc HQi tting qudn tr!:

Ban nghiGn ctfra tl6u tu (BNCDT): 06 th6ng dAu n6m BNCDT ti6p trlc thUc hi€n nhiQm vU Om hi6u thOng tin vd lflp bii to6n kinh t6 tdi chinh <l6nh gi6 du 6n dAu tu khu cOng nghiQp mdi Ngodi ra cdn nghidn crlu quy hopch m0 rQng KCN Khai Quang vd KCN Ch6u Scrn.

Ban Ki6m so6t nQi bO @KSNB): 06 th6ng clAu n[m BKSNB dd tli ki6m tra dinh lc] thyc t6 ho?t tlQng tqi circ dy 6n VPID <lang dAu.tu (Dqr 6n KCN Chdu Scrn, Dg 6n KCN Khai Quang ), BKSNB cfing gi6m s6t ciic c6ng viQc tri6n khai cria Ban cli6u hdnh hdng tuAn th6ng qua c6c b6o c6o nhanh hdng tudn grti cho trudng BKSNB vd ki6m tra, rd so6t viQc thgc hiQn c6c nQi quy, quy chi5 nQi bQ trong c6ng ty vd c6c c6ng ty con v6: T6 chric bQ m6y nhdn sqr, Vdn thu luu trt, c6ng t6c k6 to6n h4ch toiin, c6ng t6c k! thuQt nghiQp vu d6u thAu, thi c6ng xdy dpg.

4 Ctic Ngh! quydt/Qay& Ainn cfia HQi tting qudn tr! (Btio ctio 6 thdng/ndm):

IT Nghi quyiit/Quyiit

2810

/15NQ_HDQT/rDV 2811012015

- B6o c6o t6ng k6t hopt tlQng kinh doanh n6m tdi chinh 2015 tu 0111012014 d6n 3019/2015

- K6 hopch thUc hiqn trong n5m tdi chinh 2Cl6 tu O1/lOl2Ol5 d6n30/912016;

- Kf ho,p tt6ng thu6 luQt su tl6 tu v6n vd tham gia cirng VPID trong viQc gi6i

quyi5t hqp ddng H6n doanh li6n k6U

I4m img cO tuc b[ng ti6n l6n 2 ndm20l5 vd thdi gian Dqi h$i il6ng c6 tl6ng thucrng ni€n 2016;

/lsNQ-HDOT/IDV 24/tU20l5 Ihdng qua vi6c quy6t dinh mua c6 phii5u IDV ldm c6 phiiSu qf,y

- Thanh phdn ban t6 chric Dai hQi d6ng c6 tl6ng (DHDCD) thudng ni6n 2016;

- NQi dung c6c dU thao td trinh DHDCD thudng ni€n 2016, dU thdo sria d6i,

b6 sung "Di6u l9 t6 chrlc vd hoAt dQng" theo luflt doanh nghiQp 2014 vd "Quy ch6 t6 chric vd ho4t tlQng cria Ban Ki6m so6t";

- Thay e6i gia cho thu6 lai d6t tpi khu c6ng nghiQp Chdu Son bdt dAu thgc

hiQn tt 18/1112015;

- Chri trucrng mo rQng khoing khu c6ng nghiQp Chdu Son, m0 rQng Khai Quang vd tim hi6u kh6o s6t khu c6ng nghiQp t?i tinh Hd Nam;

- Kj hsp tl6ng thu6 luQt su A6 tu v6n vC c6c nQi dung hgp d6ng phdn pht5i va

tu v6n mdi gidri

- Thanh ly Hsp d6ng hqp t6c kinh doanh sd 0l/15-HTKD ngdy 14/02/2015;

- Cht truong ky Hsp ddng kinh t6 vd vi6c thlrc hiQn di6u chinh quy hopch

md rQng 23,523ha t4i KCN Khai Quang;

- Chri truong ky HSp d6ng kinh tti v6 viQc thgc hiQn c6ng t6c giti ph6ng mflt

b[ng tr6n phAn diQn tich d6t md rQng KCN Khai Quang, vdn dQng thu hrit

nhd tlAu tu vdo thu6 OAt t4i t<hu vpc phia Nam KCN Khai Quang;

6 l512

Th6ng qua mric thir lao cho c6c thanh vi6n H$i tl6ng quin trf, trudng ti6u Ban Ki6m so6t nQi b0, Ban ki6m so6t trong nam tdi chinh 2016;

Th6ne qua mtc chi thu&ng cho HDQT, BKS vd Ban cti6u hdnh

- 86o c6o t6ng k€t hog elQng kinh doanh qu! 1 ndm tdi chinh 2016 tu

o I I rO l2O 1 5 d6n 3 | I 12120 | 5 ;

- K6 hoach thlrc hiQn trong qu! 2 ndm tdi chinh 2016 tu 02/0112016 ddn 3v03/2016;

- Mrlc khen thu&ng cho ttmg ngudi lao dQng trong c6ng ty n6m tdi chinh

201 5 tr6n co sd tt6 xu6t cria Ban iliAu hdnh;

- T6 chric buOi gpp m[t tliu n6m mdi d€ mdi c6c doanh nghiep trong KCN

Khai Quang vdo khoang cu6i thrang 02/2016;

,'

DU thio "Quy ch6 luong iip dpng cho ndm 2016" do T6ng gi6m d6c trinh rdy Giao T6ng gi6m it6c vd Ban diAu hinh srla d6i hoan thiQn Quy cn6 a6

;rinh HEOT ph6 duv6t

8 lsol

Tham gia gbp22% v6n di6u le thdnh lflp C6ng ty c6 phdn thgc hiQn dy 6r

"Ldng truydn th6ng B[c bO Viet Nam";

- Chuy6n nhugng todn b0 quy6n g6p 30Yo v6n diCu lQ cria C6ng ty t4i C6ng

ry c6 phan Ph6t tri6n xdy dpg ct6 thi Vinh Phtc.

' Lga chgn COng ty TNHH ki6m to6n VACO ld <lon vi ki6m todn 86o c6o tdi

:hinh cho ni6n tlQ tdi chinh 2016 ciaC6ng ty;

- Chri truong tan dung c6ng su6t du thtra cria nhd m6y xrl l1i nudc th6i & khu

:6ng nghiQp Chdu Son d6 xri l! nudc thii cho cpm c6ng nghiQp Chdu Son :ta tinh b6n c4nh, c6 thdi han vd gidi han trong c6ng su6t d6i du;

.D6 cri thdnh vi€n tham gia img cri vdo HDQT vd BKS C6ng ty c6 phAn tl6u

u xdy dpg s6 tt 1ma chimg kho6n Ll8) nhiQm ky 2016 -2021;

'LOn phucrng 6n lpa chgn T6ng gi6m d6c VPID cho nhiQm k! m6i

III Ban ki6m soit (86o c6o 6 th6ng):

1 Thilng tin vi thdnh vi€n Bsn Ki6m sotit (BI$):

TT ThAnh viOn BKS Chrfrc vg

Ngny bIt

tliu/khdng cdn li

thinh vi6n BKS

Sii buai

du hgp

ryrc

du hqp

o

Lf do kh6ng tham dy

Tham gia cl6ng g6p f

ki6n th6ng qua hinh thtc

di0n tu

2, Hoqt ilQng gidm srit cfia BI$ itdi vdi HDQT, Ban Gidm itdc itiiu hdnh vd cd dilng:

- BKS tham dg dAy dri vd tham gia cl6ng g6p ! ki6n tqi citc cuQc hgp thuhng k! cfing nhu b6t thudng cria HDQT xem

xdt tinh phir hqp c6c Quyi5t ilinh cria HQi dOng Quin tri, Ban Gi6m d6c trong cdng tiic quan l.y, di6u hdnh ttim b6o

phir hqp vdi quy tlfnh cria Ph6p lu4t vd Di6u 16 hoqt clQng cria Cdng ty ctng nhu tham gia ! ki6n v6 dinh hudng ph6t

- Tham gia ctng HDQT, Ban tli6u hdnh trong viQc xem x6t dU 5n dAu tu Tim kiiSm, d6 xu6t nha tai trg v6n

- Ki6m tra gi6m s6t viQc tri6n khai c6c nghi quy6t cria Dai hQi tt6ng c6 il6ng thudng ni€n nbm 2016, d6i vdi HQi cl6ng

quan tri, Ban Di6u hdnh

- Gi6m s6t viQc thgc thi, c6ng b6 th6ng tin cria C6ng ty theo quy <linh cria LuQt chimg kho6n vd c6c vf,n b6n ph6p luQt

c6 1i6n quan

3 Sg ph6i hcr,p ho4t ilQng gita BKS d6i vdi ho4t elQng cria HDQT, Ban Gi6m ct6c tli6u hdnh vi cdc cin bQ qunn l!

kh6c:

BKS trong 06 thiing dAu n6m cl6 ti6n hdnh ki6m tra, gi6m s6t c6c c6ng viQc tri6n khai cta Ban <tiAu hlnh hdng tu6n

th6ng qua ciic b6o cdo nhanh hdng tuAn griicho trudng BKS Ki6m tra, ri-soiit vi6c thqc hi€n c6c nQi quy, quy chiS nQi

b0 trong c6ng .Y ty vi c6c cdng ty con v6 chi5 dq, chinh s6ch tdi chinh Ki6m tra tinh hqp li trong c6c s6 [9u b6o c6o

hdng tudn

4 Hogt itQng khtic cfia BI$ (niu cd):

IV Dio t4o vd quin tr!c6ng ty:

C6c kh6a ddo t4o v6 qudn tri c6ng ry ma c6c thdnh vi6n HDQT, thdnh viOn BKS, Gi6m il6c (T6ng Gi6m d6c) ili6u

hanh, c6c c6n bQ quan 5i kh6c vd Thu k! c6ng ty tl6 tham gia theo quy tlinh vC quin tri c6ng ty: CAc Thanh vi6n

HDQT, BKS, Ban di6u hdnh COng ty dI tham gia cdc kh6a ttdo t4o quan tri Cdng ty ciic n6m trudc

V Danh s6ch vd nguoi c6 li6n quan cfia c6ng ty ni€m y6t ttreo quy tllnh t4i kho6n 34 Didu 6 Lu$t Chrrtng

khodn (B6o c6o 6 th6ng) vi giao dlch cria ngudi c6 li6n quan cf,a cdng ty vdi chinh COng ty

l Danh sdch vA ngudi c6 li6n quan cta c6ng ty

-aoo

;0r lo

.TRI

irur

Pel

-TT TGn t6 chrirc/c6 nhAn

fii kho6n giao dich chfng kho6n (ndu c6)

Chric vg t?i c6}g

ty (n6u

c6)

s6 ci6v NSH*, ngAy

cap, nol

c0pNSIl

Dia chi trg sO chfnh/

Dla chi li6n hQ

Thli di6m uit oAu u

nguli c6

li6n quan

Thdi ili6m

khOng cdn

Ii nguoi c6 liGn quan

Lf do

TV

HEQT, TGD

6t2010

Nguy0n Thi Phuone

5 HOANGEiNH

Dugc )au

hay th(

rdo

TDOT

"lc

Pt-iN iP

22

tT

Cao Th!Kim Ngdn 6/2010

lt \IGUYEN DUY

\

.2o,

;TY

iAN

HA T,

iJU{

<'

vi\\ 4

Ghi chti: Sd c,iiiy Nsa*: Sd C\|4ND/HO chidu @6i.vdi cd nhdn) hodc Sii GCN ddng trydoonh nghiQp, Giiiy phdp hoqt

dQng hofic giriy td phdp ly tuong duong @Ai vOi tii ch*c)/NSH

2 Giao dich gita c6ng ty vdi4gudi c6 li€n quan cua cdng ty; hopc gita cdng ty vOi c6 il6ng l6n, nguiri nQi bQ, ngudi

c6 li6n quan cta ngudi nQi b0: Kh6ng c6

3 Giao dich gita ngudi nQi bQ cdng ty ni6m y6t, ngudi c6 liOn quan cta ngudi nQi bQ vdi cdng ty con, c6ng ty do

c6ng ty ni6m y6t ndm quydn kii5m so6t: Khdng c6

4 Giao dfch gita cdng ty vdi c6c d6i tuqng kh6c

4.1 Giao dlch gita c6ng ty vdi c6ng ty md thdnh vi6n HEQT, thdnh vi6n Ban Ki€m so6t, T6ng Gi6m it6c tti6u hdnh

tl6 vd tlang la thanh vi6n s6ng lflp ho{c thdnh vi6n HEQT, T6ng Gi6m cl6c di6u hdnh trong thoi gian ba (03) nam trd

i day (tinh tai thol dlem laD bAo cAo

STT

nhAn

M6i quan h0 liOn quan vdi cdng ty

56 GiAy NSH*,

cdpNSl/

I nol drem

c6ng ty

36 Nghi quyev Quy6t rlinh cria

DHDCD/ HDQT th6ng qua

chi

chrl

COng ty C6 phAn

Phft tri6n x6y

dung <16 thi Vinh

Phtc

5ng Phimg Van

Quj - TOng gi6m

g6p cria C6ng ty

Phudng Khai Quang,

TP Vinh YOn, Tinh Vinh Phtc

09n2t2015 Nghl quy6t s6

0912/15NQ-HDQT/IDV ban hanh ngdy

09fi2/201s

2 COng ty" C6 phan

Phet trion xay

Phtc

Ong Phtng Van

Quj'- Tdng giAm

Phuong Khai Quang,

Vinh Phric

15t0112016 Nghi quy6t s6

l5ol/l6NQ-HEQT/IDV ban hdnh ngiy

1510112016

h6a Binh An

Ong Trinh Vi€t

HDQT ctrng tham gia g6p vdn

tsotltoruq-HDQT/IDV ban hanh ngdy

t5/01/2016

4.2 Giao dfch gifra c6ng ty v6i cdng ty md nguoi c6 li6n qlan cira thdnh vi6n HDQT, thinh vi6n Ban Kiiim so6t,

T6ng Gi6m tl6c tli6u hanh le thdnh vi6n HDQT, T6ng Gi6m tt5c eli6u hdnh: Kh6ng c6

4.3.Circ giao dlch kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 thi5 mang lai lqi ich v$t ch6t ho{c phi vQt ch6t d6i vOi thdnh vi€n

HEQT, thanh vi6n Ban Ki6m so6t, T6ng Gi6m tt6c di6u hanh: Kh6ng c6

VI Giao dlch c6 phi6u cria ngudi nQi bQ vh ngudi li6n quan cta ngudi nQi b0 (B6o c6o 6 thfng)

L Danh s6ch ngudi nQi bQ vd ngudi c6 li€n quan cfra ngudi nQi bQ

lem

,\

\

illr

)/,

id

'l

TT Hg t6n

Tli khoin

GD chf'ng khofn(n6u

c6)

Chrfrc vg t4i cdng

ty (n6u

c6)

s6 cMND/H0

chi6u, ngiy

^.1 cap, nfl cap

Dia chi li6n hQ

^a 7

JO CO

phi6u s&

hiiu cudi ki,

Tf IQ so hfru cd

phi6u cu6i tr3,

Ghi

chri

I TRINH VIIET

DTING

chf tich

trai

shi

2 PHIJNGVAN

QUY

TV

HDQT, TGD

260.491 3.3701

phi

trai

trai

trai

sdi

Em

gzl

Con

sal

Phtmg Nguydn

Con

trai

J PHAM HCTU AI , IV HDQT 282,442 3.66o/a

Nguy6n Thi Phuong

trai

shi

trai

trai

trai

5 I{OANGDiNH

Nguy6n Thi Viet

oAi

trai

oat

trai

9il

LAN

Truong

Nguy6n Hoang

Nguy€n Hoang

Em

trai

trai

trai

trai

9Al

Con

9Al

921

Phan V6n Quang , 0.00%

trai

shi

l0 NGUYEN THI

HOAN

Kri toen

sAi

Nguy6n ThiMinh

Em

rrAi

2 Giao dlch cria ngudi nQi bQ vd ngudi c6 li6n quan d6i voi c6 phii5u cria c6ng ty ni6m yi5t

TT Ngudi thgc hiQn

giao dlch

Quan

hQ vfi

c6 oang

nOi b0

S5 c6 phi6u sO hiru

il6u ki 55 c6 cu6i tryphi5u sO h*u

Lf do ting, giim (mua, b6n, chuy6n d6i, thuong, c6 t'rc )

^r I

so co

I Trlnh ViQt D[ng Chir tlch

Tdng 50,790 CP do <lhng kf mua dr5

t6ng fi le sd hfru

2 Nguy6n Duy Trung

UQ CBTT 27,264 0.35% 39,264 O-5lo/o Tang 12,000 CP do <IIng ki mua tlii

t6ng t! lQ s0 hfiu VII Cic v6n tI6 cf,n luu f khdc: Kh6ng c6

Noi nhAn:

- Nhu K/gui;

- Ban kiiim sodt;

- LTUVPHDOT.

TM HQI DONG QUAN TRI

r9 2t h(