Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Lịch sử họat động của Công ty : Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 5630/QĐ/BNN-TCCB/2003 ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 130/BC-CSHB Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2009

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2008

( Báo cáo thường niên theo mẫu CBTT-02 ban hành kèm theo Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

I Lịch sử họat động của Công ty :

Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 5630/QĐ/BNN-TCCB/2003 ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hòa Bình và Nhà máy chế biến cao su Hòa Bình - bộ phận doanh nghiệp nhà nước Công ty cao su Bà Rịa thành công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kimh doanh số : 4903000095, do Sở Kế hoạch-Đầu

tư Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 22/4/2004 và cấp lại lần thứ hai ngày 07/5/2008

- Vốn điều lệ của Công ty : 172,80 tỷ đồng

Trong đó : Nhà nước giữ cổ phần chi phối 55% : 95,04 tỷ đồng

- Trụ sở hoạt động của công ty :

Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điện thoại : 064.872104 (VP), 873482 (GĐ) - Fax : 064.873495

Website : www.horuco.com.vn ; Email : horuco @ horuco.com.vn

Mã số thuế : 3500657173

- Lĩnh vực kinh doanh :

+ Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và mua bán cao su

+ Trồng và mua bán nông sản

+ Mua bán thiết bị sản xuất cao su

+ Mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp

- Tình hình niêm yết :

+ Ngày 22/11/2006, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước có Quyết định số 81/QĐ-UBCK về việc cho phép công ty cổ phần cao su Hòa Bình niêm yết trên thị trường chứng khoán

+ Ngày 26/12/2006, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ( nay là Sở Giao dịch chứng khóan TP Hồ Chí Minh )

- Mục tiêu chủ yếu :

Trồng và khai thác mủ cao su, nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông, tập hợp đội ngũ những người lao động bỏ vốn kinh doanh góp phần ích nước, lợi dân, làm giàu chính đáng cho các cổ đông, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp một phần vào công việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước

- Định hướng phát triển :

+ Tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ổn định sản xuất và nâng cao năng suất

khai thác mủ cao su;

+ Mở rộng diện tích trồng cao su trong nước và nước ngoài (Lào và Campuchia )

+ Đầu tư các ngành và công ty có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của công ty như : Nhà máy chế biến gỗ và các ngành nghề khác có lợi thế như khu công nghiệp hình thành trên đất cao su;

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính ngắn và trung hạn để tối đa hóa lợi ích sử dụng vốn;

+ Có chính sách chi trả cổ tức hợp lý đảm bảo lợi ích của cổ đông, đồng thời

có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh

II Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1 Tình hình sản xuất - kinh doanh :

1.1 Về sản xuất :

- Năng suất khai thác mủ năm 2008 chỉ đạt 1,46 tấn/ha, diện tích khai thác thực hiện thanh lý trồng lại trong năm là 515,65 ha, do đó tổng sản lượng khai thác

mủ chỉ đạt 5.662,686 tấn, giảm 591,794 tấn so với năm 2007, tương ứng giảm

9,46% Mặc dù giá bán cao su năm 2008 đạt bình quân 41.554.940 đồng/tấn, cao

hơn năm 2007 là 7.006.597 đồng/tấn, tương ứng tăng 20,2% nhưng lợi nhuận thuần

từ hoạt động kinh doanh chính năm 2008 chỉ đạt 83.278.345.015 đồng, thấp hơn

17.918.563.386 đồng, tương ứng thấp hơn 17,7% so với năm 2007 Một nguyên

nhân khác làm giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính năm 2008 là

khoản trích lập dự phòng giảm giá cho số lượng cao su tồn kho 1.229,973 tấn tại thời

điểm ngày 31/12/2008 với số tiền 4.311.925.090 đồng ( giá bán bình quân có thể thực hiện tại ngày 31/12/2008 là 22.836.100 đồng/tấn) Tuy nhiên, đến ngày

17/02/2009 công ty đã tiêu thụ hàng tồn kho 2008 được 733,52 tấn với giá bán bình quân 27.867.318 đồng/tấn

- Vườn cây trồng mới (515,65 ha) và vườn cây xây dựng cơ bản được chăm

sóc khá tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 98%

1.2 Về hoạt động tài chính :

Hoạt động tài chính năm 2008 đạt doanh thu 13.473.412.070 đồng, cao hơn

2.804.896.897 đồng, tương ứng cao hơn 26,29% so với năm 2007 nhưng kết quả

hoạt động tài chính năm 2008 vẫn bị lỗ 13.645.594.350 đồng Nguyên nhân hoạt

động tài chính lỗ là do sự suy giảm của thị trường chứng khoán dẫn đến doanh

nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn lên đến 26.700.980.800 đồng

1.3 Về kinh doanh :

- Tổng doanh thu toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2008 đạt được 290 tỷ

đồng, thấp hơn so với năm 2007 là 6 tỷ đồng, tương ứng thấp hơn 2% Lợi nhuận

sau thuế của Công ty năm 2008 đạt 88 tỷ đồng thấp hơn năm 2007 số tiền 44,9 tỷ

đồng, tương ứng thấp hơn 34% Tỷ suất đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty

trong năm 2008 như sau :

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu : 30,35%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản : 22,70%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân: 27,00%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ : 51,00%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2008 là 5.129 đồng/cổ phiếu, thấp hơn

so với năm 2007 là 2.596 đồng/cổ phiếu, tương ứng thấp hơn 33,61%

2 Về thu mua mủ cao su tiểu điền :

Công ty đã ký hợp đồng và thực hiện mua cao su tươi của trên 50 hộ cao su tiểu điền được 1.201,812 tấn, nâng sản lượng hàng hoá cao su của Công ty trong năm đạt 6.864,498 tấn

3 Triển vọng và kế họach trong tương lai :

3.1 : Phát triển cao su tại Công ty :

Do điều kiện không còn quỹ đất để mở rộng diện tích trồng cao su tại địa bàn Công ty, nên trong năm 2009 và những năm về sau Công ty tổ chức thanh lý vườn cây kém hiệu quả, vườn cây thưa do bị gãy đổ sau cơn bão số 9 năm 2006 để trồng cao su với giống mới có năng suất cao và có tính toán cơ cấu giống hợp lý theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, …

3.2 Các dự án đang triển khai :

a Dự án đã đầu tư từ năm 2005 -2008:

Thực hiện chiến lược phát triển của Ngành cao su từ năm 2006-2010 Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, sử dụng quỹ đầu tư có hiệu quả, công

ty đã tham gia dự án đầu tư về các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ngoài Công ty và các dự án kinh doanh do Tập đoàn Cao su Việt Nam, các Công ty trong Ngành làm chủ đầu tư

- Công ty đã thực hiện đầu tư dài hạn ra bên ngoài doanh nghiệp trong năm

2008 với số tiền 34.155.996.470 đồng, lũy kế đầu tư dài hạn đến ngày 31/12/2008 là

176.470.346.470 đồng Trong các danh mục đầu tư dài hạn, năm 2008 chỉ mới có 4

dự án đem lại thu nhập là nhận cổ tức từ Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An với

số tiền 165.750.000 đồng (chưa có thông báo cổ tức 2008), từ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) với số tiền 720.000.000 đồng (còn một phần cổ tức chưa nhận của năm 2008), Công ty CP cao su Đồng Phú số tiền 69.000.000 đồng

(còn một phần cổ tức chưa nhận của năm 2008) và ghi nhận trước doanh thu lãi Trái

phiếu Chính phủ số tiền 1.287.133.333 đồng và Công ty Tài chính cao su 78.333.333

đồng Còn lại các dự án đầu tư dài hạn khác chưa có thu nhập trong năm 2008 như :

Góp vốn vào Công ty cổ phần cao su Việt – Lào 79.000.000.000 đồng, góp vốn vào Công ty cổ phần Thuỷ hải sản An Phú - Tỉnh Đồng Tháp 10.000.000.000 đồng, góp vốn vào Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh 7.220.000.000 đồng, góp vốn vào Quỹ đầu tư con Hổ Việt Nam 20.200.000.000 đồng, góp vốn vào Quỹ đầu

tư tăng trưởng Việt Long 30.450.000.000 đồng, mua cổ phần chiến lược Công ty cổ phần xây dựng Đồng Nai 2.492.600.000 đồng, tương ứng 200.000 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, góp vốn Công ty CP cao su Lai Châu 6.018.000.000 đồng, góp vốn Công ty CP cao su Bình Long-Tà Thiết 600.000.000 đồng

b Dự án triển khai năm 2009:

Tiếp tục xem xét và chọn lọc đầu tư, năm 2009 Công ty tiếp tục đầu tư vào các

dự án đang triển khai – chủ yếu ở các lĩnh vực chuyên ngành như trồng cao su, khu

công nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai Dự kiến góp vốn đầu tư 42.940.000.000

đồng, gồm các dự án như sau:

- Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh : Điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng để đảm bảo vốn hoạt động Hiện

nay đã giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, hồ sơ phương án xây dựng hạ tầng cơ sở đã

được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, đơn vị đang tổ chức triển khai đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng Công ty tham gia cổ phần dự án Công ty CP khu Công nghiệp

Long Khánh, Đồng Nai với tỷ lệ góp vốn 19%, bằng 22.800.000.000 đồng, đã góp

7.220.000.000 đồng, năm 2009 dự kiến góp vốn 15.580.000.000 đồng

- Công ty CP cao su Việt Lào với vốn điều lệ được nâng từ 400.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng, gồm 7 đơn vị thành viên tham gia, trong đó Công

ty CP cao su Hòa Bình tham gia 15% vốn điều lệ tương đương 90.000.000.000

đồng Dự án trồng cao su tại Lào được Công ty CP cao su Việt Lào thực hiện khá

thuận lợi, đúng tiến độ như mục tiêu đề ra và được Chính phủ 2 nước đánh giá cao

Công ty CP cao su Hòa Bình đã góp 79.000.000.000 đồng, năm 2009 dự kiến góp

11.000.000.000 đồng

- Công ty CP cao su Lai Châu: Đã thực hiện khai hoang trồng mới được gần 900

ha, công ty CP cao su Hòa Bình góp vốn 15% bằng 30.000.000.000 đồng, đã góp 6.018.000.000 đồng Năm 2009 dự kiến góp 15.360.000.000 đồng

- Công ty CP cao su Bình Long – Tà Thiết : Vốn điều lệ là 30.000.000.000 đồng,

Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia 10% vốn điều lệ tương đương 3.000.000.000

đồng, đã góp 600.000.000 đồng, năm 2009 dự kiến góp 1.000.000.000 đồng

- Dự án Công ty CP chế biến gỗ Đồng Nai đã được Tập đoàn phê duyệt, khi

được triển khai Công ty tiếp tục tham gia với vốn góp điều lệ 4.500.000.000 đồng

(góp theo tiến độ)

- Theo định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ

tiếp tục đẩy mạnh việc trồng cao su ra nước ngoài là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia Cân đối nguồn vốn và năng lực, Công ty CP cao su Hòa Bình cùng công ty Cao su Bà Rịa triển khai dự án thành lập công ty trồng cao su

tại Lào hoặc Campuchia với quy mô diện tích 10.000 ha, vốn điều lệ

160.000.000.000 đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia góp vốn tối đa là 40%

vốn điều lệ, tương ứng 64.000.000.000 đồng (góp theo tiến độ)

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 :

-Sản lượng khai thác : 5.000 tấn

-Thu mua cao su tiểu điền : 1.300 tấn

-Sản lượng chế biến : 6.300 tấn

- Sản lượng giao bán : 6.300 tấn

- Tổng doanh thu : 161,600 tỷ đồng, trong đó :

Doanh thu cao su : 138,600 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận : 40,623 tỷ đồng

III- Báo cáo của Ban giám đốc :

1 Báo cáo tình hình tài chính :

1.1 Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Ban Kiểm soát Công ty thực hiện

kiểm toán nội bộ Công ty đã ký kết hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện Kiểm toán và có ý kiến xác nhận

1.2.Tổng cộng tài sản đầu năm 407.025.365.613 đồng, cuối năm 387.653.148.023 đồng, giá trị tài sản của Công ty cuối năm giảm so với đầu năm 19.372.217.590 đồng, tương ứng giảm 4,76%.Trong năm 2008, Công ty đã tăng tài

sản dài hạn 13.164.278.083 đồng và tài sản ngắn hạn đã giảm 32.536.495.673 đồng

1.3 Tổng cộng nguồn vốn đầu năm 407.025.365.613 đồng, cuối năm 387.653.148.023 đồng, giá trị nguồn vốn của Công ty cuối năm so với đầu năm

giảm 19.372.217.590 đồng, tương ứng giảm 4,76% Trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2008 là 315.054.125.194 đồng, cơ cấu vốn chủ sở hữu so với tổng cộng nguồn vốn là 81,27%, chi tiết số liệu vốn chủ sở hữu như sau :

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 172.609.760.000 đồng

- Thặng dư vốn cổ phần : 2.372.608.450 đồng (Chênh lệch giá mua-bán CP quỹ)

- Cổ phiếu quỹ (100.006 cổ phiếu ) :(14.047.089.295) đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 32.393.279.532 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính : 19.050.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 102.675.566.507 đồng Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế các năm trước: 57.553.402.681 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay : 45.122.163.826 đồng

1.4 Công ty có quyền hợp pháp với tất cá các tài sản, các tài sản đã bán hoặc

thuộc về bên thứ ba đã được phản ánh phù hợp trên báo cáo tài chính, không tồn tại bất ký cam kết nào với bên thứ ba để lấy lại tài sản đã được bán

1.5 Ngoại trừ những công bố trong báo cáo tài chính, các tài sản còn lại đều

thuộc sở hữu của Công ty

1.6 Công ty không có kế hoạch loại bỏ dây chuyền sản xuất hoặc bất kỳ dự

định nào để làm tăng hoặc giảm hàng tồn kho và không có hàng tồn kho nào vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được

1.7 Tất cả các khoản thu nhập phát sinh đến ngày kết thúc năm tài chính đều

được phản ánh trên báo cáo tài chính phù hợp với chính sách kế toán của Công ty Tất cả các nghiệp vụ bằng tiền được phản ánh trong báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả các tài khoản ngân hàng và các khoản ký quỹ bằng tiền khác thuộc quyền sở hữu của Công ty

2 Nợ phải trả và các khoản dự phòng :

2.1 Công ty đã ghi chép và công bố một cách phù hợp tất cả các khoản nợ

phải trả đã phát sinh, bao gồm cả các khoản nợ tiềm tàng cũng như tất cả các đảm bảo mà chúng tôi thực hiện với bên thứ ba

2.2 Dự phòng đã được bao gồm đầy đủ trong báo cáo tài chính đối với tất cả

các thiệt hại trọng yếu dự kiến phát sinh từ quyền lợi của bên thứ ba

3 Những tiến bộ đã đạt được :

- Về cải tiến kỹ thuật : Công ty đã nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật,

sắp xếp tổ chức sản xuất để khai thác triệt để máy móc thiết bị, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm Đó là cải tiến về quy trình,

công nghệ xử lý nước thải cao su đạt hiệu quả cao như : cải tiến hệ thống sụt khí, cải tiến hệ thống hút, vớt mủ bọt, … Nguồn nước sau khi xử lý được tái sử dụng phục vụ công tác sản xuất

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức nhân sự : Tăng cường công tác quản lý, sắp

xếp lao động phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả Trong năm 2008 tiếp tục bố trí lao động cấp Tổ, phân bố lại lao động phù hợp tình hình vườn cây Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa đi đào tạo đại học các ngành chuyên môn cần thiết như : nông nghiệp, quản lý đất đai, quản trị kinh doanh

- Biện pháp kiểm sóat : Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế, nội

quy, kỷ luật lao động, việc sử dụng lao động, thời giờ làm việc, …của các đơn vị và cán bộ, công nhân lao động

IV Báo cáo tài chính, ý kiến kiểm tóan độc lập, kiểm toán nội bộ :

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có : Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 21 tháng 01 năm 2009; và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát Công ty được đính kèm phụ lục báo cáo

V Tổ chức và nhân sự công ty :

1 Ban giám đốc : 02 người

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ

2 Khối phòng ban : 04 phòng nghiệp vụ và 01 Ban Thanh tra-Bảo vệ

3 Khối sản xuất : 06 Đội sản xuất và 01 Nhà máy sơ chế cao su

4 Tổng số CB-CNV đến thời điểm ngày 31/12/2008 : 1.801 người

Lao động bình quân trong năm : 1.764 người

VI Thông tin cổ đông và quản trị :

1 Tình hình cổ đông :

- Tổng số cổ đông đầu năm : 2.218 cổ đông

- Tổng số cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng (25/01/2008) : 2.510 cổ đông + Cổ đông là Nhà nước : 9.504.000 CP, giữ cổ phần chi phối 55,06%

+ Các thể nhân và cá nhân trong nước : 2.256 cổ đông, sở hữu 3.742.970 CP,

tỷ lệ 21,68%

+ Các thể nhân và cá nhân nước ngòai : 253 cổ đông, sở hữu 3.914.000 CP, tỷ

lệ 22,68%

+ Cổ phiếu quỹ Công ty : 100.006 CP, tỷ lệ 0,58%

+ Tại thời điểm lập báo cáo, Công ty không có cổ đông lớn ( từ 5% vốn điều

lệ, tương ứng bằng 864.000 CP trở lên )

2 Hôi đồng quản trị và Ban kiểm sóat :

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007-2011 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 tổ chức ngày 12/02/2007, cho đến thời điểm này không có sự thay đổi, cụ thể như sau :

2.1 Hội đồng quản trị : 05 người

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ

01 Nguyễn Công Tài 1952 Chủ tịch Không điều hành

02 Huỳnh Văn Bảo 1963 Thành viên Giám đốc

03 Huỳnh Ngọc Hiếu 1957 Thành viên Phó Giám đốc

05 Võ thị Thủy 1968 Thành viên Không điều hành

2.2 Ban kiểm soát : gồm 03 người

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ

2.3 Kế tóan trưởng : Ông Bùi Phước Tiên

2.4 Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các kỳ họp và tình thình thực tế để đề ra những chủ trương, định hướng phát triển

phù hợp Nội dung các cuộc họp nhằm bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn

đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, về đầu tư XDCB, về đầu tư bên ngoài, kế

họach tổ chức Đại hội đồng cổ đông, mức chia cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc

lợi, …

- Về thù lao Hội đồng quản trị : Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ

phần cao su Hòa Bình năm 2007 thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS công ty

trong năm 2007 như sau : Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì thù lao được trả

0,3% lợi nhuận, nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì chỉ được trả 0,2% lợi nhuận,

mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định

Căn cứ Tổng lợi nhuận của Công ty trong năm 2008, số tiền thù lao của các

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi như sau:

- Ông Nguyễn Công Tài – Chủ tịch HĐQT 36.000.000 đồng

- Ông Trần Minh Đợi – TB Kiểm soát 18.000.000 đồng

- Ông Bành Mạnh Đức – UV.BKS kiêm Thư ký HĐQT : 19.200.000 đồng

- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – UV.BKS 12.000.000 đồng

3 Thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị công ty :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2007 tổ chức ngày

26/02/2008 đã thông qua Điều lệ Công ty theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày

19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty

niệm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khóan và thông

qua Quy chế quản trị Công ty theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007

của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản tri áp dụng cho các công ty niêm

yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khóan

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo caó)

- Sở GDCK TP.HCM (để báo cáo)

- Các TV.HĐQT Công ty

- Ban Kiểm sóat Công ty

- Website Công ty

- Lưu VT, TK HĐQT

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Huỳnh Văn Bảo

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát)

Ông : NGUYỄN CÔNG TÀI

2 Ngày, tháng năm sinh : 19/5/1952

3 Nơi sinh : Dầu Tiếng - Bình Dương

4 Quốc tịch : Việt Nam

6 Quê quán : Dầu Tiếng – Bình Dương

7 Địa chỉ thường trú : 55 Nguyễn Du – TX Long Khánh - Đồng Nai

8 Trình độ văn hóa : 12/12

9 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

10 Quá trình công tác :

• Từ tháng 9/1977 – 4/1984 : Q.Trưởng Phòng Bảo Vệ - Bí thư ĐTN Công ty cao su Đồng Nai

• Từ tháng 5/1984 – 6/1994 : Giám đốc NT Ông Quế - C.Ty cao su Đồng Nai

• Từ tháng 7/1994 – 2/2005 : Phó giám đốc Công ty cao su Bà Rịa

• Từ tháng 3/2005 đến nay : Giám đốc Công ty cao su Bà Rịa,

• Từ tháng 4/2004 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Hòa Bình

11 Chức vụ hiện nay : Giám đốc Công ty cao su Bà Rịa, chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Hòa Bình

12 Số cổ phần nắm giữ

- Số cổ phần đại diện Nhà nước : 9.504.000 cổ phần

- Số cổ phần cá nhân : 30.600 cổ phần

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2009

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ