Tầm nhìn chiến lược ñến năm 2015 HPT tiếp tục kiên ñịnh tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm ñẳng cấp quốc
Trang 1TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- C ăn cứ Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- C ăn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- C ăn cứ Biên bản ðại hội Cổ ñông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 18 tháng 04 năm 2012
ðại hội cổñông thường niên 2012 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ñược tổ chức
tại khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 18/04/2012 với 116 cổñông và
người ủy quyền dự họp, ñại diện cho cho 4.862.788/5.833.639 cổ phần, tương ñương83,36% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyế ñã thảo luận và thống nhất biểu quyết:
QUYẾT NGHỊ
I Thông qua báo cáo c ủ a H ð QT, Ban TG ð g ồ m các n ộ i dung chính sau ñ ây:
(Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến các cổñông)
2 Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2011
(Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến các cổñông)
3 Kế hoạch hoạt ñộng năm 2012 và các năm tiếp theo
3.1 Chiến lược hoạt ñộng của HPT
3.1.1 Tầm nhìn chiến lược ñến năm 2015
HPT tiếp tục kiên ñịnh tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm ñẳng cấp quốc tế” cùng
với 04 mục tiêu chiến lược ñến năm 2015
3.1.2 Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012
Khẩu hiệu hành ñộng của năm 2012 tiếp tục là phát triển “Bản sắc Phần mềm và
Dịch vụ HPT”
Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể:
(1) Tái cơ cấu tổ chức lãnh ñạo ñiều hành ñể bắt kịp với tình hình mới, tìm kiếm cơ
h i phát triển mới ngay trong giai ñ ạn cả nền kinh tếñã chuyển ñổi
(2) Nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, cải thiện môi trường và ñời sống tinh thần,
vật chất cho cán bộ nhân viên (3) Nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế năm 2012:
Phấn ñấu ñạt doanh thu toàn công ty: 850 tỷ VNð
Trang 2(4) Nhiệm vụ chuyên môn:
Tiếp tục khẳng ñịnh là công ty công nghệ thông tin hàng ñầu Việt Nam, cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống trong trong Top 5
Tập trung công tác chuyên môn theo tinh thần xây dựng “B ản sắc Phần mềm và Dịch vụ HPT”, các ñơn vị kinh tế tiếp tục hướng chuyên môn ñã
chọn (5) Nhiệm vụ kinh doanh phát triển thị trường:
Năm 2012 HPT phải tập trung hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh, chăm sóc khách hàng
(6) Hợp tác với các ñối tác CNTT
Năm 2012 HPT tiếp tục duy trì hợp tác ở mức cao với các ñối tác CNTT hàng ñầu thế giới
Chú trọng hợp tác trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, dịch vụ phần mềm chuyên sâu
ðẩy mạnh các hoạ ñộng huấn luyện ñào tạo, marketing
(7) Nhiệm vụñảm bảo hạ ầng CNTT, an toàn thông tin và ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp
Hệ thống CNTT phải ñảm bảo an toàn và thông suốt, ñáp ứng nhu cầu phát triển các ñơn vị và theo kịp sự tiến bộ của công nghệ
Triển khai thành công các ứng dụng CNTT trong hoạ ñộng của doanh nghiệp
(8) Nhiệm vụ truyền thông, marketing
Kiện toàn bộ máy truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông phục vụ nội
b và truyền thông ra bên ngoài nhằm ñáp ứng các yêu cầu phát triển kinh doanh, phát triển thị trường
Nâng cao giá trị thương hiệu HPT, xây dựng hình ảnh và uy tín HPT cùng
với các chương trình hoạ ñộng ña dạng phong phú của công ty
(9) Các nhiệm vụñảm bảo chất lượng, ñảm bảo môi trường, hạ ầng làm việc và công tác hành chính doanh nghiệp, công tác xã hội
(10) Kế hoạch cổ ức 2012
Năm 2012, công ty HPT sẽ thực hiện việc chi trả cổ ức của năm 2011 bằng
cổ phiếu với tỷ ệ 15%
HðQT công ty HPT dự kiến mức cổ t c cho năm 2012 sẽ vào khoảng từ
10%-15% và ñược trả bằng tiền mặt
3.2 ðịnh hướng chiến lược hoạt ñộng
HðQT sẽ liên tục hoàn thiện và làm rõ các ñịnh hướng theo 04 mảng hoạ ñộng chính như
sau:
(1) Mảng tích hợp hệ thống – dịch vụ phần mềm
(2) Vềñịnh hướng công nghệ, giải pháp mới
(3) Phát triển phần mềm và gia công sản xuất phần mềm
(4) Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hỗ trợ khách hàng
(5) Các lĩnh vực khác: ñào tạo; dịch vụ trên Internet; dịch vụ nội dung số,…
ðại hội nhất trí giao cho HðQT và Ban ðiều hành Công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược,
kế hoạch công tác ñến từng ñơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung
Trang 3II Thông qua báo cáo c ủ a Ban ki ể m soát:
Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2011 ựã gửi ựến các cổ
ựông)
III Thông qua các t ờ trình:
1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trắch lập các quỹ năm 2011
- Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
- Thực hiện việc trắch lập các quỹ
2 Thông qua việc chi trả cổ ức năm 2011 - Kế hoạch tăng vốn ựiều lệ - Kế hoạch cổ ức năm 2012
- Trả cổ ức bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá đã tạm ứng vào ngày 28/09/2011
- Trả cổ ức bằng cổ phiếu tỷ ệ 15% trên mệnh giá bằng hình thức phát hành cổ phần ựể t ng
vốn ựiều lệ
- Kế hoạch tăng vốn ựiều lệ: Chi tiết theo tờ trình
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2012
- Kế hoạch cổ ức năm 2012: Dự kiến tỷ ệ cổ ức năm 2012 là 10%-15% trên mệnh giá và
ựược trả bằng tiền mặt
3 Thông qua kinh phắ hoạt ựộng Hội ựồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
- Kinh phắ hoạ ựộng của HđQT và Ban kiểm soát năm 2012: 200.000.000ự/năm
- Thưởng vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp vượt kế
hoạch cam kế
4 Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội ựồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 Ờ 2013
- Kể ừ ngày 19/04/2012, Ông Lê Thanh Hải Ờ Giám ựốc Phát triển Chiến lược của công ty HPT - sẽựược cử làm thành viên Hội ựồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 Ờ 2013
5 Thông qua việc ủy quyền cho HđQT
- đại hội cổựông ủy quyền cho HđQT quyế ựịnh một số vấn ựề thuộc thẩm quyền của đại hội
cổựông như sau:
đăng ký bổ sung/ thay ựổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh
của công ty
- Hội ựồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo với ựại hội về sự thay ựổi trong phiên họp đại hội
cổựông gần nhất những nội dung thay ựổi theo sựủy quyền
6 Thông qua việc lựa chọn ựơn vị kiểm toán
- đại hội ựồng cổựông ủy quyền cho HđQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chắnh cho công ty HPT Việc lựa chọn công ty kiểm toán ựáp ứng các yêu cầu:
Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán ựược Ủy ban chứng khóa Nhà nước chấp thuận
đáp ứng ựược yêu cầu của công ty HPT về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán
Trang 4IV Thơng qua Ngh ị quy ế t ðạ i h ộ i
1 Nghị quyế đã được thơng qua tại ðại Hội cổđơng thường niên năm 2012
2 Nghị quyết cĩ hiệu lực kể ừ ngày 18/04/2012 ðại hội đồng Cổđơng thường niên năm 2011 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo cơng ty căn cứ vào kết luận của ðại hội để xây
dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được ðại hội thơng qua
3 ðại hội đồng Cổđơng thường niên năm 2012 của cơng ty Cổ phần Dịch vụ Cơng nghệ Tin học HPT kêu gọi tồn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đồn kết, lao động sáng
tạo, ra sức khắc phục những khĩ khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
kế hoạch do Nghị quyết của ðại hội đã đề ra
4. Nghị quyết này sẽđược đăng trên website cơng ty HPT (www.hpt.vn) trong vịng 14 ngày kể
từ ngày thơng qua
CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ
NGƠ VI ðỒNG