Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03-11-2010 - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 03-11-2010 - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...

F'Rl?1 'BTC CTCP TIl>O'l Pf4lT Nov 04 2010 04'47PM PI

eONG TY CO PHAN

T~PDOANROAPHAT

. oQ~

s6: llINQHP-l010

CQNG HOA XA HQI eHU l"GHIA VIET NAM

Do,cI.p T.,do. H~l1h ph6e

_00 HWlg Yin Ilgay 03 tilting II nJ"m 2010

C6NG TV COPHAs T~ DoAN noA rHAT

-_._ -UQI D6NG QUAN TRI

C6NG TY CO PHAN T~P DOAN noA rItA T

• Cdll niLunl Doanh nghitp t1u(1r;Qwk /Wi Illitll: C<,"K IttHJ xdmJi cnu "s"lQ nil Nam

rhll"K qua "Kay ]9111noo':

_ C<bl ell mill 'tC(I"K IyCD#n T(Jp4o(m Hoo P1tdt;

_Call cUBi~1lhan cu6c h<'l' H(li dJllg Qulin trl C~<J ('l}ng Iy eli phJn T(Jp <'IiHJIl H<'}(J PIltiJ 51 1/ Uk' EO.HP ng<ly OJ/I1/101O.

QUYt'r NGHI

f)i~u I: TMng qUlIl,htrmlit in chuY~11alii trii phi~ll:

II Phmmll: An chuyln dAI tni phi~u HPG-CB09:

1 nn tral phl~u: Tra! phitu chuyAn dbi e6ng ty cO phdn nIp timIDBoa Phal

(HPG-CB09)

2 M~lIh gb.: 1.000.000 Mn!!

3 Khai ilfl}1lg phat hilnh: 1.120.000 Wi phi~u

4 T~n~ iia ttl trAl pbi~u d~ phat hanh: 1.120.000.000.000 dtmg

5 GiA chuyln .di ",.A ilfl.mg c~ phl!u dlfl1C chuyEn 1.16idll ki~n'

On cu phuang lin pM! hAnh dil du(JC:DII!~i(tOng cO dong Ih6ng qua ng;iy 16 (hhrlg 11 nm 2009 va ngay 30 thtlng 3 nAm 2010, giti chuyiht dOi va sO Im,mg cO phj~udllqc Chuy~n dOi dl,lkihl dc dinh lhcc (i) Ditu lr.hoonch6ng pha lolIng; (ii)

Nguyen tic lam trOll sA cO phb dlll,fC chuy~n dAi; (iii) Gill chuyAn dOi 41 thlri

di~m phliit nanh triiphi&

FRQ'1 : BTC (TCP TUO'l PH'lT

II

~

r-:ONO

06 PI'

TI.-P 11<

MOA PI

~,

FAX~ : <J4 :39747750

f)i~u khoim chbng pha loang: C!n cit Nghi quy~( f)HDCt> sA O1l20101NQ-uHDCD.2010 ngay 30/0312010 thOng qua phll'O'IIg An chill.cOWe bAng c6

phi~u nllm 2009 ven tY Ie 50%, d~ dAm boo quyen I," eua lrai chiJ !hi gia

chuy~n dbi sl! dm,n: di&! chlnh mong Ung vOi t), I~ pMt himb nru mn ell

the, sau kill phAI hanh cO phi~u tni cA tire Ihoo 1)1 1(; 50%, gili chuyen dOi ~f

dwc dihu chinh thAnh 37.333 d&-tgldJ phi~ theo cling Iht'fc sau:

• GiA chuy~n dAi t(Ji tM; diem phat Muh Wi phi~u IA56.000 dang/ell

phifU

• Giil chuY~l1Mi dllVCdi~u chinh thro di~ khoan ch<lng pha loilng sao khi phAt harth ciJ phi~u Ira cO tile men ly l~ 50% Iii: 56.000: 1,~ -37.333 dhnglcO phi~u

Nguyen tic liun trim s3 ciJ phi~u dul,lC chll)'en dOi: Khi tfnh s6 ell phib! ma nguo:'ri scr hil'u Wi phieu d\fQ'Cchuyen dOi nen ra kel quA hI s6Ie ~p phin Illl 51!duQ'c hl.m tron thro nguyen tAc b6 l1i phAn sA Ie ~p phAn Vi d',l: sb

dJ phiAtt chuyo!n !fAj tinh TlI Ib 456.2R6.9 d phi~u \hI so:! dul,JI: lam ITon

thAnh 456,286 cJ.phi~u.

Gil1l~hu)'eD 061: 37.333 aAnil~6 pbl~u

sa Ivqnlt eli pllieu aII'Vechu)'fn GAldl/ klen: 30.000.267 c6 ph~u

6 Na:lly chuyin 4tli: 30/1112010

7, Nglly chAt danh deb tr'l chi 4f cbuy~n dlil: 15/1112010

8 Quyfn till' trii eM ding ky ••Mng chuyea d51'r'i phllu: tlAi"t'ri ul!.i

phi~u dAng kY khlmg chu)b1 d6i ttli tnii ~hU cOquybJ nM.n 1(Iilito gActrOIlg

"On!!:5 ngay l!m vi~e kt til ngly IIl!.i phi~u dAo h~n.

III Tina: vAn Olfn If Yll cblnh sin Di~u Ii Hng vim.di!u l~ Cong ty co pMn T~p 40iLn Hila PMt 111,mglmg vm $6 cO

phi!u rodi duqc chuyen d6i

Sua nvi dung di~u 5 Di~ Ie Cong ty cA phfm.Hj'I ,loan Iloa Pilat theo dUng mile vim dic!u Ie mol

Ull Nilm y't bA sung sA vAn ting:

ThOng qua vi~e luu kY vl "ibn yet bASlIng ,6 vOn lAng tmmg (mg vm sb

cA phi'\U mm dU\1e chuyf.n dM tit trl!.i phi~.

FR(J1 :BTC eTC? Ttl-O"l F'H'lT FW< fn :il4 397477'50 ~ il4 2010 ~:4EFM P3

_ Giao cho TAng Oill.md5c va clk phOng ban chuytn ttllch chiu tnich nhi~m thlfC hi;:n c.'Jng viec lrtn.

Di~u2:Th6DI qUI phuvng in I,m trol c6ttrt nJim 2010 nbtrSIU:

I Illnh thirc: Tllffi (mg cbtii'cbini! tien ~l

2 TY IeIhl,lChien: 20% atn m~nh gill.(I dJphi~u nhf.n duq<: 2.000 dbng)

3 N"'y giso djch khOng hoong quyh.: 03/1212010.

4. Ngily chi tta cAtii'c: IroI1g th'ng 1212010

5 D3j IuQIII!th\l hlllmg boo gAm:

• co dMg hien hDu W thO; di~m ch& Danh sl\cheb dong:

.lnll chli nlm giO'trAiphieu chuyfn d6icfu\fCchuy~ndOi san!!:cA phi~ vAoflga)'

30/1112010

6 OJ_diem nt$l cA [(r(::

• Ciu:: cA d&lg dll lUll IYchUng kholln: th\lC hi~n ~iC6ng ty chiing khoAn ncric6

d.'Jng me tili khol\n hm kY

_ Clie e6 dOng chul th\lC hi~n hm Iy chung khrnin: nhf.n eb we tlli Vln phoog

({'1I1lty cr Tw doAnHoo PhAl- Dja chi:s634 dllirng DlllcOVi~ qu~ Hli 8il

Trung m NQi

Dl~U ): Nghj quyet nily c6 hiCu II,rC k.~tir ngtly ky. TAng Giam o:tAc.TI'lI'I'mI!el!.c

phoog blll1 lien quan va et\c Cllng ly thAnlt vitn cO ttlIch nhiCrn trib! lhai thi hilnh

Nghi quy~ nay

'lgj ohio:

Nhlr Ol}u];

Cdc cu quail. 16 "hUe /lill quail,

Luu./.