Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 30-03-2011 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí Quyết nghị: Điều 1.. Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Điều 4.. Thông qua Báo cáo hoạt động

Tổng công ty thuốc lá việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tự do – Tự do – Hạnh phúc Hạnh phúc

Nghị quyết ĐHĐCĐ thờng niên năm 2011

Công ty CP bánh kẹo Hải Hà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thờng niên vào lúc 8h20 ngày 26/03/2011 tại Hội trờng Công ty, 25 Trơng Định - Hà Nội; với sự

tham gia của 34 cổ đông, đại diện cho 4.301.200 cổ phần chiếm 78,56% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Đại hội đồng cổ

đông đã nhất trí Quyết nghị:

Điều 1 Thông qua Kết quả SXKD năm 2010 và Phơng hớng kế hoạch SXKD năm 2011:

 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã đợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Phú với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu: 530,9 tỷ đồng

- Lợi nhuận trớc thuế: 25,2 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 18,9 tỷ đồng

 Thông qua Phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu

cụ thể sau:

- Doanh thu: 560 tỷ đồng

- Lợi nhuận trớc thuế: 27 tỷ đồng

- Vốn điều lệ: 82,125 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/ngời/tháng

- Cổ tức dự kiến: 12%

Điều 2 Quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2010 là: 15%/cổ phiếu (01 cổ

phiếu đợc nhận 1.500 đồng)

Điều 3 Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;

Điều 5 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;

Điều 6 Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011:

- Tổng thù lao cho HĐQT: 18 triệu đồng/tháng;

- Tổng thù lao cho BKS: 6 triệu đồng/tháng

Điều 7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty

Điều 8 Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều 9 ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi Vốn điều lệ Công ty sau khi

có văn bản chấp thuận hoặc không phản đối kết quả phát hành của Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc

- Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2011

- Phê duyệt dự án di dời, đầu t xây dựng mới NMBK Hải Hà tại KCN VSIP Bắc Ninh

- Quyết định thành lập pháp nhân mới nhằm thực hiện dự án hợp tác đầu t khai thác diện tích đất tại 25 Trơng Định sau khi Công ty di dời

Điều 10 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM đại hội đồng cổ đông Chủ tọa-CHủ TịCH hđqt ôNG bùI mINH đứC (đã ký)