Điều 5: Đại hội thống nhất bầu Hội đồng quản trị gồm cỏc thành viờn sau: 1.. ễng Nguyễn Bỏ Quang 2.. Điều 6: Đại hội thống nhất bầu Ban Kiểm soỏt gồm cỏc thành viờn sau: 1.. Điều 7: Đại
Trang 1TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 407 /NQ-ĐHĐCĐ Thừa Thiờn Huế, ngày 20 thỏng 4 năm 2013
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2013
Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hoà Xó hội Chủ nghĩa
Việt Nam thụng qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Cụng ty CP Dệt - May Huế
được Đại hội đồng cổ đụng thụng qua ngày 20 thỏng 4 năm 2013;
Căn cứ Biờn bản Đại hội đồng cổ đụng số 406/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 thỏng 4
năm 2013 của Đại hội Đồng cổ đụng Cụng ty CP Dệt - May Huế;
Đại hội đồng cổ đụng đó nhất trớ quyết nghị những nội dung sau:
Điều 1 Thụng qua Bỏo cỏo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh
doanh năm 2013 của Cụng ty Tỷ lệ biểu quyết tỏn thành 100%, với cỏc chỉ
tiờu chớnh như sau :
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:
1 Giỏ trị sản xuất Cụng nghiệp
- Một số chỉ tiờu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
1 Giỏ trị sản xuất Cụng nghiệp (theo giỏ hiện hành) Tỷ đồng 1.300
Điều 2 Thụng qua Bỏo cỏo tài chớnh năm 2012, phương ỏn phõn phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2013 Tỷ lệ biếu quyết tỏn thành 100%, với cỏc chỉ tiờu cơ bản như sau:
Lợi nhuận sau thuế : 28.350.208.262 đồng
Phương ỏn phõn phối lợi nhuận sau thuế :
Vốn điều lệ 49.995.557.000
Lợi nhuận thực hiện 35.234.756.492
Tỷ lệ lợi nhuận trớc thuế / Vốn điều
Phân phối lợi nhuận: 35.234.756.492 Lợi nhuận
không đợc chia 796.275.350
1 Thuế TNDN phải nộp (đã
Trang 2Thuế TNDN đợc giảm 2.414.726.224
2 Trích lập các quỹ và trả cổ tức (lợi
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều
Số tiền trích lập các quỹ và
(sau khi giảm thuế)
ST
T Phân phối lợi nhuận sau
thuế Tỷ lệ (%)
/ VĐL
Số tiền Tỷ lệ (%)
/ Lợi nhuận sau thuế
Ghi chú
I Trích lập các quỹ
1 Quỹ dự phòng tài chính 5,67 2.835.020.826 10,00
Trích tối thiểu 10% lợi
nhuận sau thuế
đến khi số d đạt 25% VĐL
2 Quỹ đầu t phát triển 28,65 14.321.813.694 50,52
Trích tối thiểu 30% lợi
nhuận sau thuế 11.907.087.470 42,00
Trích bổ sung do chênh lệch
3 Quỹ thởng Ban quản lý điều
Cộng các quỹ 36,71 18.351.094.262 64,73
II Trả cổ tức 20,00 9.999.114.000 35,27
Tổng cộng 56,71 28.350.208.262 100,00
Cụng ty đề nghị mức trớch quỹ đầu tư phỏt triển là 28,65% để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho cỏc dự ỏn đầu tư trong năm 2013 theo sự chỉ đạo của Tập đoàn
Điều 3 Đại hội thụng qua mức chi trả cổ năm 2012 là 20%/Vốn điều lệ, tương ứng 9.999.114.000 đồng Thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2013.
Tỷ lệ biểu quyết tỏn thành 100%
Điều 4 Thụng qua Bỏo cỏo của Ban Kiểm soỏt Cụng ty năm 2012 Tỷ lệ biếu quyết tỏn thành 100%.
Điều 5: Đại hội thống nhất bầu Hội đồng quản trị gồm cỏc thành viờn sau:
1 ễng Nguyễn Bỏ Quang
2 ễng Hồ Ngọc Lan
3 ễng Trần Hữu Phong
Điều 6: Đại hội thống nhất bầu Ban Kiểm soỏt gồm cỏc thành viờn sau:
1 Bà Nguyễn Hồng Liờn
2 Bà Nguyễn Thị Kim Dung
3 ễng Nguyễn Văn Phong
Trang 3Điều 7: Đại hội thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc
1.Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
2 Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Bá Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
3 Theo đề nghị của ông Nguyễn Bá Quang - Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị
đã thông nhất cử ông Hồ Ngọc Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Trần Hữu Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, cử ông Hồ Văn Diện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và cử ông Đoàn Tư giữ chức vụ Kế toán trưởng
4 Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyền Hồng Liên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát với số phiếu bầu 3/3, tỷ lệ 100%
Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:
- Tiền thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 3.000.000 đồng/tháng
- Tiền thù lao cho thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng/tháng
- Tiền thù lao cho Trưởng ban Kiểm soát là: 2.000.000 đồng/tháng
- Tiền thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng
Điều 9: Tổ chức thực hiện.
1 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế giao cho Hội đồng quản trị
và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
2 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty CP Dệt - May Huế nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với
tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết
3 Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Sở GDCKHN;
- UB CKNN;
- TT Lưu ký Chứng khoán; ĐÃ KÝ
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT Nguyễn Bá Quang