Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông DHĐCĐ và HĐQT, Giám
Trang 1
DƯƠNG THẢO ĐIỀN Số: 290116-1/BCQT-HAR
TPHCM, ngay 29 tháng 1 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Điện thoại: 08 6275 4816 Fax: 08 3844 2194 Email:
info@adtdgroup.com
-_ Vốn điều lệ: 967.765.350.000 ding
Mã chứng khoán: HAR
I Hoạt động của Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2015
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Số buổi
dự
1 ig Nguyen Nhan | a, tich | 29/29 | 100%
Bận công tác có ủy
được sự chấp thuận của HĐQT
Thành viên HĐQT
mién nhiém tai
4 re Dương Quốc val ™ 7 10/29 | 30% | DHDCD thường niên
năm 2015 ngày
24/06/2015 nên mới
Trang 2
Số buổi
Sư | Thành viên HĐQT | Chứcvụ | „” | Tỷlệ | Lý do không tham dự
dự
tham dự 10 buổi họp
Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 - 2017
DHDCD thương niên năm 2015 nên mới tham dự 19 buổi họp
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:
Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (DHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc
HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:
Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm
2015, và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 24/06/2015 và thực hiện nội dung Nghị quyết của ĐHĐC®Đ
Hàng tháng, hàng quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty 2015-2016
Giám sát việc thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của Công
ty Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các cổ đông hiện hữu
Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu chỉ trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu
Giám sát việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các
cổ đông hiện hữu
Ban Tổng giám đốc ( BTGĐ) và các bộ phận luôn tham mưu tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng
2
Trang 3tháng, từng quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BTGĐ, để cho BTGĐ có các biện pháp kịp thời giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm 2015
- _ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền,
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: năm 2015 Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2015:
V/v: Thay đổi điều lệ Công ty: Cập nhật vốn Điều
1 |060115/QĐ-HĐQI | 06/01/2015 | 1a cho phi: hg voi quy dinh hién hanh
V/v: quy định về thực hiện chuyển nhượng
2 |080115/QĐ-HĐQT | 08/01/2015 Í vàn mua trong đợt phát hành
V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam
dich V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập Công ty Cổ
V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập Công ty Cổ
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
6 |220814/OĐ-HĐQT | 23/03/2015 Í tận: (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015
V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và bán căn nhà gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/11
7 |310315/QĐ-HĐQT | 31/03/2015 |, „văn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2,
TPHCM
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại
V/v: Thay người đại diện quản lý phần vốn góp
và Công ty Cổ Phần Glenwood Horeca V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam
dịch
Trang 4
Số Nghị quyết/
V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát
45/GCN-UBCK ngày 13/06/2014 V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét
tài chính năm 2015
Đào tạo và Đầu Tư Toàn Cầu
V/v: Phê duyệt phương án tiếp tục phân phối số
hữu V/v: Tổng kết quá trình đăng ký chào bán cổ hiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số
| #MDNDHĐQI | 26092012 | 0 CN UBCKdoChôttetUbae Chúng hoán
Nhà nước cấp ngày 17/06/2015
37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015
V/v: Hủy đăng ký chữ ký kế toán trưởng trong
đến cổ đông nội bộ
V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu
hữu
V/v: Tạm hoãn thay đổi mục đích sử dụng vốn cua dot phat hành cổ phiếu ra công chúng theo
30 |110135/QĐ-HĐQT | 14/10/2015 Í GCN số37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015 theo yêu
cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
31 | 211015/QD-HDQT | 21/10/2015 | trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu; Lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản
Trang 5
Số Nghị quyết/
V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi
phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/06/2015
V/v: Thay người đại diện quản lý phần vốn góp
34 | 141215/QD-HDQT | 14/12/2015 tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Ascentro
V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và bán căn nhà gắn liền với đất tại địa chỉ: 223P Khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, TPHCM
V/v: Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công
36 | 221215/QD-HDQT | 22/12/2015 ty CP Đầu tư và Thương mại Ascentro
V/v: Thoái vốn khỏi Công ty con - Công ty Cổ
IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :
- Ngay 20/04/2015 Ông Lê Văn Thanh Long đã gởi đơn xin thôi chức danh
Giám đốc tài chính theo nguyện vọng cá nhân, đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 200415/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2015
-_ Ngày 24/06/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty CP An Dương Thảo Điền đã ban hành Nghị quyết số 240615/NQ-ĐHĐCPĐ về VIỆC:
e - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐOT đối với Ông Dương Quốc Chính
và bầu bổ sung Thành viên mới nhiệm kỳ 2012-2017 là Ông Bùi Đức Nhân
se Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012-2017 là Bà Trương Thị Ngọc Yến
-_ Ngày 02/07/2015 Hội đồng quản tri Cong ty CP An Duong Thảo Điền đã ban hành Quyết định số 020715/QĐÐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Huỳnh Phương làm Giám đốc tài chính
Do đó, Danh sách về Người có liên quan đến Công ty CP An Dương Thảo Điền có thay đổi như sau:
Trang 6
GROW
Trang 7
GEO
Trang 8OEE
8ưon
quáệnHạ1|
qươt[quÁnH
LÖQH
“ŒÕ/SI/0£0
STOZ/ZO/20
quệnHạ1|
Sưỏngg
8uom,|
8uomI
8ưom]
8uomL
8ưomJ[
ensue]
o2ron8u
ÿ2/202
uạrprọqL
Trang 10OL
d2829Zb/y
4@4ronsnng
uyquga/nqaoyuưeaiL
T——
Trang 11an
II
Trang 12f/
Trang 13WHYS
SI0Z/E0/0
uaÁn8jj
ưoÁn3N
iqJ,oe2
Subnyd
sudnyd
Suoniy
8uomwII
8uom[
Sư]
8uozuI
8ươ]
tọn2natdo2
@jronanng
ÿ2/204201ui[
Trang 14⁄.Z7Z_-
"3W
yudnyy
ugAn8N
yudny
Suonyg
qưệnH
qưÁnH
qưÁnH
3uondq
quẠệnH
WOHdL
ugdn8yQ
ugAn3y
ugAnBN
ugAnsy
4@jyonanng
Á)3u02
ÿ2/2)420‡uạ[
Trang 15IF
TN
oet82g^
Suonry
009°Z2Z'T
ugdn8yN}
000°889
oe
yueyreyd
8€9'b/'y
000'9E9'y
ưo£n8N
(Sung
ugdnyp
'tnu)
fond
naryd
nep
nạrqd
IỌOX3N
T
Trang 169[
NJANON
xoan