Đại hội thống nhất thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2008: • Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế • Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế • Trích quỹ dự
Trang 1HAG: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm
2009
Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2009, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 với sự tham dự
của các cổ đông trong đó:
• Tổng số cổ đông: 166 người đại diện 170.736.990 cổ phần
• Cổ đông công ty: 156 người đại diện 168.974.361 cổ phần
• Cổ đông nhận uỷ quyền: 10 người đại diện 1.762.629 cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội: 95%
Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:
- Ông Đoàn Nguyên Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sự Chức vụ: Tổng giám đốc
- Ông Lê Hùng Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Võ Trường Sơn Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
Đại hội nhất trí bầu Ban thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội gồm các thành viên:
- Bà Hồ Thị Kim Chi Chức vụ: Kế toán trưởng Cty CP HAGL
- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch Cty CP HAGL
Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:
• Lãnh đạo chính quyền địa phương
• Quỹ đầu tư
• Công ty chứng khoán
• Ngân hàng
• Báo đài
• Các đại biểu khác
Đại hội đã nghe :
Trang 2• Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm
2008
• Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2008
• Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
• Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2009-2012
• Báo cáo về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009
• Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2 (2009-2011)
• Báo cáo tu chỉnh một số điều trong Điều lệ Công ty
• Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009
• Các ý kiến thảo luận của các cổ đông
• Ý kiến phát biểu của các vị khách mời
ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ
Điều 1: 100% cổ đông đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã
được kiểm toán
Điều 2: 100% cổ đông đại hội thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và
phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
1 Đại hội thống nhất thông qua kết quả SXKD 2008
• Doanh thu: 2.332 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 1.006 tỷ đồng
• Thuế TNDN: 241 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 765 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là 700 tỷ đồng
• Lợi nhuận trên mỗi cổ phần là: 3.923 đồng/cổ phần
2 Đại hội thống nhất thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập
quỹ 2008:
• Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế
• Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế
• Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
Trang 3• Chia cổ tức bằng tiền: 1.500 đồng/cổ phần (tương đương 38,5%/lợi nhuận sau thuế)
• Ngày thực hiện chia cổ tức: 15/04/2009
• Số còn lại dùng để tái đầu tư tương đương: 51,5%/lợi nhuận sau thuế
Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2009 và
kế hoạch đầu tư cho giai đoạn 2009-2012 như sau:
1 Đại hội thống nhất 100% thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2009:
• Doanh thu: 3.129 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế: 1.150 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế : 863 tỷ đồng
2 Đại hội thống nhất 100% thông qua kế hoạch đầu tư cho giai đoạn
2009-2012
a Bất động sản: Mục tiêu là xây dựng hoàn thành 2.500.000 m2 sàn căn hộ và văn phòng cho thuê vào năm 2012 Trong đó căn hộ để bán chiếm khoảng 70%, căn hộ và văn phòng cho thuê chiếm khoảng 30%
b Cao su: Đại hội cổ đông trước đây đã thông qua kế hoạch trồng
31.000 ha cao su tại Gia Lai, Đak Lak và Nam Lào Phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng xong 31.000 ha vào năm 2012
c Thủy điện: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tại Tây Nguyên,
Thanh Hóa và Nam Lào với tổng công suất 300 MW Hai dự án đầu tiên sẽ phát điện vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010 Các dự án tiếp theo sẽ được khởi công trong năm 2009, 2010 và sẽ hoàn tất vào năm 2012
d Khoáng sản: Mục tiêu là sở hữu các mỏ sắt tại Tây Nguyên và
Nam Lào với tổng trữ lượng khoảng 20 triệu tấn quặng Nhanh chóng khảo sát và xin cấp phép để hoàn thành mục tiêu này
Điều 4: Đại hội cổ đông thống nhất 100% thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận
năm 2009 như sau:
Trang 4• Trích quỹ khen thưởng: 3%/lợi nhuận sau thuế
• Trích quỹ phúc lợi: 2%/lợi nhuận sau thuế
• Trích quỹ dự phòng tài chính: 5%lợi nhuận sau thuế
• Phương thức chia cổ tức: Đại hội thống nhất giao việc phân phối lợi nhuận năm 2009 cho Hội đồng quản trị công ty quyết định
Điều 5: Đại hội cổ đông thống nhất 100% thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst
& Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Điều 6: Đại hội cổ đông thống nhất 100% thông qua việc HĐQT tái bổ nhiệm ông
Nguyễn Văn Sự giữ chức vụ Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2 (2009-2011)
Điều 7: Đại hội cổ đông thống nhất 100% thông qua việc tu chỉnh điều lệ như sau:
• Tại Khoản 1 Điều 5:
- Điều lệ hiện nay:
“Vốn điều lệ của Công ty là 1.199.563.880.000 VND (Một ngàn một
trăm chín mươi chín tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng);
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 119.956.388 (Một
trăm mười chín triệu chín trăm năm mươi sáu ngàn ba trăm tám mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”
- Nay tu chỉnh lại:
“Vốn điều lệ của Công ty là 1.798.145.010.000 VND (Một ngàn bảy
trăm chín mươi tám tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, mười ngàn đồng);
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 179.814.501 (Một
trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm mười bốn ngàn, năm trăm lẻ một) cổ
phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”
- Điều lệ hiện nay:
“Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch Trừ khi Đại hội đồng cổ
đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có thể kiêm chức
Tổng giám đốc của Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
Trang 5chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;”
- Nay tu chỉnh lại:
“Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch Trừ khi Đại hội
đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không
kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;”
• Điểm g Khoản 3 Điều 25
- Điều lệ hiện nay:
“Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;”
- Nay tu chỉnh lại:
“Quyết định việc phát hành trái phiếu thường; đề xuất để Đại hội đồng
cổ đông phê chuẩn việc trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;”
Điều 8: Đại hội giao cho HĐQT và Ban TGĐ Công ty căn cứ các chỉ tiêu kế
hoạch năm 2009 đã được Đại hội thông qua, xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt được các chỉ tiêu đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH Đoàn Nguyên Đức