Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23-05-2009 - Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Số: 01/2009//NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Hà nội, ngày 23 tháng 05 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ GIẢI PHÓNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Giang (nay
là Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, các vấn đề được
trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 23
tháng 05 năm 2009 tại Hội trường họp Khách sạn Thắng Lợi
QUYẾT NGHỊ ĐIỀU I: Thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo hoạt động năm 2008, và báo cáo
của Ban kiểm soát
Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo hoạt động năm 2008 và báo
cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết là 99,68% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối
và 0,32% phiếu ý kiến khác
Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 163.828.298.862
2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.098.632.208
3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.098.632.208
Trang 24 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 181
5 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1,5%/cổ phiếu) 967.500.000
ĐIỀU II: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 của Công ty với
tỷ lệ biểu quyết là 99,07% phiếu đồng ý, 0,19% phiếu phản đối và 0,74% phiếu ý kiến
khác
Tóm tắt một số nội dung như sau:
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 163.828.298.862
2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.098.632.208
ĐIỀU III: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp
dụng cho các công ty niêm yết:
Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, điều lệ Công ty Cổ phần ô tô
Giải Phóng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đồng Công ty thông qua với
tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối và 0% phiếu ý kiến khác
Nội dung sửa đổi tóm tắt như sau:
Điều khoản Nội dung gốc Nội dung sửa đổi
Điều 2 Tên Công ty:
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Giang
Tên tiếng Anh: Hagiang Electrical And Mechanical Joint Stock Company
Tên viết tắt: Hagiang EMC
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ô
tô Giải Phóng Tên tiếng Anh: Giaiphong Motor Joint Stock Company
Tên viết tắt: GMC
Mục VI, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm
Trang 3Điều 11.3 giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ
thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
a Đề cử các thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.b
b Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ
c Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ
d Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn
đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết
giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
a Đề cử các thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.b
b Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ
c Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ
d Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn
đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết
Mục VI,
Điều 18.3
Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có
đủ số đại biểu cần thiết trong vòng
ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng
cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày
kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông
và những đại diện được ủy quyền
dự họp đại diện cho ít nhất 25% cổ phần có quyền biểu quyết
Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có
đủ số đại biểu cần thiết trong vòng
ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng
cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày
kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
có thể phê chuẩn
Mục VII,
Điều 24.8
Thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% vốn điều lệ của Công ty
Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần Công ty
ĐIỀU IV: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát
Trang 4Căn cứ kết quả bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau:
quyết
Tỷ lệ (%)
Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 bao gồm 3 thành viên:
1 Ông Phạm Nguyên Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát
2 Ông Nguyễn Viết Dũng – Thành viên Ban kiểm soát
3 Ông Nhâm Hà Hải – Thành viên Ban kiếm soát
ĐIỀU V: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, tổng mức thù lao
HĐQT và BKS
Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, tổng mức thù lao
HĐQT và BKS với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối và 0%
phiếu ý kiến khác
Tóm tắt một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009 cụ thể như sau:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 180.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 9.000.000.000 đồng
Kế hoạch cổ tức chi trả năm 2009: 10%
- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2009: 300.000.000 đồng,
- Tổng mức thù lao Ban Kiểm soát năm 2009: 120.000.000 đồng
ĐIỀU VI: Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty
trên SGDCK Hà Nội trong năm 2009
Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2008/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 01 năm 2008, Công
ty đã tiến hành nộp hồ sơ niêm yết trên TTGDCK Hà Nội
Đại hội đã nhất trí thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công
ty trên SGDCK Hà Nội trong năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu đồng ý, 0%
phiếu phản đối và 0% phiếu ý kiến khác
ĐIỀU VII: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo
Trang 5tài chính của Công ty năm 2009 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
Đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối
và 0% phiếu ý kiến khác
ĐIỀU VIII: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược
Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho đối tác chiến lược của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối
và 0% phiếu ý kiến khác Phương án phát hành tăng vốn cụ thể như sau:
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn
+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 645.000 cổ phiếu
+ Giá trị: 6.450.000.000 đồng
+ Phương pháp phân phối: Thực hiện quyền theo tỷ lệ là 10:1 Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu
sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức phương án phân phối
- Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.100.000 cổ phiếu
+ Giá trị: 11.000.000.000 đồng
+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tác chiến lược, giá phát hành, tổ chức thực hiện phương án phát hành
ĐIỀU IX: Điều khoản thi hành
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành
Nơi nhận:
- BKS
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trang 6- Toàn thể cổ đông