Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

5a 1a16/Ne DHDt'D GDr

Dic Lip Tq0o Hanh Phnc

Tp HCM ngay 23 thang 4 nAn 2016

NGH!OUYET

coNG TY co PHAN cHE B|EN G0 ouc rHANH

cAn ct! Luat Daanh Nahicp s6 6aDo1qQH13 noay 29h1/2a14 cia Qu6c Hdi Nu6 cdng Haa xe Haichi Nghia vtet Nafr

cen cb Dieu E cnaCdng t! Cd phen Cha Bi6n 66Ow Thanh ngay h2J2O15

a 'u B-a1ba hao De haiDataCaDb otOhDCD Lh,ang n.a nontat"h'.h 2ot)

a aa-.€,.aBH-DJD_ D wDt tQ"\ ,3 Aa -Ata.ad / a1o \ t p.t.B B@n oa Du h;.h

IGDT| Than doDai hA c4113 c6 d\ng vA ngu,iidM ui quyan, h,h gii),10.501788

c6 ph;n, t@ngt gloi31% tings6cA phAn coqDyanbi6u quy6t cta Cang ty DHACA

de theo tuan ve bau quy4 thaho aua cec vAh dd sau

dAy-DAI HQIDONG Cd D6NG

OUYET NGHI

oreu 1 T o.9 oua Bijo cio (ia H6i d6.s oLa_ lF ' FOOT i nan 20 5 va rc -oac' nla

2016 1 ) vo ti e ddnq v 100%

DBu 2 Thi,ns,rua Beo cao cn: Ban dau hAih vB kA que ho?l.l6ns kinh doanh nam

20r5vakehoachknhdoanhnam20'16('),vd l, Cddnsii00r/" Cu thi nhu sau:

2.1 l<l!tqua kinh doanh nam 2015:

STT I "n,,,u,

ky

0/r 2160PrrinHq (h P r4 0 u0vip rP

Tran{ l/5 ll,E

61,565

2,2 l(; ho?ch kinh doanh nem 2016:

tt dane) r,JXSrs

-

T ,**

l

^. _T,"*'

.ro,

lqf"

-h6n9 qu" Bro r5o t-od oorg qia BJ1.dn soat BKS, ila 20t5 !; p-Jolg rruang hoal d6nq n;m 2016 vd' ri -.d6nq v I00o4

oiau4 Th6nq qla 06torrinh DeihOidd.s ca ddng niimtarchinh 2Ot5 nhasau:

4 1 Th6ng qua Bao cao l:l chi.h n6m 2015 da ki6m loan va Lly quyan cho HOQT

ua chon c6ngtykiamtoan chon,m 2016 (,) vdiriEd6ns'9 iO6%

4.2 Th6ng qua Mu'c thn lao cna HoOT va BKS ('), vo ti t6 tanq t 1oo% Cu rha

- Thu ao crja HDQTva BKS nim 2015 A1.17o.ooo.oooddng

Thuang them cho HDOT vi aKs nEm 2Oj5 5Zo tr6n ph:n oi nh!?n lrudc thu6tangthem sovdtnam 2014 ruoig l,|q ti 663.000.000dang

o;,uir ruc l.r tro,u" HDOT {a BKS nar 2016 te O5%l6ndooanhhr

h6 oa.h I ar 20.6 tr 11! oOO Ooo.ooo d6.q rLolq u1s,d iruL -u L; d\r ki6n khoans I TOOOoo.ooo dang cho 07 rhanh vEn HbOT v, 03 banh

ve k6 hoach nam 2016 f) vditi rc

him 2015, cq tha nhusa!l

43 Thdns qua PhAn ph6i oinhuan nEm 2015 4.3.1 Tinh hinh phan phliitqinhua lrong

rA.ic nam lruo huy-in sang

orj rhenrhudnq phu a

Dr ch'a c6 Luc ( dat 2/2014 r

ph6 rhofq bano iAn mat tu

igrrEpnam2ors

t) cac ht t)a! ndr atuu d6ra tin leb w aaducthanh con tMuc Denh cha 6 d6nnt

STT

111,9%

oachia c6li}cbrns c6 phi6u rtr rqi nhuan sii] a n.m

2013 20r4 ( ihlc hi_An xonq 14l07/rs )

o5 ram ilns cd lL,c n.m 2or5 a 40%/ n6nh qra c6

ph au ph6lh6nq binsfdn m6r ( ch

cha r0%.6 Luc.on ra'.c dm,

hoac.d ph'eu u nq!6n vdn (hi sd hru i , ihuai

Lq nhuan chua phan ph6 chtryan saig nrm sau:

BEi! c(

iHAV

@

Do o ro% c6 rL a1 a ' .a-aa 2a15 DFoco rh6rq n.cr ir quv:r.no

roe-ur J o- p-Lo q an ra b,rq r er 1 dr ry ba.g.6 ph e- d3.q rto' -i q.,;n cho HOQT

( h: dorq \a/ dLi o h.eJ (F -h ohrorg an p.ar tur1 th.o ye- cau (:a o q ian

q i l; Nh: oc r"4 or, p hop ro| od- can rhu( G d; drm Djo 6.hu.

ll-.(.e e- p-r an .6 oi'6.,J nq-ar r'or ct'.druu { tq, n-j4 an b, 'o !o dd o h!.-lheo u roro.taOroco 56@p-'61 .6 d6nq n.a,

duo CllT Ionoen.aro do r p-dn -rapohJlr;L\d sC -uj 06

-ur Lrn ho dAr p-d d-h va -Lc h e- Ldc th : r,,( (a thEr -.o qLr' dnh

.!a orco uc 06 rar 'la-h \ e, ohar h:.F ca p.du l qudl{o- hi Bir -uu

Thpc hi6n cac ihU tuc nicfr y6t vi dang ki uu ki ba slng s6 c6 pheu phir hanh tham voi56,ltao dich chtrng khoan TP.HCM vA Trunq iem uu ki chorc

Chn ,6ns sia al6i b6 sung DiAu t6 cia C6ns ly GDT theo quy m6 v6n D Au E moilEng thCmva s6 beo ceo cho oHocD tatcuoc hap oAn nh5t

Thec hi6n thi tqc thay da Gray .hnng nhen dang k, doanh nghiep v6i 56,Kd

hoach vaOau tuTo.HCN! s:u kh hoEn tar d6,l ohar h,inh 4.3,2 Kij hoach phen phijitoinhuan nim 2Ot6nhu.au:

ri ri

\%) Lo'nhuan oy renrmrrud huyen sanq

oq ki6o ei nhuan sau thuA $u nhap doadtr nohieD

ouY khen ihudns oui phrc o D! h-;n ch a.d ruc a5"ar menh q r (o prr au plr6 honq bsnq rian mJr ho; bano .d ohEu hoac lua ren ner

Lqi nhuli chua phei ph6i cdn ?i chuya sans nam

11 cec Ei tGu nAl d1M dtho tth web: M aa.jucthahh mn tMpc Danh cho cd d,nq)

:Ha

g,

\r

,_, Du 'er, -e- ( L '006 L6lu( co- b Lr -rr 2ol5 bSrq (6 oh6-

' , sd uono c6 oliiu s.lano U 12 96)a)5 , '.2b2 000 qi phieL V'vay so [en crd Lo l:.

nam 2016 du k6n tinhlren s6 Luq.o 14.262 000 cii phi.u.

DHDLD rnono nnAt !v oJv: , ho -OO ' a (For phuo.q a1 rr a ru! nan 2O1b

brnq r ra:hor bi;g; p e- ocL /u"'ei mdr , /d '; ohe d6-qlhor uio,vln C-'i dd 9 rr d 1q.''eu (h+ ohuo'o J ohrr hEnl rl-eo yer ru (ia.d q-a'

q dl \ \l-c i-o( !a.Foa oh l^oo \o l^oal 'ints u Ia de dii b;o ro t'u!

6 h: ! e, D-c' r-F.6 p.!u,cL6n v6- c^n sd' iu- c.o d donq F- 1lr.

lheo ('a r',onq dDaoLo 56.d ohAL,d dono -hdn d,o- se Anrlnda_

hano don vr pEn 6thap phin naucose hui b6

Thuc hCn cec $n tuc ni6m y& va dang ki uu ki bA sung s6 cd phi6u phat hAnh them vd sd qiao dich chLrng khoen TP.HCM va Truns tam luu ki chuig khoAn

h ra r'\'( q+ (ac"ur.rcdn ndtlreoq-yon-.ua

p'dp l cl dd ioa ra h ne ph"r -d' h -a paei.r r s-ar v6r L{ sd' uu

Chld6lSSi,ado'oocu s oFJ h rua co.s ry uD 'heoouyn6r'61Da erd

.anar -nvd-aorocSo(iooPo(Drc c4'hopsi' ' r rrc her ltsJ.i- lla, d6 Ci:/.a[ g 'n:n odrg,/ dod-h 1gaeo vo Sd hd

I oach \i OIL uTp Fr lvl a r - -oa- I;tdal phal -a+

44 Th6ng qua phudng an phal hdnh c6 phi6u cholor lha cB-cNVtong c6ng ty

(ESOP )nem 2016 vdiU E d6ng y 99.99%

4I

c6 phli coio v c6 ohAn che b En G6 oLr ftenh

GEn kat lo ich cLia nhan viEd va C6ng ly

86sunsfiemv6n uu dQns cho cdns ty

Thanh vi6n HQlddns qu,:n tr baD ki6m sort ve ban

6 sd uddq.6phan dais uu hanh

7 s6 uEns c6 phin dq kidn cheo

ui quyen cho Hoor Lua chan se pha hanh kh6^9

thap hon 10000d6nc/c6 phe^

r2 Thd g'an th\}c hen d\r I dn

L D-u t ei hur;n nh!,ns

ra oei hoi d6n9 c6 d6ng Lly quy6n Lap phuong 3n chi ti€l phar Mnh c6 phan ESoP

Lua chan tho di6m phalhanhc6phan ESOP Ban h3ni ouy che pilthenh oj phin ESoP da ,a. d'nh dol ruqng phar hsnh lheo ri-au .hi tdn, s0

uono c6 ohln ohar hlnh cho tuno d6 ruono sd

l, cec bi ti6L n du@ dana irn @b uw! aadtcthanh ca lMuc Danh choci dona)

*oiq nqudi ao donq iruqc lham qla clruonq ldnh

.acquy dinh vd han clr6 chuyan nhDons lhu rrd c6 ph6u vi cic n6 duns i-An quai khec

4 rhu( hen a( thrr ru( rin rh6rrheo qur d'nh rra ohao uaLdi thuc hen ve orrathanh c6 ohin

5 Thtrc hion crc rh'l rud ni-ih v6l drno k,

sunq s6 cts phAn phath.nh th.miheoquy

6 sta d6 oCu e c6os ry va phan v6noidu dii ruc iiig vdn o du re can d, kal qua

7 Thfc hen cac hri luc lha d6 Gi5y chnnq nhai drno ki doanh noh 6p v6,i sd Ke hoach va olu tu

rP Hcrr'r sau kh hobn

'1'

do,r phel henh

3 Ttry tllng lruong hop HOi d6ng qudi 1r cd the iy quydn cho Ban diou henh dd ruc h6i c6c c6nq

vle lrcng qua fhh rhuc hien ca ph$ EsoP sl}a.i6u 5 cna di;u !e c6ng t c6 phin ch6 bi6n qAoutThenh nhusaul

Du ki6n v6 dau le molcLla c6ng ly : 136137 270 000 ddng

Dr dn\drolrd/ouo Iard' i 3 bl l7 c; phan pn6 roi s

lrenh gib m6ic6 ph5n : 1o ooo ddng

45 Iing s6luqng he.h ven HOOT nhem ki 2015 2019 lir5l€nTnqudi,voili

E ddnq 91oo%

4o T-olq qLa sua ddr 06 5u, q D;J le Co's I pr hqp vq L-? oodn, 'saep

5Ja d& oa "u-s.o he lr-.,ns;, ol,7,2o 5 vorliled6-siloo%

Oiau 5r Th6ng qua s6 tu9n9 thinh vi6n va k6t quii bau cD ihinh vian HoQT, ftenh

vi6n BKS nhi6h kr 2015 - 2019

ri t0

Thenh vian BKS

Be Nguy6n Hd Nsac Dep

oiau 6: oiau khoan rhi hanh

Nshiquy6l nly c6 hieu Uc BKs va sGD cong ty cP

he Nghiquyet nay

l; lungay i] va duq gi dan loh lhic6 d6ns HoOT,

cactvhDar Br,s, rco va Bah Dtu hanh

faan ha rd dins 6a h6ne bha)

tu!

l') cdc rAi liau ndr dm denq rcn veb: w|| @drcthahh cah ltt uc Danh cha c6 6and)

HOIDONG C6 O6NG