Nguon von thuc hien viec phat hanh c6phan: t irloi nhuan sau thue chua phan p oi... Thong qua phuong an chi tra thu lao cho HDQT va BKS nam 201686i v i thu nhap cua cac thanh vien HDQT k
Trang 1S6: 001l2016INQ-DHDCD
Ha N(Ji, ngay 22 thang 04 nam 201
CONG TY CO PHAN DAu TV
PHAT TRIEN CONG NGHB
DIBN TV - VIEN THONG
ELCOMCORP
CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM.
D(Je 14p - Tu do - Hanh phuc
- - * * * *
***
NGHJQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
• CONG TY CO PHAN DAu TU PHAT TRIEN CONG NGH:E:
DI:E:NTlJ - VIEN THONG
Can cu Ludt Doanh nghiep duoc Qu6e ho! marc CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26
tha g 11ndm 2014 va cae van ban huang ddn thi hanh;
Can ctr f)idu I? hoat dong cu Cong ty c6phdn ddu tu phat tridn cong nghi: dien tu - viin
th n ;
Can cu thea Bien him hop Dai hoi d6ng e6 dong thuong nien ndm 2016 s6 00112016 1 BB- f::.~>~
DHDCf) ngay 22 thdng 04 nam 2016 cua Cong ty Cd phdn ddu tu phat trien cong ngh (! f Q~ / ~ ( ~
\ \ ~ ~
\ * \cc\-' ;
e~'~,:»4 '(JG
-: _
QUYETNGHJ Di~u 1. Thong qua de bao cao san:
1.Bao do hoat dQng cua HQid6ng quan tr] nam 2015, djnh huong k~ hoach kinh doanh
nam 2016
Ki ho ac t kink doanh n ii m 2 1
(Ty d ng)
2 Bao do tili ehinh ki~m toan nam 2015
M {Jt s 6 c h i t ie u tr e n BCTC h!,p nh ii t niim 20 1 it itui/e ki € m tocin:
3 Bao do hOl;ltdQng ella Ban ki~m so~itnam 2015
Trang 2Di~u 2 Thong qua phuong an phan ph&i lQ'i nhuan nam 2015 va chi tnt ca nrc b~ng c&
phieu
1 Phuon g an phan ph&i lQ'inhuan narn 2015:
1 LQ'inhuan sau thue TNDN nam 201 h9'Pnhat 73.147
2 LQ'inhuan sau thue TNDN narn 2015 cua cong ty my 73.187
ten BCTC h9'Pnhat
,
Trich Quy khen thuong, phuc loi 7.500
.)
4 Trich Quy d~utir phat trien 2.000
5 C6 tire ban tien mat (Ty l~ 6%) 2 ,873
6 LQ'inhuan con laicua c6 don 38.814
2 Phuon g an tra c&nrc b~n c&phieu:
Ty l~c6 nrc bang c6 p ieu: 1 % (tai thai diem chot danh sach moi c6 dong so hlru 10 c6
phan se d oc nhan them 0 c6p an moi)
Nguon von thuc hien viec phat hanh c6phan: t irloi nhuan sau thue chua phan p oi
PhuO'ng an x ly c6 p ~n Ie p at sinh: s6 c6 p ~n m6i ph<it hanh d~ thvc hi~n chi tnl c6
tuc b~n c6 phi~u rna moi c6 do g nh~n duQ'cse duQ'clam tron d~n han dO'nvi the
n uyen tic lam tron x 6 g Ph~n Ieth?p pha.l1ph<itsinh (n~u c6) se b i h y bo
Dy quy~n cho HOid6n quan tri Iva ch n thai di~m cv th~ d~ chi tra c6 tuc bin c6p i~u,
plmO'ng an phat hanh, hoan t.1tcac thu tl,lCph<it hanh, niem y~t, lUll ky s6 c6 phi~u phat
han them, di~u chinh Gi~y chung nh?n dan k doanh ng i~p, sua d i Di~u l~thea s6
v6n th~rct~ ph<ithanh d Q'c va cac thu t~IClien quan khac d tri6 khai va hoan t~tvi~c chi
ta c6 ruc b~n c6p i~u
Dv ki~nthai di6m pMt hanh: tro g Quy 2 ho~c Quy 3nam 2 1
f)i~u 3 Thong qua bao cao k~t q a phM hanh cBphi~u ESOP 2013 - 2016 va thu'Ong c&
phi~u quy cho ngmYi lao dQng va phat hanh cB phi~u theo chU'O'n trinh I ·a chQn cho
n u·O'jlao dQng (Theo T a trinh s6 00 3/ TT - H D QT ngay 07 / 04 /2 1 )
1 ThmYng cBphi~u quy cho ng 'O'i lao dQn trong cong ty :
Mvc dich phat hanh: th hut, duy tri va thuc dAynhilng CBNV c6 nan Ivc c6ng hi~n va
gin b6 lau dai vai Cong ty
S61uQ'llgc6 phi~u quy th 6 g ch CBNV: 1 6,5 0 c6phi~u
GiS.t1'ithea m~nh gia: 1.165,000,000 d6n
D6i tUQ'n p <ithanh: Can bo ch ch t c6 du tieu ch AndoHoi d6 g q an tri quy~t dinh
Ngu n v6n th c hi~n vi~c phat hallh: Qu d~u tu phMtri§
Th 'igian d\l' ki~n phat hanh; Sau khi oUQ'cU y ban chung khoan ch.1p th ~n,
H~n ch€:chuy~n nhuQ'llg: c6 p i€:uoUQ'cthu6 g thea ch o g t1'inhnay bi h<;1nch€:chuy~n
nhuQ'n 5 % tro g von mot (0 ) nam va 50% con l~i trong vo g hai (02) nam k§tu ngay
h an t~t vi~c tlm6 g c6 phi~u quy neu tren,
Di~u kho mthu h6i CBNV duQ'cth an c6 phi~u theo chuO'n t1'inhl~ra ch n nay t1'o g
AY
Trang 3-tnrong h<JP k~t thuc h<JP d6ng lao dQng trong vong mot (01) nam kS tir n ay hoan t~tviec
thuong c6 phieu quy neu tren phai chuyen lai cho C6ng ty s6 c6 phieu diroc thuong,
Truong h<JPnhan vien qua doi trong thai gian h<JPdong c6 hieu luc, toan bQ s6 c6 phieu
v~n con bi han che chuyen nhuong se kh6 g bi thu h6i va diroc chuyen nhuong lai cho
n iroi thira k@h<JPphap
2 Phat hanh c8 phieu theo chuong trinh ll}'a chon cho ngutri lao d{>ng
S6 IUQ'ngc6 phieu du kien phat hanh: 1.000.000 c6 phieu (nrong duong 2,3% tren tong s6
c6 phieu hru hanh tai thai diSm hien tai)
Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phieu
Gia tri phat hanh thea menh gia: 10.000.000.000 d6ng
Lo~ic6phi~u: c6 phi~u ph6 th6ng
Gia pMt hanh: 10.000 d6ng/c6 phi~u
qw'mtriphe duy~
Thai gian dv ki~n phM hanh: Sau khi duQ'cUy ban chUngkhoan ch~p thu?n
H~n ch chuy~n nhuQ'ng: C6 phi@uphat hanh se bi h(~U1ch~ chuy~n nhuQ'ng trong von
(0 I)mQt nam k~tir ngay k~t thuc phMhanh
Ml,lc dfch phMhanh: g~n k@tlQ'ifch cua n uai lao dQng vai C6 g ty va b sung them v n
lUlldQngphl,lcV\lho~t dQngkinh doanh cua C6 g ty
Di~u khoan thu h6i: TlUOngh<JPnhan vien k@tthuc h<JPd n lao d(>n vi bAtClIly d nita
trong thai gian c6 phi~u bi h~n ch@chuYSn nhuQ'ng,c6n ty se mua l~is6lUQ'llgc6 phi@u
p Mhanh cho CBNV d6 vai muc gia 10.000 d6n /c6 phiSu d~lam c6 phiSu quy TruOng
h<JPnhan vien qua dai t o g thai gian hQ'pd6n c6 hi~u Ivc, toan b(>s6 c6 phiSu vin con
bi h<;1nch@chuy~n nhUQ'llgse k 6 g bi thu h6i va duQ'cchuy~n nhuQ'ngl<;1icho n uai thua
k@hQ'pphap
3. Uy quy~n cho HDQT :
DHDCD uy quy~n ch HQi d6 g gmin tri th~rchi~n c c nQi dung sau:
Xay dl,l'n phuo g an phat hanh chi t€t, di~u chinh phuong an p M hanh (n@uc6), Iva
ch n thai oi~m pMt h3.11hCl,lth~ phll hQ'pva i quy dinh cua p ap lu~t trong chuan tinh
thuang c6 phi@ug y cho n uai lao dQng va phuang an p at hanh c6 phi~u theo chuang
trinh Iva ch n ch n uai lao o(lng;
Xa oinh 06i tUQ'llgphat hanh va s6c6 ph~n duQ'cpMt hanh cho tlrng d6i tUQ'ng,s6 lUQ'llg
n uai lao dQn duQ'cphat hanh, guy~t dinh xu ly s6 c6 ph§.n kh6 g phat hanh h@ttrang
chuo'n trinh thu6'ng c6 phieu q y ch n uai lao dQng va phuang an phM hanh c6 phi~u
the chuan trinh Iva ch9 ch n uai lao oQn ;
Thl,l'chi~n cac thu tl,lCluu k , niem y@tb6 sung, di~u chinh Gi~y ch n nh?n dan k
doanh nghi~p, sua d i Di~u l~thea s6 v n thvc tSphat hanh QU<)'cvac c thu tl,lClien quan
kMc o~ tri~n khai va hoim t~t chuang trinh thuang c6 phj~u guy cho ng aj lao o(lng va
phuo g an phMhanh c6 phieu thea chuan tinh Iva ch n ch n uaj lao dQn ,
Di~u 4 Tho g qua ll}'a chQn dO'n vj ki~m toan BCTC nam 2016 (Theo Ta trin s6 004/TT
-HDQT ngay 0 / 0 / 2 1 6),
" . ' I
Trang 4Di~u 5 Thong qua phuong an chi tra thu lao cho HDQT va BKS nam 2016
86i v i thu nhap cua cac thanh vien HDQT kiern nhiern cac chirc danh di~u hanh, sechi
tra eho c c vi tri di~u hanh do til' ng on chi phi theo kShoach kinh doanh nam 2016
8 i voi thu nhap cua cac thanh vien HDQT khong kiern nhiem cac chirc danh dieu hanh, mire chi tra thu lao nam 2016 la 5tieu do g/thanh vien/than ,
8 x at che d<)thu lao eh Truo g BKS nam 2016 la 5 trieu don /thang; ChS d<)thu lao
eh c c thanh vien BKS nam 2016 la3 trieu d6 g/thang
Di~u 7 Hi~u l \fc thi hanh
Nghi quyet nay diroc Dai h<)id6ng e6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty ce phan dftu
tu phat trien co g nghe dien tu -vien tho g tho g qua toan van tai cuoc hQp