Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-05-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

QUYẾT NGHỊ Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc mua tiếp cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ: - Số lượng: 460.800 Bốn trăm sáu mươi nghìn tám trăm cổ phiếu.. - Nguồn tiền sử dụng

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số /NQ- HĐQT Hà Nội, ngày tháng năm 2011

1/2

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước

CHXHCN Việt Nam;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được Đại hội đồng

cổ đông thông qua ngày 16/01/2009, sửa đổi bổ sung ngày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 5/3/2011;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2011 của Đại hội đồng

cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

QUYẾT NGHỊ Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc mua tiếp cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu

quỹ:

- Số lượng: 460.800 (Bốn trăm sáu mươi nghìn tám trăm) cổ phiếu

- Giá mua: không vượt quá 10.000 đồng/cổ phiếu

- Nguồn tiền sử dụng để mua cổ phiếu quỹ: từ lợi nhuận chưa phân phối

Điều 2: Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Alpha là công ty chứng khoán được

ủy quyền giao dịch:

- Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão – Q Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 036C002686

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng

Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Tài Chính Giáo dục có trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ

- UBCK, SGDCK

- VT, KT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÃ THỊ VÂN ANH

2/2

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN VÀO NGHỊ QUYẾT NÀY

1 Phạm Thanh Nam

2 Nguyễn Quang Vinh

3 Nguyễn Quốc Hùng

4 Nguyễn Thị Hồng Điệp