Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

Mau CBTT/SGDHCM-06

XUAT !'.~p KHA.U \'1~T l'\AM DQcI~p':'"TI!do - H~nh phu~

s6:o!'l56 I2016/EIB- TGD ]v'gay 26 thang 5 nam 2016

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN mEN TIl ClIA lIY BAN CHUNG KHoAN NHA NU'aC vA SGDCK 'TP.HCM

Kinh giri: iTy ban ChUng kh03D Nhil oU'eYe

Sir giao djch chUng khmin TP HeM Trung tam hru kj' chung khoan CN.TP.HCM Cong ty: Ngan hang TMCP Xu~t Nhiip khAu Vi~t Nam

Ma chimg khoan: EIB

Bia chi trl) 56'ehinh: TAng 8, Van ph6ng 56L8-0 1-11+16, IDa nhil Vincom Center. s672

Le Thanh Ton va 45A Ly Tv Tr9ng, PhlIimg B~n Nghe, Q.1, Tp.HCM

Di~n tho?i: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

Nguai th1,l'chi~n cong b6 thong tin: Gog Le Van Quy~t - Thanh vien HDQT kiem T6ng giam d6c

£)18chi: Tang B 'Van phong 56L8-01~11+16,Toa nba.Vincorn Center,

S6 72 Le Thanh Ton va 45A Ly Tv Tr9ng, phlIimg B~n Nghe, Q.l, Tp.HCM f)i~n lho<.ti:(84.8)382i0056 Fax: 0&.38216913

Lo?i thong tin cong b6: 024h 0 Bllt thU'img 0 Thea yeu cii.u DDinh k-y

N<)i dung thong tin cong h6: Nghi quy~t H<)i d6ng Quan tri ("HDQT") v€ ngay dang k1

eu6i cung d~ thong bao eho cd dong s6 IUQTlgthimh 'lien d\I kien dUQ'ebiu b6 sung 'laO HDQT Eximhank nhi"m k-y VI (2015 - 2020), dimg thai thong baa cae di~u ki~n, tieu ehuin phai dap ling d~ cae cd donglnh6m ed dong lIng cu, ha~c d~ cli nguai gifr chuc danh nay thea quy dtnh Clla phap lu~t va Di~u I~ Eximbank; va thong baa h9P D~i hQi d6ng cd dong b&tthu6ng Dam 2016 (dinh kern Nghi quy~t HDQT)

Thong tin nay duge c6ng b6 tren trang thong tin di~n tlr eua eong ty 'laO ngay 26/5/2016 t~i duemg din https://www.exirnbank.eom.vn!home/Statie/daihoicodong.aspx

Chung toi xin earn k~t cac thong tin eong b6 !ren day la dung S\l th~t va haan toan chju

tnich nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cae thong tin ela eeng b6.

Not nhpn:

Nhu tren;

- Luu Vp.HDQT

S5:J.C& /20 16IEIB/NQ- HDQT

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

DQc IQp - Tl.,Jdo - HQnh phuc

NGH!QUYET HQI DONG QUAN TR! NGAN HANG TMCP

XUAT NH~P KHAu VI~T NAM

Can ell Lu~tDoanh nghi~p 2014;

Can ell Lu*t Cae t6 chuc tin dl,mg2010;

Can eli Di~u I~ ella Ngan himg TMCP Xuftt Nh~p khiu Vi~t Nam;

Can eu Cang van s5 324/NIINN-TTGSNH ngay 18/01/2012 v~ vi~e eh:ip

thu~n dv ki<?:nnhan SIJTeTD, chi nhanh ngall hang nuac ngoai;

Can eu Cang van s6 649/NHNN- TTGSNH ngay 25/0 I/20 13 v~ viee sua d6i

milt s5 nili dung tai Cang van 324/NHNN-TTGSNH ngay 18/01/2013;

Can eli nQi dung chuang trinh nghl S\I eua HDQT trang phien hQp lin thu 13

nhi~m ky VI ngay 25/5/2016;

Sau khi thaD lu~nva oh5.t tri:

QUYETNGH!

Di~u l Hoi d6ng Quan tri ("HDQT') th6ng nhit ch6t danh sach c6 dong ngay

09/6/2016 dS c6 dong thlJe hi~n cae quytn sau:

I QuySn theo di~m d khoim 1 Di~u 26 Ditu I~ Eximbank (C\l th~ 1a quy~n d~ cu, tmg

eu vao HDQT)

2 Quy~n tham d\f D~i h(ii d6ng e6 dang ("Dl IDCD") b:it thuang nam 2016

Di~u 2 Thong bao cho c6 dong v~"yi~c d~ cu, tmg eu nhan S\l d\l kitn b6 sung vao

"

HDQT Eximbank nhi~m kyVI (2015 -''2020) nhu sau:

S6 luc;mg thanh vien d\l ki~n dUQ'eb~u b6 sung vao HDQT nhi~m kj' VI

(2015-2020): t5i da 03 thanh vien s6 IU'IUge~ th~ do DHDCD quy~t dinh

Cae di~u ki~n, tieu ehu5.n ph<iidap Ung d6 cae e6 dong/nh6m c6 dong d~ eu, tmg

eu ngu"i gifr ehue danh thanh vien lIDQT nhi~m kj' VI (2015 - 2020) theo quy

dinh ella phap lu~t va Di€u l~ Eximbank

~ DV kitn thai gian gui thu eho e6 dong: ngay 16/6/2016

HDQT I'KVI

.• Dja di~m va thai gian nh~n h6 so eua e6 dong/nhom e6 dong v~ \'i~e img eu, ho~e d~ eu nguai gili' ehue danh thanh vien HDQT:

Dja di6m: Van phong HDQT Eximbank

TAng 8 Toa nha Vineom Center 56 72 Le Thanh Ton, Q. I, Tp.HCM Thai gian: til 7 gia 30 pbtit ngay 17/6/2016 d6n 17 gia ngay 30/6/2016

~ D\I ki6n tbng hgp y ki6n: ngay 02/7/2016

~ Dv ki~n Eximbank nQp h6 so eho Ngan hang Nha nuae Vi~t Nam xern xet eh~p thu~n nhan sv d\I ki~n b~u b6 sung VaG HDQT trnae khi ti~n hanh b~u t~i DHDCD: ngay 04/7/2016

Di~u 3 Thong bao hQp D{li hQi d6ng C6 dong bAtthuang nam 2016:

T5' I~ thve hi~n: 01 e6 phi~u - 0 1 quy~n bi~u quy~t

Thai gian : 8 giir, thti" Ba, nga)' 02/8/2016

Dja di~rn : HDQT Eximbank se thong bia sau

NQi dung dV ki~n:

.,l. MQt s6 nQi dung thuQe thAm quy~n DHDCD thuang nien (da co trong chuang trinh hQp DHDCD thuang nien nam 2016 lin 2 dUQ'e ti~n hanh vao ngay 24/5/2016);

~ Bftubb sung thanh vi en HDQT nhi~m kY VI (2015 - 2020);

.• MQt s6 nQi dung khie thuQe thArn quy~n DEDCD

Di~u 4 Nghi quy~t co hi~u Il,lek~ til ngay kyo

Di~u 5 Thanh vien HQi dang quim trio Ban ki~m soat, Ban di~u hanh va cae phong ban lien quan co tnich nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay

Nui nh(tn:

NhU' Dieu 5;

UBCK, SGDCK, TILK

LlIU Vp.HDQT

HDQTNKVI