- Nguồn thực hiện: vốn tự có.. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Thù lao - Tiền thưởng 1,5% Lợi nhuận kế hoạch sau thuế 5% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế 5.
Trang 1DHG: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008 CTCP Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như
sau:
Điều 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Kết quả kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch
kinh doanh 2009 và định hướng chiến lược đến năm 2013”; “Phương án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009”; “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã kiểm toán”; “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2008”; “Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 – kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009”; “Báo cáo thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm
kỳ I và năm 2008”
Trong đó:
1 Kế hoạch kinh doanh 2009 – 2013:
Doanh thu thuần (tỷ đồng)
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu
(triệu USD)
1.500 1,2
1.725 1,44
2.243 1,73
2.579 2,08
2.966 2,50
Tốc độ tăng trưởng Doanh thu
thuần
1% 15% 30% 15% 15%
Lợi nhuận trước thuế 150 148,5 179 206 237
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
/Doanh thu thuần
10% 9% 8% 8% 8%
2 Các dự án xây dựng cơ bản năm 2009:
2.1.Xây dựng mới nhà máy Non-Betalactam với công suất 4 tỷ đơn vị sản phẩm:
- Gồm 02 khu:
+ Khu 1: Công suất 2,5 tỷ đơn vị sản phẩm – theo tiêu chuẩn GMP WHO
+ Khu 2: Công suất 1,5 tỷ đơn vị sản phẩm – theo tiêu chuẩn GMP EU
- Tổng kinh phí ước tính 252.574.762.000 đồng (đã bao gồm VAT)
- Dự kiến khởi công: Quý 3/2009
- Dự kiến thời gian hoàn thành: Quý 2/2011
- Nguồn thực hiện: vốn tự có và vốn vay
2.2.Mua hoặc xây dựng mới các địa điểm kinh doanh nhằm đạt tiêu chuẩn GDP tại: Hà Nội, Tp HCM, Gia Lai, Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang
- Tổng kinh phí ước tính: 50 tỷ đồng
- Nguồn thực hiện: vốn tự có
3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009:
KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Trích lập quỹ Khoa học và Công nghệ 10% lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN miễn giảm tăng vốn quỹ Đầu
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 100%
1 Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%
2 Trích Quỹ đầu tư phát triển 30%
Trang 23 Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%
4 Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát
- Thù lao
- Tiền thưởng
1,5% Lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) 5% Lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế)
5 Cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt 25% mệnh giá
6 Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại
Điều 2: Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm
tài chính 2009 Trong trường hợp đàm phán không thành công, ủy quyền cho HĐQT xét chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau:
1 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
2 Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
3 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Điều 4: Thông qua chương trình sở hữu cổ phiếu cho người lao động – Chương trình ESOP
1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm
2 Tổng số cổ phiếu: 700.000 cổ phiếu, tương ứng 7 tỷ đồng, chiếm 3,5% vốn điều lệ hiện tại
3 Giá thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu
4 Nguồn thực hiện: Quỹ khen thưởng phúc lợi
5 Đối tượng thực hiện: Người lao động của DHG (bao gồm cả người lao động của các Công ty
con)
5 Phương thức phân phối: Thực hiện trong 03 năm 2009 – 2010 – 2011
6 Thời gian thực hiện: chương trình kéo dài đến khi số lượng cổ phiếu của chương trình chấm
dứt và tất cả các cổ phiếu từ chương trình ESOP được phép chuyển nhượng hết
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng quy chế và thực hiện chương trình; Xây dựng tiêu chuẩn phân phối và danh sách người lao động được tham gia; Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu của từng đợt thực hiện; Điều chỉnh vốn điều lệ và các nội dung liên quan tại Điều lệ Công
ty và Giấy CNĐKKD sau mỗi đợt hoàn tất thực hiện
Điều 5: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng Giám đốc DHG Pharma
Điều 6: Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013) là 07 thành viên,
Ban Kiểm soát là 03 thành viên Kết quả bầu cử như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị
STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ nhất trí thông qua
1 Phạm Thị Việt Nga Chủ tịch HĐQT kiêm
2 Lê Minh Hồng Phó Chủ tịch
Trang 33 Nguyễn Thị Hồng Loan Thành viên 102,98%
Thành viên Ban Kiểm soát:
STT Họ và tên Chức vụ trí thông qua Tỷ lệ nhất
1 Trần Quốc Hưng Trưởng Ban Kiểm
Soát-Thư ký HĐQT 101,47%
3 Đinh Đức Minh Thành viên 97,48%