Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

CONG TY Cp DUo C HAU GIANG

56: 001/2016/NQ.DHOCO

cgNG HOA xA Hgt cHo NGHIA vtET NAM

DQc lip - Tg do - H?nh phric CAn Tho, ngay 28 th6ng 04 ndm 2016

NGH!QUYET

CONG TY cO PHAN Duoc HAU GIANG

DAr HQr DoNG c0 o6ruc pnrEru Hep rHuoNG NteN NAM 2o1s

Cdn c(r Di6u 16 t6 ch(rc vd hoat d6ng cla C6ng ty C6 phAn Duqc HAu Giang;

Cdn ctt cdc Td trinh, 86o c6o do Hji d6ng quAn tr! vd Ban ki6m so!!t dA finh tai Dai

hji c6 d6ng thtrcng ni6n ndm 2015 ngAy 28/04/2016;

Cdn c(t Bi6n bdn s6 003/2016/BB.DHDCD cia Dqi hQi d6ng c6 OOng thudng ni€n nem 201 5 COng ty C6 phAn Dtrqc Hau Giang ngdy 28/04/2016,

QUYET NGH!

Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2015 c0a C6ng ty C6 phAn Duoc Hiu Giang nhdt tri th6ng qua cdc n6i dung:

Oiiiu 1: Th6ng qua 86o c6o crla H6i d6ng qudn tri vd viQc d6nh gi6 k6t qud hoat d6ng cOa

COng ty nim 2015, Hoqt d6ng vd thi lao cia HDQT, BKS ndm 2015, MUc tiCu

chi6n luoc vd k6 hoach kinh doanh 2016 - 2020, K6 hoach dAu tu ndm 2016 va chi ti6u kinh doanh nim 2016; B5o c6o cia Ban Ki6m sodt ndm 2015; B5o c6o tdi

chinh hgp nhAt nam 2016 de duEc ki6m to6n bdi C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers ViCt Nam

K6t qud kinh doanh hoo nhat vd cAc chi ti6u co bdn nim 2015:

2. Nquon von chu sd huu tai 311'1212015 Ii VNO 2.521

Loi nhudn sau thuC crla c6 d6no C6nq tv me tV VND 589

7. EPS ( | hu nhao tren moi c0 ohieu) ddng 5.748

8. ROS (Loi nhu6n sau thuC/Doanh thu thuAn) o/o 16.43

Y. ROA (Lsi nhudn sau thu6/T6nq tai san) o/o 17.62

10. ROE (Loi nhuan sau thu6/Nou6n v6n chri sd h0u) o/o zJ.c I

Trong ndm 2016, n6u ph6t sinh cec hoat d6ng: dAu tu tdi sdn c6 dinh va cho thu6; mua bdn vd sdp nhfip doanh nghi6p; cAm c6, th6 chdp, nhuong b6n tdi sdn phdi dugc thrJc hiCn theo drjng quy dinh tai Di6u l€ vd c6c Quy ch6 nqi b0 c0a C6ng ty.

I t.l

Diiiu 2: Thdng nh6t cni6n luoc vd k6 hoach kinh doanh 5 nam 20'16 - 2020 c(ta c6nq tv c6

phAn Duoc Hiu Giang Giao HDQT vA Ban T6ng Gi6m cl6c chi ttao hoat dQngsdn

xu6t kinh doanh cia C6ng ty b6m s6t chi6n luoc phdt tri6n Thuc hi6n theo d6i va

danh gie vi6c thuc thi chi6n luoc hdng quf .

Chdn dunq DHG d6n nim 2020:

DHG ld doanh nghi6p Duoc noi tlia din ClAu ngirnh c6ng nghiBp duoc Vi6t Nam,

nim trong TOP 10 C6ng ty duoc ni6m yet nang diu D6ng Nam A vdi doanh thu

clat 300 trieu USD viro ndm 2020 DHG se trd thirnh bi6u tuqng mang tinh nh6n

ven trong vi6c d6ng g6p cho xi h6i, nhim nang cao ch6t luong cu6c s6ng

1.

2.

J

4

o.

7.

Ting trudng binh quAn doanh thu thuAn > 15% m6i nem, it6n ndm 2O2O > 300

tri6u USD

Ld doanh nghi6p duEc c6 k6nh phdn ph6i sau, rQng vd da dang nh5t

Ld nhi sdn xuat thu6c Generics lon nhAt ViOt Nam, dat 10% thi phAn thu6c sdn

xu6t trong nudc

Phdt try6n c6c sdn phdm c6ng nghe sinh hoc c6 ngudn g.oc nguy6n tiCu thiCn

nhiCn (ctAc biQt ld ngudn thdo duoc cOa Vi€t Nam), c6 bing chirng khoa hoc

hodc tdi li6u duoc BQ y t6 c6ng nhan, mang hdm luong khoa hoc ky thuat cao

Nang cao vA tldm b6o c5c chi ti6u tdi chinh hiQu qud: ROS > 15%; ROE > 23%;

ROA > 19%

M&A hoic lien doanh li6n k6t gia tdng gia tri C6ng ty

Thr,rc hi€n t6t trach nhi€m m6i trudng, xi hdi (CSR) vd t6i uu h6a lgi ich cho

c6c b6n h[ru quan

il Pt\ rtHlu {/€'it

Chi tiCu BVT 2016E 2017F 2018F 2019F 2020F

CAGR

2016

-2020 Doanh thu thuin T'i d6nq 3.733 4.369 4.874 5.731 6.750 16.0%

Tdng trudng ek\ 3,50/o 17.O% 11 ,60/o 17 60/o 17 80/o

Loi nhuin truryc thu€ I y oonq 750 800 890 1.009 1.148 11.30

Tdnq trudnq e/o) 6.9% 6.7% 11 3o/o 13.4Yo 13.8%

Chi ti6u kinh doanh nim 2016

Doanh thu thuAn: J / JJ ry OOng

LEi nhudn truoc thu€: 750 ti d6ng

Diiiu 3: Th6ng qua Bao ceo phan ph6i loi nhudn ndm 2015 vd s6 du c6c quy sau phAn

ph6i lqi nhuan ndm 20'15:

Phan ph6i loi nhuan 2015:

Loi nhu,{n sau thue tqi C6ng ty m9

Chia c6 tfrc nem 2015 35% menh qi6 (banq ti6n mdt) 304.296.825.000

Trich Qu! khen thu0ng phric lEi 10% LNST C6ng ty m9 54.299.126.314

2t3

Chi ti6u T! lQ trich lfp 2015 s6 tian (VNo)

Thi lao HDQT, BKS vi c6nq tic vi6n Thtrc hi€n theo k6 hoach 5.000.000.000

Ti6n thudng HOQT, BKS, cQng t6c viCn,

BDH vd cdn b0, nhdn vi6n chrl ch6t

Khong th\rc hiCn

0

ifllil;irJ cdn r4i b6 suns qu! Diu tu ThUc hi€n theo k6 hoqch 179.395.311.823

Oidu 4: Th6ng qua K6 hoach phan ph6i tgi nhu6n nem 2016:

Trich Qu! khen thudng ph0c lqi 10% LNST COng ty me

Thrlt lao HDQT, BKS vd cQng t5c vi6n 5.000.000.000 d6ng

Ti6n thudng HOQT, BKS, cQng t6c vi6n, Ban Didu

hdnh vd c6n b6 nhAn vi6n chi ch6t

5% ting trudng lgi nhu?n sau

thu6 hgp nhdt

Lqi nhufn cdn lqi b6 sung qu! DAu tu ph6t hi6n Hnan con tal

Di€u 5:

Oiiu 6:

Th6ng qua viCc s&a d6i, b6 sung Didu le t6 ch0c va hoat dQng cOa C6ng ty c6

phAn DuEc HAu Giang (nQi dung sr}a d6i, b6 sung dinh kdm) Trong d6 c6 srla ct6i

DiAu 4 Didu E T6 ch0c vi hoat ctdng cria C6ng ty C6 phAn Dugc HAu Giang vd b6

sung nganh ngtr6 kinh doanh M5 nganh 7120: ki6m tra vA phan tich ky thuat Chi ti6t:

dich vu ki6m nghiem nguyen li€u, bao bi, thanh phdm duoc ph6m, thuc phdm chric

neng Giao Ngudi dqi dign theo ph6p lu6t cfp nhit c6c noi dung srla d6i b6 sung,

ban hdnh Di6u lQ C6ng ty sau srla d6i va thqrc hien th0 tr,rc b6 sung ngirnh nghd

kinh doanh theo quy dinh crla ph6p luat

Uy quy6n

,cho Hgi ttdng qudn tri p-h6i hqp vdi Ban Ki6m sodt chqn mQt trong hai C6ng ty ki6m to6n sau la don vi ki6m to6n doc lap 86o c6o tdi chinh nem tai Chinh

2016 crla C6ng ty C6 phAn Dugc H€u Giang vA cec C6ng ty con:

1 C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers Viet Nam (PwC)

2 C6ng ty TNHH Deloitte Viet Nam

DiAu 7: Giao H.6i ddng qudn hi, T6ng GiSm d6c, Ngudi dai dien th-eo ph6p luft cia Cdng ty

C6 phdn DuEc Hiu Giang nhiQm kli lll (2014 - 2018) tri6n khai thqc hi€n c6c nQi

dung da duoc th6ng qua tai Oai hQi theo d0ng quy dinh cda Di€u 16 C6ng ty vd

p[dp luqt hi6n hdnh Ban_Ki6m sodt nhiQm ki' lll (2014 - 2018) c6 trech nhiQm

ki6m tra, giam sat vi6c tri6n khai, th\rc hiQn cAc nQi dung dA duEc th6ng qua tai

Dai hOi.

Nghi quy6t da CtuEc Oai hoi .d6ng c6 d6ng phi6n hqp thudng ni€n ndm 20'15 ng.dy

2810412016 cria C6ng ty C6 phin Dugc HQu Giang th6ng qua vd dugc lap thAnh Oa (b6n)

bdn co gi6 tri nhu nhau '1,"y'

Noi nhen:

- Thenh vien HDQT, BKS;

- Cd dong COng ty;

- UBCKNNi

- SO GDCK Tp HCM;

- CN TTLKCKVN Tp HCM;

- Website DHG Pharma;

- Crc phuong tien thong tin dai chongi

- Luu; Thu ki HDQT, AT.

TM DHOCO THUONG NIEN NAM 2015

J/5

"\

N\i

iNG/,J

lf,

$

i)

):

CONG iV

cd pHA'r'l

coNG TY cp Duec HAU GTANG CQNG HOA XA HQt CHO NGHIA VIFT NAM

Dgc l{p - Tp do - Hqnh ph0c 56: 003/2016/8B.DHDCD C6n Tho, ngdy 28 thdng 04 ndn 2016

H9p DAr HgtDoNG Co DoNG TH|/CING NrEN NAM 2015

H6m nay, vio ltic 08 gid 50 ph0t ngdy 28 theng 04 nim 2016, tqi HQi trudng Tru sd chinh C6ng ty C6 phAn Dugc HAu ciang (Dia chi: 288Bis Nguy6n Vin Ct, p An Hda,

Q Ninh Kidu, Tp CAn Tho, M6 s6 doanh nghiQp: 1800156801 cAp tdn dAu ngAy 15t09t2004, thay d6i lAn th0 21 ngdy 29110t2015, c6p tai Sd KH&DT Tp CAn Tho) da ti6n hAnh t6 ch0c cuQc hop Dai hOi ttdng c6 d6ng thudng ni€n nam 2016 vdi nhong n6i dung cr,r th6 nhu sau:

l Thinh phin tham dg vi tinh hqp phip, hop 16 cia Dqi hQi

1 Thinh phAn tham dr,r

- Dai di€n T6ng C6ng ty DAu tu vA Kinh doanh V6n NhA nudc (SC|C);

- Dai di€n don vi ki6m todn dOc lQp: C6ng ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Viet Nam (PwC)

- CAc thAnh vi6n HDQT, BKS, BTGD nhiQm k!'lll (2014 - 2018) cria C6ng ty C6 phAn Duoc Hiu Giang;

- C6 oong COng ty

2 Tinh hEp ph6p, hqp 19 cOa Oqi hQi:

Cin crl Bi€n ban s6 001/2016/BB.DHDCD ngey 28t04t2016 coa Ban tham tra tu c6ch c6 dOng dri didu kiQn tham du Dai hQi ddng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2015 C6ng ty C6 phAn DuEc Hiu Giang do Bd Trdn Th! Anh Nhu - Tnfurg Ban thdm tra tu cdch c6 d6ngc6ng b6 nhu sau:

Tham drp Oai hOi

56 luqng

C6 dl6no

56 luo ng c6 ohin ry lc

(o/ol

1

T6ng.s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t

drl di6u ki€n tham dU Dai hOi theo danh

sdch c6 dons nsay 2410312016

J.Z tO 86.941.950 100%

56 c6 d6ng vdng mit kh6ng thyc hign

iy quv€n tham du Dai hOi 2.307 12.776.207 14,700/o

56 c6 d6no tham du Dai h6i

@aogdm76 dong iham dty chtnh th?c,

vd cd ddnq iv quv6n tham dv Dai h1i)

909 74.165.743 85,30%

TAt cd cac c6 d6ng, ngudi dgi diOn theo riy quydn cOa cd d6ng cO mat tai Dai hQi di

hoAn thAnh thO tgc ddng ki tham dq Dai hQi vd ttrl didu ki€n tham dq Dai hQi.

1t7

V,"t

1.

Cdn cO Di6u 141 Luat Doanh nghiQp s6 68/2014/eH13 ngdy 26h1t2014 quy dinh cu6c

hgp DHDCD dusc ti6n hanh khi c6 s6 c6 d6ng dq hgp dgi diQn it nh6t 51% t6ng s6

phi6u bi6u quy6t

Khodn 1, Di6u 21 Didu l€ t6 chrlc vd hoat tt6ng cria C6ng ty C6 phAn Duoc Hdu Giang

quy dinh nhu sau: "Dai hQi d6ng c6 d6ng duEc ti6n hdnh khi c6 s6 c6 d6ng dq hqp dqi

diCn it nhAt 65% c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t"

Nhu vdy, theo quy dinh crla Luit Doanh nghi€p vd Di6u tQ C6ng ty, cu6c hqp Dai hQi

d6ng c6 d6ng thudng ni6n nim 2015 cOa COng ty C6 phAn Duoc Hiu Giang ngdry

2810412016 c6 dai dien c0a 85,30% t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t cria C6ng ty

tham du ld hqp phdp vd hqp l€.

Ngi dung clqi hQi:

Bd Lucrng Thi Thel Hidn - Thay mat Ban T6 chuc Dai hQi - thdng qua Chuong

trinh Dai hQi, Quy ch6 lam viQc, th6 tQ bi6u quy6t tai Dai hOi c6 oOng thudng ni6n

2015; Gidi thi6u Chrl tQa cloen, Ban Thu ki?, Ban Gi6m s6tDai hqi vi Ban Kj6m

phi6u

Ch.l tga dodn Dai hdi:

+ Ong Hodng NguyCn Hoc - Chtl tich HDQT - Cht] tea ctoan

+ Ong L€ Dinh BOu Tri - Ph6 Chrl tich HDQT - Thenh viCn

+ Be PhAm Thi Viet Nga - ThAnh vi6n HDQT, T6ng Gi6m d6c - Thdnh vi€n

+ Ong Doin Dinh Duy Khuong - ThAnh vi6n HDQT, Ph6 TGD - Thdnh vi€n

Ban Thu k! Dqi hQi

+ Bd LG Thi Hdng Nhung - Thu k! HDQT - Trudng Ban

+ Be LC Thi Hodng Ni6m - Chuy€n vi€n Ban Phdp ch6 - Thdnh vi€n

Ban Gi6m setD?i hQi

+ Ong TrAn Qu6c Hung - Trudng BKS - Trudng Ban

+ Ong H0a Trudng Hdi - Thdnh vi6n

Ban ki6m phi6u

+ Bd Ong Thanh Ki6u - Ph6 Phdng NhAn sr,r - Trudng Ban

+ Nh6m ki6m phi6u vd nhAp lieu:

BA Ducrng Kim Loan

Bd Nguy6n Thi Phuong Giang

Ong Ding Vin V6

Ong TrAn Nggc Ph0c

Ba Vo Ha Anh Thu - (ma s6 c6 d6ng: 0034, sd hou 58.563 c6 phi6u) - dai di€n

c6 d6ng gi6m sdt Ban Ki6m phi6u

i')

l'tr{

+ Ti lC bi6u quy6t theo hinh thoc gio phiiiu bi6u quy6t 100% c6 ct6ng tham

du Dai hoi nhat tri th6ng qua Chuong trinh Dai hoi, euy ch6 lam viCc, th6 F

bi6u quy6t tqi Dqi hoi; Cho tQa doan, Ban Thu kf, Ban Gidm s6t Dai hoi vA Ban

Ki6m phi6u

Ong Doin Dinh Duy Khuong - Thdnh vi€n HDQT thOng qua Dai hQi "86o c6o c0a

HQi d6ng quin tri vd viQc ddnh gid k6t qud hoat dQng cia C6ng ty 201S; Hoat dQng

vd thir lao cOa HDQT ndm 2015" Ong Hoing Nguy€n Hgc - Chri tich

HOQT-th6ng quaDai hQi "MUcti€u chi6n luqcvd k6 hoach kinh doanh 2016 -2020: K6

hoach dAu tu ndm 2016 vd chi ti6u kinh doanh ndm 2016": (Bdo c6o s6

001/2016/BC.DHDCD ngdy 05/04/2016 dinh kdm)

Ong Trin Qu6c Hung - Trudng Ban Ki6m so6t - th6ng qua DAi hQi "86o c6o cira

Ban Ki6m soat nem 2015" (860 ceo s6 OO2\2O16IBC.DHDCD ngAy 05/04/2016 dinh

kem)

BA D{ng Phqm Huyiin Nhung - K6 todn trudng C6ng ty - th6ng qua Dai hOi "Bdo

c6o tii chlnh hqp nh6t da ki6m to6n nim 2015 crla C6ng ty C6 phAn DuEc H6u

Giang" (86o c6o s6 003/2016/BC.OHDCD ngiy 05/04/2016 dinh kem)

Bd Dfng Ph?m Minh Loan - ThAnh vi6n HDQT - th6ng qua Dai hQi "Td trinh phan

ph6i tEi nhuan nam 2015 vd K6 hoach phan ph6i lEi nhu{n ndm 2016" (Td trinh s6

001/2016ffTr.DHDCD ngdy 05/04/2016 dinh kdm)

Ong L6 Dinh Brlu Tri - Ph6 Chti tich HDQT - th6ng qua Dai hQi "Td trinh srla d6i,

b6 sung Didu lQ t6 chric vA ho?t dOng COng ty C6 phAn Dugc Hdu ciang" (Td trinh

s6 }1zzorctnr.DHDCD ngdy 05t04t2016 dinh kem)

Trong d6 c6 sira cl6i Didu 4 Di6u lQ T6 chr?c vd hoat tlQng cria COng ty C6 phAn Duqc

Hau Giang vd b6 sung ngdnh nghd kinh doanh Ma nganh 7120: ki6m tra vA phdn tich

k! thuQt Chi ti6l dich vu ki6m nghi€m nguy6n liQu, bao bi, thdnh phAm duoc phAm,

thgc phAm ch0c ning.

Giao Ngudi tlai di€n theo ph6p luat cip nhat cac nQi dung srla C6i O6 sung, ban hinh

Di6u lQ C6ng ty sau srla d6i va thrrc hi€n thrl tuc b6 sung ngirnh nghA kinh doanh

theo quy dinh c0a phdp lu?t

Bd Nguy6n Phr.nong Thio - ThAnh vi6n BKS - th6ng qua Dai hOi "Td trinh lqa chgn

C6ng ty ki6m to6n dgc lQp Bdo cdo tdi chinh ndm tdi chinh 2016 cho C6ng ty C6 phAn

Duoc Hdu Giang vA cdc C6ng ty con" (Td trinh s6 003/2016ffTr.DHDCD ngay

0510412016 clinh kem)

Y ki6n thao luan, cau h6i crla c6 d6ng vd tri ldi cria Chrl tqa dodn vd c6c nQi dung t?i

Dai hOi.

)r(i

6.

lps i\{u

7.

8.

L'l

Ciu hdi cOa c6 d6ng Tri ldi cOa Ch0 tga doin

1 Xin cho bi6t co cdu doanh thu hAng

DHG sdn xuAt va hAng kh6c nim

Co c6u doanh thu hAng DHG sdn xuAt nlm 2015: 74,1o/o

.t t7

G6u h6i cria c6 d6ng Tri lli cia Chi tga tlodrn

2015? Ti suAt lgi nhuAn d6ng g6p

cOa nh6m heng ngoai d6c quy6n? Doanh thu kinh doanh khdc khodng 25%

g6m: doanh thu hang h6a, doanh thu kinh doanh nguyen li6u, kinh doanh hang ngoai doc quydn, kinh hdng Eugica vir c6c hAng h6a khdc Trong d6, doanh thu hdng ngoqi d6c quy6n khodng 300 t!

d6ng, tuong Ong khodng 10% t6ng doanh thu, nh6m hirng nay co ti suAt lai gQp khodng 10%,

Xin DHG x6c nhfn th6ng tin chi

nhdnh DuEc H6u Giang tai Bic Ninh

bi th6t thoet 8 t! ddng Sq viec xdy ra

tir nim 2014 d6n gAn ddy mdi phdt

hien Quy trinh ki6m soet nQi bO cOa

C6ng ty c6 chdt ch6 kh6ng? C6 dnh

hudng d6n k5t qud kinh doanh ndm

2016 vi li6u c6 xdy ra tl6i vOi cdc Chi

nhdnh kh6c trong toan hQ th6ng hay

kh6ng?

DHG xic nhdn c6 sqr vi€c thdt tho6t 8 t!

ddng hAng h6a tai Chi nhdnh Bic Ninh do thrl kho l6y cip hirng h6a b6n ra b6n ngodi d6 tham gia c6c tQ nqn xd h6i

HQ th6ng KSNB c6 cdc ch6t chin nhung

chua hou hi6u n6n xdy ra m6t mdt D6y

li nii ro trong kinh doanh

DHG da t6 ch[rc hqp ki6m di6m, xdc dinh

16 tr6ch nhi6m c0a cAc ce nhan c6 liCn

quan, ctdng thoi ra soat lai todn bQ he th6ng ki6m sodt cia C6ng ty d6 b6 sung nh0ng quy dinh chat ch6 hon Ban Didu hAnh d6 pn6 Oi6n ctSn c6c GiAm d6c chi nhinh vA c6 k6 hoach ki6m k€ lai todn bO

kho hang tai c6c chi nh6nh

3 DHG c6 dU ki6n chuy6n d6i phuong

thrlc bdn hang qua h€ th6ng cdc nhd

phdn ph6i nhu xu hudng c6c doanh

nghiQp Vi6t Nam kh6c dang ldm hay

kh6no?

Th6 manh crla DHG lA hQ th6ng phdn ph6i sau rQng D6n thdi di6m hien nay, DHG chua c6 ! dinh thay d6i phuong thrirc bdn heng qua c6c nhA phAn ph6i

DHG tlang c6 chO truong xdy dpng hQ

th6ng logistic mdi d6 h6 tro hoat tt6ng phan ph6i

4 O6 nghi DHG cung cAp th6ng tin

doanh thu, loi nhuan vd ti6n thu6 uu

clii c0a nhd mdv moi ndm 2015

Doanh thu: 540 t! ddng Loi nhuAn tru6c thu6: 170 t! ddng

I ten Inue L?u oat: JU IV oonq

5 DHG c6 chi truong ndi room cho cdc

nhd dAu tu nudc ngoAi kh6ng?

Nhd nudc da c6 chO truong cho phep nhd dAu tu nudc ngodi c6 th6 sd hou

trln 49o/o v6n cti6u le crla doanh nghi€p nhung chua c6 hudng d5n cu th5 vd vAn

dd ndi room NgAnh dugc li ngdnh nhay cdm, vi vdy HDQT vA BDH dang chd hudng d5n, sau khi c6 th6ng tin cu th6 s€

b6o c6o DHDCD

,\

u ).

,r[tl0/ t

/!

/:r'l

2'^ C)

\,r,t'

4t7

Cdu h6i cia c6 d6ng TrA lli c0a Ch0 toa doAn

o. Xin cho bi6t nguydn nhdn hdng DHG

sin xu6t sut gidm vA C6ng ty kh6ng

dat ke hoach doanh thu nlm 2015?

C6c nguydn nhdn dd duEc bdo cao ret cU

th6 trong tAi li6u DHCD giri cho cdc c6 tl6ng Ngoii kh6 khen chung cOa ngdnh Duoc, ri€ng DHG, Chri toa doan nhSc lai c6c nguyCn nhdn chinh nhu sau:

- Do 6p lqrc doanh thu Qu! 412014 n€n doanh thu Qu! 1/2015 dat thAp, dnh hudng doanh thu cd nim

- Gi6 b6n tren thi trudng kh6ng 6n dinh dnh hudng doanh thu mQt s6 sdn ph6m chri luc

- DHG c6 63 sdn phdm chua deng ky kip hoNc kh6ng ddng k! lai duoc

- DHG co c6u danh muc sdn ph6m, b6 nh6m hdng c6 t! su6t loi nhuQn thdp n€n dnh hudng d6n doanh thu nhung cldm bdo dat loi nhu6n truOc thu6 cao non

7 DHG tap trung vdo mdng doanh thu

hdng ngodi, nhu v6y c6 dang roi xa

linh vuc san xuAt hay kh6ng?

DHG ngoiri hdch nhi€m vdi c6 d6ng, trech nhiem vdi nhd nudc cdn c6 trdch nhiCm d6i vdi ngudi lao tl6ng M viy,

C6ng ty v6n phdi duy tri hoat dQng sdn xuAt ty tg cao d6 ctdm bdo cong dn vi6c ldm cho ngudi lao dQng K6 hoqch kinh doanh 5 nem 2016-2020 c6 co cAu hdng DHG sdn xuAt trCn 80% doanh thu

8 N6u khdch hAng dit hdng C6ng ty

thu6c tri bQnh ung thu, COng ty c6 th6

cung c5p kh6ng?

DHG ghi nhdn goi ! c0a c6 dOng, vi€c sdn xuAt thu6c ung thu lA cAn thi6t cho nhu cAu didu tri Tuy nhi€n, hiCn nay Cong ty chua tim duoc d6i tec va phuong ph6p nghi€n c0u

9 DHG cO dU suc de luon la cenh chim

dAu ddn cr)a Ngdnh DuEc Vigt Nam

kh6ng?

Nem 2015 khong dat chi tiCu ke hoach kh6ng c6 nghia ld OHG di ltri lai Hien tai doanh thu vd thi phAn cria DHG v5n alang c6 khodng cdch khd xa so vdi cdc doanh nghiQp sdn xuAt ViCt Nam

10.DHG c6 ki6m so6t dugc gid b6n 16

crla c6c nhd thu6c d6n noudi ti€u

dUng kh6ng?

DHG c0ng mong mu6n thuc hien ki6m so5t gi6 bdn 16 nhung chua thyc hi€n duoc

Y ki6n cia chtl toa: trong nam 2016vA thdi gian tdi, n6u c6 d6ng c6 nh0ng thdc mic hofc ! ki6n g6p f, xin grli thu vd C6ng ty th6ng qua b0 ph6n chuydn gidi d6p cdc ! ki6n

cOa cdc c6 ct6ng.

\^1'/

L Bi6u.quy6t c6c nQi dung xin ! ki6n Dqi hQi bing "phi6u tdy ! ki6n bi6u quy6t', ve c6ng

b6 k6t qud "Phi6u t6y f ki6n bi6u quy6f'

Cdn cri Bi€n bdn ki6m phi6u "phi6u tAy f ki6n bi6u quy6t" s6 OOZIZO1O/BB.DHDCD

ngey 28/0412016 do Bai Ong Thanh Kidu th6ng qua tai Dai hQi:

K6t qud bi6u ouv6t nhu sau:

:TY

rnt ,i0

STT Cec ngi dung cdn bi6u

quyet D6ng (1) 1i

("/"1

Kh6ng d6ng Y

l2l (%l

Kh6ng c6 f ki6n (3) l%l

Y ki6n khic

(4)

(/t

Phi6u bi6u quy6t kh6ng hcp lQ

(%l

1. Th6ng qua 86o cio cia HQi

cl6ng quin tri (s6

001/2016/8C.DHDCD ngAy

0510412016), g6m c5c nQi

dung: D5nh gi6 ket que hoat

dQng c0a COng ty 2015;

Hoqt ttQng vd thi lao cia

HDQT ndm 2015; Muc tieu

chi6n luqc va ke hoach kinh

doanh 2016 - 2O2O: K6

hoach ttAu tu nem 2016 ve

chi ti6u kinh doanh nim

2016

99.858% 0.000% 0.135% 0.007o/o 0.000%

Th6ng qua Bao ceo cia

Ban Ki6m soet (s6

002/2016/8C.DHOCD ngdy

05t04t2016)

99.865% 0.000% 0.135% 0.000% 0.000%

Th6ng qua B5.o c5o tii

chinh hqp nhat da ki6m

to6n nim 2015 cia COng ty

C6 ph6n Dugc HQu Giang

(sO 003/2016/8C.DHDCo

nqav 05/04/2016)

99.858% 0.000% 0.135% 0.007% 0.000%

Th6ng qua Td trinh b6o c6o

phan ph6i lqi nhuin nim

201,5 va k0 ho?ch phan

ph6i lqi nhufn nim 20'16

(s6 001/2016/TTT.DHOCD

nqav 05/04/2016)

99.864% 0.000% 0.135o/o 0.000% 0.001%

5. Th6ng-qua Td trinh rg vigc

sua oor, Do sung uteu te

C6ng ty vd nQi dung sira d6i

00212016[ITT.DHDCO ngdy

05t04t2016\

84.584o/o 15.281o/o 0.135Yo 0.000% 0.000%

b. Th6ng qua Td trinh vC viQc

lpa chgn C6ng ty ki6m

toen doc lap Beo c6o tai

chinh- nim ?016 cia C6ng

ty C6 phan Duqc Hau

Giang va cec C6ng ty con

(s6 003/2016/TTT.DHDCD

nqav 05/04/2016)

99.872To 0.000% 0.128% 0.000% 0.000%

o

Nhu v{y, cdc nQidung di dugc th6ng qua hgp t0 tai Dai hgi vi c6 s6 c6 d6ng dai di€n tr€n

65o/o t6ng s6 phi6u bi6u quy6t c0a c6 d6ng dy hgp d6ng y Rieng nQi dunjs0a d6i DiCu

F COng ty c6 s6 c6 d6ng dai di€n tr6n75o/o t6ng s6 phi6u Oi6u quy6t cOa c6 dOng dr,r

hqp ddns f.

CuQc hop Oqi hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n nim 2015 cria C6ng ty C6 phAn DuEc Hau Giang k6t thuc vio luc 11 gid 50 phrit ctrng ngdy Bi€n bAn cuQc hqp duEc tap thAnh 04 bdn vi th6ng qua hEp 19 tai Dai hQi.

Cdc nQi dung da dugc th6ng qua s6 rtuEc dua vdo Nghi quy6t Dai hoi ddng c6 dong

thLpdng ni6n nem 2015 ngAy 2A0412016 cria COng ty C6 phAn DLpoc Hau ciang

CHU TOA

Yt :

L6 Th! HoAng NiQm

BAN THU KY

-v

L6 Thi Hdng Nhung

t,,

a./

g Nguy€n Hgc

//9

:t

*i

o\t

V,'

c6ruc ty

vu PHrq N

7t7