Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

PhC duyQt viQc tdng v6n di6u lQ: phdt hdnh thAm, phi, ld sd bi huy b6 Ngudn lgi nhuQn sau thu6 chua phdn ph6ithoi di0m 3lll2l2Tt4 Ngay sau khi Uy ban Chimg kho6n Nhd nudc"t BCK" th6ng b6

cONc ry Cp odNc nAr CQNG HoA xA nqI CHU NcHi,q yIET NAM

Bdn Tre, ngdy 27 thdng 06 ndm 2015

c0xc sO fiIONG rIN rntN cONc rHONG rIN EIEN rU cul

tTY gAN CHTTNG KHOAN NHA NTIOC VA SGDCK TPHCM

Kinh grli: - Uy ban Chrfrng kho6n Nhh nufc

- SO Giao dich Chrfrng khoSn TP HCM

COng ty: COng ty C6 phAn D6ng Hdi Bi5n Tre

M5 chring kho6n: DHC

Dia chi trp s0 chinh: : L6 AIII, Khu Cdng nghiQp Giao LonE, xA An Phu6c, HuyQn

ChAu Thdnh, Tinh B6n Tre, ViQt Nam

Ngudi thlrc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Ong LO B6 Phuong - Cht tich HDQT, TOng gi6m

d6c COng ty - Ngucri rlai dien ph6p luat cria Cdng ty

Dia chi: 4.303 Nam Long II, Phf M! Hmg, Q.7, TP.HCM

Lo4i th6ng tin c6ng bO tr 2a gidA72 giit E b6t thudng Etheo y6u c6u E Ainfr B':

NQi dung th6ng tin c6ng UO 1*;: BiAn bdn vd Ngh! quy€t Dqi hai ding c6 d1ng thadng

Tni liQu dfnh kim:

- BiAn bdn DHDCD thadng niAn ndm 2015

- Nghi quyAt DHDCD thudng niAn ndm 2015

NGUOI DAI DIEN THEO Pq.AP LUAT

cONc ry cO pnAN oONc na.r ntN rnB ceNG HoA xA ugr cn0 Ncni.t vIDT NAM

C[n cf Luflt Doanh nghiQp 2005;

Cdn cri EiCu lQ t6 chric vd hopt dQng cta Cdng ty C6 phAn DOng Hdi B6n Tre;

C[n cri vdo Bi6n ban ki6m phi6u xin y ki6n Dai hQi tl6ng cO AOng thu]ng ni6n

ndm2015 ngiry 2710612015 cria COng ty C6 phAn DOng HAi B6n Tre.

C5n cri Bi6n b6n hgp Dpi hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n n6m 2015 s6

0I/BB.DHCD ngdy 2710612015 cria C6ng ty CO phAn D6ng H6i B6n Tre.

QUYET NGHIEiiju I: Th6ng qua b6o c6o t6ng k6t ho4t tlQng sin xuSt kinh doanh nIm 2014

Ti k bieu quyiit: 100%

Di6u II: Thdng qua b6o c6o tiri chinh ki6m toin vir phffn pn6i tqi nhu$n nilm20l4

1 Doanh thu thuAn vA b6n hdng vd cung c6p dich vu 542.754.7 54.547

4.1 Trich quy dU phdng tdi chfnh l,5Yolginhufln sau thu6 646.585342

4.2 Trich qu! khen thu&ng, phric lqi 2%llqinhufln sau thu6 862.t13.789

4.3 Trich qu! ph6t trirSn sin ruAt 5ohllqi nhufln sau thu6 2.r55.284.473

4.4 Chi thn lao cho HDQT, BKS 1,s%/lgi nhufln sau thuti 646.sgs.342

4.5 Chi thu&ng HEQT, BKS, Ban di6u hdnh c6ng ty thgc

hiQn d4t k6 hoach l%Iqinhuan tru6c thuti vd L0%lqi

nhupn sau thuti phAn vu$ k6 ho4ch ndm2014

t.064.67 5 .s95

4.6 Chia c6 tirc 20%olv6n ili6u lQ Trong d6, chia 10% bing

c6 phi6u, lT%bingtiAn mat.

31.379.998.000

4.7 Lgi nhufln chua phdn ph6i 6.270.178.276

Ti k bieu quY\t: 100%

Didu III: Thdng qua 86o c6o Ban ki6m soit nim 2014

fi k bieu quyiSt: 94,3i%

Didu IV: Thdng qua k6 hogch sin xu6t kinh doanh nlm 2015

- Gi6y kraft: 45.000 tdn

- Bao bi carton 19.500.000 sin PhAm

- Doanh thu thudn: 568 b? ddng

- Lqi nhufln sau thu6: 46 tY d6ng

rj' t€ biAu q'Yet: 100%

Eidu V: Thdng qua kii ho4ch phffn ptrOi tqi nhu$n nIm 20L5

- Trich 10p qu! dAu tu ph6t triOn: S%llqinhufln sau thu6

- Trich l6p quy khen thu&ng, phric lqi: l,SYo1gi nhu6n sau thu6

- Chia .6 t* ,t o O AOng bing c6 phiiSu ho{c/vd ti6n m[t: 18% trb l6r/v6n di6u

le DHDCE riy quy6n cho HDQT qtryi3t dinh ti lQ phn hqp cdn cri vdo k6t qui

s6n xu6t kinh doanh cria c6ng tY.

- Chi thir lao cho HDQT, BKS: l,2Yollginhufln sau thuiS Ddng thoi ntiu thUc hiqn

rlat kC ho4ch thu&ng HDQT, BKS, Ban di6u hdnh: l% lqi nhu?n tru6c thu5, n6u

thUc hiQn vuqr k6 ho4ch: thunng l0%lqinhufln sau thu5 phAn vuqt k6 hopch.

Ti, lQ bieu quY\t: 100%

Didu VI: Uy quydn cho HEQT chgn mQt Cdng ty ki6m to6n b6o c6o tdri chinh nim

2015 trong sii ba Cdng ty ki6m toin sau :

- COng ty TNHH Deloitte ViQt Nam

- COng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n ChuAn ViCt - Vietvalues

- COng ty TNHH Ernst & Young ViQt Nam

Tj' tQ biau quYdt' 98,45%

Didu VIr: ph6 chuin Chfr tich HEQT ki0m Tdng gi6m tl6c tlidlu hirnh COng ty nrm

2015

fi k bieu quYet: 90,29%

Di6u VIII: Th6ng qua viQc sfra tl6i mQt sti tli6u khoin trong Di6u lQ C6ng ty theo

nhfrng nQi dung thay tl6i cfra Luft Doanh nghiQp nilm 2014 c6 hiQu h;c tir ngiy

0y7120L5, tliing thdi riy quy6n cho HDQT thqc hiQn viQc sfra tl6i vir c6ng nii tnang

tin Didu lQ C6ng q dn6ucr.c sfra tl6i C6c nQi dung tlugc sria tl6i sE c6 hiQu lqc til

i0l ,.,-

ngiy 011712015.

Tj,lQ bieu quyet; 96,78%

Didu IX: Th6ng qua Dq rln Nhir m6y gi6y Giao Long giai tlo4n 2 c6 c6ng s.r6t 600

tdnlngiry vrfi t6ng viin tl6u tu khoing 660.000.000.000 el6ng (+l- l0%)

f! tQ bieu quyer; 95,63%

Didu X: Th6ng qua c6c nQi dung cria Td trinh sii +glft-HDQT vd viQc phrit hinh cd

phi6u aO tra cO tric ndm 2014

Ti l€ bieu quyet, gg,g|ok

Chi ti6t vC viOc phrit hdnh c6 phi6u d0 tri c6 tric nam 2014 nhu sau:

I Phuong 6n ph6t hirnh cd phitiu a6 tra cO trfrc nilm 2014 :=EHDCD th6ng qua Phuon gdnphdthdnh c6 phitlu de tra cO tfc ndm2014, chi ti6t nhu U

VG

1 TCn c6 phi6u: CO phi6u C6ng ty C6 phAn Ddng Hii BOn Tre

3 Mgnh gi6 cO phi6u: 10.000 tl6ng/c6 phi6u

10% mQnh giri (tuong duong tj'10 l0:t), m6i c6

d6ng so hiru 0l cO phit5u dugc hucrng 0l quyOn,

cri 10 quyen thi nhdn dugc I cO phitiu ph6t hdnhth6m 56 cO phi6u nh4n duoc se ldm trdn d6n

10 Ngu6n v6n:

11 Thdi gian thgc hiQn:

12 Phuong 6n xri ly c6 phi6u 16:

13 PhC duyQt viQc tdng v6n di6u lQ:

phdt hdnh thAm, phi, ld sd bi huy b6

Ngudn lgi nhuQn sau thu6 chua phdn ph6ithoi di0m 3lll2l2Tt4

Ngay sau khi Uy ban Chimg kho6n Nhd nudc("t BCK" th6ng b6o nh6n dugc dAy dri tdi liQu

b6o c6o vC viqc ph6t hdnh cO phitiu dC tra c6 tric

cria C6ng ty

ia ffirg

diin hdng dcrn vi, C6ng ty se ti6n hdnh hriy.

PhC duyQt viQc t[ng v6n di6u lQ cira Cdng ty

theo t6ng mQnh gi6 sO c6 phAn ph6t hdnh thyc

ti5, nhu sO neu ghi trong 86o c6o ktft qui ph6thinh cho Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c

il PhO duyQt cfc c6ng viQc ti6n quan tliin tlng viin tli6u IQ

l PhG duyQt viQc ting viin tli6u lQ tuong tfrng vfi tdng mQnh gi6 cd phfln phft

hinh

PhO duyQt viQc tdng v6n di6u lQ cria COng ty tucrng ring v6i t6ng mQnh gi6' s5

lugng c6 phAn thgc ti5 ph6t hdnh theo phucrng 6n n6u tpi Di6u X MUc I trOn ddy.

2 Chinh sira Didu lQ Cdng ty li6n quan tltin vtin tlidu lQ

ph6 duyQt viQc sria OOi pieu 5 Di6u lQ C6ng ty (quy tlinh vC v6n di6u lQ vd tdng s6

cO phAn luu hanh) cdn cri vdo k6t qui thyc t€, ciua viQc ph6t hdnh cO phAn theo

phuong 6n n6u tpi Ei0u X Mpc I tr6n ddy

rrr DIng kf luu kf vn ni6m y6t nO sung s5 cd phiSu phft h]rnh th6m

DHECD th6ng qua viQc cldng ky luu ky bd sung tpi Trung t6m luu ky Chung kho6n Viqt

Nam (',VSD") vd ddng ky ni0m y6t tO sung t4i Sd Giao dich Chimg kho6n Thdnh pnO UO

Chi Minh ("HOSE") todn b0 sO lugng c6 phitiu thgc tt5 ph6t hdnh th6m, sau khi thyc hiQn

b6o c6o ktit qui ph6t hdnh cO phi6u cho UBCK

Iv Uy Quyiin Cho HQi D6ng Quin Tri:

DHECD riy quyQn cho HDQT thgc hiQn c6c c6ng viQc tri6n khai phucrngdnphdthdnh c6

phi6u d}traco tric nhu sau:

LUa chgn thoi di6m thich hqrp dC tri6n khai phucrng 6n phdt hdnh sao cho c6 lgi

nh6t cho cO d6ng vd cho COng tY;

ThUc hiQn viQc phSt hdnh theo phuon g 6n dd dugc ph6 duyQt, bao gdm ci viQc b6

sung, chinh sria, ho{c thay d6i phuong 6n (ngopi tru c5c v6n d0 c6n sp ch6p thuan

q

T

Ai Ht

IE la

d

2z

cria EHECD theo quy tlinh cria ph6p luflt) theo y6u cAu cria UBCK vdAoflc cho

mpc dich tudn thri c6c quy tlinh ph6p luat [Cn quan;

Ldp hO so d5ng ky niOm yet UO sung vd rl5ng ky luu ky b6 sung: thUc hipn c6c tht

tuc, cdng viQc vd lga chgn thoi ditim thich hqp dC tl5ng ky ni6m yet UO sung t4i

HOSE vd d6ng ky luu ky bO sung t4i VSD todn b0 sO luqng cd phi6u thgc tti ph6t

hdnh theo phucrng 6n n€u tr6n;

ThUc hiQn c6c thri tuc thay d6i dAng ky doanh nghiQp cria C6ng ty li6n quan t6i

viQc thay OOi vOn dieu le theo k6t qud cria dqt ph6t hdnh n6u tr6n v6i Co quan nhd

nudc c6 thAm quy6n; vd

Tty tirng trudng hqp cp thti, HDQT dugc riy quy6n cho Chri tich HDQT quy6t

dinh nhtng v6n Ae nrac vd thpc hiQn nhfing c6ng viQc kh6c md HDQT ho4c Chri

tich HDQT thdy ldcAn thitit 1i6n quan dtin viQc ph6t hdnh c6 phdn mdi

Didu XI: Th6ng qua cic nQi dung cfra Td trinh sii lgltt-HEQT vd viQc chdro b6n c6

phi6u ri6ng 16.

fi l€ biAu quyet; 90,85%

Chi ti6t vi vi€c chdo bdn cd phi€u ri1ng 16 nha sau:

I Phuong 6n chiro b6n c6 phi6u ri0ng 16

DHDCD th6ng qua Phucrng 6n chdo brin c6 phi6u ri6ng 16 nhu sau:

2 MQnh gi6 c6 phiiSu: 10.000 ddng/c6 phi6u

3 SO lugng cO phitiu dU ki6n

chio b5n:

6.000.000 c6 phitiu

4 Phucrng thric chdo b6n: chdo b6n riOng 16

5 OOi tuqng chdo b6n: C6c nhd dAu tu trong nu6c, nhd d6u tu nudc

ngodi

Ti6u chf lga chgn nhd dAu tu:

I C6 n[ng lpc tdi chfnh, c6 cam ttit gin b6 lqi

ich 16u ddi v6i doanh nghiQp vd h6 trg doanh

r C6 ty 16 so hfu c6 phAn sau dgt chdo b6n

phu hqp v6i quy itinh ph6p luAt.

Han chti chuyi5n nhucrng:

Xft l)i s6 c6 phAn kh6ng dugc

b6n htit:

10 Phucrng 6n sri dUng v6n thu

dugc tir dqt chdo b6n:

gid chdo bdn tiii thi€u n\u trOn) \

Cd phin m6i ph6t hanh trong dgt chdo b6n ri6ng 16

i

chiu han ch6 chuytin nhuqng it nh6rt 01 (mQt) ndm

te tt ngdy hodn thdnh dgt chdo b6n, theo quy dinh

cria ph6p lupt

SO c6 phAn kh6n gbbnhiSt sc dugc HQi d6ng Quin

tri ph6n phOi tii5p cho c6c d6i tugng kh6c theo c6ch thric vd di6u kiQn phn hqp v6i gi|birn kh6ng

thAp hcm gi|bdntOi tfrieu n6u tr6n.

DAu tu vd xdygiai dopn II

fimg Dg rln Nhd m6Y Giao Long

Ph6 duyQt viQc t6ng v6n dieu lQ cria c6ng ty tuong (mg v6i t6ng mQnh gi6 s6

luqng O pfrAn thgc t6 phSt hdnh theo phuong 6n chdo b6n n6u tai Di6u XI Muc I

tr0n ddy.

2 Chinh sfra Eiiiu lQ COng ty li6n quan tISn v6n tli6u IQ

Ph6 duyQt viQc sria d6i Di6u 5 Di€u lQ C6ng ty (quy clinh vc v6n di6u lQ vd t6ng s6

"O pfrAr, luu hdnh) c5n cri vdo k6t qui thlrc t6 cria viQc ph5t hdnh cd phAn theo

phucrng 6n chdo b5n nOu tai Di6u XI Mpc I tr6n ddy

1II Eing kf tuu kf vn ni6m yiit UO sung s5 cd phi5u phit hirnh th6m

DHDCD th6ng qua viQc tI[ng h.i luu ky b6 sung tai vSD vd d6ng ky ni6m yet uo sung t4i

HOSE toAn b0 sO tuqng O ptri6,, thr,rc ti5 ph6t hdnh th0m, sau khi thUc hiQn b6o c6o k6t

qu6 chdo b6n c6 phitiu ri6ng 16 cho UBCK

IV Uy Quy6n cho HQi D6ng Quin Tri

DHDCD iry quy6n cho HDQT thUc hiQn c5c c6ng viQc trien khai phuong 6n chdo b6n c6

phi6u riOng 16 nhu sau:

6 SO lugng nha dAu tu chi6n

luoc:

11 ph6 duyQt cic cdng viQc li6n quan tl5n ting viin tli6u lQ

t ph6 duyQt viQc tlng v6n tlidu lQ tuong tfrng vriri t6ng mQnh gi6 c6 phin phit

7 Gi6 chdo b6n du ki6n:

Lga chgn thoi tli6m chio brin phi hgp, sao cho c6 lqi nh6t cho cO d6ng vd cho C6ng ty;

Quytit ttinh sd lugng c6 phin; Gi6b6n cO phAn chi titit cho tirng nhd dAu tu; thoi

gian h4n chiS chuy6n nhuqng cO phAn v6i tirng nhd dAu tu vd c6c diOu kho6n di0u

kiQn chi ti6t khac trong phuong 6n chdo b5n;

Uy quy6n cho HEQT thlrc hiQn thri tUc xin ch6t ti lQ nam gifi cria nhd d6u tu nudc

ngodi tai ViQt Nam O6i vOi cO phitiu DHC ("Room Nhd DAu Tu Nu6c Ngoiri")trong thdi gian thUc hiQn dqt chdo b6n (ntiu cAn thi6Q ee Cam bio cho nhd ddu tunu6c ngodi dugc mua dri ti lQ ddng ky trong dqt chdo b5n md kh6ng vugt Room

Nhd Ddu Tu Nu6c Ngodi theo quy tlinh tai Quytit tlinh sO 55l2O09lQE-TTg ngdy

1510412009 cta Thri tudng Chinh phri.

Thyc hiQn c6c thri tUc c6n thitit tl0 tri6n khai phucrng 6n chdo bdn,bao gdm ci viQc

b6 sung, chinh sta, hodn chinh theo y6u cAu cria c6c ccr quan quin lli Nha nudcsao cho viQc huy tlQng v6n cria C6ng ty dugc thUc hiQn mQt c6ch hqp ph6p vddring quy dfnh;

Uy quy6n cho HDQT lpa chgn phucrng 6n chdo bdn thay th6 1n6u cAn thitit) sao

cho viQc huy dQng v6n cta COng ty dugc dim b6o thdnh c6ng vd dring quy dinh

cria ph6p lupt C6c di6u kho6n chdo b6n trong phuong fnthay th6 phii ddm b6o c6

lqi nhSt cho cd d6ng vd C6ng ty

Lap h6 so ddng ky ni6m ytit UO sung vdL dAng ky luu ky b6 sung: thgc hiQn c6c tht

tpc, cdng viQc vd l1ra chgn thoi di6m thich hqp de dang ky ni6m yet UO sung tai

HOSE vd ding ky luo ky bO sung tpi VSD todn bO sO luqng cd phitiu thgc t6 chdo

b6n theo phuong 6n n6u tr6n;

Thgc hiQn c6c thri tpc thay rt6i d[ng hi doanh nghiQp cria COng ty li6n quan t6i

viQc thay eOi vOn tli0u l0 theo k6t qui cria tto,t ph6t hdnh n€u tr6n vdi Co quan nhd

i;.

nuoc co tnam quyen; va

Tiy tirng trudng hqp rU th6, HDQT dugc riy quy6n cho Chri tich HDQT quytlt

dinh nhirngvAn AC mrac vd thlrc hiQn nhtng c6ng viQc kh6c md HDQT hopc Chir

tich HDQT thdy ldcAn thi6t HCn quan d6n viQc ph6t hdnh cO phdn m6i

NQi dung cria Nghi quy6t d5 dugc Dai hQi th6ng qua.

coNc ry co pnAN uONc nAr nfN rnn cQNG rroA xA nqr cnu Ncnia VIBT NAM

Try so chinh : LO AIII, Khu C6ng NghiQp Giao Lon g, XA An Phu6c, HuyQn

Chdu Thdnh, Tinh BOn Tre, ViQt Nam

DiQn tho4i :075 3611666 - 075 2470655

Website : hup://www.dohacobentre.com'vn

Gi6y CNEKKD: S6 t:oo: 58260, dang ky lAn dAu ngity 0210412003 vd d[ng kv

thay rl6i lAn thri 10 ngdy 23l1ll20l5 do S& Kti ho4ch & DAu tutinh B6n Tre c6p.

B THOI GIAN VA DIA DIEM

Thdi gian : Lric 8 gid 30 phrit, flgity 27 th6ng06 ndm20l5

Dia rti€m : HQi trudng Nhd hdng D6ng Khdi 2 - SO 2l0B Dai l0 D6ng

KhOi, P Phri Khucrng, TP B6n Tre, tinh B6n Tre

C rnANn pnAN rnanr pU'VA OIEU frEN rrEN nAXn Olr nOI

C6 d6ng C6ng ty C6 phAn EOng Hii Brin Tre ("COng ty") vd tlai bi€u kh6ch moi

theo Thu mdi tham dg Dpi hQi ddng cO d6ng thulng ni6n ndm 2015 ci;a COng ty,

HQi tl6ng Quin tri ("HDQT") C6ng ty vd Ban Ki6m So6t'

_,I A A +

rong so co o6ng theo danh s6ch ch6t ngdy 1 Sl5l2}l5 cria Cdng ty CO phAn Ddng

HAi B6n Tre ld 827 c6 d6ng, n6m gif, t6ng cQng 15.689.999 cO phAn, trong d6:

,/ SO cO d6ng hiOn diOn lit46 cO d6ng, so hiru vd dai diQn cho 4363999 cd

phAn, chi6m 3},36oh t6ng s6 cd phAn COng ty;

,/ SO c6 d6ng vlng m{t vd c6 riy quyOn ld 53 cO d6ng, s& hffu vd dai diqn cho

7.676.527 cO phAn, chi6m 48,93 % 6ng so cd phin C6ng ty;

' SO cO d6ng vhng mpt vd kh6ng co riy quy6n ld 728 cO d6ng, so hiru vd dai

di6n cho 3.249.473 c6 phAn, chi6m 20,7lo t6ng s6 c6 phAn C6ng ty'

D?i h6i dt di0u kiOn OC tl6n hdnh theo Di6u 18 cria Di0u lQ Cdng ty Co phAn

D6ng HAi B6n Tre.

D NQI DUNG DAI HQI

Ong Lucmg Vdn Thdnh thay mflt Ban t6 chric tuy0n UO ty do v]r gi6i thi0u dai

bi0u.

$ng Nguy6n Hfru HiQu, Trudng Ban Ki6m so6t, thay m{t Ban t6 chuc b6o c6o

k6t qu6 thAm tra tu crlch c6 d6ng vd c6ng bO du diOu kiOn ti6n hdnh Dai hQi.

Ong Lucrng Vdn Thdnh thay mf,t Ban t6 chric dai hOi di) cri Chir tqa Dodn, Ban

thu ky vd Ban Ki0m phitiu vd dugc dai hQi biOu quytit thdng qua nhu sau:

Chfi tqa Dohn:

1 Ong L0 86 Phuong - Cht tich HEQT

2 Ong Nguy6n Thanh Nghia - Ph6 chir tich HDQT

3 6ng Ld Quang HiQP - Thdnh viOn HDQT

Ban Thu kY:

1 Bd LC Thf Hodng HuQ - Kti to6n trudng C6ng ty

2 Bd Nguy6n Thi H6ng Nhung - NhAn vi0n

Ban Ki6m Phii5u:

1 Bir Truong Thi Phi6u - Truong ban

2 Ong Ph4m Th6 Tai - Thdnh viOn

3 Ong NguYEn Thanh DuY - Thdnh vi0n

I'H:Xili;Yil::;l'HQI:OngLuongvinrhdnhthavmrtchritqa

il PHAN gAo cAo vA TO TRINH VN NQI DUNG CAN BIEU QUYET

THONG QUA TAI DAI IIQI:

1 Ba H6 Thi Song Ngq - Thdnh vi6n HDQT, Ph6 T6ng gi6m d6c c6ng ty b6o

c6o t6ng ktit hoat dong sin xu6t kinh doanh, b6o c5o tai chinh ki6m to6n ndm

20t4 vitkti hoach kinh doanh n6m 2015 (Dinh kdm tdi liqu dai h6i)

\

2.}ngNguy$n Hfru HiQu - Trudrng BKS b6o cilo hopt tlQng nilm2014 cria Ban

ki6m so6t (Einh kdm tdi lieu elai hQi).

3 $ng Nguy6n Thanh Nghia th6ng qua Td trinh s6 471TT-HDQT ngdy

1210612015 vti c6c v6n dC xin y ki6n DHCE, Td trinh sO 48/TT-HDQT ngdy

1210612015 v0 viQc ph6t hdnh cO phi6u AC tra fi% cd tric n[m 2014 vit Td trinh

sO +g/ff-UDQT ngiry 1210612015 vO viQc ph6t hanh c6 phi6u ri0ng 16 (Dinh kdm

tdi liQu tlai hOi).

rHAN THAo LUAN DoNG GoP V rrnN CUA Co EONG vA GIAI

rniNn cuA HDQT:

Ong LC B6 Phuong - Chri tich HDQT th6ng tin cho Quy cd d6ng tinh hinh sin

xu6t kinh doanh vd k6t qui kinh doanh 5 th6ng diu ndm 2015, d1r b6o tinh hinh

gi6 nguy6n liQu vd ngu6n nguy6n liQu cho cdc thing cdn l4i cria ndm 2015, cdc

th6ng tin vC dAu tu mhy incho Nhd m6y Bao bi vd Nhd m6y Gi6y Giao Long giai

do4n II

PHAN BIEU QUYET THONG QUA CAC NQI DUNG

Bd Trucrng Thi Phi$u - Tru&ng Ban kiOm phiiiu tlqc ThC lp bi6u quy6t Ban kiOm

phi6u ki6m ti6n hdnh ki6m phi6u vd b6o c6o ktit qui ki6m phitiu bi6u quy6t cria

Dai hOi.

Cdn cri cdc b6o c6o cria Ban TGE, HDQT, 86o c5o tdi chinh kiOm to6n vd

phucrng 6n phdn ptrOi tqi nhufln, 86o c6o cria Ban ki6m so6t.

c6n cri Td trinh cria HQi rl6ng Qu6n trf xin f kicn Dai hoi d6ng c6 dong c6c v6n

AO nen quan, ph5t hdnh c6 phiiiu dC tra fi% c6 ttrc 2014 vd chdo b6n c6 phiiSu

ri6ng 16.

K5t qui bi6u quyiSt nhu sau:

v6n tI6 1: Th6ng qua b6o cio t6ng k6t ho?t tlong SXKD nilm2014

N1i dung 56 phieu i6 ca phan Bi€u quyet ri tc (%)

Pt itiu Uitl, quy6t "Kh6ng d6ng ;f" 0 0 0