Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
-CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 17/6/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 26/4/2013;
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công
ty năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013;
Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1.1/ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:
n v tính: tri u đ ng Đơn vị tính: triệu đồng ị tính: triệu đồng ệu đồng ồng
Stt Nội dung Th/hiện 2011 K/hoạch 2012 Th/hiện 2012
(%) thực hiện/kế hoạch
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp
+ Doanh thu hoạt động tài chính 2.961 4.497
+ Chi phí tài chính 1.501 3.572
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.405 8.558
1.2/ K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2013: ế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: ạch sản xuất kinh doanh năm 2013: ản xuất kinh doanh năm 2013: ất kinh doanh năm 2013: ăm 2013:
Trang 2Stt CHỈ TIÊU Đvt
Kế hoạch năm 2013 Tổng công
ty giao
Công ty xây dựng trình Đại hội
+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú 2.600
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách chọn là Công ty TNHH kiểm toán DTL, công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C và công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, kế hoạch
năm 2013;
1/ Phân ph i l i nhu n và trích l p các qu n m 2012: ối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012: ợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012: ận và trích lập các quỹ năm 2012: ận và trích lập các quỹ năm 2012: ỹ năm 2012: ăm 2013:
Trang 32/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ phúc lợi 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5 % Lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức 5 % vốn điều lệ (500đ/Cp);
3/ Phương án chi trả cổ tức năm 2012:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của Công ty trong niên độ tài chính 2013 để quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức cho thích hợp
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm
2013;
1/ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:
- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 60.400.000 đồng/năm;
- Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm;
- Thư ký công ty: 8.400.000 đồng/năm
2/ Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:
- Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 54.000.000 đồng/năm;
- Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm;
- Thư ký công ty: 8.400.000 đồng/năm
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
- Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn
Hường
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Điều 10: Thông qua bầu bổ sung ông Trần Hướng Quảng vào thành viên Hội đồng
quản trị
Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tham gia biểu quyết
Trang 4Đại hội thống nhất các nội dung như trên và được thể hiện trong Biên bản ghi toàn
bộ nội dung cuộc họp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký
Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bì Long Sơn