Về thị trường: Tiếp tục xõy dựng, duy trỡ và phỏt triển cỏc mối quan hệ sẵn cú trong và ngoài nước.. Đầu tư cung cấp đồ nội thất cao cấp cho cỏc dự ỏn lớn trong nước.. Mở nhiều đại lý bỏ
Trang 1NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG CễNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÂU
&
-ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐễNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam khoỏ XI, kỳ họp thứ 8 thụng qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoỏn số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam khoỏ XI, kỳ họp thứ 9 thụng qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Cụng ty Cổ phần Đại Chõu;
- Căn cứ Biờn bản Đại hội đồng cổ đụng Cụng ty Cổ phần Đại Chõu ngày 22/6/2009.
NGHỊ QUYẾT Điều 1 Thụng qua phương ỏn sản xuất kinh doanh năm 2009:
1 Về thị trường: Tiếp tục xõy dựng, duy trỡ và phỏt triển cỏc mối quan hệ sẵn cú trong và ngoài
nước Đầu tư cung cấp đồ nội thất cao cấp cho cỏc dự ỏn lớn trong nước Mở nhiều đại lý bỏn hàng trờn toàn quốc và văn phũng ở nước ngoài
2 Về đầu tư:
2.1 Đầu tư sản xuất: Đầu tư mở rộng sản xuất, dõy chuyền mỏy múc cụng nghệ mới để sản xuất
đồng loạt đồ nội thất cao cấp, chất lượng tốt, mẫu mó phong phỳ đồng thời vẫn duy trỡ sản xuất cỏc mặt hàng truyền thống để ổn định doanh thu
2.2 Đầu tư kinh doanh: Mở rộng, phỏt triển lĩnh vực xuất nhập khẩu với đa dạng cỏc mặt hàng như
bột sắn, cao su, thực phẩm ăn uúng, bột Sunfat, xe ụ tụ Đầu tư kinh doanh bất động sản
2.3 Đầu tư tài chớnh: Tham gia vào thị trường tài chớnh để nắm bắt cơ hội đầu tư hấp dẫn ở nhiều
lĩnh vực trong và ngoài nước Tham gia mua trải phiếu chớnh phủ, mua cổ phần với tư cỏch là cổ đụng chiến lược hoặc sỏng lập viờn nhằm mục tiờu tối đa hoỏ tài sản
3 Về tài chớnh: Thực hiện theo 03(ba) phương ỏn: vay vốn ngõn hàng, huy động cỏc nguồn vốn
khỏc và sẽ chờ thời cơ thớch hợp để tăng vốn điều lệ lờn 54.489.560.000 đồng vào quý IV năm 2009 hoặc đầu năm 2010
4 Về nhõn sự: Chỳ trọng đến việc tuyển chọn; đào tạo; xõy dựng nội quy, quy chế, quy trỡnh làm
việc của cụng ty và chế độ đói ngộ đối với cỏn bộ cụng nhõn viờn
Điều 2 Thụng qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, phương ỏn phõn phối lợi nhuận và mức thự lao cho HĐQT, BKS năm 2009 như sau :
UBND TP Hà Nội
Công ty cP đại châu
ISO 9001:2000
Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ
_
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Hà Nội, ngày 22 thỏng 6 năm 2009
1
Trang 2* Chỉ tiêu tài chính::
Lợi nhuận trước thuế : 8.800.000.000 đồng
Thuế TNDN phải nộp : 2.200.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại : 6.600.000.000 đồng
* Phân phối lợi nhuận năm 2009 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2009 : 6.600.000.000 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển : 660.000.000 đồng (=10% Lợi nhuận sau thuế)
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 330.000.000 đồng (= 5% Lợi nhuận sau thuế)
+ Mức chia cổ tức năm 2009 là : 3.814.269.200 đồng (=14% vốn điều lệ)
+ Quỹ dự phòng : 1.320.000.000 đồng (=20% Lợi nhuận sau thuế) + Lợi nhuận chưa phân phối : 476.730.800 đồng
* Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2009 : 70.000.000 đồng
Điều 3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:
Lựa chọn công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2009
Điều 4 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐƯỜNG ĐỨC HÓA
2