Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-12-2009 - Công ty Cổ phần DIC số 4 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1Điện thoại: 064.3.613518 Fax : 064.3.585070 Email: info@dic4.vn Website: www.dic4.vn
D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
-& -CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-@ -Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 135/NQ-HD ngày 17/11/2009 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 21.399.960.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 21/12/2009 của Ban kiểm phiếu
Hình thức đại hội: Lấy ý kiến bằng văn bản
Thời gian: Từ ngày 18/11/2009 đến ngày 8/12/2009.
Nội dung: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC Số 4 quyết nghị thông qua phương án
phát hành cổ phiếu để tiến hành đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1 tại Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nội dung phát hành như sau:
1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 20%/ Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu Số lượng cổ phần dự kiến là 427.999 cổ phiếu
Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu để trả cổ tức của từng cổ đông được tính đến số nguyên, phần lẻ chưa đủ 01 cổ phiếu để trả cổ tức sẽ không được làm tròn.
2 Phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trực tiếp điều hành Công ty tại thời điểm phát hành (5% Vốn điều lệ):
- Số lượng cổ phần : 107.000 cổ phiếu
- Mục đích: Tạo sự gắn bó lâu dài giữa cán bộ chủ chốt với Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cho Cán bộ chủ chốt (nhưng không thấp hơn giá 12.000 đồng và các điều kiện ưu đãi dành cho cổ đông hiện hữu) và phê duyệt tiêu chuẩn phân phối theo các tiêu chí: Vị trí công tác, thời gian công tác, cam kết gắn bó với Công ty và điều kiện hạn chế chuyển nhượng là 1 năm
- Việc biểu quyết phát hành cho cổ đông chủ chốt được biểu quyết trên tổng số cổ phần biểu quyết sau khi đã loại trừ số lượng cổ phần do các cán bộ chủ chốt nắm giữ
3 Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
- Số lượng cổ phần:1.069.998 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (Cổ đông nắm giữ 2 cổ phần cũ được mua thêm 01 cổ phần mới)
Trang 2Điện thoại: 064.3.613518 Fax : 064.3.585070 Email: info@dic4.vn Website: www.dic4.vn
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (nhưng không thấp hơn giá 12.000 đồng)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu được mua của từng cổ đông được tính đến số nguyên, phần lẻ chưa đủ để mua 01 cổ phiếu được tính theo nguyên tắc làm tròn: bằng hoặc lớn hơn 0.5 được làm tròn lên 01 cổ phiếu; phần lẻ nhỏ hơn 0.5 thì không được làm tròn lên).
4 Chào bán cho cổ đông chiến lược:
- Số lượng cổ phần :1.255.007 cổ phiếu
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác, quyết định giá bán (Giá bán không thấp hơn 65% giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu của
cổ đông hiện hữu) Đối tượng là các nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín tại Việt Nam, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần DIC số 4 về năng lực quản lý, tài chính, kỹ thuật, nâng cao thương hiệu và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước Điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày phát hành
5 Toàn bộ số tiền thu được trong đợt này sẽ đầu tư vào Cụm công nghiệp Tam phước 1, tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có giá trị tổng đầu tư là 107.878.309.459 đồng
6 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện phương án, tổ chức phát hành và phân phối
cổ phiếu Trong trường hợp phát sinh cổ phiếu phân phối không hết hoặc có cổ phiếu lẻ (nếu có) trong quá trình phát hành thì Hội đồng quản trị sẽ có trách nhiệm xử lý các trường hợp trên Cổ phiếu phân phối không hết thì Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng khác để phân phối nhưng giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông chiến lược
7 Niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vấn đề này
8 Thời gian dự kiến phát hành là quý I/2010
9 Tỷ lệ biểu quyết của từng nội dung được thể hiện trên Biên bản kiểm phiếu và được đính kèm theo Nghị quyết đại hội cổ đông này
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung đã thống nhất trên
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÙI VĂN CHỈ
(đã ký)
.