Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

ceNG HoAXAHeT cHU NcHiavrErNelr

D6c lip - Tu do - Hanh phfc

" n

DONGA.

Bank

E4l Hqr oONc co oONc rHuol\c NIoN r-,AN rn(J zt tcAIvI zors

NcAN HANG TMcP odNc A

Cdn cf:

- Luflt c6c t6 chric tin dgng sO +l/ZOrclqEi2 dugc Qu6c hQi nudc CIIXHCN ViQt

Nam th6ng qua ngdy 16/0612005;

- LuQt Doanh nghiOp sO OOlZOOSlqHll duoc Qu6c hQi nudc CFIXHCN Vi6t Nam

th6ng qua ngdy 29/lI/2005;

- Luit Chring Kho6n sO ZOlZOOelqUl I duoc Qu6c hQi nu6c CHXHCN Vidt Nam

th6ng qua ngiry 29106/2006;

- Di0u 1Q t6 chric vA ho4t dQng cua NgAn hirng TMCP D6ng A;

- NQi dung vd k5t qud buOi hqp DAi hQi d6ng c6 cl6ng thudng niOn lAn thf 21 ndm

2013 cuaNg6n hdng TMCP D6ng A ngiry 2710412013

DItU 1: Th6ng qua B6o c6ord tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh cria DongA Bank nim

/i !/Nc

(=" i '1

\N

\

DVT: TJ, VND

2012

Ting giim so voi 2011

Chi ti6u K6 ho4ch

2073

Mgc tiOu ting tru&ng

so vriti 2012

T6ng huy dQng tir t6 chfc kinh t6 vd dAn cu 12.000 31%

Chi ti6u an toirn ho4t tlQng

Ty l0 an todn v6n t6i thiOu (CAR) >90

Tj, 1Q ngu6n v6n ngin h4n cho vay trung ddi

han

< 300/0

EItU 2: Thdng qua phuong hu6mg ho4t rlQng n5m 2013 cria DongA Bank vtfi cdc mgc

ti6u chti y6u nhu sau:

DVT: Tjt WD

- Phuong hufng kinh doanh: Ndm 2013, Ngdn hAng D6ng A dinl huong kinh

doanh: DOr MoI vA PHAr rRIEN

- Cic nhiQm vB trgng tim cfia 2013:

+ Bi6n chuy6n NgAn hang E6ng A; xAy dung m6 hinh kinh doanh chitin lugc mdi

+ Kiem sodt no xiu

,i

+ Ndrng cao c6c nguon thu phf

+ QuAn lf chi phi hiQu qud

^ i.

DIiIU 3: Th6ng qua B6o c6o cira Ban ki6m so6t vd tinh hinh ki6m soit ho4t ilQng cria

cria DongA Bank ndm 2012 (Bao cdo d{nh kdm):

i\

ir

JC

lo r0

,4

DIi,U 4: Th6ng qua Td trinh phin phiii Iqi nhuin nilm 20L2 cria DongA Bank vfi nQi

dung cg th6 nhu sau:

V- T6ns Ioi nhudn tohn hO th6ns:

-2/s

777.156.031.175d

Trong clti:

Lgi nhudn cta NgAn Hang

.

Lqi nhuan cria Cty KiCu H6i D6ng A

Lgi nhufln cria Cty Chirng Khoan OOng A 1t5;

Lgi nhufln cria Cty Qudn if Quy o6ng A (16)

Trong tfui:

- Lgi nhu{n kh6ng chiu thu6 TNDN :

IIV- TOns thuO TNDN phei nOp:

IV/- T6ne lqi nhuAn sau thu5:

792.591.670.605d 2s.609.896.663d (33.s70.607.495d)

(7 47 4.928 598d)

IV-Loi nhuan Nein Hhne duqc ph6p phan ph5i: 805.428.003.412a1

(bao g6m lqi nhudn tru6c thu5 cria NgAn Hdng vd lgi nhuQn thqc didu ve

NgAn Hdng cua chc c6ng ty tr.uc thuQc sau khi dZ thuc hi6n viQc phAn

ph6i theo quy dinh cua ph6p 1uflt)

29.106.539.307d

194.080.36s.276.1

61I.347.638.136d Trong itti:

1-l Trich lflp qu} DTBS viSn di6u lQ 5%/LN ring2012 29.925.565.000d

2-flrich l{p qul du phdng tiri chinh l07oll-N cdn l4i 56.858.574.000d

3-lTrich chia c6 tr?c cho c6 ddng: L}"/o/ndm 487.500.000.000d

4l Trich l{p qui hoat tlQng cia HDQT 0,77olLN rdng 4.189.580.000d

5-l Lqi nhuin cdn qi a6 trfch lflp cic qui: 54.393.939.102d

DIiU 5: Th6ng qua Td trinh tliiju chinh nQi dung nghnh nghd kinh doanh cria DongA

5.1 86 sung th6m c6c.ngAnh ngtrd tintr doanh sau dAy v2ro Gi6y phdp ho4t dQng cira

Ngan hdng Dong A:

1 Ph6t hdnh k! phi6u tin phi6u, trdi phii5u dO huy dQng v6n tong nu6c vd

nu6c ngodi

/.2:

,sA

!G I

,!lA

'i('

2 C6p tin dpng du6i c6c hinh thric sau day: Chi6t kh6u, t6i chit5t kh6u c6ng cg

,l chuyen nhugng vd gidy td c6 gi6 kh6c; Bdo lSnh ngdn hdng; Ph6t hdnh thd tin

dgng; bao thanh to6n trong nu6c, bao thanh torin qu6c d;

:.,

3 Vay von cua Ngdn hirng Nhir nuoc

4 Vay v6n cria t6 chirc tdi chinh trong nu6c vd nudc ngodi theo quy ttinh cira

ph6p lupt

5 Tham gia d6u thAu tin phiiiu Kho b?c; mua, b6n cdng cu chuylin nhuong, tin

phi6u Kho bac, tin phitiu NgAn hdng Nhd nudc vd clc gi6y td c6 giri kh6c

trOn thi trudng tidn td

6 Kinh doanh, cung rmg dlch vg ngo4i h6i vd sAn phAm ph5i sinh

7 Uy thhc, nhAn uy thfuc, dAi lj trong linh vuc lien quan cl6n hoat ddng ng6n

hang, kinh doanh bAo hi6m, quan lj tdi san

8 Dich vU quAn lf ti6n m4t, tu v6n ngAn hang, tdi chinh; c6c dich vp quAn lj,

b6o qudn tdi sdn, cho thu6 tu, k6t an tod,n.

9 Tu v6n tdi chinh doanh nghi6p, tu v6n mua, b6n, hqp nh6t, s6p nhAp doanh

nghiQp vd tu vAn dAu tu

10 Mua, b6n trdi phi6u doanh nghiQp

1 1 Dich vu m6i gi6i tidn tQ.

I2.C6choatdQngkinhdoanhkh6cli6nquandtinhoatdQngngAnhdngsau<*

\ khi dugc Ngdn hdng Nhd nudc ch6p thuQn bing vin bdn rG

t4l 5.2 Uy quy6n cho HQi dong quAn tri dugc sua eOi Oieu lQ dC cdp nlat c6c ngdnh nghd t , kinh doanh duqc b6 sung nOu tr6n

'e

DIEU 6: Th6ng qua Td trinh xin b6 sung, sria tl6i cic ttidu khoin trong Didu l$ cria -?

Cg the:

- Th6ng qua c6c n6i dung sira dOi, bO sung c6c di6u khoAn trong Ban DiOu lQ

cira DongA Bank (Bdng tilng h./ p dinh kdm)

- Uy quydn cho H6i ddng qudn tri, dugc chu dQng sria d6i, b6 sung cdc cli6u

khodn trong ban DiOu lQ khi c6 yOu cdu cia Ngdn hdng Nhd nudc cho phir

hgp vdi 1uf,t dinh Sau khi chinh sria, b6 sung (n6u c6) HQi ddng quAn tri sd

b6o c6o DHDCD tpi phiOn hgp Dai hOi kt5 tit5p.

-4/s

DIEU 7:

DIEU 8:

DIEU 9:

Th6ng qua Quy ch6 t6 chric, ho4t tlQng cria H6i tliing qudn tri Cg th6:

- Th6ng qua c6c n6i dung sria d6i, b6 sung trong Quy ch6 t6 chric, ho4t il6ng

cria H6i cl6ng quAn tri (Quy chd dinh kdm)

- Uy quy6n cho HQi d6ng quan tri duoc chri dQng sua d6i, bri sung cdc diAu

kho6n trong bAn Quy ch6 td chrtc, ho4t clQng cria HQi ddng quAn rri khi c6

y6u cAu cua Ngdn hdng Nhd nudc vd vi6c chinh sua c6c di,5u khoAn trong

bAn di6u lQ cho phi hqp vdi luat dinh Sau khi chinh sua, b6 sung (n6u c6) HQi ddng quAn tri s€ b6o c6o DHDCD tai phi6n hqp Dai h6i k6 ti6p

Th6ng qua Quy chii t6 chric, ho4t ttQng cria Ban ki6m soft CB th6:

- Th6ng qua cdc ndi dung sua d6i, b6 sung trong Quy ch6 t6 chric, ho4t dQng cira Ban Kitim Sodt (Quy chi! dtnh ka4.

- Uy quydn cho Ban Ki0m So6t, duoc chu d6ng sta tl6i, bo sung cdc didu khoAn trong bdn Quy chd t6 chric, hoqt dQng crja Ban Ki6m So6t khi c6

^l

ydu cdu cua Ngan hang Nhd nu6c v0 viQc chinh sria ciic di0u kho6n trong

bdn didu 16 cho phi hqp\voi luat dinh Sau khi chinh sria, b6 sung (nilu c6) Ban Ki6m So6t sd b6o c6o DHDCD t4i phiOn hqp D4i hQi kti ti6p

Trong ndm 2013, Dong A Bank tiilp tyc tri6n khai kti ho4ch tdng v(1n di6u lQ tri

5.000 ti d6ng 16n 6.000 ti dong v6i phuong an tang v6n di6u lQ dd.dugc th6ng

qua t4i kj DHDCD thudng ni6n ngdy 3010312012 vd nghf quytit UOqt

*riq-kj' VII ngdy 091512012 Ngodi ra, theo Nghl quy6t OHCO thudng ni6n l0n thir

19 ndm 2011, c6 cam ktit sau khi DongA Bank hodn t6t viec tang von di6u ld l6n

6.000 tj' sO dua c6 phitlu vio giao dich tr6n thi trudng chimg kho6n c6 t6 chric

Tuy nhidn d6n thoi di€m hiin nay r idc tdng v6n Dieu le len 6000 ty vin chua

hodn t6t n6n HDQT sO trinh Dai hQi ddng cO d6ng th6ng qua vi6c sE ni6m y6t c6

phiiiu Ngdn hdng D6ng A trdn thi trudng chring kho6n sau khi hodn tAt viQc tAng

v6n l6n 6.000 tj'

TP.HCM, ngiy 27 th6ng 04 n5m 2013

TM DAr HQI DONG CO DoNG NGAN HANG THUONG MAI CO PHANDONG A

QI DONG QUAN TRI

;/

,//4L{

/( \-

- '- _ \ o'[

J '/

a4Z,i )

//^i,

/:!/

;l

,a\

\i)

u

l-NGAN HANG

IHLJdNG Nan I

CO PHAN

DONG a

"[4i 16/4 Va"77