Nghị quyết Đại hội cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Nghị quyết Đại hội cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

CÓNG TY CÓ PHÁN

T~P DOÁN NHl/A DÓNG Á

s6Jr8' 1201s1cv-DAG

(V/v: CBTT Nghi quyit DHDCD)

D<}c lªp -T\f do - H~nh phúc

Ngay 03 tháng 12 nam 2015

KHOÁN THÁNH PHÓ HÓ CHÍ MINH

Kính giri: Úy ban chúng khoán Nha nu·ó·c

SO' giao dfcb chúng khoán thitnh ph6 HJ Cid Minh

Cóng ty: Cong ty có phftn T~p doan Nhl}'a Dong Á

Ma chúng khoán: DAG

Dia chi tr1,1 só chính: Lo 1 CNS c~1m cóng nghi~p Ng9c Hói, xa Ng9c Hói, huy~n Thanh Tri,

Ha N9i

Di~n tho~i: 04 3 793 8686

Fax: 04 3793 8181

Web site: http://www.dag.com.vn

Dja chi: T~ng 9, tháp Tay, toa nha Hancorp Plaza, 72 Tn~n Dang Ninh, Djch V9ng, Cfru Gi§y,

Ha N9i

Lo~i thóng tin cóng b6 ~ 24 gicr D 72 gic:i- D b§t thu-0-ng Dtheo yeu du d!nh ky:

N(li dung thóng tin cóng b6:

Nghi quy€t s602/2015/NQ-DHDCD vé vi~c !§y y ki€n b5ng van ban;

Bien ban ki€m phi€u

Thóng tin nay da duvc dang tai tren web site cüa cóng ty theo quy d!nh hi~n hanh

Chúng tói xin cam k€t các thóng tin cóng b6 tren day la dúng s~r th?t va hoan toan chju trách nhi~m truúc pháp lu?t vé n9i dung các thóng tin da cong b6

Tai li~u dính kem:

-N(;i dung thóng tin cdn cóng bÓ va

các tai li?u có lien quan

CÓNG TY CÓ PHÁN

T~P DOÁN NHlf A DÓNG Á

SÓ: 02/2015/NQ-DHDCD

CÓNG HOÁ XÁ H<)I CHÚ NGHIA VI~T NAM

D(k l~p - T1;1· do -H::;rnh phúc

Ha Nr)i, ngay 03 tháng 12 nóm 2015

NGHlQUYET Dai hói dÓng cÓ dóng nam 2015 - Lfty y ki~n b~ng van ban

D~I H<)I DÓNG CÓ DÓNG CÓNG TY CP T ~p DOÁN NHlf A DÓNG Á

Cóndr:

Lw;it Doanh nghi?p sÓ 68!20lt/IQH13 ngay 26/Jl/2014 va các vón bórrhuáng dÓn; Lu(lt Chzíng khoán sÓ '1012006/QHl 1ngay29 10612006 va các van ban lnróng ddn;

Lu(lt Chú:ng khoán sfra ao'i bó sung sÓ 621201 OIQH ngay 241111201 O va các vón ban lnróng dañ:

Didu l? cúa Cóng ty Ca' phÓn T(lp doan Nh¡ra Dóng Á;

Bién ban kidm phidu bidu q11ydt !dy y kiin ca' dóng bÓng van bon ngay tháng nóm

2015

QUYETNGHJ:

Di~u l:Thóng qua vi~c sfra dÓi m(}t sÓ di~u khoan va di~u ki~n cua H<.»p dÓng trái phi~u chuy~n dÓi phát hanh nam 2012

Dc:ii h(>i dÓng có dong ch§p thu~n vi~c súa dÓi m(>t s6 diéu k.hoan va di~u k.i~n cCia trái phi¿u chuyén dÓi phát hanh nam 2012 ( "Trái phiiu ") nhu sau:

khoiin

Tho·i hc:in - Ky h::tn cua Trái phi~u: 3 nam

Trái phi¿u ké t(r ngay 25112/2012

1

- Ngay hoan tra:

Di~u khoan di~u chinh

- Ky h::tn cua Trái phi~u: 2 narn k.é t(r ngay 25/12/2015

- Thoi h::in D~u tu gia h::in: la tho·i g1an gia 11911 nam giCr Trái phi¿u chuyén dÓi bói các Trái chü, va thói gian dó la 02 narn ké tLr ngay 25/12/2015, va có thé Oll'Q'C gia hc:in them 02 narn nüa k.é t(r ngay 25/ 12/2017 theo quyét dinh cüa các Trái chü báng cách th6ng báo báng van ban cho Cong ty theo các diéu khoan va diéu ki~n cüa 1§11 gia hc:in

STT Di~u

khoan

2 Lai suiit

chuybn dÓi

Di~u khoan dang áp dt,rng

I

Di~u khoan di~u chinh

nay trü khi OU'Q'C thóa thu?n khác di t?i thói dibrn dó

- Ngay hoan tra: la ngay tron 02 nam kb tü ngay gia h?n ho?c la ngay két thúc Tho·i h?n D§u tLr Gia h?n

Néu Ngay hoan tra khong phai la ngay lam vi~c t?i Yi~t Narn thl Ngay

hoan tra se du9·c hoan dén Ngay lam

vi~c t?i Vi~t Narn ké tiép trLr tru'Üng

hQ'P ngay dó roi vao tháng tiép theo, thl Ngay hoan tra se OLIQ'C rlit ngay v¿ Ngay lam vi~c t?i Yi~t Narn ngay

tnróc dó

- Lai suftt: th, §p llO'n 3% so vói lai - Lai sufit co· sO': 4% /narn tren suat w ban cüa Ngan hang Nha TÓng m~nh giá Trái phiéu du9·c

nuóc Yi~t nam quy c1jnh va tói thiéu la 3%

Lai su§t c1i¿u chinh 3 tháng 1 l§n

B§t cú s~r ch?rn trá nao cung phái chju 111ÚC phí ph?t va c1U'Q'C tính nlm sau: lai su§t b ng 150% so vói lai suat trá i ph iéu/narn c16i vói ph§n ch?m trá trong thói lwn 3 tháng ké

chuyén dÓi thanh có phiéu Ti¿n lai

tren Trái phiéu chuyén c1Ói c1u9·c tính toán theo Uíi suat CO' só se c1Lrqc thanh toán sáu tháng m<)t 1§n vao cu6i ky ngay 25 cua tháng 6 va tháng

12 hang nam ("Ngay thanh toán ti¿n lai") va c1u9·c tính toán tren CO' só m<?t nam có 365 ngay

tCr ngay c1én h?n thanh toán Quá - Lai sufit d~c biH: 5%/narn tren thói h?n tren, la i su§t la 20%/narn

c1Ói vói ph§n ch?m trá

- Giá chuy~n dÓi la 13.500 VND (MLr<':ri ba nghln nam trarn dÓng Vi~t Narn)

Tong rn~nh giá Trá i ph ieu khóng c1U'Q'C chuy¿n dÓi thanh cÓ phiéu va OLJ'Q'C hoan tra báng m~n h giá vao

Ngay Hoan Tra (Uíi su§t d?c bi~t")

Ty I~ 1 % chenh l~ch giu·a Uíi suat d('íc bi~t va Uíi su§t cO' só se duvc c<)ng dÓn cho toan b9 thói h?n d§u tn cúa các Trái phiéu chuyén c1Ói, va se OLJ'Q'C tính va thanh toán vao Ngay Hoan Tra, cling vói ti¿n lai du·qc tính

toán theo Lai su§t w só cho b§t ky ph§n nao cüa thcl'i lwn d§u tu gia h?n:

- Giá chuyén cl6i la l 0.608 VND/cÓ ph§n (Múc giá nay la két qua sau khi c1i€u chinh giá chuy¿n c1Ói

- Giá chuy~n dÓi di~u chinh: Giá 13.500 VND/cÓ ph§n theo c1i¿u khoan chuybn dÓi se duqc di¿u chinh khi ch6ng pha loang auvc quy d!nh t?i

2

)\~

-,,.,.,

~º,

co

~~ ~

D

~

~

STT

4

Di~u

khoan

Khoan

thué ho~k

phí

Di~u khoan dang áp d1,rng

DAG phát hanh thém c6 phiéu nhLrng kh6ng giói h?n bói l~ra ch9n quy€n mua bán c6 phiéu, bao lanh, -trái phiéu chuyén dÓi, khoan vay chuyén dÓi, tra c6 tú·c báng c6 phiéu, chia dÓi c6 phiéu vói giá mua th§p hon so vói Giá chuyén dÓi

Giá chuy~n dÓi di~u chlnh c1trqc tính nhu· sau:

[(cÓ phiéu dang lm1 hanh x Giá chuyén dÓi) + (cÓ phiéu phát hanh

~ mói x giá cÓ phiéu n:iói)]/ (c6 phiéu dang lm1 hanh + c6 phiéu phát hanh

~ mói)

(Trong tru-0-ng h9-p tra c6 túc báng c6 ph iéu, giá c6 ph iéu mói du9c tính la O dÓng)

Di~u khoan di~u chinh

Phuung án phát hanh Trái phiéu chuyén dÓi nam 2012), trü khi Giá chuyén dÓi dLr9·c di€u chinh theo di€u khoan ch6ng pha loang duói day

- Giá chuy~n dÓi di~u chinh: Giá chuyén dÓi se dLrqc di€u chinh khi DAG phát hanh them c6 phiéu nhung kh6ng giói h?n bói l~r a ch9n quyén mua bán c6 phiéu, bao lanh, trái phiéu chuyén dÓi, khoan vay chuyén d6i, tra c6 túc báng c6 phiéu, chia d6i c6 phiéu vói giá mua thfip hon so vói Giá chuyén ·c16i

Giá chuy~n dÓi di~u chinh dm;rc tính nlm sau:

[(cÓ phiéu dang lm1 hanh x Giá chuyén dÓi) + (c6 phiéu phát hanh mói x giá c6 phiéu mói)]/ (c6 phiéu dang lm1 hanh + c6 phiéu phát hanh mói)

Trong tru-0-ng h9-p tra c6 túc báng c6 phiéu, giá c6 phiéu mói dLrqc tính la O dÓng

Cong ty phai thanh toán bat ky khoan Trái chC1 phai thanh toán bat ky khoan thué ho?c phí nao du-9·c §11 dinh dÓi thué ho?c phí nao GLrQC §n d!nh c1Ói VÓÍ

vói Trái chü líen quan dén vi~c

Trái chü líen quan dén vi~c chuyén chuyén nlmqng ho?c n~m giO- Trái

phiéu chuyén dÓi ho?c vi~c chuyén nlmqng ho?c nam giü Trái phiéu dÓi theo pháp lu?t Vi~t Nam ho?c chuyén dÓi ho?c vi~c chuyén dÓi theo cüa mróc ngoai, ho?c quyét dinh cüa pháp lu?t Yi~t Nam ho?c cC1a nuúc

co quan có th<ftm quyen cüa Vi~t

ngoai, ho?c quyét d!nh cüa co quan có Nam ho?c cüa mróc ngoai Cong ty

se ke khai va giu· l?i các khoan thué th<ftm quy€n cüa Yi~t Nam ho?c cüa

dó thay cho Trái chü theo quy d!nh mróc ngoai C6ng ty se ke khai va giU-cüa pháp lu?t Yi~t Nam l?i các khoan thué dó thay cho Trái

chü theo quy d!nh cüa pháp lu?t Vi~t Nam

PI o~

01

-in

=

Di~u 2: Thóng qua vi~c tang vón di~u l~, phát hanh va niem y~t bÓ sung só có phAn má'i du·Q'c

Khi chuyén dÓi b§t ky Trái phiéu nao thanh c6 ph§n phÓ thóng cua Cóng ty vao ngay chuyén

dÓi, Cóng ty se phát hanh c6 ph§n ("CÓ Ph§n Chuyén DÓi") dé chuyén dÓi các Trái phiéu nay va se

tang vÓn diéu I~ tLrÓ·ng ú·ng vói tÓng m~nh giá các CÓ Ph§n Chuyén E>Ói DÓng thói, Cóng ty se

niem yét bÓ sung các CÓ Ph§n Chuyén DÓi nay t?i Só giao dich chl'.rng khoán Thanh phÓ HÓ Chí

Minh va dang ky luu ky các CÓ Ph§n Chuyén DÓi nay t?i Trung tam luT1 ky ch(rng khoán Vi~t Nam

D?i h<)i dÓng c6 dóng theo day phe duy~t vi~c tang v6n aiéu 1~, phát hanh va niem yét bÓ sung các CÓ

Ph§n Chuyén DÓi duQ'c phát hanh nhLr s?u:

qua vi~c Cóng ty phát hanh các CÓ Ph§n Chuyén DÓi cho các chu só hüu Trái phiéu duói hinh thúc

phát hanh rieng le cho duúi 100 nha d§u tLr Chi tiét cüa phuung án phát hanh nlm sau:

;

Lo?i c6 ph§n OU'Q'C phát hanh: c6 ph§n phÓ thóng

ThcYi diém phát hanh: T?i b§t ky thói diém nao tLr ngay 25/12/2015 dén ngay 25/ 12/2017 ho?c

ngay két thúc Thói h?n D§u tLr Gia h?n

TÓng giá tri Trái phiéu tÓi da duc¡·c chuyén dÓi: 53.500.000.000 YND (Nam nnrcri ba !Ji nam

tram tri?u t/Óng)

Giá th~rc hi~n chuyén dÓi: Giá tlwc hi~n chuyén dÓi la 10.608 VND (M11ói nghln sá11 tram linh

tám dÓng Vi?t Nam) m6i c6 ph§n Giá tlwc hi~n chuyén dÓi se OLl'QC diéu chinh khi Cóng ty

phát hanh c6 ph§n bÓ sung bao gÓm nhung khóng giói h?n ó quy€n chc¡n c6 phiéu, chl'.rng

quyén, trái phiéu chuyén dÓi, khoan vay chuyén dÓi, tra c6 túc báng c6 phiéu, phan chia chl'.rng

khoán ó m<)t múc giá bán (ho(lc các 1111'rc giá bán khác tirong tv vd 111(11 kinh td so véri giá bán)

th§p hon Giá chuyén dÓi trü tnrcrng hc¡p duQ'c Cóng ty va Nha d§u tu thóa thu?n k.hác di Cóng

thúc tính Giá chuyén dÓi ÜUQ'C tính toán theo cóng thúc sau:

(Só có phan dang lu·u hanh x Giá chuyén dói trn&c khi dieu chinh) + (Só có phan m&i phát hanh x Giá có phan m&i)

S6 có phan dang lLru ' hanh + Só có phan m&i phát hanh

Khi c6 túc duqc chi tra báng c6 ph§n ho?c k.hi chia tách c6 ph§n, "giá tri c6 ph§n mói" trong

cóng thú·c tren se báng khóng

s6 luc¡ng c6 ph§n mói d~r kién duc¡·c phát hanh (''D9·1 phát hanh 111Ó'i "): DLl'Q'C H<)i dÓng quan

tri cua Cóng ty quyét dinh can cl'.r tren giá th~rc hi~n chuyén dÓi t?i thói diém chuyén dÓi

Hlnh thúc phát hanh: Phát hanh rieng le cho duói 100 nha d§u tLr;

SÓ dc;t phát hanh: M<)t dc¡t ho~c nhiéu dc¡t

M~1c dích cüa dc¡t phát hanh: Dé chuyén dÓi các Trái phiéu thanh c6 ph§n phÓ thóng cua Cóng

ty;

Phuung án sCr d~mg s6 tién thu dLrqc tCr d9t phát hanh: Khóng thay dÓi so vói phuung án neu t?i

4

1 - '

:::::::;:::

2.2 Tang vón di¿u l~ vao ngay chuy¿n dÓi ttrO'l1g frng vói tÓng m~nh giá cüa các CÓ Phftn Chuy¿n DÓi dmyc phát hanh d¿ chuy~n dÓi Trái phi~u

2.3 Sfra dÓi Di¿u I~ cüa Cong ty d~ ghi nh~n vón di¿u I~ mói cüa Cong ty

D0i h(>i dÓng c6 dóng thóng qua vi~c súa dÓi Dibu 5.1 trong Diéu I~ cüa Cóng ty (Quy dinh w§ vÓn

úng vói tÓng m~nh giá cüa các CÓ Phftn Chuybn DÓi dLrQ'c phát hanh

2.4 Niem y~t bÓ sung các CÓ Phftn Chuy¿n DÓi dm;rc phát hanh vao ngay chuy¿n dÓi t~i S& Giao dich chfrng khoán Thanh phÓ HÓ Chí Minh va dang ky lu·u y các CÓ Ph~n Chuy¿n DÓi t:;ii Trung tam luu lcy chfrng khoán Vi~t Nam

Di¿u 3: Úy quy¿n cho H(H dÓng quan tri

Db tribn khai vi~c sera d6i m(>t s6 diéu khoan va dibu ki~n cüa Trái phiéu nhu da thong qua t0i Diéu

1 va vi~c tang vón dieu I~, phát hanh va niern yet bo sung só C6 Phan Chuyen Doi nlm duvc phe duy~t t?i Dibu 2 duvc thu?n lq·i D0i h(>i dÓng c6 dong theo day üy quybn cho H(>i dÓng quan tri

~ quyét dinh tih ca các vbn dé có lien quan dén các n(>i dung trong Nghi quyét cüa D0i h(>i dÓng c6 dong, bao gÓm nhLrng khong giói h0n, các cong vi~c sau:

Dam phán các diéu khoán va diéu ki~n, ky két, th~rc hi~n hqp dÓng va các tai li~u khác lien quan dén vi~c diéu chlnh các Diéu khoan va Diéu ki~n cüa hq·p dÓng Trái phiéu chuybn dÓi phát hanh narn 2012;

Diéu chlnh ty I~ só hlíl1 tÓi da cC1a nha dftu tu· nuúc ngoai trong Cong ty ab dá111 bao vi~c chuybn dÓi Trái phiéu thanh c6 Phftn cüa Cóng ty OUQ'C th\rC hi~n theo dúng quy dinh cüa pháp lu?t;

Quyét dinh mCrc tang vón diéu I~ q1 thb váo ngay chuybn dÓi tuung Crng vói s6 C6 Phftn Chuybn DÓi va hoan tbt các thü t\IC cftn thiét ab tang vÓn diéu I~ cüa Cong ty;

Phe chu.111 vi~c phát hanh các CÓ Phftn Chuybn DÓi, giá th\rc hi~n chuybn dÓi, sÓ luqng CÓ Ph'1n Chuybn DÓi, ty l~ chuybn dÓi, thói gian, diéu ki~n chuybn dÓi, phuung thúc chuybn élÓi, va các diéu khoan va diéu ki~n khác lien quan aén vi~c chuybn c1Ói Trái phiéu thanh c6 phftn cüa cóng ty;

Th\rc hi~n vi~c súa dÓi, bÓ sung Diéu I~ Cong ty lien quan dén vi~c thay dÓi 111úc vÓn diéu I~ theo két qua cüa d9t phát hanh them c6 phftn neu tren;

L?p hÓ so dang ky niern yét bÓ sung va dang ky luu ky bÓ sung: Tlwc hi~n các thü t\1c, cong vi~c va l\ra ch9n thcri dib111 thích hQ'p db niern yét bÓ sung tren Só Giao dich chúng khoán thanh phÓ HÓ Chí Minh va dang ky lm1 ky bÓ sung t0i Trung tam lm1 ky chúng khoán Yi~t Narn s6 luqng cÓ phftn phát hanh theo phuung án chao bán da du9·c D0i h(>i dÓng có dong thóng qua neu tren;

Tlwc hi~n các thü t~1c thay dÓi dang ky kinh doanh cüa Cong ty lien quan tói vi~c thay dÓi vón diéu I~ theo két qua cüa các éf9·t phát hanh thern cÓ phftn neu tren vói Co quan Nha nuúc

có th.1111 quyén; va

Tlwc hi~n tbt ca các thü t\IC quy trlnh, yeu du va hanh d(>ng duqc yeu du ho?c dn thiét ab hoan thanh d9t phát hanh 111ói

Di~u 4: Di~u khoan thi hanh:

Ngh! quyét nay có hi~u l\rC ké tü ngay

n(>i dung cüa Ngh! quyét nay

Nrri nh(in:

- Các thanh vién f-IDQT

-Bon Kiim soát Cóng ly

- Ng11(J'i úy quydn cóng bÓ thóng tin

- Cóng báo (Sá CDCK TN!CM UBCKNN)

- L1mf-!C

H(>i dÓng quan tr! Cl'.1a Cóng ty có trách nhi~m thi hanh

T/M f)~J HQI DÓNG CÓ DÓNG

6

CÓNU TY Cé> PI IÁN

T:;\P DOAN NI 1\J'.'\ DÓNG Á

CÓNG HOA XA Hf)I CHÜ NGIIIA VICT NAJ\1

S(~: 02!2015/BBK P !Iá .\'(lf·, ngúy 03 t húnp, I] m/111 20 J 5

BIEN BAN KlEM PH l ÉU

rrnc:o /J/11/J 1ht'rc hir 1" kiJn háng \'ÓI/ hu11;

( 'rí11 dr:

l 1uir Doun!t nghí(;p s1i 68 '] 0!-l•QI113 11,1!.t'zi· ]6 11 ](J 1-1 ,.¿¡ níc 1·(/11 bo11 l11rú11g d!Ín:

L11<if ( '/11íng, klwán l(f -o ]()(16 rJI! / J 11gú1· ]9106.](}(J(¡ 1·i't cúc wí11 hu11 l11rá11g d<f11:

Lu(ÍI Cl11ín,I! kholÍn \Ira d1ii hri '1111g s1i 62 ]OJO Q!J 11g<i1 · ?/ I /']()JI) 1«/ ni,· 1·ú11 ho11 /11rú11g dii11

Dh;11 !</ <'11u < 'ó 11g tr Cá ¡J!Jrj11 7(ip d11i111 .\lwo f)óng .I·

J >onh súch có dó11g c/!(ft 11g<ly 03 ' 11 ! ](}J5 11é x in J" kicf11 CIÍ d1)11g há11g wi11 hu11 1·ú

Cíe phiJu l<~J' _ \' kié11 u} d<ing h1~11g 1•ád hun

l lóm na) \Úo lt'.ic %30 gi& 1.+<¿:iy 03 tMng 12 11ürn 20 ! 5 tz1i \ ñn phong (¡ing t) có phÓn t:)p dü:\11 Nlw;1 f),)ng A t?rng 9 tlüp rn; ((l~I nhú 1 lancorp Plaza 72 Tn.\n !X111g Ninh D!ch Vqng cfiu

Cidy l lú N\)i 11\ii d,~ng quan trj Cóng t) tó cht'rc buói kí0111 phi0u thóng qua rn()l s,\ v¡\11 de dn lá) )· k it311 cua de Có dCing bfmg 'ún ban d uói sv g iúrn sút < :tia l3an k i0m soút

l TllANH PllÁN THA!\1 D~r' Bl'ÚI KIE:\I PllltC

Ban kiJm phi~u:

l Óng Nguy~11 B:'t 11i:111g

2 Óng An Quang Hi0u

3 Óng Tr:\n Vi~t Til~ng

Gíú111 s:ít ld~m phi~u:

L3ú Ph:.1111 ·¡ hi Tliúy 11<1

Tlnr k~· l\i6m phi6u:

Chu tjcl! llDQI ·¡ rmmg l3an kiC-m phi0u

l.)) vien l llXJI thúnh vién Ban kiéni phi0u

Phó ·1 <~mg Ciám dtic, thánh ,ién Ba't'l kiern phi0u

Phó T~\ng (ii:ím dÓc tliúnh vi0n lb1 ki0m phiiu

Tnro-ng Ban K icm sc1úr

Tnróng phóng l lCNS

11 cAc NQI DL'.'\G CÁN LAY y· Kll~N co DÓNG

l Nuí du11u 1: Thóng qua sw1 dói rn(ll :,Ó di0u khuan \;'1 di~·u ki0n cua 1 rúi piii2u chu:0n dói ph6t lt:1nh nñrn 2012 lien quan J2n Thói gian gi:1 h~111 hqp dt\ng Lüi su~t trái phi2u, (iiú chu)Cll d(\í

2 Nf>í d1111g 2: Thóng qua Yi~c phé Ju)4t tü11g v<)n di2u 1~ phút hánh d niém y¿t béi sung só có ph:\11 llh'ri du\rc pliút húnh d0 chu)0n dfii các Trúi phi¿u chuyén déli t~1i Sú giao d!ch :húng khoún

thónh ph,S f 1<\ Chí rvlinh vú dung k) lm1 k~· de có ph,\11 nói 1rén t:.1i Trung 1:1111 luu k) chúng

k huún V i~t N:1m

1 jC)

3 N6i dung 3: l h6ng qun ví9c úy quy¿11 dio I l(li dÓng quún trj th~rc hi~n vi~c dúm phún c:k di¿u

khoc111 vó di¿u ki~n k)· k~t th~rc hi~n hq·p dÓng v:'1 de cóng vi4c lién quan vi~c sú·1 dÓi di0u ki~n

\ ó di~u klioa11 cu:1 ht,Yp dÓng trúi phi¿u drny(·n dl\i ph:1t húnl1 nürn 2012: Dí0u chinh t) 1¿ so liCru

tÓi dn cua nh:'1 dt1u ttr mr,·rc: ngoúi trung Cóng l) dé dam búo vi~ : cliuy~n dC>í Triti phiéu thónh cC)

ph:\n cua Cóng ty du(l'é !In.re hi~n theo dúng quy djnh cúa plláp lu:)t: Quyát d!nh múc táng \.Ó11 gi:l chuyen dói st\ lu-qng C<~ phdn chu)2n dóí thúi gian chuyC:11 dói di~u ki~n chuyen dói plmong thlic ch11:e11 dói \:i time hi~n t~t c:1 các tllú l\t C qu) trlnh kh(J-: có li~11 qunn khi phót

húnh :ó phi~u dé chu> 211 dói tü Tdi phi~u snng có pii<\n Cóng l)

111 KÍ~T QU:\ KIÉ\I PJ-IIJ'.:C

l Timg s<1 tlm 'il phi~u bí~u quyf.t gfri tho de di dl'ing

CClng l~ di\ gtri 1 U7-t thu \ ü phiéu bi211 qu) 0t cll~l 107 \ có dóng th :\> d;111h :->úch cll\\1 ng:1;

'> Tlrng só phi611 hi6u q11y6t nh~n dmyc cüa cúc rÓ dóng

; Den sau 1711 ngú) U2il2/2015, ll<ii dq11g quan tri Cóng ty du nh~1n dm.K 21 phi2u bíeu qu)0t J~1í

di~n cho 30.7 \ \.úU3 có phttn clti¿rn 77.07% \Óll dí0u I~ Cóng t)

Nhu vú; sau khi CCmg t) gui di 107 \ tlm ![1; ~· ki0n Cl~ dóng c1'): 21 tlnr gúí \ 2 111,ip I~: O tllll

khóng IH;ip I~: 226 tlm bao g()rn tlrn hi tra v0 d~): (i) thóng tín d¡,1 ch1 cuu có dó11g dáng k)

khó11g ro rán g: (ii) tlrn gui v0 \{tt1 phóng Cóng t) thCtl d!a ch1 du thc'i11g húo nlnrng sau l 7h ngú) 02íl2/2015 v:'i (íií) khóng gui \0 C1.'ing t)

IV KÍ':T QUA BIEl ' QUYtT Tl'SG N(H DUNG

l Nói dung 1: l hóng qua :,trn dói rn\lt ,¿i dicu khoan \Ú di0u ki~n ella h 1.r p dÓng trúí phi0u chuyl:n Jóí phát h~1nh nfírn 2012 li.?n quan: Thtrí gian gi:1 hc,111 h(;rp d(ing 1 ui su:1t trúi phi¿ u (jiú chuyén

dÓi

Nüi duno • b s6 phiéu

-¡-1

¡

¡

st) tf> phfrn hi~u

quyét

>·-•••••-·•-••· ·-··•·•·-·••••<•••••••••••••••-···-·· -·-; - - - · - +- """""V"••••~-""'"""-' ••-'~•••'-Y'-~"""""""'°'°°''°""'°"""""""""

"Tán thúnh"

··· ·· + -: Phí2u bicu qu:0t

i "Khóng tún th;\nh"

· 1 ··· 1·(11/ )

y \: 111

77,07

º ·

r • • y U # • • - · " " " • , , , , , , •• , , _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

'¡ Phi0u bi2u quy{r

"Khüng có \· ki~n"

1 Phi0u khóng )HJ'p I~

i

105.) l

1

1

º r ·

9.145.397

o

· -¡

L · · · - - - -1074 ·· ···: · ·-· ··-·-··· · · · · - · · - - - · · · - - - -39.890.000

22,93

2 Noi dung 2: Tlióng qua ví~c phe duy~t tang véin <lieu !~, phát h:l.nh \Ú nit".m y0t bó ::,u11g ~ti có

phdn múi dtrqc plHít li:'111h d0 chuy¿n dói die Trúi phi2u cliuy~n dói 1z1i So giao dich chúng kho:ín

kho:'rn Vi~t Nam

- - - · -

quy~I

Phi2u bi0u c¡uyét

"Tún thúnh'" 21 30 7-44.603 ' 77.07 1

l'h í2 u b i c u qu;01

·'Khúng t;ín thúnh"

Phi0u hil:u quyet :

· ''Khong có y kifu''

•

_ _ _ _ 1 _ 0 - ~3 J_ _ _ 9.1 _.3 7

-1 o

1

1

22.'>3 !

- -~ -· -r· - - - - · i-·

'

3 Nói dung 3: ·¡ ht)11g qua vi~c liy qu,;en cho H(1i d ¿ ,ng qu:1n trj tlwc hi~n vi~,· dúm ph:ín d e di¿u

khO:ll1 \ '( ! dí e u ki~n k) két th~JC hi~ll h(•p d )J1g \a t:k C ng \ j~._: líen quan \ i~'c Sll'd <Jc)j di~ll KÍ~ll

vú di2u khoón C lltl h\YP d~)ng trúi phi0u chu)Cn d í phút h:\nh ná1112012: Di~u chinil t> I~ so htnt

11\i da cua nhú d{1u tu· nuúc ngoái trung Cóng l) de dúm bao\ í~c chu~ en dói Tr~IÍ phi0u rlwnh c\1

ph:111 ella Cóng l) duv :: th\rc hi(·n theo dling qu; d!nh cua phúp lu0c: <Juy0t d!nh múc tClllg h\n gifl chuycn d6i <:.6 luvng có ph<\n chu_yen dc'ii 1111\i ginn chuycn dfii di2u ki9n chuycn d i phmrng thú :: chuycn düí VÚ tlw·c hi~n tflt ca de thu l~IC, qu) ll inh khúc CÚ líen quan khi ph{lr

quyct

'l\ l(· (' 1)

Phi0u bicu

'·T:ín th:\nh"

quy2t

Plli2u bieu qu:ct

'' Khong t:in thú uh" o ,

1

~ ~ - ,. -·- -· - - - - - -,

' Phi0t1 bicu qu:ct :

: ·'h'.hfHto ,,., CÓ \ · ki~n" !053

o

9 l-l::í.397

-<

() !

1

· 1

1

i

22,93 1

- - - - · -4 ·· "'T ~ ··¡

'

o

l ()()

3 l)