Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tài li...
Trang 11lIIErBJV A.KIEMBJNHxAYDl NG-CONINCO
." = = *** :;::== '
S6: D , }; /2015/NQ-DHDCD
CONG HOA.xAHOI CHiJNGHiA VIETNAM . DQc l~p - Tl) ' do - Hanh plnic
:=== 000 ==
Ha N(Ji , n gay 05 th dng 5nam 2015
NGHJQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUO'NG NIEN 2015
C~n cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH 11ngay 29 1112005;
Can cir Di~u l~ T6 chirc va hoat dong Con ty e6 phan Tir vftn con n he, thiet bi
va kiem dinh xay dung - CONINCO
Horn nay, ngay 05 thang 05 nam 2015, Cong ty e6 phan ill vftn cong nghe, thiet bi
va kiem dinhxay dung - CONINCO t6 chirc Dai h i d6ng e6 dong thirong nien 2015
Thai gian: 9hOO~" i Ih15 ngay 05 thang 05 nam 2015
Dia diem: H9i tnrong 601 TI1,sa CONINCO tai s6 4Ton Thftt Tung - D6ng Da -Ha N9i
T6ng s6 e6 dong tham du dai hoi: 70 e6 don s a htru va dai dien eho 4.051.140 e6 phan, chiem 92.071 % tong s6 c6 phan phat hanh cua Cong ty D~i hoi da tien hanh thao lu~ va
bi~u quyet nhat tri
QUYETNGHJ
1.Thong qua Bao cap tai chinh nam 2014 da dtrQ'c ki~m toan
- T6ng doanh thu va.thu nhap khac : 275.527.468.935 d6ng
- Loi nhuan sau thue 1NDN 9.959.303.3 1 d6ng
*T j If bi i u qu yi t th (J n qua d{lt: 98,74%
2 Thong qua Phuong an phan chia lQ'i nhugn 2014, Phuong an san xuftt kinh doanh
narn 2015 v~ Thu lao HQidang quan tr] va Ban ki~m soat narn 2015
Mire chia e6 tire nam 2014 : 6,8%/nam bang 2.994.000.000 d6ng, trong d6:
11 thang x 12,56% /nam x 2.200.000CP =2.533.000.000 d6ng
- 01 thang x 12.56% /nam x 4.400.000CP = 461.000.000 d6ng
Phuong an SXDK nam 2015: •
- Doanh thu va thu nhap khac: 210.000.000.000 d6ng
- Loi nhuan: 11.000.000.000 dong
- C6 t re: 1O,14%/nam
* T j I ?- bi i u qu yi t thong q ua d { l : 98,6 %
3.Thong qua vi~c Chii tjch HQi dang quan tr] kiern nhi~m T8ng giam d6c
*T j If bi i u qu yi t tho ng qua d{l t: 1 00 %
4 Thong qua vi~c di~u chinh, sira d8i b8 sung Di~u l~ T8 clnrc va hoat dQng ciia Cong 0/ thco ,Lu~t Doanh nghiep 2014
Uy quyen eho HDQT:
Trang 2- HQi d6ng quan tri tiep tuc ra soat va quyet dinh viec chinh sua, b6 sung Di€u l~
nham phu hop voi quy dinh cua Phap luat, yeu cfru cua co quan nha mroc c6 tharn quyen
trong qua trinh dang ky Di~u l~ Cong ty sua d6i b6 sung
- HQi d6ng quan tri thirc hien cac thu tuc d~ dang ky Di€u l~ sua d6i b6 sung theo
quy dinh,
Ty l~ bi~u quyet thong qua d~t:99,74%
5 Thong qua vi~c dira c6 phieu ciia Cong ty c6 phAn tir vAn cong ngh~, thi~t b] va
'ki~m d'inh tay dung - CONINCO giao djch tren th] truong UPCoM
-Uy quyen cho HQi d6ng quan t~!hra chon thai diem thich hop va thuc hien cac
thu tuc cfrrithiet d~ dang ky giao dich theo quy dinh,
Ty l~ bi~u quyet thong qua d~t: 91,9%
.r
6 Thong qua_vi~c mi~n nhiem thanh vien ~an ki~m soat
Phe chuan mien nhiem 02 thanh vien Ban kiem soat:
Vfi Hong Van '
- Nguyen Ba QUu
Ty l~ bi~u quy~t thong qua d~t: 99,87%
7 BAu b6 sung thanh vien Ban ki~m soat voi k~t qua nlnr sau:
8 Thong qua TO'trinh iiy quyen cho Chii tjch HQi dAng quan tr] quy~t djnh vi~c tri~n khai dAu trr D\f an' Xuan Phuong Garden
- Ti~p tuc trien khai du an Dfru nr Khu van phong, nha (] va Dich vu cong cong
-Xuan Phuong Garden- - Dia diem: Phuong Phuong Canh - Quan Nam Tir Liem - Ha
NQi
- Uy quyen cho Chu tich HQi d6ng quan tr] xem xet di€u chinh tang ly l~ g6p von cua Cong ty tai du an tir 25% hien nay len 50% von thirc hien dir an
Ty l~ bi~u quy~t thong qua d~t: 68,97%
9 Nghi quy~t nay da: duocthong qua toan van tai Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien
2015 cua Cong ty c6 phan ttr vdn cong nghe, thiet bi va kiem dinh xay dung -CONINCO ngay 05 thang 0 narn 2015 HQi d6ng quan tri va cac ca nhan c6 lien quan
tri~n khai cac nghi quyet da: diroc thong qua
Noi nlt{in:
- I I DQT , BKS ;
- U BCKNN;
- Dang tai w ~ it e;
L uu Ct y Y'f