Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-04-2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Trang 1CÔNG TY Cổ PHầN CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM
Số: 57 /NQ-ĐHĐCĐ-CMC
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2009
NGHị QUYếT ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG THƯờNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY Cổ PHầN đầu t cmc
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu t CMC đợc Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 27/03/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 số: 56/BB-ĐHĐCĐ-CMC ngày 25/4/2009 của Công ty cổ phần đầu t CMC,
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu t CMC đã thảo luận và quyết nghị các vấn
đề sau:
Quyết nghị
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ
phần Đầu t CMC do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong năm 2008 là:
- Tổng doanh thu : 187.607.940.825 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -23.031.029.627 đồng
Điều 2: Thông qua phơng hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 và chiến lợc phát triển
Công ty do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất nh sau:
- Tổng doanh thu : Phấn đấu đạt 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trớc thuế : Phấn đấu đạt 3.400.000.000 đồng
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 và kế hoạch tài chính năm 2009.
Điều 4: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
Điều 5: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009.
Điều 9: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn phơng án hợp tác đầu t dự án xây
Trang 2dựng các dự án của Công ty.
Điều 10: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự chi
năm 2009
Điều 11: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh KHSXKD năm
2009 sau 8 tháng hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế
Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu t CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc đợc
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật
T/M Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu t cmc
Chủ tọa
Ngô Trọng Vinh