Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30-12-2009 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án...
Trang 1c6NGlYc6PHANDAVTIJ HATANGKYTHVAT CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
THANHPHD HOCHi MINH' D(lc I~p _ TI,r do _ H~nh phUc S6 : 162INQ-HDQT TP H6 Chi Minh, ngay 30 thang 12 nom 2009
NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRI CONG TY co pHAN BAu TUHA TANG KY THUAT TP H6 cHi MINH
Can cli Dieu l~ Td chlic Ho?t dQng va Quy ch~ Tai Chinh cua Cong ty Cd phfuJ D~u
illH? t~ng Ky thu?t Thanh ph6 H6 Chi Minh;
- Can cli Nghi quy~t 56 22INQ-DHDCD ngay 11/12/2009 cua D?i hQi d6ng cd dong Cong ty Cd ph~n D~u illH? t~ngKy thu~t Tp.HCM
- Can Clr Nghi quy~t 56 161INQ-HDQT ngay 25/12/2009 cua HQi d6ng Quan tri Cong
ty Cd ph~n D~u illH? t~ngKy thu~t Tp.HCM
- Can Clr y ki~n d6ng thu~n cua thanh vien HQi d6ng Quan tri trong van ban xin y ki~n clia Chli tich 56 I00/2009/HDQT-CII ngay 29/12/2009
CONG TY co pHAN BAu TU~ TANG KY THU~T TP H6 em MINH
QUYETNGHJ
Di~u 1. Chelp thu~n cho Cong tycnduqc th\Ic hi~n ch6t danh 5ach cd dong de:
Chi tni cd tirc d91 2 nfun 2009 bAng tien m~t v6i tY l~ chi tra: 1O%/m~nh gia (I 000 d6ng/c6 phi~u)
- Phcit hanh cd phi~u thu<'mg cho cd dong hi~n hfru theo phuong an eta: duqc
pM duy~t trong Nghi quy~t 56 22INQ-DIIDCD va Nghi quy~t 56
1611NQ-IIDQT
- Ngay ch6t danh 5ach cd dong: 10 ngay lam vi~c ke ill ngay ban hanh Nghi quy~t HQi d6ng Qulin tri nay
Di~u 2 Nghi quy~t nay co hi~u l\Ic ke ill ngay ky, telt ca thilnh vien HQi d6ng Quan tri,
va toan thS Can bQ CNV cua Cong ty chiu trach nhi~m thi hilnh Nghj quy~t nay
~ai~~~h vienHDQT Cong!y /(tMfi~(lN QuANTRI ~
- Ban Ki€m soat Cong ty /~?"C6!\jGlY' r ~~ JCB
Ban T6ng Giam D6c Cong ty 1'~1 coPHAN I \~\\
\'t \ '" I
.: iP HO CHI Mlrm I:>.
K~> >'-';(.
~'P.HOO'
NGUYEN PHtrac THANH
Trang 2CONGlYcOpHA.NDAunJ H~ TANGKYrnU~T CQNG HOA xA HOI CHil NGHiA VI~T NAM
rnANuPHOH6CHiMINH D{icI~p - TlJ do - H~nh phuc
s6: 161/NQ-HDQT TP.H6 Chi Minh, ngay 25 thang 12nom 2009
NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ CONG TY co pHAN DAu Ttr~ TANG KY THU!T TP HO CHi MINH
Can eu Di~u l~ T6 ehue HO<;ltd(mg va Quy eh~ Tai Chinh eua Cong ty C6 phfuI D~uillH<;lt~ng Ky thu~t thanh ph6 H6 Chi Minh;
- Can eu Nghj quy~t s6 22INQ-DHDCD ngay 11/12/2009 eua D<;lihQi d6ng e6 dong Cong ty v~ vi~e th6ng nhfrt phuong an phcit hanh e6 phi~u thu<'mg d~ tang v6n di~u l~ va uy quy~n eho HQi d6ng Quan trj Cong ty quy~t dinh tfrt eli cae vfrn d~ co lien quan d~n vi~e phat hanh e6 phi~u mai theo yeu du eua co quan nha nuae co thAm quy~n (UBCKNN, So' GDCK ) tren nguyen t~e tru tien dam bao quy~n 19i cho e6 dong
- Can ell Y ki~n d6ng thl$1 eua cae thanh vien HQi d6ng D6ng Qulin tri trong van ban xin yki~n s6 99/2009/HDQT -cnngay 24/12/2009 eua Chu tieh,
CONG TY co PHAN DAu TtrH~ TANG KY THU~T TP HO CHi MINH
QUYETNGHJ
Di~u 1 Chfrp thu~n eho Cong ty C6 phAn DAu tu H<;ltAngky thu~t thanh ph6 H6 Chi
Minh di~u ehinh phuong an phcit hanh e6 phi~u thuOng nhu sau:
Ph~n e6 phi~u phcit hanh them se duqe lam tron d~n hang don vi
Toan bQ s6 e6 phi~u Ieth~p phan do vi~e lam tron xu6ng thea hang don vi (n~u co) se duqc ban eho cae nha d~u tu khae theo gia do HQi d6ng qrnin tri quy~t dinh, nhung khong thfrp hon 30.000 d6ng/e6 phi~u
Di~u 2
Nai gui:
- Thanh vien HE>QT C6ng ty;
Ban Ki~m scat C6ng ty;
- Ban T6ng Giam E>6cC6ng ty;
- Luu