- Dai hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico nam 2014 - Đại hôi thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chỉ cổ tức năm 2014 - Tờ trình về kế
Trang 1
CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG NGHIEP — THUONG MAI CU CHI Độc lập - Tư do ~ Hanh phúc
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUAN TRI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chỉ
năm 2015
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Tên Công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp -
Thuong Mại Củ Chỉ
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Email: cuchiiz@cidico, com.vn
- Vốn điều lệ: 133.986.200.000 đồng (một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm tám
mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: CCI
1 Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông
01 03/NQ - ĐHĐCĐ 18/4/2015 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
thông qua ngày 18/4/2015 thông qua các nội dung sau:
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất —
kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch
hoạt động sản xuất — kinh doanh
2015
- Đại hội thống nhất thông qua Báo
cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
- Đại hội thống nhất théng qua Té trình về việc ủy quyền cho HĐỌT Công ty Cidico chọn công ty kiểm
Trang 1
Trang 2
- Dai hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty
Cidico nam 2014
- Đại hôi thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chỉ
cổ tức năm 2014
- Tờ trình về kế hoạch sử dụng số tiên của lân phát hành cô phiêu năm
2012 của Công ty
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ
trình về phương án phát hành cổ
phiêu tăng vôn điêu lệ
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và quỹ
xã hội năm 2014
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2015
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch triển khai dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chỉ giai đoạn mở rộng — phương án 3
IL Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015)
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
| Thành viên HĐQT
1 | Ông Phan Văn Tới
Trang 2
Trang 3
HĐQT kiêm TGD
2 |Ông Nguyễn Văn | Phó CT | 13/5/2013 05 100% -
4 | Ông Trần Việt Anh | Ủy viên | 29/3/2014 05 100% -
HĐQT
5 lÔng Đặng Duy |Ủy viên | 13/5//2013 05 100% #
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:
- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các
công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn
đề:
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiền độ và các biện pháp thực hiện
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh
và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDĐỌT: Không có
4 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 201 3):
Tính đến từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp và 01 lấy ý kiến bằng văn bản
a
“ |v
khóa 3 ngày 07/03/2015 v/v thông qua báo cáo hoạt động sản xuất -
kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch
Trang 4
hoạt động sản xuât - kinh doanh năm 2015; Thông qua Báo cáo tình
hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Thông qua Tờ trình về
việc phân phối lợi nhuận và chỉ cổ
tức năm 2014; Thông qua Kế hoạch
triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ
Chỉ giai đoạn mở rộng; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02 10NQ - HĐQT 24/3/2015 Lây ý kiên của Hội đồng quản trị
Công ty về điều chỉnh lại việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
03 LINQ - HĐQT 08/5/2015 Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8
khóa 3 ngày 04/8/2014 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2015
và Kế hoạch hoạt sản xuất — kinh doanh quý 2 năm 2015; Thông qua
Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2015; Thông
qua Báo cáo hoạt động của Ban
kiểm soát quý 1 năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2015:
24/72015
Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 9
khóa 3 ngày 24/7/2015 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh
doanh 06 tháng đầu năm 2015; Kế
hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015; Tờ trình số 08/TTr — CTY ngày 15/7/2015 về việc đề nghị phê duyệt dự án: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16; Việc chỉ tạm ứng cô tức
Trang 4
Trang 5
05 13/NQ - HĐQT 22/10/2015 Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 10
khóa 3 ngày 22/10/2015 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015; Kế
hoạch hoạt động kinh doanh 03
tháng cuỗi năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2015; Định hướng kế
hoạch hoạt động sẩn xuất - kinh
HI Ban kiểm soát (năm 2015)
1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):
Chức vụ | Ngày bắt | Số buổi
| đầulà | họpBKS
viên BKS
1 | Bà Nguyễn Thị Tiến Trưởng BKS 13/5/2013 04
2 |Bà Nguyễn Thị Ủy viên BKS_ | 13/5/2013 04 100% - Thanh Loan
3 | Ong Riguyễn Thanh Ủy viên BKS_ | 13/5/2013 04 100% -
2 Hoat déng gidm sat cia BKS déi voi HDQT, Ban Gidm Déc diéu hành và Cé
dong:
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành,
đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua năm 2015
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế năm 2015 góp phần đem lại hiệu quả nhất định
Trang 5
Trang 6
~ Ngoài ra, Ban điêu hành thực hiện tôt các chê độ chính sách của Nhà nước, chính
sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ôn định thu nhập người lao động
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định
kỳ theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ban hành ngày 05/04/2012 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Trong năm 2015, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan
- Đối với Cổ đông: Trong năm qua, Ban Kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐỌT, Ban Giám đốc điều hành và các cắn bộ quản lý
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình Trong năm qua, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành có Ban Kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu câu
- Hội đồng quản trị đã đây mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCPĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật
IV Đào tạo về quản trị Công ty Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo
quy định về quản trị Công ty
Năm 2013, Bà Nguyễn Thị Tiến —- Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã hoàn thành khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên doanh nghiệp
Vv Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của Công
ty với chính Công ty
1 Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2015):
'Sw [Tên tổ | Tài khoản giao | Chức vụ tại [Số Giấy | Thời điểm | T
an chức/ cá | dịch Chứng | Công ty NSH sở chính/Địa | bắt đầu là |'
| liên quan
Trang 6
Trang 7
2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công
ty với Cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
Sư |Tên tổ | Mỗi Số Giấy [Địa chỉ Thời Số Nghị [ Số lượng, Ghi
| chức/ cá | quan hệ | NSH trụ sở | điểm quyế/Quyết định | lệ nắm gi
nhân liên quan chính/Địa | giao dịch | của phiếu sau
_| Công ty hệ Công ty _ | thông qua (nếu có)
3 Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty niêm yêt năm quyên kiêm soát
St[Người | Quan Chức Số Địa Tên Thời điểm giao | Số lượng, ĐI)
thực hệ với |vụ tại | CMND/Hộ | chỉ công ty | dịch nắm giữ
giao nội bộ ngày cấp, công ty giao dịch
nắm
quyên
kiến soát
4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác
4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập
hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (3) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
4.2 Giao dịch giữa công ty voi cong ty ma nguwoi co lién quan cia thanh vién HDQT,
thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐỌT, Tổng giám đốc
điều hành
4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐỌT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều
hành
VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm
2015)
1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PHY LUC 1
Họ tên | Tài khoản giao | Chức vụ tại [Số - Địa chỉ liên | Số cô
| dich - Chứng | Công ty CMND/ | hệ phiếu sở
Trang 8
2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đôi với cô phiêu của công
ty niêm yết
| hiện giao dịch Người thực Quan hệ với người nộp bộ Số cổ phiều sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiếu sở hữu cuối
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiết |
Vil Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
Trân trọng!
Trang 8
2—
,CỔPHẦN _ \€
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (COME NGHIEP-THUONG Ma
“án
Trang 9
y ™ CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
=e CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MAI CU CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngay 11 thang 01 nim 2016
PHU LUC 1
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
NAM 2015
^
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
[ Tai
dich S6) Số Ngày cấp | Nơieấp | Địa chiliên
6)
HQI DONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT, KE TOAN TRƯỞNG, NGUOI CONG BO THONG TIN:
HĐỌT kiêm
nhiệm chức
TGD
Hương
Mai
Trang 1
Trang 10
1.6 | Phan Van Noi
1⁄7 | Ngan hang TM CP Phó Chủ tịch
Việt Á thường trực
VIETABANK
18 | Công Ty Đầu Tư Người đại diện
Tài Chính Nhà vốn của HFIC Nước(HFIC)
2 | Nguyễn Văn Tâm Phó CT
HĐQT, Phó TGD
2.1 | Lê Thị Xốp
2.2 | Nguyễn Thị Lang
2.3 | Nguyễn Văn Minh
2.4 | Nguyễn Văn Đức
2.5 | Nguyễn Thị Hiệp
2.6 | Nguyễn Thị Hiệp
2.7 | Nguyễn Văn Lý
2.8 | Nguyễn Văn Châu
Xã
3.037.500
20.625 0,15% Vợ
Anh
ruột
Anh nuột
Chị ruột
Chi nuột
Em ruột
29,240 0,22% Em
ruột
Trang 2
Trang 11
2.9 | Nguyễn Thị Thùy
Dương
2.10 | Nguyễn Thị Thùy
An
2.11 | Công Ty CP Chế Thành — viên
Biến Thực Phẩm HĐQT
Hóc Môn
HĐQT, Phó TGD
3.1 | Lê Thị Tuyết
3.2 | Đặng Thúy Hằng
3.3 | Đặng Thị Yến Nga
3.4 | Đặng Quốc Thanh
3.5 | Đặng Xuân Tẻo
3.6 | Đặng Hữu Phước
3.7 | Đặng Văn Lai
TT n
Con
Con ruột
Công
liên quan
90.000
Vợ
4.500 0,03% Con
ruột
Con ruột
Con ruột
Anh
ruột
Anh
ruột
ruột
Ace
ioe
