Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

5tNCI 1e5t

CONc TY Co PHAN Do HoP HA LoNG

HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM

DQc lap - Tqr do - H4nh phric Sii: 01/2016/NQ-EHDCD

Phu Quoc, ngdy, 25 thang 01 nam 2016

DAr HQr DONG C0 OOXG THUONG Nrsn ZOIO

DAr HQr DONG C0 ooNC

cOlvc TY co PHAN Do Hep HA LoNG

Cdn ca LuQt Doanh nghiQp td OA2OIilQHI3 duqc Quiic Hoi \Vuoc Cpng Hda Xd HOi Chu NghTa

Cdn cu LuQt Chung Khodn sii TO|ZO06/QHI I duqc Qutic ,1 H\i Nuoc CQng Hda Xd HOi Chu l,,lghia

so 62/201)/QHI2 ngdy 24/l I/2010;

\

Can cu Didu lQ Cong Ty Co Phan Do H\p Ha Long duqc Dqi hpi dong co d6ng bat thwong nam

201 5 thong qua ngdy I 2/08/201 5;

Can cu Bi€n ban hpp Dqi hai ding co dong Ihtrrlng nien ndm 2016 cua Cong T),Co Phan OA Uep

Hs Long sii O t tZO t 6/BB-DHDCD nsdy 25/04/20 t 6,

ouvEt Ncul:

Di6u l: Dai hQi ddng c6 d6ng C6ng Ty C6 PhAn D6 HQp Ha Long thdng nh6t thong qua:

l Brio c6o hogt tlQng sfrn xu6t kinh doanh nim 2015 vcri crlc sd liQu chf nh nhu sau:

ffi

nim 2015

Thqrc hiQn n5m 2015

- Doanh thu hirne iu6t khAu TriQu d6ng 58.000 98.940

II Lcri nhufln

Được ký bởi TRƯƠNG SỸ TOÀN Ngày ký: 26.04.2016 14:59

Signature Not Verified

- Lqi nhuQn trwdc thuii TriQu ddng r 8.000 t 8.445

- Lqi nhuQn ssu thuii TriQu tl6ng r 3.686 13.722

2 86o c6o tii chinh nim 2015 ilf, cluqc ki6m toin vdi cric sO ti€u chinh nhu'sau:

Don vi t[nh: VNI)

C6c khodn si6m tril'doanh thu 7.888.s69.387 | 1.322,699.306

Doanh thu thu6n 43t.57l .603 .320 405.3 r2.835 334

Gi6 v6n hdng b6n 326.67 4.t l9 .97 5 293 .793.497 042

- Doanh thu hoat d6ns tai chinh 969 .998.642 599.200.109

Trons d6: Chi phi ldi vay 597 .999.981 628.7 56.220

Chi phi quAn ly doanh nghiqp 35.453.359.965 39.022.139.097

Loi nhudn thuAn tu'hoat ddns kinh doanh t4.t4r .80r.202 23 .t 6t .7 67 .065

K€t quA til c6c hopt dQng kh6c 4.303 927.905 ( rs r.0ss.54 r)

Loi nhuAn tru'oc thu6 | 8.445 .7 29 .t 07 23.0r0.7il.524

Chi phi thuO thu nhap doanh nghiep hiQn hanh 4.723 364.982 5.355.057.492

Lqi nhufln sau thu0 thu nhqp doanh nghiQp | 3 .722.364 .t2s t7 655 .654.032

Ldi tr€n cd phi€u

- 86o c6o tdi chfnh ttd kiOm to6n ndm 2015 day dfi du'gc ddng l€n website cua Cong ty C6 phAn

D6 hQp Hq Long ddng thoi dugc g0'i cho Uy ban Chri'ng kho6n Nhd Nu'dc vd So Giao Dlch

Chf'ng Kho6n Hd Ngi Ae Uao c6o vir c6ng b6 thdng tin

3 86o c6o hoSt tlQng cria HQi D0ng Qufrn Tri ndm 2015 (ilinh kim).

4 Brlo c6o ho4t dQng cfia Ban Ki6m Sorit nIm 2015 (ilinh kdm)

5 Kti ho4ch sfrn xu6t kinh doanh 2016 vfi c6c chi tiOu chfnh nhu sau:

-A o03,

)t'tc

5n

0pu

$GC

e

5.1 K6 hogch doanh thu vh lgi nhuf n:

Don v! tfnh: Tj ding

nim 2015

KG hoqch n5m 2015

KO ho4ch n5m 2016

II Lqi nhu$n

5.2 K6 hopch chi phi Brin hirng ve Ti6p thi:

Y

t

- -l-

-l Trong ndm 2016, Cdng ty dU'kiOn sE ph6i ddi mqt v6i sp'canh tranh gay gl.]t tr€n thi trudng

do mQt s0 d6i thrh dang dAu tu vdi quy md lcrn cho thi truong Do d6, Cdng ty sE cung cd ua

tdng cudng dQi ngfr b6n hdng bdng c6ch t4p trung va viQc mo rQng c6c kOnh phAn phOi cho

tuong ['ng voi c6c chi6n lu'gc dE vach ra trong ndm 2015 c0a Cdng ty Cong ty se t4p trung

\ r 1 A | \ r | r | | r t | , | | r | , to

vir thay doi m6 hinh kinh doanh, Chinh s6ch kinh doanh dO phir hgp v6i tinh hinh hi6n nay

\ Ddng thdi, Cdng ty sE t4p trung vdo vi6c quAng b6 nh4n diQn thu'crng hiQu nhdm t4o su'c day

cho viQc tdng trudng vd m0 rQng th! phAn.

5J K6 ho4ch tlfiu tu:

, {

4

,l

4,

DAu tu' PhAn mem quAn ly Sales Up ERP 300.000.000

2 Ddu tu cAi tao xucrng SX xirc xich vir kho l4nh 3.500.000.000

-)

J Ddu tu buong xdng kh6i xirc xich tu'oi 4.000.000.000

4 DAu tu m6v nh6i xfc xich ti0t truns 2.200.000.000

Di6u 2: Dai hqi ddng cd dong COng ty Cd Phan Dd HQp Hq l-ong thong nhAt thong qua viQc phan

pnOi lqi nh;an ndm lOlS va 0y quy6n,cho I-lQi Pong QuAn Tr! quy6t dinh ngdy dang k!

f udi cirng cn6t danlr s6ch thyc nign quy€n nhqn cd tilc nam 2O l 5 bang tidn, ngay thanh to6n

cd tf,c uit ,i lQ c6 r0'c l 5ohl mQnh gih itu'ong du'ong 1.500 dong/co phieu) va thr,r'c hiQn dAy

du c6c thu tgc de chi trA co tfrc cho co dong theo quy dinh cua ph6p luqt vd quyet dinh viQc

su'dr,rng c6c qu!: Quy khen thu'dng, phuc lqi; Qul ddu tu ph6t tri0n sAn xuAt nhu sau:

Loi nhuAn sau thuO nam 2015 t3 .722.364.t25

4

\

OuV ddu tu' ph6t triOn sdn xudt ( l0%) 1.372.236.4t3

Di€u 3: Dai hQi d6ng cd d6ng Cdng Ty Cd PhAn Do HQp FIa Long thong.nhdrt thong.qua su'a doi nQi

dung Dieu l9 COng fy CO phAn Do HQp H4 Long theo Lu$t Doanh nghiQp so 68/2014/QH l3

ngay 261 | | l20l 4

t Dai hQi d6ng cO d6ng thong nh6it giao cho Chu tich HQi D6!g QuAn Tri nhiQm kj' 2016 - 2021

kf ban hanh Di€u lq dd su'a ddi Di0u lQ cua C6ng Ty Co PhAn D6 HQp F{a Long sC co hiQu lLlc

thi hanh tu'ngdy ky ban hdnh

Di0u 4: Epi hQi ddng cO ddng C0ng ty CO PhAn Dd HQp Hq Long th6ng nh6t thdng qua:

4.1 Thil lao vir chi phi HQi D6ng Qu6n Tri, Lucrng Trucrng Ban Ki6m Sodt vd thir lao thdnh vi€n

Ban Ki€m so6t ndm 2016 nhu' sau:

4.1.1 HQi Ddng Quan Tr!:

- ThU lao HQi D6ng Qu6n Trl: 700 triOu d6ng/nam (Bang chir; Bay trdm tri€u ddng)

- Chi phi tham gia m6i tii5u ban HQi Dong Qu6n Tri:7 tri€u dong/thang/thanh viln (Bing

chir; Bay triQu don7) 4.1.2 Ban Kiem So6t:

- Lu'ong Truong Ban Ki0m So6t: 192 triQu d6ng/nam (Bang chir: Mot trdm chln maoi hai

triQu dong)

- Thil lao thdnh vi0n Ban Ki€m So6t: 100 triQu ddng/ndm (Bang chft; Mot trdm trieu

-)

dong)

\ 4,

T

A

.l

itf

1l

4.2 Giao cho HQi Ddng Qudn Tr! phAn phOi

tr6 chi phf tham gia cfic Ti0u ban trpc

quan

thir lao cho c6c Thanh vi6n HQi Dong Quan Tri, chi thuQc HQi D6ng Quin Tri vd c6c chi phi kh6c li€n

4.3 Giao cho Ban Ki€m So6t ph6n phOi thu lao cho c6c thanh vi€n Ban Ki6m So6t

Di6u 5: Dai hOi d6ng c6 d6ng COng ty C6 PhAn OO Hgp Hq Long th6ng nh6't thdng qua danh s6ch cdc

C6ng ty ki6m toSn vd giao cho HQi Ddng Qudn Tri chgn mQt tron g citc Cdng ty trong danh

s6ch nay d6 thq'c hiQn ki6m to6n c6c 86o c6o tdi chfnh trong ndm 2016

(l) Cdng ty TNHH E,rnst & Young Viet Nam (E&Y)

(z) C6ng ty TNHH KPMG Viet Nam (KPMG)

(3) Cong ty TNHH ki6m to6n Vaco

(4) C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers ViQt nam

Di6u 6: Dai h0i dong c6 dong thdng nh6t thong qua-To trinh,ng?{^ 20{042016 v€ vi€c mi6n nhiQm

thanh vien HQi Ddng QuAn Tri va Ban Ki€m So6t do h€t nhiQm ki'2011 - 2016

Di6u 7: Dai hQi ddng c6 d6ng Cdng ty Cd Phan ?O HOp H9 Long th6ng nh6t thong qua viOc bAu moi

thanh vien H0i D6ng Qu6n Tr! vd Ban Kiem So6t nhiQm ki,20l6 -2021 nhu sau:

7.1 56 luqng thinh vi0n HQi D6ng Qufrn Tri vh Ban Ki6m Sorit nhiQm ki' 2016 - 2021:

DAi hQi d6ng cd d6ng th6ng nh6t thdng qua s6 l.uqng thdnh vi0n HQi Ddng Quin Tri vdr Ban

f iem So6t ntrie* ky t0 16 - 2021 Cong Ty Cd PhAn D0 HQp H4 Long:

- SO lugng thdnh viOn HQi Ddng QuAn Tri :06 (sau) thanh vi6n

- s6 lugng rhdnh vi€n Ban Ki0m So6t : 03 (ba) thdnh vien

3

7.2 Danh sfch tning cfr:

Dqi hQi d6ng cO dong thdng nhAt thong qua danh s6ch trfng cu' HQi Dong Quan Tri vh Ban

11 iem So6t nttig* ky 20 l6 - 2021 Cong Ty Cd PhAn Do HQp Ha Long theo k€t qua kiem phieu

tqi D4i hQi:

7.2.1 HQi D6ng QuAn Tri:

I {

tr

,C

q

,J

,

7.2.2 Ban Ki€m So6t:

?g-hOl9g* "",d9H th6ng nh6t giao cho H6i OOng euan Tri -vd Ban Kitim Sodt nhiQm kj

2016 - 2021 quy€t tlinh co cdu cua HQi D6ng Qudn Tri vd Ban Ki.im Sorit vi bAu c6c chric danir liinh <l4o theo Didu lQ C6ng ty

Didu 8: Nghi

!ll:t"lt d: duoc

$gc gu6c E?i h0i ddng c6 tr6ng thudng ni6n nim 2016 C6ng Ty C6 Phan D6 HQp H4 Long vi de dto c D4i hQi <r6ng c6 ttong thuong ni€n nam 20r6 th6ng qua ve c6 hiQu llrc thi hanh kC tt khi duo c th6ng qua

Didu 9: HQi Ddng Quan Tri,,Ban Ki6m So6t, Ban T6ng Girirn D6c, c6c phdng ban vd c6 nh6n li6n

quan cia C6ng Tv cd PlAn D6 Hqp Ha Long chiu.tr6ch nhiQm thi hdnh Ngh! quy6t ndy theo

<lung quy <linh cria ph6p luit vi Ei6u lQ C6ng fy CO fnan OO H6p Ha Longl/

rHrlrv o4l HQr

Ncri nhinz (05 brtn)

- 0y Ban Ch{cng Khodn Nhd Nrdc (bdn chinh)

- SA Giao Dich Ch*ng Khodn Hd Niri (bdn chtnh)

- Trung Tdm Lmt Ki Chilng Khodn ViQt Nam (bdn chfnh)

- CO d6ng dv hpp (bdn sao)

- HDQT, BKS, BTGD (bdn sao)

- Lru Thu bj, C6ng ty (02 bdn chinh)'

Truorrg S

fru Quy Lffm

\\ ll!

NGI*

w