Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2008.. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.. Nhất trí chuyển sàn niêm yết cổ phiếu BTC từ Hose sang HaSTC.. Nhất trí tăng vốn điều lệ
Trang 1BTC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (mã CK: BTC) công bố Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 lần 02 tổ chức ngày 05/05/2009, như sau:
Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
1 Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2008
2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 của Ban giám đốc điều hành gồm các chỉ tiêu:
2.1 Kết quả kinh doanh năm 2008:
+ Doanh thu: 64.298.943.068 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 6.517.085.864 đồng
2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2009:
+ Doanh thu: 35.000.000.000 đồng
+ Cổ tức dự kiến từ 5% đến 10%
Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 để các chỉ tiêu này phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích công ty, nhà đầu tư và cổ đông
Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008
3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 với các chỉ tiêu sau:
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 6.517.085.864 đồng
+ Bù lỗ lũy kế: 5.835.836.877 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối: 260.177.379 đồng
Đại hội nhất trí không chia cổ tức năm 2008 để tích lũy qua năm tài chính 2009
4 Nhất trí chuyển sàn niêm yết cổ phiếu BTC từ Hose sang HaSTC
5 Nhất trí tăng vốn điều lệ lên gấp đôi
Phương án tăng vốn:
+ Bán cho cổ đông cũ: mỗi cổ sở hữu 03 cổ phiếu cũ thì được quyền mua 02 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Số cổ phiếu còn lại, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT bán cho cán bộ chủ chốt và cổ đông chiến lược, giá bán do HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối
đa cho công ty
6 Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2009 để phát hành cổ phiếu tăng vốn
7 Nhất trí đề xuất của Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Mỹ là công ty thực hiện soát xét BCTC sáu tháng và kiểm toán BCTC năm từ năm 2009