Đại hội đã thực hiện đầy đủ trình tự và nội dung chương trình đề ra.. Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất, QUYẾT NGHỊ: Điều 1.. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán..
Trang 1TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 468/NQ-BUSOCO.09 Hà nam, ngày 22 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Bút sơn;
Ngày 22/4/2009, tại trụ sở công ty, công ty xi măng Bút Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự có mặt của 256 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 81.256.000 cổ phần/ 90.880.160 cổ phần được triệu tập, chiếm 89,7% vốn điều lệ
Đại hội đã thực hiện đầy đủ trình tự và nội dung chương trình đề ra Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
Điều 2 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 v i các ch tiêu ch y u ới các chỉ tiêu chủ yếu ỉ tiêu chủ yếu ủ yếu ếu sau:
8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) 8,7%
9 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%) (ROA) 2,49%
10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) (ROE) 9,3%
11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ 11,5%
Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp (28% x 50%) 14,0% 16.990.409.660
3 Lợi nhuận phân phối (Sau thuế TNDN) 104.369.659.337
4 Thù lao HĐQT, BKS không tham gia SXKD 108.000.000
Trang 25.1 Chia cổ tức 8,5% 77.248.136.000
Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008
Điều 5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.
Điều 6 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2009 với
các chỉ tiêu chính như sau:
6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
6.2 Kế hoạch đầu tư:
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý, giám sát, phối hợp và tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn nhằm đạt mục tiêu đưa công trình vào hoạt động cuối năm 2009
Kế hoạch cụ thể như sau:
* Giá trị khối lượng XD hoàn thành:
- Xây lắp:
- Thiết bị:
- Chi phí khác:
* Kế hoạch vốn đầu tư:
- Trả nợ khối lượng năm 2008:
- Thanh toán khối lượng năm 2009:
1.004.398 triệu đồng
382.286 triệu đồng 233.061 triệu đồng 388.511 triệu đồng
1.422.676 triệu đồng
418.278 triệu đồng 1.004.398 triệu đồng
* Phân bổ cơ cấu vốn:
- Vốn vay nước ngoài:
- Vốn vay trong nước:
- Vốn tự có:
1.462.493 triệu đồng
255.824 triệu đồng 1.003.569 triệu đồng 163.283 triệu đồng
Điều 7 Thông qua việc lựa chọn công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
AVA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Điều 8 Thông qua kế hoạch phát hành thêm 20.000.000 cổ phần trong năm 2009
và giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp
Trang 3Điều 9 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành chỉ
đạo, tổ chức quản lý, điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ của công ty
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 công ty cổ phần xi măng Bút Sơn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2009
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Công Loan