Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
Trang 1TONG CONG TY CN XI MANG VIET NAM
CONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON
S6:*495 INQ-BUSOCO-HDQT
CQNG HOt\.XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc I~p - TI}' do - H~nh phiic
Ha Nam , ngay 06thong 4 ndm 2015
NGHIQUYET
V~cong ta~ tAchrrc can bQ HQI DONG QUA.NTRJ CONG TY CO PRAN XI MANG VICEM BUT SON
Can cir Luat doanh nghiep mroc Cong hoa xa hQi chu nghia Viet Nam;
Can cir Dieu I~t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty CP xi mang Vieem But Son;
Can cir Quyet dinh s6 2007IQD- VICEM ngay 08/10/2014 cua T6ng cong ty
cong nghiep xi mang Viet Nam vS viec ban hanh quy ehS va cac quy dinh vS cong tac
can bQ cua T6ng cong ty cong nghiep xi mang Vi~t Nam;
~an eu Quyet dinh s6 614/QD-VICEM ngay 01(4/2015 cua HQi d6ng tha ~~
vien Tong Cong ty Cong nghiep xi mang Vi~t Nam ve viec eu nguoi dai dien ' & <"1CO~K
quyen quan 1'1phan von cua VICEM tai Cong ty co phan xi mang Vicem But San; ~ c9Pf
Can cir Don xin til nhiem clnrc vu -Oyvien HQi d6ng quan tri Cong tye6 ph l'lr XI MA~~
xi mang Vieem But San eua ong Ngo Due Luu ngay 06/4/2015; tk BU ,
Can eu TO' trinh s6: 489 /TTr-BUSOCO-TGD ngay 06/4/2015 eua T6ng Giam B NC
d6e Congty e6 ph~n xi mang Vieem But San vS eong tae t6 ehue can bQ;
Sau khi xem xet, HQi d6ng qwin tri th6ng nhftt,
QUYETNGRJ:
1 D6ng '1 dS ong Ngo Due Luu thoi gifr chile Vl,l -Oy vien HQi d6ng quan tri
Cong ty e6 phfm xi mang Vieem But Son, kS tu ngay 06 /4/2015.
2 D6ng '1 b6 nhi~m ong Nguy~n Thanh Tung, s6 chung minh thu nhan dan:
011614954 eftp ngay 10 / 5 / 2012 t?i Ha NQi,TruOng phong QTHC< VICEM, d?i di~n
uy quySn quan 1'1ph~nv6n cua VICEM t?i Cong ty c6 ph~n xi mang Vicem But San tri
gia 110.000.000.000 d6ng (chiSm 10,09%v6n diSu I~Cong ty), gifr chilcVl,luy vien HQi
d6ngquan tri Congty e6ph~n xi mangVicem But Son, kStu ngay 06/4 / 2015.
3 D6ng '1 d6i ten phong T6 ehuc - Lao dQng thanh phong T6 chile - Lao
dQng vaPhap chS
_ B6 sung quy dinh nhi~m V\l phong T6 chuc- Lao dQng va Phap chS:
"Thucmg tn,rc bQ ph~n phap ehS cua Cong ty, giup vi~c cho T6ng Giam d6c nhung
v~n dSp ap 1'1lien quan dSnt6 chilc, qwin 1'1va ho?t dQn san xu~t kinh doanh cua
Cong ty."
Trang 24 Chap thuan b6 nhiem cac can b9 sau:
4.~ B6 nhiem ong Nguyen Toan Thang - Ky su cong nghe hoa vo co", Pho Giam doc phu trach Xi nghiep V?t li~u xay dung, giit clnrc V\!Giam d6c Xi nghiep V?t li~u xay dung - Cong ty c6 phfrn xi mang Vicem But San
4.2 B6 nhiem ong Nguyen The Hung - Ky su cong nghe hoa ly, Pho Giam d6c phu trach Xi nghiep tieu thu xi mang Vicem But San , giir chirc V\! Giam d6c Xi nghiep tieu thu xi mang Vicem But San -Cong ty c6 phan xi mang Vicem But San
4.3 B6 nhiem ba Le Thi Khanh - Cir nhan kinh te chuyen nganh tai chinh tin dung, Ph6 phu trach phong Ke toan - Th6ng ke - Tai chinh gifr chirc vu Truong phong Ke toan - Th6ng ke - Tai chinh - Cong ty c6 phfrn xi mallg Vicem But San
4.4 B6 nhi~m ong La Hoang CUOng - Cll nhan kinh te nganh Qmin tri doanh nghi~p thuang m~i, Ph6 ph\! trach phong V?t tu, gifr chuc V\l TruOng phong V?t tu-Cong ty c6 phfrn xi mang Vicem But San.
4.5 B6 nhi~m ong Trfrn Van Duc - Ky su hoa silicat, Pho ph\! tr~~ong Nghien Clru phat tri~n va Th~m dinh, gifr chuc V\! TruOng phong Nghie1)_Yc'~~hat tri~n va Th~m dinh - Cong ty c6 phfrn xi mang Vicem But San ~~EM):)
5 Giao T6ng Giam d6c Cong ty tri~n khai cac thli t\}ctiep thea v~ C (}', _,,:\wan
Nui nh{in:
- B a n Thubn g V\l D a ng uy (d e phDI hQ'P )
- B a n ki ~ m so a t
- Luu : VT , PTC , HDQT /
\.0sJlP
Ph~m Van Nh~n