- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.. - Căn cứ vào diễn tiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu trên đây... Điều 5: Lự
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẠC LIÊU
Địa chỉ: 89 QL 1A, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu Điện thoại: (84-0781) 3849567
Email: baclieufis@hcm.vnn.vn
Fax: (84-0781) 3849706 website: www.baclieufis.vn
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu.
- Căn cứ vào diễn tiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu trên đây
Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2009 tại Chi nhánh Công ty CP Quê Hương Liberty Khách sạn Quê Hương 1 _ Metropole địa chỉ 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM, với 40 cổ đông, đại diện cho 3.381.200 cổ phần, chiếm 67,62 % vốn cổ phần của Công ty, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2008
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 đã được kiểm toán của Công ty như sau:
Doanh thu thuần: 229,924,650,513
Lợi nhuận sau thuế: (5,028,428,361)
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình họat động Công ty trong năm 2008
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình họat động kinh doanh năm 2008 của Công ty
Điều 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2009 v i ch tiêu c b n nh sau:ạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với chỉ tiêu cơ bản như sau: ản xuất kinh doanh năm 2009 với chỉ tiêu cơ bản như sau: ất kinh doanh năm 2009 với chỉ tiêu cơ bản như sau: ăm 2009 với chỉ tiêu cơ bản như sau: ới chỉ tiêu cơ bản như sau: ỉ tiêu cơ bản như sau: ơ bản như sau: ản xuất kinh doanh năm 2009 với chỉ tiêu cơ bản như sau: ư sau:
1
Trang 2 Doanh thu năm 2009 395 tỷ đồng
Điều 4: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí phê chuẩn mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau:
Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 VND/tháng;
Thành viên HĐQT: 1.500.000 VND/tháng;
Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 VND/tháng;
Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 VND/tháng
Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí thông qua đề xuất giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2009 là một trong 5 công ty sau:
TÊN CÔNG TY
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)
Điều 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị với kết quả 94,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự nhất trí phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị, bầu ông Hideaki Abe làm thành viên Hội đồng quản trị
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu thông qua và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2009 Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
2