Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-04-2009 - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-04-2009 - Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

Trang 1

Tổng cty công nghiệp xi măng việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

công ty cP bao bì xi măng bút sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /NQ - BBS.09 Nam Định, ngày 8 tháng 04 năm 2009

nghị quyết

đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009

Căn cứ luật Doanh nghiệp đã đợc Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn

Căn cứ vào kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 của Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn ngày 08/04/2009

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Công ty cổ phần bao bì

xi măng Bút Sơn đợc tổ chức vào hồi 8h 00 ngày 08 tháng 04 năm 2009 tại hội trờng Công ty, địa điểm: Km số 2 - Đờng Văn Cao – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định với tổng số Đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội: 42 Đại biểu, sở hữu; đại diện 1.988.190

cổ phần, chiếm 66,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trơng với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, nghiêm túc và có hiệu quả, Đại hội thống nhất:

quyết nghị

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã đợc kiểm toán , kết quả SXKD và phơng án phân phối lợi nhuận năm 2008:

1.1 Báo cáo tài chính năm 2008 đã đợc kiểm toán.

ĐVT : VNĐ

A Tài sản ngắn hạn 100 38.146.264.988 33.770.982.811

I Tiền và các khoản tơng đơng tiền 110 7.508.634.421 2.613.209.776

II Các khoản đầu tài chính ngắn hạn 120

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 17.589.918.418 14.933.087.396

IV Hàng tồn kho 140 13.047.712.149 16.205.003.510

V Tài sản ngắn hạn khác 150 19.682.129

B Tài sản dài hạn 200 18.487.686.240 19.672.846.331

I Các khoản phải thu dài hạn 210

II Tài sản cố định 220 17.530.578.182 19.343.112.594

1 TSCĐ hữu hình 221 17.484.938.178 19.259.859.867

2 TSCĐ thuê tài chính 224

3 TSCĐ vô hình 227 45.640.004 57.800.000

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 25.452.727 III Bất động sản đầu t 240

IV Các khoản đầu tài chính dài hạn 250 720.000.000

V Tài sản dài hạn khác 260 237.108.058 329.733.737

Tổng cộng tài sản 270 56.633.951.228 53.443.829.142

A Nợ phải trả 300 13.951.137.985 14.044.678.823

I Nợ ngắn hạn 310 13.884.891.849 14.001.435.283

II Nợ dài hạn 330 66.246.136 43.243.540

Trang 2

B Vốn chủ sở hữu 400 42.682.813.243 39.399.150.319

I Vốn chủ sở hữu 410 42.257.495.908 39.122.023.319

1 Vốn đầu t của chủ sở hữu 411 30.000.000.000 30.000.000.000

2 Thặng d vốn cổ phần 412

3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 1.775.061.572 1.775.061.572

4 Cổ phiếu quỹ (*) 414

5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415

6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416

7 Quỹ đầu t phát triển 417 5.834.849.283 4.128.883.918

8 Quỹ dự phòng tài chính 418 201.000.000 101.000.000

9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 428.000.000 220.000.000

10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 4.018.585.053 2.897.077.829

11 Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản 421

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 425.317.335 277.127.000

1 Quỹ khen thởng, phúc lợi 431 425.317.335 277.127.000

2 Nguồn kinh phí 432

3 Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ 433

Tổng cộng nguồn vốn 440 56.633.951.228 53.443.829.142

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

1.2: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008

3 Doanh thu Tỷ đồng 135,33

5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 5,20

1.3- Phơng án phân phối lợi nhuận năm 2008

+/ Lợi nhuận phân phối: 5,284 tỷ đồng

- Mức chi trả cổ tức 10,5%/năm

- Trích thởng theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2008: 195 triệu đồng

- Trích lập các quỹ:

Dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 250 triệu đồng

Quỹ đầu t phát triển: 989 triệu đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 100 triệu đồng

Quỹ khen thởng: 250 triệu đồng

Quỹ phúc lợi: 350 triệu đồng

2- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

Trang 3

3- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

4- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

- Sản xuất: 33 triệu sản phẩm/năm

- Tiêu thụ: 33 triệu sản phẩm/năm

- Doanh thu: 117,968 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 7,854 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: 11%

5- Thông qua nội dung Báo cáo đầu t mở rộng sản xuất nâng công suất đạt 50

triệu sản phẩm/năm với nội dung cơ bản sau:

+ Tổng mức đầu t : 29,8 tỷ đồng

+ Hạng mục đầu t:

- Xây dựng nhà xởng: 4,9 tỷ đồng

- Đầu t thiết bị: 24,9 tỷ đồng

+ Thời gian đầu t: 01 giai đoạn trong năm 2009

+ Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền trong việc lựa chọn phơng thức huy động vốn tối u nhất ( kể cả

ph-ơng án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ), lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, chủng loại thiết bị, đơn vị xây dựng để triển khai nhanh tiến độ đầu t đáp ứng nhu cầu thị trờng

- Tiến hành các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan đến đầu t mở rộng

sản xuất phù hợp với quy định hiện hành

6- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn các đơn vị kiểm toán đợc Uỷ ban chứng khoán nhà nớc chấp nhận

7- Trích thởng

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trích thởng 10% phần vợt lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch năm

2009 đợc Đại hội cổ đông giao

8- Đại hội cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Th ký Công ty

năm 2009 là 300 triệu đồng tơng ứng với việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội cổ

đông giao, trờng hợp chỉ tiêu lợi nhuận giao không đạt thì mức thù lao này sẽ giảm theo tỷ lệ phần trăm tơng ứng với mức giảm % của lợi nhuận và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao của mỗi thành viên

Trang 4

Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung

đã đợc các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty

Đại hội cổ đông năm 2009 đợc triệu tập và tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật và những quy định có liên quan của Điều lệ Công ty, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trơng Đại hội đã thành công tốt đẹp Đại hội bế mạc vào hồi 11h:30 cùng ngày

Nghị quyết này đã đợc Đại hội cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2009 và đợc thông báo trên Website của Công ty để

Cổ đông theo dõi và thực hiện./

T/m Đoàn chủ tịch đại hội Chủ toạ

Đã ký

Phạm Văn Minh

Định dạng
Số trang	4
Dung lượng	97 KB