Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29-03-2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 29-03-2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bà...

1

CÔNG TY C PH N SÂCH VĂ THI T B

TR NG H C Ă N NG

-

S : 19/NQ/H QT

C NG HÒA XÊ H I CH NGH A VI T NAM

Độ c lậ p - Tự do - Hạ û nh phú c

H iăđ ngăqu nătr ăCôngătyăc ăph năSâchăvƠăThi tăb ăTr ngăh că ƠăN ngănhi măk ă2007

- 2012ăh păvăo lúc 14 gi ăngƠyă16 thâng 03ăn mă2011;

T iăv năphòngăCôngătyăc ăph năSâchăvƠăThi tăb ăTr ngăh că ƠăN ng

S ă78ăB chă ng,ăthƠnhăph ă ƠăN ng

ThƠnhăph năthamăd :ăđ ă5ăthƠnhăviínăH iăđ ngăqu nătr ăG m:

1 ỌngăNGUY NăV NăC N,ăăăăăăăăăăăăCh ăt chăH iăđ ngăqu nătr

2.ăăăBƠăăăTR NGăTH ăH O, Phóăch ăt chăH QT 3.ăăăỌngăH ăH UăKH I, ThƠnhăviínăH QT

4 ỌngăLểăM NH, ThƠnhăviínăH QT

5 ỌngăHOĂNGăNG CăL C, ThƠnhăviínăH QT

Thănh ph n m i d : đ 3 thănh viín Ban ki m soât G m:

1.ăăăỌngăăHU NHăNGUYểNăV N, Tr ngăbanăki măsoât

2 BƠăăăăăKI UăTH ăKHỄNHăPH NG, ThƠnhăviínăBanăki măsoât

3 ỌngăăKH NGăT NH, ThƠnhăviínăBanăki măsoât

Câc thănh viín d ăh p đƣăxemăxĩtăb ătƠiăli uăchu năb ăcho đ i h iăđ ngăc ăđôngăth ngă

niín 2011; hi nătr ngăti năvayăvƠălƣiăsu tăvayăc aăCôngăty; th oălu năđóngăgópăỦăki năvƠăđiăđ nă

th ngănh tăraăngh ăquy t v ăcâcăv năđ ăsau:

1 Thôngăquaăd ăth oăBâoăcâoăth căhi năk ăho chăs năxu tăkinhădoanhăvƠăphơnăph iăl iănhu nă

n m 2010 đƣăđ căgópăỦăs aăđ iăb ăsungăđ ătrình iăh iăđ ngăc ăđôngăth ngăniín 2011

v iăcâcăch ătiíuăch ăy uănh ăsau:

C ăt căn mă2010ăđƣă ngăđ tă1 5,50%

2 Thôngăquaăd ăth oăK ăho chăs năxu tăkinhădoanhăvƠăphơnăph iăl iănhu năn mă2011 đƣăđ că gópăỦăđi uăch nhăb ăsungăđ ătrình iăh iăđ ngăc ăđôngăth ngăniínă2011 v iăcâcăch ătiíuă

ch ăy uănh ăsau:

2

3 Th ngănh tăth iăgianăch tădanhăsáchăc ăđôngăcóăquy năd ăđ iăh iăđ ngăc ăđôngăth ngăniênă

2011 vào ngày 04/04/2011

Th iăgianăti năhƠnhăđ iăh iăđ ngăc ăđôngăth ngăniênă2011:ă8ăgi ăngƠyă23/04/2011

aăđi măti năhƠnhăđ iăh i:ăt ngă2,ăs ă78ăB chă ng,ă ƠăN ng

N iădungăch ngătrìnhăđ iăh i:

- Báoă cáoă k tă qu ă s nă xu tă kinhă doanhă n mă 2010ă vƠă Báoă cáoă k ă ho chă s nă xu tă kinhă doanhăn mă2011

- Báoăcáoăc a Banăki măsoát

- ThôngăquaăK tăqu ăs năxu tăkinhădoanhăvƠăphơnăph iăl iănhu năn mă2010

- ThôngăquaăK ăho chăs năxu tăkinhădoanhăvƠăphơnăph iăl iănhu năn mă2011

4 Th ngănh tăhuyăđ ngăti năvayăcánăb ăcôngănhơnăviên,ălƣiăsu tăvayăcánăb ăcôngănhơnăviênăth pă

h nă2%ăsoăv iălƣiăsu tăvayăng năh năNgơnăhƠngă uăt ăvƠăPhátătri năChiănhánhă ƠăN ng theoăth iăđi măk ăt ăthángă3/2011

THÀNHăVIểNăH QT

LÊ M NH

THÀNHăVIểNăH QT

H H U KH I

THÀNHăVIểNăH QT

HOÀNG NG C L C

PHịăCH ăT CHăH QT

TR NG TH H O

CH ăT CHăH QT

NGUY N V N C N

NQ19 /NQ/H QT