Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...

cONc rv cO PrrAx cAP rHoA'r NU'oc siNt{ DINII

ceNG HoA xA Hqt cnt ncHin vIET NAM

Dgc l0P - 'llU'do - Flanh Phitc

cnu'xc rHoii frra, NU'oc vA so GrAo Df cH cIII-J'NG KUOAN sn NQI

Kinh gui:

- Uy ban Chirng kho6n Nhd nudc;

- S0 Giao dich chung kho6n Ha NOi.

Trp so chinh: 146 Ly Th6i 16 - phuong euang Trung - Thanh ph6 Quy Nhon - tinh

Binh Einh

Di0n tho4i: 056 39461 6l - 3646061

F ax: 0 5 6 3 847 843

Nguoi thuc hiqn c6ng b6 th6ng tin: NguySn vdn ch6u

Dia chi t46 Li Th1iTO - phuong Quang Trung - TP Quy Nhcvn - Tinh Binh Einh

DiQn rlrcrai (di ctong" c(} cluan" nha ri0ng): 0-56 3946161

F ax: 05 6.3 841 843

Loai th6ng tin c6ng b6: tr z4h n lzh trY0u cdu tr B6t thuong E Dinh ki' (cdng ty d6nh cl6u X vdo mpc cAn c6ng b6)

Noi c1-rng th6ng tin cong bo: Rao cao tinh hinh cluAn trf Cong ty ndm 20l5

-fhong rin nay dE dugc cong bo trgn

.tr1ng th6ng tin diOn tu cira c6ng ty vdo ngay 30/0 112016 tai dudng d6n: http:llbinhdinhwaco.com.vn

chung t6i xin caffr k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n diy la du:g tyrth4t,vd hodn todrn chiu trach nnie,o trucrc phap luat vd nQi dung cac thd'g rin dd cong bo 1[[

Tdi liQu dtnh kdm:

- 86o c6o tinh hinh quAn tr!

C6ng ty ndm 2015 cua COng tY

CP CAp tho6t nu'crc lJinh Dinh'

Ngay 30 th6ng 01 n[T 2016 Ngud'i thqc hiQn cdng b6 thdng tin I trA:-"

ctAtr,t pdc

guyOn Van Chdu

NGUYỄN VĂN

CHÂU

Digitally signed by NGUYỄN VĂN CHÂU

Date: 2016.02.02 08:54:43 +07'00'

coxc rv cO puAx

cAp rHOAr NUOC giNU DINH ceNc HoA xA Hgt cHU NcHia vIET NAM

EQc l$p - Tqr do - H4nh phrlc

56: CT /BC-CTN Binh Einh, ngdy '19 thdng 0l ndm 2016

nAo cAo rixn HixseuAN rrucOxc rY

Ndm 2015

(Thoi di6m chuy6n d6i thenh Cdng ty c6 phAn bat dAu tu nglry 011412015)

Kinh gui: Uy ban Chtmg kho6n Nha nudc

- T€n c6ng ty dai chung: Cdng ty c6 phdn Cap tho6t nu6c Binh Dinh

- Dia chi trp so chfnh: 146 Ly Th6i T6, TP, Quy Nhcrn, tinh Binh Dinh

- DiQn thoai: (0563) 7 41306 Fax: (0563) 847843

/\\

- V6n di6u lE: 124.108 triqu d6ng

- Ma chrrng kho6n: BDW

I Ho4t dQng cfia HOi tl6ng quin tr!:

1 Circ cudc hqp cua HQi d6ng quirn tri:

2 Hopt dQng gi6m sit cua HDQT d6i vdi Gi6m ddc: thucrng xuydn

3 Ho4t dQng cuacacti6u ban thuQc HQi d6ng qu6n tri: kh6ng co ti6u ban.

II Cic Nghi quy6tlquy6t illnh cfra HQi ttdng quin tr!:

6E/

*t0

e

stt Thirnh vi6n HDQT Chtic v1t

,t

Sd budi hgp tham du ri te

Lf do khdng tham dg

.)

tham sia diOu hdnh

tu ngay 3t ll0l20r5

5 Ong Duong Ti0n D[ng Thanh vi€n khdng

' -'I

tham qia diOu hdnh

tu ngay 01/1 U20r5

6 Ba NguySn Thi Mai Anh Thanh vi€n kh6ng

r.),

tham eia di€u hanh

19 r00%

TT Sd xgtrl quy6t/

NQi dung

I

01/QD-CTN-HEQT 0r t4l20r5

BO nhiqm Gi6m d6c Cdn gty (6ng Nguy6n Van Chdu)

TT SO Ngtri quytitl

2

1

Bd nhiem Pho Giam ddc C6ng ty (6ng Dang Dinh Ldn)

3

Ong tY (6ng LO Ti6n Dfrng)

4

04/QE-CTN-HEQT 0t t4t20r5

86 nhiQm K0 to6n trudng COng ty (6ng L0 Thanh Cuong)

5

0s/QD-cTN-HDQT 0t l4l20l5 Chi dinh Thu ky Cdng ty chuy6ntrdch (6ng Hui'nh

Thi€n Hoa)

6

Chi dinh Thu ky Cdng ty kiOm nhiem (ba Nguy0n Thi Phucrng Tra)

,7

07/QE-CTN-HDQT 0t l4l20rs

Chi dinh Thu ky Cdng ty ki0m nhiqm (6ng guy€n Trgng Trf)

8

08arQ-cTN-HDQT 0t t4l20l5

Thong qua kOt qu6 bdu cu thanh viOn BKS

9

09iNrQ-crN-HDQT 0r l4l20r5

' ".), Thdng qua kOt qui bdu cu thdnh vi0n HEQT

l0

l0/QD-CTN-HDQT t01412015 Ban hanh NQi quy lao dQng cua C0ng tY

il l4/QE-CTN-HDQT t0l4l20r5 Ban hanh Quy dinh ldm viQc cua C6ng ty

t2 r 79/QD-CTN 0316120r s

Ban hanh Quy chO xdt thi n6ng ngpch, n6ng b4c luong cho viCIn chuc chuyOn m6n nghiQp vg, thua hanh phUc vu, thi bflc thg cho cdng nhdn trong C6ng ty

13 r80/QD-CTN 03161201s Ban hanh Bdng ti0u chuhn c6c chuc danh viOn chuc

chuy6n m6n nghiQp vu cfta C6ng tY

Ban hanh Quy chO dao t4o ndng cao trinh dQ chuyOn m6n nghiQp vq vd ndng b{c thq cho CBCNV Cong ty.

l5 182/QD-CTN 031612015 Ban hanh Quy dinh qu6n ly, srlr dUng vd cung cAp

thdng tin l€n trang web C6ng tY

t6 183/QD-CTN 03 t612015 Ban hanh Quy chO lam viQc cua TO b6o v0

t7 r 84/QD-CTN 0316120r5 Ban.hdnh QyV ch6 shuy6n nhuqng va thpc hiqn

quyOn cira cd ddng l8 18S/QD-CTN 03161201s Ban hdnh Quy ch6 tdi chfnh

l9 r86/QD-Cl'N 03 t612015 Ban hanh Quy cne OOi thoai dinh kj't4i noi ldm viQc

20 187/QE-CTN 03 t6t20t s Ban hanh Bdng ti€u chuAn bflc thq d6i voi cdng nhdn

nganh c6p tho6t nudc trong Cty CP CTN Binh Dfnh

0

EF

B

.\

4

\

TT Sd Nghl quy6tl

2l 188/QD-CTN 03 t61201 s Ban hanh Quy dinh vO vdn thu, luu trir

22 189/QD-CTN 03 t6t201s Ban hanh Quy ch€ td chuc HQi nghi nguoi lao dQng

^a

L) 190/QD-CTN 031612015 Ban hdnh Quy ch6 td chuc vd ho4t dQng cua XNCN

sOZ

24 191/QD-CTN 03 t6t20t s Ban hdnh Quy ch€ td chuc vd hopt dQng cua XNCN

sdI

25 188/QE-CTN 03t6t20ts Ban hanh quy dinh vO vdn thu, luu trir

26 l6lNQ-HDQT t2t6t20t5

Th6ng qua viQc dang ky luu ky toan b0 12.410.800 c6 phi6u @i Trung tAm luu ky chung khoan VN vd dang ky giao dich chung khodn tren shn Upcom-HNX

27 210/QD-CTN t2l6lTar5 Ban hanh Quy ctr6 UO nhiQm, bO nhiQm l4i, tu chfc,

mi6n nhiQm can bd quin ly

28 2 r l/QD-CTN I s t6120r s Ban hanh Quy ch€ quin ly ng

29 2t2tQD-CTN r5t6t20|5 Ban hdnh Quy ch€ qu6n tri

30 lTNQ-HDQT n 17l20r5 - Th6ng qua cac quy ch€: c6ng bO th6ng tin; phdn

ph6i thu lao HDQT, BKS

- Chuy6n xOp luong BDH va thuc hiQn chi thu lao cho Chu tich HDQT;

- Phe duyQt qu! ti0n luong k0 ho4ch nguoi lao dQng

va BDH tu thane 4-912015.

3l r8/QD-CTN 2r 11 l20t 5 V/v xdp lucrng thanh viOn Ban di€u hdnh (0ng

Nguy6n Van ChAu)

32 r g/QD-CTN 2t 17 l20t 5 V/v x6p luong thdnh vi0n Ban di6u hdnh (6ng Dang

Einh Lan)

33 2O/QD-CTN 2U112015 V/v x6p luong thdnh viOn Ban diOu hinh (6ng LO

^,4 t len Dung)n- \

34 21IQE-CTN 2U112015 V/v x6p luong thdnh viOn Ban diOu hdnh (6ng L€

Thanh Cuong)

35 22tQD-CTN 2917l20rs V/v ban hanh Quy chri phAn ph6i ti6n thu lao cfia

HDQT va BKS

36 l8ArQ-HDQT 29t7l20ts - Chuy6n x€p luong Chfi tic[ HDQT

- PhO duyQt qu! tiOn lucrng k€ ho4ch nguoi LE va BEH tu thang 4-912015

- Th0ng qua Quy chtl tuyOn dqng lao dQng.

- Thong qua danh mpc tai sin cho thu6 thuQs bdi gi0ng Ha Thanh.

aFl

JI 23tQD-CTN 30lt 12015 V/v xep luong Cht tich HDQT (6ng Nguy6n Van

Chdu)

T c

c(

il

i11

t0

=

TT SO wgtri quy6tl

38 24lQD-CTN 03 t8t2015 V/v ban hdnh Quy chtl tuyen dpng lao dQng.

39 2sIQE-CTN a3 t8t20\s V/v phO duyQt qu! tiOn luong k6 hoach cfra nguoi

lao d6ng va BDH tu th6ng 4 d€n th6ng 12 ndm20t5

40 l9A\IQ-HDQT t818120r5 - Thdng qua Quy ch6 phdn phdi Quy ti0n lucrng.

- Thdng qua viQc v4n dgng thang bAng luong theo

ND 205 t2014.

- Thdng qua viQc hqp nh6t 2 dQi thanh DQi Quin|i,,

xdy dung HTCN

41 26tQD-CTN t9 t8t20t 5 V/v ban hanh hp thdng thang lucrng, bhng luong, php

c6p luong

42 27 tQD-CTN t9l8120r5 V/v ban hdnh Quy chi5 phdn ph6i Quy tidn luong

43 20arQ-HDQT 3 r t8t20r5 Thong qua viQc b6 nhiQm 6ng Tdng Van Danh lam

EQi truong DQi Qudn ly, Xdy dUng HTCN, thoi gian

tu 011912015 dOn 01/l ll20l9.

44 28lQD-CTN 0419120r5 V/v t4m x6p h4ng doanh nghiQp

45 2lArQ-HEQT 2819l20Ls Th6ng qua quy0t dinh ngAy giao dich cd phi€u dAu

ti0n t4i So Giao dich chung kho6n Ha Nqi HNX

46 22NQ-HDQr 26t t0l20l s Tfuy ddi thanh vi6n HEQT (mi6n nhiQm 6ng D6n,

bd nhiQm ong Dfrng)

47 23rNQ-HEQT 26lt0l20r 5 - Thdng qua Quy ch0 td chirc.vd hoat dQng cua

HDQT; Quy chd phdn phdi ti€n luong, ti€n thuong cua BDH

48 29tQE-CTN 2611An0r5 V/v ban hanh Quy chd tO chuc vd ho4t dQng cua

HDQT Cdng ty CP CTN Binh Einh

49 24li{Q-HEQT r I tr2l20l5 - Thong qua sua doi Kho hn 6 Di6u 8 Quy ch0 b6

nhiQm, bO nhiQm lqt cin bQ qu6n ly

- Th6ng qua phuong 6n xdy dgng thang luong, bdng lucrng.

- Th6ng qua phucrng 6n sir dpng ngu6n kinh phf b6o

vQ m6i truong

s0 30/QD-CTN 1,U t212015 V/v ban hanh Quy ctr6 UO nhiQm, b6 nhiQm l4i, tu

chuc, mi6n nhiQm c6n b0 qudn ly trong C6ng ty CP CAp tho6t nudc Binh Dinh

5l 3lIQD-CTN n n2l20r5 V/v ban hanh Quy ch6 ph6n ph6i tidn lucrng, ti6n

thuong cua Ban di6u hanh.

52 25/NQ-HEQT 251 r2l20l5 Th6ng qua viQc bo sung, didu chinh Quy ch6 phdn

, 1 ,.1 , '

ph6i ti6n luong, ti6n thucrng ctia Ban di0u hanh (da ban hdnh theo Quy6r {inh s6 3I/QD-CTN ngdy

17 ll2l201 5 cua HQi d6ng qudn tri),

53 32tQD-CTN 25It2l20r5 V/v ban hanh Quy ch6 phdn phdi tidn luong, tiOn

thuong cua Ban diAu hdnh (sua d6i)

TT SO Ngli quy6t/

54 26AIQ-HDQl 28t12120t 5 - Th6ng qua viQc sfra ddi phdn ctrc cdncu ctia Quytit

dinh s6 180/QD-CTN ngay 031612015 vd viQc ban hanh Bing tiOu chuAn chc chuc danh vi0n chuc chuyOn mdn nghiQp vu cua COng ty cd phdn Chp tho6t nuoc Binh Dinh

- Thdng qua viQc diOu chinh Di6u 1, Didu I I ctra Quy chCI xet thi ndng ng4ch, ndng b4c luong cho viOn chuc chuyOn m6n nghiQp vq thua hanh phpc vu, thi bac thq cho c6ng nhdn trong C6ng ty cd phdn Cdp tho6t nuoc Binh Dfnh

55 33IQE-CTN 2811212015 V/v ban hanh Quy ch6 xdt thi ndng ng4ch, ndng b4c

luong cho vi€n chuc chuy6n m6n nghiQp vu, thua hanh php.c vu, thi bflc thq cho c6ng nhdn trong C6ng

ty (sua ddi).

56 34lQD-CTN 281t212015 V/v ban hanh Bing tiOu chudn chc chuc danh viOn

chuc chuy6n m6n nghiQp vp (sua d6i).

57 27nJQ-HDQl 31 I 1212015 Thdng qua Quy ch€ Cdng bO th6ng tin (sua d6i)

58 35/QD-CTN 3U t2l20l5 V/v ban hanh Quy chO COng bO thdng tin (sua ddi)

III Thay tl6i danh sfch

quy itinh t4i Kho in 34 Di6u 6

liOn quan cfia cdng ty tt+i chring theo kho6n:

vO ngudi c6

Lu$t chrlng

D

jcn

.Hdi

.lItl 0ltr,

.64

fV Giao dich cria cd ttdng nQi bQ vir ngucri li0n quan:

TT

TOn t6

chri'c/

cir

nhdn

Tiri

khorin

giao

dich

chf'ng

kho6n

(ntiu c6)

Chti'c

vg t4i

cdng ty

(n6u cd)

s6 cruNot DKKD

Ngiry cAp

CMND/

DKKD

Noi cip

CMND/

DKKD

Dia chi

Thd'i di€m

nit oAu Ia

ngud'i c6 li€n quan

Thd'i diOm khdng cdn lir ngu'di c6 li0n quan

Lf do

Au

Ban

Dan

TV

HDQT 2t | 1877 56 03131201| CA Binh

Dinh

663 Trdn Hrmg Dpo, Quy Nhon, BD

0U412015 3vt0l20l5

Mi6n nhiQm tu ngdy

3vt0l20t5

1

Du'crng

Ti€n

Dfrng

TV

HDQT 020885204 2010912007

CA TP HCM

12912 Binh

Quoi, P,27, Q.Binh Th4nh, Tp HCM

01/lll20l5

86 nhiOm tu'ngdy

aU n l20l5

l Danh s6ch cd ddng nQi bo vlr nguoi co li0n quan:

TT TOn tii chf'c/c6

nhin

Tni khoAn giao dich chríng khofn (niiu c6)

Chríc vg t3i cdng ty 56 CMND/

DKKD

Ngny c6p

CMND/

DKKD

Noi cAp

CMND/

DKKD

Dia chi

ohi6u sO

hfr'u cuOi

ky

Tf 19 sd hiru cd

,.^

pnreu cuiii t<y

t

Ghichf

Nguy0n Van

Chiu

Clhu tich HDQT ki6m Gi6m

.A

ooc

2t 1415476 t2lt2/20t2 CA Binh

Dinh

TO 9, KV3, P.Lv Thucrng KiQt, Quy Nhon, BD

4.262.372 34,34yo

Daidien

nhi nu6c

II Nguy6n ChduVln

Chu tich HDQl' ki0m Gi6m d6c

2l 1415476 1zil212012 CA Binh

Einh

T6 9, KV3, P.Lv Thucrng KiQt, Quy Nhon, BE

6.800 0,05%o C0 d6ng

nqi b0

2 Eing Dinh Ldn

TV HDQT ki0m Ph6

Gi6m dOc

2n076601 t2t0U20ts CA Binh

Dinh

539 Nguy6n Th6i Hqc, Quy Nhon, BD

3.200 0,0304 C0 d6ng

nqi b0

2l Pharn Íhi Di6mI)h,".,I ttuw

Vo Ong

D4ng Dinh t.6n

2t ts2398l tzil0120t0 CA Binh

Dinh

539 Nguy0n Th6i Hgc.

Quy Nhon.

BD

r.700 0.01% Cd dOng

li€n quan

3 L€ f i0n D0ng

T'V HDQT kiOm Ph6

Gi6m d6c

2ts28t4t8 13t6t2009 CA Binh

Dinh

557 Nguy6n ThAi HQc,

Quy Nhcrn, BD

6.800 0.05%o Cd dOng

3.1

NguyOn'l'hi

Thanh Nhan Vg 6ng L0

Ti6n D0ng 2 l 098561 l 15il|12005

CA Binh Dinh

557 Nguy0n Th6i Hec,

Tp Quv Nhctn, BD

2.500 0,020/0 Cd dOng

li0n quan

4 Nguy0n l'hi Mai

Anh TV HDQT 2n373588 3U5t2007 CA Binh

Dinh

03 Nguy6n Xudn On, Quy Nhon, BD

3.723.240 30%

Dai diqn

s

COng ty C6 phdn

cAp tho6t nuoc

'l'huy Anh

CO d6ng lcn 0313064474 t4l0t/2015

So

KH&DT

TP HCM

12912 Binh Qudi, P.27,

Q.Binh Thpnh, Tp HCM

3.090 l3 r 24,9yo C6 dong

lcrn

6 Nguy€n Quang

Sing

'Írucrng BKS 2r035il38 t2l7l20l4 CA Binh

Dinh

6C Hai Bd Trung, Quy Nhon, BE

0 0%

1 Phan -l'h€ Nga fV

BKS 7t 1064964 26lnl20t4 CA Binh

Dinh

TO 39,KV7, P.Nguy6n V6n Cụ

Quy Nhcrn, BD

ndi b0

tt Huj,'nh T'hl Giao TV BKS 2 I I 509456 28t4fi998 CA Binh

Dinh

58 Pham Cu Lugng, Quy Nhcrn, BD

0 0%

9 Le Thanh Cuong Kti to6n

truong 2t 1652558 1210112015

CA Binh Einh

22 HitHuy T0p, Quy Nhcrn, BD

3.s00 0,0280/o C0 dOng

nOi b0

9l Ddóthi [,oanKi€u

Vg 6ng L€

'Ihanh

Cúcrng

2n760028 101612014 CA Binh

Einh

22 Hit Huy Tap Quy Nhon, BD

3.200 0.026% C0 dOng

liOn quan

l0 Duong Ti€n

Đng

.TV HDQT 020885204 20t9t2007 CA TP

HCM

12912 Binh Quoi, P.27,

Q.Binh Th4nh Tp HCM

620.544 5% C6 dong

l0n

2 Giao dich c6 phi6u: Khdng c6 giao dich cd phi6u, k6 fu ngdy ch6p thuan

dang ky c6ng ty dai chirng

cdng ty ilai chring

V C{c v6n ttd cfin luu y khfc: Khdng

Noi nhQn:

- Nhu tr€n;

- Website Cty;

- Luu KT-TC, TK, VT.

-tltp-'

3 Cdc giao dich kh6c: Kh6ng co giao dich te tu ngey chAp thuen ddng ky

)

ffi

%'/ -SfrufI \:

e'm.

TDqNG QUANTRI

VIn Chflu