Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 6-10-2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Trang 1NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C.TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : /NQ-HĐQT Quy Nhơn, ngày 06 tháng 10 năm
2010
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc góp vốn để thành lập công ty con
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2009 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hôi Đồng quản trị của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định ngày 27/9/2010
QUYẾT NGHỊ Điều 1 Thống nhất thông qua việc đầu tư góp vốn liên doanh với ông Hồ Viết Phước và
bà Nguyễn Thị Thoa, thành lập công ty con của Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định để tổ chức sản xuất và kinh doanh đồ gỗ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, với số vốn góp của Công ty Mẹ chiếm trên 50% tổng số vốn góp
Điều 2 : Về phương án đầu tư : Công ty Mẹ đầu tư góp vốn bằng tài sản (Xưởng lắp ráp
nguội) theo nguyên tắc thống nhất đánh giá giữa các bên góp vốn hoặc thuê tổ chức tư vấn thẩm định
Điều 3 Ban Giám đốc Công ty, các Phòng Kế toán, Hành chính – Tổ chức Công ty và Nhà
máy chế biến gỗ Phước An chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận : CHỦ TỊCH
- Thành Viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.
LÊ HUY