Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-07-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-07-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

Công ty cổ phần cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Xuất nhập khẩu Hàng không Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2294/NQ-HĐQT- XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

nghị quyết Phiên họp thứ 2 HĐQT - Nhiệm kỳ II (2011-2016):

1 Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2011 của Công ty;

2 Phê duyệt đầu t mua xe ô tô 05 chỗ ngồi cho Công ty;

3 Thông qua KH & định hớng SXKD 5 năm 2011-2015 của Công ty ”.

hội đồng quản trị công ty cổ phần xnk hàng không

Căn cứ Luật Doanh ngiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết 06/NQ-ĐHĐCĐ/XNK ngày 26/05/2011 của Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 của Công ty;

Căn cứ Biên bản số: 02/2011/BB-HĐQT ngày 28/07/2011 của phiên họp thứ hai - Nhiệm

kỳ II: 2011-2016, HĐQT Công ty,

quyết nghị:

1 Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thờng niên 2011:

1.1 Về kế hoạch SXKD năm 2011:

 HĐQT nhất trí giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2011 đã đợc ĐHĐCĐ thờng niên 2011 của Công ty thông qua

 Về đơn giá tiền lơng năm 2011 của Công ty:

HĐQT nhất trí phê duyệt đơn giá tiền lơng năm 2011 của Công ty là: 53,5 đồng/1.000

đồng doanh thu thực hiện, với điều kiện:

- Đảm bảo đạt lợi nhuận trớc thuế không thấp hơn KH năm 2011;

- Nếu lợi nhuận trớc thuế không đạt kế hoạch thì quỹ tiền lơng phải giảm xuống để đảm bảo lợi nhuận trớc thuế không thấp hơn kế hoạch;

- Trờng hợp lợi nhuận trong năm của Công ty vợt so với KH năm 2011 đã đợc ĐHĐCĐ thờng niên năm 2011 của Công ty thông qua, Công ty đợc cân đối bổ sung quỹ tiền lơng trên nguyên tắc mức trích quỹ tiền lơng bổ sung không quá 50% tổng số lợi nhuận vợt kế hoạch

và tối đa không vợt quá 01 tháng lơng của Công ty.

1.2 Phơng án trích thởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2010:

ĐHĐCĐ thờng niên 2011 đã quyết định trích thởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2010 là 194.074.324 đồng và giao cho HĐQT Công ty quyết định phơng án trích thởng HĐQT Công ty nhất trí trích thởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2010 nh đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình 2065/TT-XNK ngày 11/07/2011 (cụ thể theo ph ơng án trích thởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2010 kèm theo).

1.3 Thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2010:

HĐQT nhất trí mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty năm 2011 nh sau:

Tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2011 là

138.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng;

- Thành viên HĐQT và Trởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ ngời/ tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ ngời/ tháng

2 Về đầu t mua xe ô tô 05 chỗ ngồi cho Công ty:

HĐQT nhất trí:

2.1 Chuyển đổi mục đích đầu t so với KH đầu t năm 2011 của Công ty nh sau:

Chuyển mục đích đầu t: Từ đầu t ô tô 7 chỗ sang đầu t ô tô 5 chỗ với tổng giá trị là 950.000.000 đồng (Nguồn vốn đầu t: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty).

2.2 Quyết định đầu t đầu t mua xe ô tô 05 chỗ ngồi cho Công ty, chi tiết nh sau:

- Loại xe: Toyota Corolla Altis 2.0 V mới 100%, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam;

- Tổng mức đầu t: Không vợt quá 997.500.000 đồng, trong đó: 950.000.000 đồng là trị giá theo kế hoạch đầu t năm 2011 đã đợc ĐHĐCĐ thông qua; 47.500.000 đồng là trị giá HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung theo quyền hạn của HĐQT đợc quy định tại Điều lệ Công

ty (Tổng mức đầu t này đã bao gồm các loại thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt, trớc bạ, lệ phí

đăng ký xe …); );

- Nguồn vốn đầu t: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

3 Về kế hoạch và định hớng SXKD 5 năm 2011-2015:

HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và định hớng SXKD 5 năm 2011-2015 của Công ty (Chi tiết theo bản Kế hoạch và định hớng SXKD 5 năm 2011-2015 của Công ty đính kèm).

4 Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT ra Quyết định có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nớc và của Công ty.

- Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty theo chức trách nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

t/m Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các T/viên: HĐQT, BKS;

- KTT, phòng: KHĐT, TCKT; (Đã ký)

- Lu VT, T/K Công ty

Phan Duy Quảng

Công ty Cổ phần cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Kế hoạch và định hớng sxkd 5 năm 2011-2015

Công ty cp xnk hàng không

(Kèm theo Nghị quyết số: 2294/NQ-HĐQT-XNK ngày 28/07/2011)

Qua nghiên cứu, xem xét mọi yếu tố chủ quan, khách quan, trong nớc và quốc tế; thị trờng, khách hàng trong ngành và ngoài ngành Hàng không; xem xét về khả năng huy động mọi nguồn lực và các giải pháp để duy trì và phát triển kinh doanh trong giai đoạn 2011-2015 kết hợp với phân tích đánh giá dự báo những thuận lợi, khó khăn ảnh hởng đến hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn

2011-2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không lập kế hoạch và định hớng SXKD 5 năm 2011-2015 của Công ty nh sau:

1 Đánh giá tình hình; dự báo những thuận lợi, khó khăn ảnh hởng đến hoạt

động SXKD của Công ty giai đoạn 2011-2015:

1.1 Thuận lợi:

- Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa cho ngành hàng không hàng đầu ở Việt Nam, có tính chuyên nghiệp cao,

có bề dày kinh nghiệm trên 20 năm, có quan hệ với nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nớc;

- Chất lợng dịch vụ mà Công ty cung cấp đã đợc khẳng định và ngày càng nâng cao Công ty Airimex là một công ty có uy tín lớn đối với nhiều ngân hàng, khách hàng trong và ngoài nớc, có khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để kinh doanh Công ty dành đợc sự tin tởng, hợp tác, giúp đỡ to lớn của Tổng công ty HKVN; đây là khách hàng quan trọng và lớn nhất của Công ty CP XNK Hàng không;

- Cơ sở vật chất của Công ty tốt, nằm ở vị trí thuận lợi cũng là điều kiện thuận lợi để Công ty ổn định và phát triển kinh doanh Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo

và chuyên viên chủ chốt nhiệt tình, có năng lực và t cách đạo đức tốt, luôn đoàn kết nhất trí và biết cách để vợt qua mọi khó khăn; luôn đề cao tinh thần đoàn kết-hợp tác-phát triển

1.2 Khó khăn:

- Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; chính sách thắt chặt tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh XH của Nhà nớc; tình hình thiên tai, bạo loạn, mất ổn định chính trị xảy ra tại nhiều nớc trên thế giới làm cho kinh tế trong nớc và quốc tế vẫn tiếp tục xấu và còn phải một thời gian dài nữa mới có thể hồi phục phát triển đợc Tình hình này ảnh hởng xấu tới môi trờng kinh doanh của ngành Hàng không và ảnh hởng trực tiếp tới công việc kinh doanh của Công ty

- Vấn đề vốn, lãi suất, tỷ giá và một số quy định của Nhà nớc nhằm hạn chế nhập siêu, việc canh tranh ngày càng gay gắt cũng ảnh hởng trực tiếp tới việc kinh doanh của Công ty

- Một số thay đổi về tổ chức, định hớng kinh doanh, định hớng sử dụng nguồn lực, dịch vụ bên trong và bên ngoài của Tổng công ty nhất là đối với lĩnh vực cung ứng PTVT máy bay ảnh hởng nhiều tới định hớng phát triển của Công ty trong thời gian tới

- Một số quy định mới của Tổng công ty trong việc sử dụng đồng tiền để tính giá, chào giá, thanh toán trong mua bán hàng hóa, dịch vụ của các đối tác lớn trong

đó có VNA thông qua việc đấu thầu quốc tế cũng ảnh hởng tới công việc kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới

2 Mục tiêu, định hớng phát triển của Công ty giai đoạn 2011-2015:

- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ XNK uỷ thác: Tiếp tục nâng cao chất lợng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các hợp đồng XNK uỷ thác cho các đơn vị, chủ yếu trong Tổng công ty HKVN, coi đây là mục tiêu quan trọng làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài

- Lĩnh vực kinh doanh bán hàng: Việc tập trung phát triển kinh doanh bán hàng trong và ngoài ngành Hàng không là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt là việc kinh doanh bán hàng cho các đơn vị trong ngành Hàng không đã góp phần quan trọng và sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển của Công ty trong tơng lai Ngoài việc củng cố thị trờng trong ngành Hàng không, thị trờng truyền thống, Công ty sẽ phát triển kinh doanh ra các lĩnh vực khác của nền kinh tế nh công nghiệp, dầu khí, giao thông vận tải, điện lực, khai khoáng; tận dụng mọi cơ hội có đợc để mở rộng thị tr-ờng Nghiên cứu thị trờng và khách hàng hớng tới xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ra nớc ngoài

- Lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng: Đây là lĩnh vực kinh doanh Công ty

đã có kinh nghiệm, khai thác thật tốt và có hiệu quả nguồn tài sản cố định của Công

ty Tiếp tục nâng cao chất lợng dịch vụ, tăng doanh thu và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng

- Lĩnh vực kinh doanh bán vé máy bay: Công ty là đại lý bán vé máy bay cho hãng HKQG VN - VNA và một số hãng Hàng không khác Cùng với sự phát triển

du lịch trong nớc và quốc tế, Đại lý bán vé máy bay Airimex sẽ tích cực mở rộng thị trờng và khách hàng; làm tốt công tác đặt vé giữ chỗ, phục vụ khách hàng chu đáo thuận tiện tăng doanh số và doanh thu hoa hồng; phấn đấu trở thành 1 trong 10 đại

lý bán vé máy bay lớn nhất và có hiệu quả của VNA

- Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển, logistics: Đây là lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng và Công ty đã có kinh nghiệm Trong thời gian tới Công ty

sẽ bám sát tình hình thị trờng, khách hàng, đặc biệt là thị trờng Hàng không và khách hàng là VNA, tận dụng mọi cơ hội, kết hợp với lợi thế về quan hệ, uy tín sẵn

có và kinh nghiệm nhiều năm của Công ty để phát triển lĩnh vực kinh doanh này Chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để thực hiện dịch vụ giao nhận thiết bị, phụ tùng máy bay nhập khẩu và gửi đi nớc ngoài sửa chữa cho VNA khi có yêu cầu

- Các lĩnh vực kinh doanh khác: Nh bán PTVT máy bay cho các đơn vị trong Tổng công ty HKVN cũng nh các hãng Hàng không khác, kinh doanh kho ngoại quan PTVT máy bay, đầu t có sản xuất, đầu t tài chính ra ngoài doanh nghiệp đang

đợc Công ty tích cực nghiên cứu, tìm cơ hội và lĩnh vực cụ thể, quy mô hợp lý để triển khai Đảm bảo nguyên tắc ít rủi ro, có hiệu quả, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, mang lại việc làm, thu nhập cho ngời lao động và hiệu quả đầu t cho tất cả các cổ đông, tạo nền tảng vững chắc để Công ty phát triển

- Thực hiện các việc một cách quyết liệt, năng động sáng tạo, phấn đấu để Công ty trở thành nhà phân phối, đại diện bán hàng của các hãng sản xuất lớn trên thế giới trong thời gian tới

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh và nâng cao chất lợng hoạt

động của các tổ chức quần chúng nh Công đoàn, Đoàn thanh niên…);

3 Giải pháp thực hiện kế hoạch của Công ty giai đoạn 2011-2015:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nớc, Điều lệ

Công ty cũng nh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Thực hiện nghiêm túc các quy định của UBCKNN và Sở GDCKHN;

- Tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết của Công ty, đây là nhân tố quyết

định làm lên thành công và giúp Công ty vợt qua khó khăn, duy trì ổn định và phát triển Tăng cờng giao lu, trao đổi chia sẻ thông tin giữa các bộ phận trong Công ty vì sự phát triển chung;

- Kiện toàn tổ chức, tiến hành đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho các lao động hiện có, tuyển dụng lao động mới đáp ứng yêu cầu và áp lực công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, chuyên viên chủ chốt, có phẩm chất, năng lực và gắn bó với đơn vị Thực hiện sắp xếp, bổ nhiệm, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, hoàn thiện lại tổ chức và lực lợng lao động trong Công ty sao cho từng cán bộ và từng ngời lao động có điều kiện phát huy tốt nhất khả năng của mình; nhằm phát huy nội lực, đẩy mạnh kinh doanh

- Thờng xuyên sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình của Công ty phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả kinh doanh Thờng xuyên kiểm tra, kiểm soát và duy trì việc thực hiện nghiêm túc theo các quy định đã ban hành phù hợp với hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; Triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty

- Tăng vốn điều lệ Công ty: Với gần 26 tỷ VNĐ vốn điều lệ của Công ty nh hiện nay sẽ gây ra tình trạng ngày càng thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh, nhất là khi Công ty triển khai kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh đa ngành nghề và việc

sử dụng vốn lu động tạm thời từ các nguồn khác gặp khó khăn Vì vậy, ngoài việc phải tiếp tục linh hoạt vận dụng một cách có hiệu quả mọi nguồn tiền trong lu thông

để đa vào kinh doanh, hạn chế lợng hàng hóa lu kho, tích cực và ráo riết thu hồi

2013 sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ thêm 10 tỷ VNĐ (trong đó 6 tỷ từ nguồn của các quỹ, từ thặng d vốn cổ phần và 4 tỷ từ việc phát hành thêm cổ phiếu)

Với phơng án tăng vốn điều lệ nêu trên, dự kiến tới năm 2013 phần vốn của Nhà nớc (Tổng công ty HKVN) tại Công ty Airimex vẫn giữ nguyên nh hiện nay (trên 41%) hoặc là ít nhất vẫn chiếm trên 36% (trong trờng hợp Tổng công ty HKVN không mua thêm cổ phiếu phần phát hành thêm 4 tỷ để tăng vốn điều lệ) Với tỷ lệ này Tổng công ty HKVN vẫn giữ đợc vai trò quyết định của mình trong

định hớng phát triển kinh doanh của Công ty, đồng thời tạo điều kiện để Doanh nghiệp năng động hơn, tăng cờng tính thanh khoản cho cổ phiếu và nâng cao uy tín của Công ty, phát huy hiệu quả phần vốn đầu t của Tổng công ty HKVN tại Công

ty Airimex trong dài hạn

- Giữ vững thị trờng, khách hàng truyền thống Ưu tiên và tập trung nguồn lực để kinh doanh trong ngành Hàng không Đồng thời có biện pháp và hình thức phù hợp để mở rộng thị trờng và khách hàng Mở rộng kinh doanh với các hình thức khác nhau nh bán hàng, làm đại lý phân phối hàng hoá, đại diện của các nhà sản xuất trong và ngoài nớc Cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của thị trờng, nâng cao chất lợng dịch vụ uỷ thác; quyết tâm triển khai kinh doanh kho ngoại quan, bán PTVT máy bay cho các đơn vị thuộc Vietnam Airlines với quy mô phù hợp để rút kinh nghiệm và đẩy mạnh quy mô trong những năm tới, triển khai dịch vụ giao nhận và logistics Tìm cơ hội để tham gia đầu t có sản xuất và đầu t tài chính ra ngoài Doanh nghiệp;

Trong thời gian tới (quý 3 và quý 4 năm 2011) sẽ gấp rút chuẩn bị đủ mọi

điều kiện cả về nhân lực và vật lực để thành lập 2 trung tâm dịch vụ logistics của AIRIMEX tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ cho việc giao nhận

và vận tải thiết bị, phụ tùng vật t máy bay, kể cả mua mới và gửi đi sửa chữa chủ yếu cho Tổng công ty HKVN;

- Hoàn thiện công tác quản trị toàn Doanh nghiệp và quản trị từng hợp đồng

để hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh; cải tiến công tác giao kế hoạch cho sát thực tế, thực chất và hiệu quả hơn;

4 Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2011-2015:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 - 2015

(Một số chỉ tiêu chủ yếu)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

1

2

3

4

5

Tổng doanh thu

Tổng chi phí

Tổng lợi nhuận trớc thuế

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Vốn điều lệ

- Hiện tại

- Dự kiến tăng vốn

289.440.277 281.356.002 8.084.275 6.063.206

295.000.000 286.150.000 8.850.000 6.637.500

306.000.000 295.290.000 10.710.000 8.032.500

312.000.000 301.080.000 10.920.000 8.190.000

330.000.000 318.285.000 11.715.000 8.786.250

(Tạm tính thuế suất thuế TNDN 25%)

25.927.400

25.927.400

25.927.400

25.927.400

35.927.400

10.000.000

35.927.400

-35.927.400

-STT Chỉ tiêu KH 2011 KH 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015

6

7

8

9

10

+ Từ các quỹ, thặng d CF…);

+ Từ phát hành thêm CF

Vốn đầu t của TCT vào DN

- Hiện tại

Tỷ lệ/vốn điều lệ

- Dự kiến tăng vốn

+ Từ các quỹ, thặng d CF…);

+ Từ phát hành thêm CF

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Lợi nhuận chia cổ tức

Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông

Tổng mức đầu t trong năm của DN

Số lao động bình quân (ngời)

10.710.000 10.710.000

41,31

6.063.206 5.335.621 20,58 5.974.000 130

10.710.000 10.710.000

41,31

6.637.500 5.841.000 22,53 2.000.000 140

6.000.000 4.000.000 13.189.200

36,71

2.478.459 -8.032.500 7.068.600 19,67 1.500.000 145

13.189.200

36,71

8.190.000 7.207.200 20,06 1.000.000 145

13.189.200

36,71

8.786.250 7.731.900 21,52 5.000.000 150

5 Một số kiến nghị với Tổng công ty HKVN:

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Airimex thực hiện các công việc trong Tổng công ty nh hiện nay kể cả dịch vụ ủy thác XNK và cung cấp hàng hóa cho VNA;

- Có định hớng rõ ràng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực sẵn có của Airimex vào dây truyền sản xuất của VNA, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh kho ngoại quan, cung cấp dịch vụ giao nhận kho vận (logistics) thiết bị, PTVT máy bay cho Tổng công ty HKVN Có thể dới hình thức VNA sử dụng dịch vụ của Airimex

nh sử dụng nguồn lực bên ngoài hoặc là liên doanh, liên kết hay hợp tác kinh

Kính mong lãnh đạo Tổng công ty xem xét kỹ vấn đề trên và chỉ đạo các ban ngành và cán bộ có liên quan để có thể sử dụng nguồn lực, kinh nghiệm sẵn có của Airimex một cách có hiệu quả nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty HKVN

- Giữ vai trò quyết định thông qua tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty tại Airimex

T/M hội đồng quản trị Chủ tịch

(Đó ký)