Tổng trị giá đầu tư khoảng 0.5 tỉ đồng.. Quy mô, công suất, chủng loại và hình thức đầu tư, Ban Giám đốc được phép quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty... + Ban Giám
Trang 1NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG
Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông ;
- Kết quả cuộc họp HĐQT Công ty ngày19 tháng 5 năm 2011;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2011
(tỉ đồng)
Kế hoạch (tỉ đồng)
Tỉ lệ TH/KH (%)
Điều 2 : Phê duyệt kế hoạch quý II năm 2011
(tỉ đồng)
• Đầu tư máy in tem để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất trong lĩnh vực sản xuất tem của công ty Tổng trị giá đầu tư khoảng 0.5 tỉ đồng Quy mô, công suất, chủng loại và hình thức đầu tư, Ban Giám đốc được phép quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty
• Bổ nhiệm và kí hợp đồng nhân sự đối với một số trường hợp sau :
+ Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Mĩ thuật đối với Bà Nguyễn Bích La, biên tập viên Mĩ thuật kể từ 1/6/2011
+ Hợp đồng cố vấn chỉ đạo nội dung đối với Bà Lê Thị Dắt, nguyên Tổng biên tập NXB Kim Đồng từ tháng 1/6/2011
Số : 02/NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011
Trang 2+ Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác nhân sự trên
• Làm tờ trình kiến nghị NXBGDVN giảm phí quản lí xuất bản đối với sách Mầm Non
Điều 3 : Thi hành
Ban Giám đốc điều hành, Kế toán Trưởng, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
Nơi nhận:
– HĐQT Công ty;
– Ban kiểm soát;
– Ban GĐ, KTT Công ty;
– Lưu: TC-HC.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Ngọc Tới