Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tài liệu, giáo án, bài giảng...

coNG TY cP PIrAT TRr!FN Pr-{U GrA

YA SAN PILAM DAU MO

CQNG IIOA XA HOI CHIJ N'GHIA VIET NAM

DQc lfp - Tq do - H4nh phfcs6:.16 ,BC-PGDM Hd N6i, ngdy 29 thdng 0| ndm 2a|6

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

NAM 2(}I5

- Uy ban ChLlng khorin Nhd nu6c

- So Giao dich Chfng khodn Hd N6iKiirh gui:

Vdn di6u l6:19.639.600.000 cl6ns

Ma chtng kho6r: APP

I Hogt tlQng cria H6i ti6ng qu6n tri:

L Cric cu6c hop ciia HQi ddng qurin tr!;

HDQT da to chue thirnli colg 08 phi6n hgp HDQT dinh ki vd d6t xu6t truc ti6p

liiem tra, dainh gi6 ket que hoat dong cirng nhrL ciri d4o thgc hiQn c6c hoAt dong san

ruir (irhdcarrcrd(o p r-' HDQ I lJon bdm .at t.nh h.ni thuc te cra t org tr dc oc

ra cac chLl truong Nghi cluyer nhur chi dao kip thoi ld tao di€u kiQn thufn 1oi cho

Ban cli0u hdnh COng t\, hodn thdnh nhienr r Lr san ruit kinh doanh cua mrnh C6c Nehlquiet, quy5r dinh cua I-{DQT ban hanh diu dqa tren su thring nhdt dong thuAn cua c6c thdnh vion HDQT

S'I'T Thinh vi6n HDQT Chri'c vg 56 bu6i

Vn Quang Hdi Thdnh vi6n HDQf 4i4 100%

I Ong Pham tlurt H6ng Th:inh vi6n HDQT 44 100%

5 Ong Hoang TrtLng Dunr Thdfi r,i0n HDQ'I' 3i.1 '7 50 Btu vi6c

dot xuAt.

BrErL qu\ et c6c n6i

dung cudc hop clua

didn thoai

1r

4

HDQT hi0n tai

1 Dlnh Viet t uo-ng chi tich HDQT 4i1 100%

Ngu_v6n Thi 'I'ruung Ph6 CT HDQT 4',4 r 00%

3 Hoang TnLng Ding ThArh vi6n HDOT 1t4 100%

4 \-gu) en Fld Truns Thinh r.i6n HDOT 4i4 100%

Su Biri Bao )rrgoc t hanh r i€ri HDQT 214 50% B{n vidc

'

ul oulen.trn rli"nl,

\ ten

HDQTbi6u quy6t

n6i duns

cll0c

2 Hoat tl6ng gidm s6t cia HDQT al5i ycri T6ng Ginn diic:

"IIDQT 1u6n,chri trong thuc hi€n cdc chuc ning cta minh, kip thdi chr dao r i tr6

tro T6ng Ci6m ddc trong c6ng t6c td0n khai c6c chi ti6u sar xuat kinh doanh ciaCdng ty

ViQc cung cap thdng tin bdo c6o cho cdc lhdnh vi6n HDQT dugc thuc hi€n

l.huong xuy€n vai dal du, phuc vu kip thd'i cho c6ng vi6c chi dqio, gi6nr sdt cua HEQTdOi YOi tOng Gi6m doc C6o thainh r ien Ban Tong Giam doc di no luc liLm r,i6c vd hodn thdnh nhi€m vU duo c giao trong nim 2015

3 Floqt dQng cria cric ti6u ban thuQc HDQT: KI6ng c6

6t ainl03/NQ-LTDQT 2210r 12015 I ) lJ)en cho lorg Cirim ddc n- ir h:i-

chric vu Gi6m ddc Chi nhdnn TP.HCM d6i voi6ng Ddng Trung Cucmg vd b6 nhi€m 6ng Vi

Dfc Chinh giri chuc vu Quy€n Cirim d6c Chi

rrh6nh TP.HCI\{

()5iBB-HDQ1' - Thdng qua b6o c6o tiii chinh ndm 201.1 dd

duo-c kiem loiin

- Nhdt tri mua 01 xe tai phucdoann Yeu call Earl drelrnqu)en tic dau tn mua xe tii

tinh 1$i thi cLia vi€c ddu tu

i u srln xudt l<inh

hd i Llam bdo

vd gi6i trinh then]

0 814,/2 01 5

- HDQT th6ng nhat giao cho Chu

sua d6i du thao Quy ch€ tdi chinh

ki€n g6p,v cia cAc thdnh vien dU hdnh

tichtrCn h9p

- T'h6ng nh6t iua chon C6ng t)'TNHH Kiem

r rr ra Dinhga\\ r\Al I la[ o,r"t \ i \iit

todn biio ciio tdi ohinh nim 2015 Phi ki6m

to r i:.000 000 d^rg (Clu" sr, - thui V \T).

- Th6ng nn6t chi trA c6 tuc dor 2 ndm 2014 cu rh6 nhu sau:

- Tti Ie thuc hien: 9%,'cO phiOu

+ Ng,iy dAng ki cu6i cung: 30/612015Thoi gian tld c6 tuc.20i712015

- Th6ne nnar han mfq va-v t6i da cta Cdng ty

CP Phdt trien Phu gia viL Sdn ph6m D6u m6 nem 2015 tai Ngan hiing TMCP Ddu tu vii Phdt

tri6n ViCt Nam Chi nhanli Thdnh D6 ld:i2.0t,0.onn.000 dong,Ba ruo ha ry clongroe

phuc vu hoat dQng sin xudt liinh doanh c[a( org Lr.

- Giao cho Tfinp Gi6m d6c C6ns tl l<ri ket crc

llop dong r,in brin Voi Ngan hang TMC'P Dilr

tu vd PhAt uiCn ViCt Nam - Chi nhrinh lhdnh

Di d hoar thii'r ic ro :o r 11.

- tr'do clu lor s Lijar uui cl, dao cac'.o nhir

trong C6ng ty xay dlmg du thAo Di€u 10 APPphu ho-p vd'i Lu6t Doanh nghiQp c6 hiQu luc ru

0 r 7 20rs

- HDQT thdng nhdt kh6ng trieu tAp DHDCD

bdt Lhudr.rg do chua dir di6u kien tri6u lAp Daih0i

I eu tap DHECD thudng niOn n5m 2015

ch6 tii chinh (l6n APP

15NO-HDOT' 13/6i20i5 tdi sdn vd vav r,6n nsd

- th6ng r1ldt b6 nhi€m Ong IToing Trung Ding

thdnh vi€n HDQT giil chLic vu Phtr Tdng

C ".r' doc pl u l -ch cong r Ke I o";h 'a Di

tu hr nei\ 151Ei2015.

Th

Thdnli ldp Bannim 2015 Ban hdnh

chuc EHDCE thudag ni€n

chirc.danh Ke to6n trudrrg de ngii huu.

- Th6ng nhdt d€ T6ng Girim ddc Cdng ty xerrxdt, b6 nhiOm dng Nguy6n Trudng Son vdochuc darh .huoc tham qulin bn rLjen :a

T6ng Gi6m ddc.

- Th6ng nh6t triCu tap DHDCD b6t thudng.Giao cho Chu tich HDQT chu6n bi cdc thi tuc,tir l,eu .ier qLar aen DHDCD ra cro .l^oigian dia di€m llieu tap DHDCD bat thuong

trong thdi gian s6rr nhat theo luat dinh.

- I1DQT dd nghi Chir tich HDQT tiep tuc shuc

rrrch ( L tlih I IEQT i a C'r.1 Loa cuoc l-opDHECD ba1 thutms

- Ba'l ong D rh \lii ( ,rJrg Lh-nh \ ien hoicong qLarr ri eiLi.hLc r.L t - ricrr llt,i rljngcLJ r .r (-ong ti co phdn Phat rrien Pl- 3:" raSrin phdm Ddu no k0 tu ngdy 15/9/2015.

- Mi6n nhi€m chlrc vu T6ng Gid.m d6c Cdng ty

.) -ji huc \ L lon- CiJm dnc (-o 'g.l) co

-lar Phrt tridl Phr pid ri \ar p am D-t mo29,NQ.HEQT

k€ tu nsdv I 5/9/2015

20/9.j2015 g nhat b6 dliCm 1ai baL Pham Thi Thu;i1 Hd

gii chuc vu.Ph6 T6ng Gi6m d6c Php tr6ch I(.ithuat Srin xuat b6 nhi€m 6ng Hoang Binh Duong

jr: ch c Pho I,r g Ci, n doc k e n Cio i doc Chi *dnh taj l'harrh ph6 H6 Chi Minh.

- Th6ng nh6t mi6n nli6m chirc vu Ph6 T6ng Giin

ddc Phu tr6ch Kinh doarir d6i voi 6ng Pham Quj

I-l6ng, mi€n nliiQm chuc vu Trudng phdng b6n hiLng Din dung d6i v6i 6ng D[ng Tnurg Cuong, miSn nhi6m chI'c vu Quydn Gi6m d6c Chi nh6nhIP.HCM d6i Yoi 6ng Vii Euc Chinh.

' Glao cho ba Su Bnj Bio Nggc thinh lien

Th6ng n1fit giao cho T6ng Gidm d6c C6ng t) i

- 86 ftiQm, bd nhi€m laj qulet dirlh mirc luorgciili voi cic chirc darh Truong, ph6 dor vi va r,1 rrltuo|g du'ong.

- Hoarr chini co c6u td chtc25/BB-HDQT' 15 9 2015

scr dd t6 chirc chirc

- XAl drmg chiDl] sdch titn lucmg moi phi hop voi

tinh hidr hoat d6ng vd thu nhdp cria nguoi lao C6ng ly, trinh tnr.rc n siv 2)110/201 5

3,1,,NQ-HDQT

dulg - Phdt trien he th6ne phan ph6i APP glai

doan 2016-2020 cua Ban dieu hdnh HDQI

gr: o cl-o Brr die r harl tiip L,: '-ic- (l r, ,ir

dung chi ti6t Dd 6n tinh 16 1ai tru6c khi rhuchi€n D€ 6n.

- T'ong nhdt iep nlan bo r'\ienr org Pl lr3Giang Nam giii chuc vu Ki: todn tru6ng nhu' da

gl cua Tor g Ciirn Joc Lai To r,nh so

iJI lr-PCDV rpa\ 0Jl l0l: re r.j- n,'

thcn (e toar t-uo-rp: \ (l r\j c n lo.g

Cib'n do qL)er d'nl rru l rorB i"c lo-j

.cl-1i€n quan d6i v6i 6ng Phung Giang Nam; Giao

cho ba \pL,ir' -h Truorg ong \grrer HaTruns t6 chuc gdp mit lrao ddi c6ng vi6c r 6i

"ng tl .rr e Ciarrg \am ruoc Ll-i r{DQ I q er

Gi6m d6c tai Td trilh s6 231-liTTr-PGDN{ ngd}

0- I I l0r' re ''.rc cai llo l-hL nh" \in pl-onpC6ng ty; Giao cho Tfing Gi6m d6c chi dqio

phdng ban chirc ning hoan thanh cai tao sfachila khu nid vin phdirg trong nf,1n 2015 Chiphi.ra cLLlo d.l l:.in: j00.000.000 oor'g \da c^Vat)

- l'., re r5a, pi"n cl o Torq C a|r doc r: ,0" d0 xuir hop lj muc phu c6p didn thoai, xing xe

., Ban Io rg (:';''r Joc c]n l-o qudr l) ( o-p

l_v.

- L]-r di-.r \-r 'r \i' JJnq l;i o J" , , ph6n din1.r ld nhidn.r u cira cdc phdng ban

- Ban dlir-r hdnh l<hdn trump ho.in thl6n s6 lieu

l.r - ro .o cl'r j L,',r 1aq bx r ; uo eiLl- li,re

u;"'r16

' o ong \ ,l grang tlai Ln.oc ng")

15/1 1/?n 15._Thdnh ?han co

-m4t ky ban giaogom: 6m: UngOng Hodng Trung Dfrng g 6ng ong Nguy6nNguyTrudng SorL bd D5 H6ng Hanh 6ng Vfr

Quang FIai, ba LC Thi Mai Huong

- long r ,iim doc phdn pl-o' i-rong cho neuro''ao dong LJ-eo nrc bien rhidn nlan rj-g caondng sudt lao d6ng, trd lurmg ximg d6ng chongudi lao d6ng c6ng t6c t6t.

- C6c thdnh vien LIDQT xem xdt, g6p.i bdn du

thdo Phlin c6ng nhi€m cta HDQT, Du thaoQuy chd hoat d6ng cria HEQT vd gLii cho Thu

ry C6ng ty vdo ngdy 11111/2015.

- tsar diau hanh \a) du"rg ch; ridr Di an ho-p

4:1NQ-HDQ1',

l6c r,6i C6 MTS mroc l(hi trinh HD

10i 12,',2015 - Tholg q:r bro cdo kdt qua sJn \ kinh

doanh thdng 11/2015 cr'iLa Ban di6u hiinh

- PhO chu6n kd hoach san xu6t kinh doanh nirr

2016 theo rhu to tdni sO l53iPGDM nsd!27i11i2015 cua T6ng Gidm d6c.

- Th6ng qua du thto ph6n c6ng nhi€m vuFIDQT Giao cho Thu g C6ng ty chinh

no ou-rg cua Dan oL rlao lneo ) t en gop \ cric thiLnh vi€n HEQT

cua sua oua

- Th6ng qua du'th6o Quy ch6 hoat d6ng cuaHEQT vd Nguyen tac phOi h!,p giiia HDQT vd

Ban kidm sorit vd T6ng Gi6m diic Giao choThu ry COng ty chinh srta n6i dung du thdoQuy che theo 1i hi€n g6p j ciia cdc thdnh vi6n

HDQT,

- Th6ng qua du th6o Hop d6ng gita HEQ] vdTdng Girim d6c Giao cho Thu kyi C6ng t.v

.lr.nh u 1or J.ng dt rrtao I'o-p durg Lheo r

ki6n g6p j cria c6c thanh vi6n HDQT vd gui

plriiu a.r , (ien Lhdrl r Er HDQI re chc do

r.rng thJoi g lhu rp doi rc,i Tone C a

ddc.

- Di nghi Ban hi6m sodr chu tri td cht'c cudc

'rup ro .o1p V:i Qu) I Jr de am rd nl-;rg r, i

d rp kier ngr re Lrons dor rl u lhanh orarr dLr hop eo n: Bdr \iern ,ojt ,chu rrr' longL'Jm doc ci Pho f h r rie tr HDO | \gr.rin 'rriTrr.,^rs.h.rr du r'oi"rp \ i Q.l1 I im

- B6 nhi6m 6ng Phirog Ciang Nam giii chuc Yu

KC todn truong C6ng ty CP PhAr trien Phu gia

ll Siin pha,,

-De! q9 q !g4-ll 1

I\,- Giao dich cria c6 d6ng nOi b6 vi

l D" rl ; '.i oo rq r ior'r ne.loi

U;,r quy0n cho TOng Gi6m ddc quyOt dinh mucluong, cric 1oi ich Ii€n quan d€n 6ng Phirng Giang Nam

- T6 chric hop HEQT vdo ngdy 15 hdng th6ng.Trong trudng hqp ngdy hop HDQT trung vdongdl' nghi ngd), Le TOt ngey hop HDQT sC.

oU'_rC CTU\en 'dn5 ngd) lam r ec I,cp tl(o gJ

nlat

' llrong nhd .e ,il u truorg Jip corg rr ic

ph;n Ldi QL"lrg \inh C.ao cho lor ge ijn do.C6ng t,y" chi dao b0 phAn chirc ning 1dp phuong6n chi tiet b6o c6o HDQT xem \61.

- Ydu cAu Ban di6u hanh tri€n khai c6ng vi€c

I 20'6 nline noi drng cong r iec a,r:

\r dqr ; Qr) he ril I rnr_ OL chs Dai

li de thLic da) kio]l doanl

+ Iri€n khai drinh gi6 vi0c thuc hi€n c6c tuyen

ng6n cam ket chat luong, ciic chuong tdnhqr,1r l\ chAt luo-g di dar bao cl-at Long \i I

ni am cra APP lh cutg c;o ra tl 't-uolg n"ngcro rirg :.rit l-ar c're Lr le 5dn phan- lcrg.l6i

Dani g a re orh huong -r-a H'cp oinl ru

Lhrorg rndj dcn

'l-i t-rurg Dar rnd boi r-r,r, COng rr APP

( i.ro c1.r ll r ' Cor; r1 gt i ph.er la1

(le1 1l.llllt\ren l-uQl\ec.tcn0 d 'c:

+ PhO duyet phu cep di6n thoai xing xe cLia

Bar Tong Ci"r doc r a t "n bo q-"r lr

+ Che d0 iuong, thuong, phu cap d6i voi

III Thay diti danh sfch vi ngud'i c6 li6n quan crla COng ty Cp phrit triin phg gia

vi S6n phAnr DAu mri: (Danh s.1ch dinli ktm)

do Yd

ngudi lion quan:

c6 li€n quan: (Danh sdch dinh hini)

'7

2 Giao dich c6 phiilu:

Nguoi thtrc hidn ] Quan h6 r rji 56 c6 phi6u so

giao dlch c6 ddng n6i j hrll dau ky

TT

Ngudi thuc hiengiao dich

Chuc vu 56 c6 phi6

ddu

u s0 hiruki"

DO CO pflleu SO nLru

crOi t<i

Li do

ting,gidnr (mua bAn,chuldn

d6i.thuong

SO c6 pnreu

5 Nguyen Hd Tlung C6 d6ng

lorl

l€ sdhilu

6 Su Bii Bio Ngoc C6 ddng

lui 0 u 110.000 5,_t o o Ting t1

le so

V Cic ven d6 cAn hlr .i kh6c:

N_%' :o.'-"to)

F-t

-z z

Iz.

-a

.aatlI '=,.9=

i,,;

z

-l f

r.2i-@€L, :, -' 14 r'

1:

-a

a-9

:

^*T

z el a n = = oj.,tr cmm l

-

N-; z,_

41

9.

7 i z z, *

q.

-l -l

+

I

:Ez

'l f -e

:

r'+-l

.9r

=I

a 9.;

H i:i

=:;

?"? I = .t,:

-:,

5

a- n-

-91

:Ez

L;.; !

z

=0 !l 'L-.a?-

2.::