Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-05-2009 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tài liệu, giáo...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ
Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
- Căn cứ luật doanh nghiệp của nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ cơng ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đơng ngày 28/05/2009,
Đại Hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009 của Cơng ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Cơng ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ ngày 28/05/2009 với 25 cổ đơng và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.410.200 cổ phần bằng 67,2% tổng số cổ phần cĩ quyền biểu quyết.
Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ cơng ty về tổ chức đại hội cổ đơng thường niên Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, tỷ lệ
biểu quyết thuận 100%
- Tổng doanh thu năm 2008: 5.814.878.763 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008: 1.102.634.575 đồng
Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009, với tỷ lệ
biểu quyết thuận 100%
- Tổng doanh thu năm 2009: 9.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng
Điều 3: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2008, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.
- Tạm ứng chia cổ tức đợt 1: 500.000.000 đồng (45.3%)
- Tạm ứng chia cổ tức đợt 1: 382.107.660 đồng (34.7%)
- Tái đầu tư (mua trang thiết bị sản xuất): 110.263.457 đồng(10%)
- Trích lập quỹ phúc lợi và khen thưởng: 110.263.457 đồng(10%)
Điều 4: Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, tỷ lệ biểu quyết thuận
97%
- Giữ nguyên số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị
Trang 2- Bãi bỏ chức vụ thành viên ban kiểm soát đối với bà Lý Thị Thanh Thủy
- Bổ sung mới thành viên ban kiểm soát là Bà Hà Thị Thu Trang
Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2009 của công ty
Điều 6:
a Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị như năm 2008 Mức thù lao của Giám Đốc và Ban Kiểm soát giao cho Hội Đồng Quản Trị ấn định (tỷ lệ biểu quyết thuận 84%)
Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng/người
Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng/người
b Mức thưởng cho Giám đốc điều hành tùy theo tổng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%
Từ 1.5 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng VN Mức thưởng là 6%
Từ 3 tỷ đồng VN đến dưới 10 tỷ đồng VN Mức thưởng là 7%
Điều 7: Thời điểm niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội: tỷ lệ
biểu quyết thuận 100%
- Hoàn thành thủ tục niêm yết càng sớm càng tốt
Điều 8: Điều khoản thi hành:
- Tất cả các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành Công ty
CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành quyết định này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ
Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HĐQT, BKS CHỦ TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ
- Ban GĐ công ty
- Lưu phòng TCNS
Đã ký : BACH MONG HA
Xin chân thàng cảm ơn quý cổ đông đa quan tâm
Kính chúc quý cổ đông luôn nhiều sức khỏe vào hạnh phúc