Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Trang 1cOuc rY cP oAu Iu'ALpHANAM
56: 02.14lQD HDQT-ALP
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tr3 do - H4nh phric
Ha NQi, ngiry 29 th6ng 09 ndm 2014
!r^:a
QTIYETDDIH CUAHQIDONG QUAN TRI
- Cdn cu Luflt Doanh nghiQp sO OO/ZOOSIQHI1 ngdy 29 thing 1l ndm 2005
- Cln cri DiAu lO t6 chuc vd ho4t dQng cria C6ng ty CO phAn DAu tu Alphanam
Cdn cf vdo Bi6n bAn s6: O2.L4|BB-HDQT-ALP ngdy 2glgl20l4 cta HEQT C6ng ty C6 phAn
EAu tu Alphanam
,
QUYET DINH
Ei6u l: Th6ng qua k6t qud kinh doanh chua kirSm to6n kj,tu ngiy ll7l20l4 d€:n h6t ngdy 3ll8l20l4 vdi doanh thu thudn ld 42,94 tj' tt6ng Loi nhu4n tru6c thu6 li: -552 tri6u d6ng
MQt s6 giAi ph6p thsc hiQn trong Quj IV/2014:
- Hodn thiQn vd t5i tru hoa hC thting quin ly sau qu6 trinh t6i cdu truc;
- Thric ddy gihi quytlt nhanh ch6ng cdc vin dC cdn t6n tai itac biet ld thu h6i c6ng no tai
c6c C6ng ty con trong hQ th6ng;
Giao Ban iti6u hdnh co cau lAi danh muc tdi s6.n cria C6ng ty vir toirn b0 c5c Cong ty
con, C6ng ty li0n k6t trong todn hQ thting b6o crio HDQT.
- Day nhanh viOc hodn thenh c5c thir tpc phrlp ly cttac6c Du 6n BDS cta Cong ty
Didu 2: Nh6t tri dC Ong Nguy6n Trdn Dai th6i tham gia HDQT C6ng ty CP Diu tu Alphanam t<C tu ngdy 1/1012014 ViQc bAu bO sung thdnh viOn HDQT thay thil Ong Nguy6n
TrAn E4i se duoc HDQT trinh D4i hQi <I6ng CO dOng thucmg ni6n ndm 2015 cinC6ng ty
Didu 3: Quytlt dinh ndy c6 hi6u lUc k0 tu ngdy ky Dugc ldp xong cirng ngiry Cac thdnh vien HDQTvd cric phdng ban trong c6ng ty tiry thuQc chric ndng vd nhiQm vU cU the da dugc phAn
cdng chiu tr6ch nhi6m thi hinh quytit dinh ndy
CONC TY CP OAU T[I ALPHANAM
Noi nh6n:
- UBCWN, HoSE @e c6ng bii TT)
- Cdc TV HDQT, BKS;
- Lwu W.
ffi UHU 'IJCH HDQT