Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tài liệu, giáo án...

AGREX SAIGON

THU 'C PRAM NON G SAN X UA T KHAu S A.l GON f) i~ chi : so 58 Va Van Ta n, P hU'6'ng 6 , Ouan 3 , Tp.Ho C hi Min h, Vi$t Nam

D i$n t hoai : (84.8 ) 3 9 303186 - 3 8725 590, F ax: (84.8) 3 9303186 - 3 8725590 Email: info@agrexland com W ebs it e : ttp :// www.agrexland com Gifiy chfr ng n h~ n D K KD v a d ling k y thu f 5a :030 104 29 73 cA p n ~ a y 27/8/2009 (sib dai I~n

Nrri d ll n g ky kinh do an h S o' K ~ hO:,.lc h v D5u t ir Tp Hlo Chi Mi n h , Vi~tNam S6: Ol/NQ-DHCD.2012

CONG TY· CO PHAN THl/C PHAM NONG sAN XK sAl GON

ro-*-C'Q

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/QH.ll ngay 29/11/2005

- Can cir Di~u 1~ sua d6i l~n thir II cua Cong ty C6 phan Thirc pham Nong san Xufit khau Sai Gon diroc Dai hoi d6ng C6 dong Cong ty thong qua ngay 28/5/2011

- Can cir Bien ban h9P Dai hoi c6 dong thuong nien nam 2011 Cong ty C6 phan Thirc pham Nong san Xufit khAu Sai Gan, ngay 29 thang 3 narn 2012

Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty C6 phan Thirc pharn Nong san Xufit khau Sai Gon

QUYET NGHI:

Di~u 1: Thong qua cac nQi dung da trinh t~i D~i hQi, nhu sau:

1.1 TO' trinh so 1: Bao cao hoat dong cua HOi dong quan tri, Ban kiern soat nam 2011 1.2 TO' trinh s6 2: Bao cao tai chinh rieng va hop nhfit dil duoc ki~m toan nam 2011

1.3 TO' trinh s6 3: Phuong an phfin phdi loi nhuan narn 2011

2.1 C6 nrc nam 2011 tir cong ty thanh vien AGF 1.417.839.820

3.1 Irrfch guy dll phang tai chfnh (5 % LN sau thu€) ._ -­ 1­- ,,_.__ _ 912.469.831 _ _. 3.2 Irrfch khen thuong CB-CNV (5 % LN do Cty me thuc hien)

1 - - _ _ _ _ _ _ _ - · -'- ­ - -.: ­ I f - ­ - 912.469.831

3.3 rrrfch quy phuc loi (2% LN do Cty me thuc hien) 364.987.932

4 lLQ'i nhuan sau khi da trich I~p cac quy 17.477.308.846

5 ea nrc nam 2011 (15% menh gia ca phi~u) 13.500.000.000

1.4 TO' trinh s6 4: Chi tra

Thong qua Mtfc chi tho lao cho HDQT, Ban ki~m

1.5 TO' trinh s6 5: K~ hoach kinh doanh nam 20 12 voi cac chi tieu nhu sau:

K~ hoach hop nh~t

nam 2012

1.6 TO' trinh s6 6: Uy quyen HQi dong quan tri cong ty chon dan vi kiem tOM tai chinh nam

2012

Di~u 2: K~t qua b§u cir 01 thanh vien thay th~ Ban ki~m soat nhiem ky 2011 - 2015 nhu

sau:

S6 phi~u b§u Ti I~ % tren tang s6 ph§n

tham gia b§u crr hop I~

nh~n dtl'Q'c

· 2 »

­ oJ

Di~u 4: Nghi quyet nay co hieu lire k€ til ngay kyo

AGREX SAIGON

" ,

BIEN BAN

- Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/QH.ll ngay 2911112005

- Can cir Dieu 1~ sua d6i l~n thir II cua Cong ty C6 phan Thuc pharn Nong san XuAt

khau Sai Gon duoc Dai hQi d6ng C6 dong Cong ty thong qua ngay 28/5/2011

Hom nay, luc 13 gio 30 ngay 29 thang 03 nam 20 12 tai hoi tnrong Cong ty C6 phan Thvc pham Agrex Sai Gan tai s6 10 B~n Nghe, phuong Tan Thu~n Dong, quan 7,

Thanh pho Hi; Chi Minh, da tien hanh phien h9P D~i hi)i C6 dong thuong nien narn ~

2011 cua Cong ty C6 ph5n Thvc pham Nong san Xu~it khfiu Sai Gon, voi su tham du ~

cua 38 quy c6 dong va Dai dien duoc uy quyen, sa hfru va dai dien sa hiru 8.360.380 c6

phan co quyen bieu quyet, chiem 92.89% tong s6 c6 phan (9.000.000 CP) co quyen bi~u

quyet cua cong ty

I Ph~n nghi thtfc

* Ong Huynh Van Trai thay m~t Ban t6 chirc dai hQi c6

dieu hanh phan nghi thirc

+ Bao cao tinh hinh c6 dong tham du dai hoi

* Ba Vo Thi Huyen Lan - Chu tich HDQT Cong ty

nien nam 2011 cua Cong ty

dieu kien d~ t6 chirc

* Ong Huynh Van Trai gioi thieu dS cir va thong qua danh sach Doan chu toa gorn:

1 Ba v« Thj Huyen Lan Chu tich HDQT

2 Ong Ngo Binh Long Thanh vien HDQT - T6ng giam d6c cong ty

3 Ong Pharn Hai Long Thanh vien HDQT

DH c6 dong dil bieu quyet thong qua danh sach Doan chu toa voi ty l~ la 100%

Ban t6 clnrc moi Doan chu toa len lam viec va ban giao quyen diSu hanh dai hQi cho

Chu toa Doan

* Ong Pharn Hai Long - thanh vi en chu toa doan gioi thieu d~ cir va thong qu a:

+ Danh sach Ban thir ky dai hQi gom:

1 Co Luang Thi Thu Huang

DH c6 dong dil bi~u quyet thong qua danh sach Ban Thtr ky voi 1)' l~

+ Danh sach Ban Bfiu cir - Kiem phieu gorn:

1 Ong Nguyen Tr9ng HiSn Truong ban

2 Ba Ha Thi Thu Trang

3 Co Nguyen Thj My Hang

DH c6 dong dil bi~u quyet thong qua danh sach Ban Bfiu cir -Ki~m phieu voi 1)'

* Ong Pham Hai Long - thanh vien chu toa do an moi Ban thu ky len bAt dfiu lam viec

* Ong Pharn Hili Long diSu khi~n dai hQi va trinh Dai hQi thong qua quy che va chuang

Dai hQi dil bieu quyet thong qua quy che va chuang trinh Dai hQi voi ty l~

II Ph~o oBi dung nghi Slf

1 Ong Ngo Binh Long - T6ng Giam d6c Cong ty CP Thirc Pham Nang San XK Sai Gon trinh bay truce DH riQi dung Bao cao k~t qua kinh doanh narn 2011 va K8 hoach nam 2012

2

2: Ba Vo Thi Huyen Lan - Chu tich HDQT trinh bay truce dai hQi Bao cao hoat dong cua HDQT nam 2011

soat nhiem ky 2011 - 2015

5 Ong Pham Hai Long trinh bay nQi dung cac ta trinh, trinh Dai hoi:

-Ta

-Ta

-Ta

- To trinh s6 4: Bao cao kSt qua chi tra thu lao HDQT - BKS nam 2011 va D~

rmrc chi tra thu lao HDQT - BKS nam 2012 ;

- To trinh s6 5: K~ hoach kinh doanh nam 2012;

- To trinh s6 6: Uy quyen HDQT chon don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2012

T6ng s6 c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiem 100% tong s6 c6 phan co quyen bieu

T6ng s6 c6 phan khong tan thanh: 0 CP, chiem 0% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi

t~i et~i h<)i

3

Ban B§u cir - Ki€:m phieu diSu khien Dai hQi tiSn hanh b~u cir 01 thanh vien thay thS

Ban ki€:m soat nhiern kY 2011 - 2015

III ca don!! thao luan cac noi dung trinh bay tai Bai hoi

, .J A A

Y kien co dong:

• YS v~n dS t6 chuc va tai lieu Dai hoi:

• DS nghi Ban t6 chirc giri tai lieu Dai hQi cho c6 dong tham du Dai hQi sam han

vi rAt nhi eu c6 dong khong co diSu kien xem cac tai lieu nay tren website cong

ty

• D~ nghi b6 sung chi tieu tY I~ chia c6 tire trong to' trinh KS hoach kinh doanh

nam 2012 va chi tieu loi nhuan sau thue d6i voi cac chi tieu tai chinh nam

2012

• DS nghi t6 chirc Dai hQi tai cung mot dia diem dS thS hien SIJ ton trong d6i voi

~

• D6i vai 1100 vuc chS biSn thuc ph~m:

• C6 dong bay to SIJ ban khoan v~ luong san pham xuat hien tai cac sieu thi trong

mroc sut giam so voi cac nam tnroc;

• KSt qua san xu§t kinh doanh narn 2011 thS hien tY suat loi nhuan hang thuc

ph drn tren doanh thu co SIJ khac biet r§t Ian va giarn so voi kS hoach dS ra Do

do , c6 dong d~ nghi soat xet va tai co c§u bQ may hop Iy d6i v o i Cong ty thuc pharn che bien ; kiern soat chat che chi phi , nang dp trang thiet b] san xuAt d~

dam bao chat luong san pham;

• Xem xet cac nguyen nh an drln dSn viec mAt mot s6 luong khach hang Ian lam

anh huong dSn hieu qua kinh doanh cua Cong ty thirc pham che bien cling nhu m§t rndt s6 lao dong co tay nghe , tirdo , xay dung quy che quan Iy nhan SIJ ,

diSu hanh dp cao cling OOu van hoa doanh nghiep phu hop dS han che cac vfrn

dS neu tren cling OOu tranh gay t6n th At cho cong ty

• D6i vai hoat don g d~u til kiOO doaOO b§t dong san:

• DS nghi xem xet chi phi giao dfrt d6i voi DIJ an Phu My, tai Quan 7

4

• D€ nghi neu ro phuong an xu 11' d6i voi 2 10 dAt thue tai Khu Cong nghiep

diem hien tai,

• Ngoai ra, c6 dong chia se voi nhimg kho khan cong ty dang gap phai trong b6i canh

y ki~n chii loa Boim:

C

,

I

chap nhan tang gia ban nen HDQT buoc phai can nhac va chi dao giam kinh

san xuAt kinh doanh

trong narn 2012 la 6n dinh san xuat, dam bao chat hrong san pham va tiSt kiern

chi phi

5

• Cong ty cling dang xuc ti~n tim kiem nguon khach hang moi dS btl d~p voi s6

IUQ11g khach hang dfi mAt 86ng thai, t~p trung 6n dinh san xuAt, dinh huang nganh hang chu luc dS t6i da hoa IQ'i nhuan tren co sa hach toan chi phi r5 rang, minh bach, mang lai hieu qua cho cong ty , cho c6 dong cling nhu nang cao doi song cua can b<) , cong nhan vien cua cong ty

• 86i vai hoat dong dAu tu kinh doanh bAt dong san:

• 86i voi Du an Phu My, quan 7, Ban di~u hanh Cong ty dang ti~p tuc hoan thien

cac thu tuc phap I y cua Du an va Iva chon thai diSm thich hop dS trinh H8QT quyet dinh khoi congo H8QT cling ghi nhan y ki~n dong gop cua c6 dong v~

vAn d~ chi phi giao dAt dS hru Yva co phuong an thich hop ,

• 86i voi khu dAt thue thuoc sa hem cua Cong ty, H8QT dang tim kiem d6i tac

dS tien hanh chuyen nhirong

IV Bi~u quy~t thong qua cac noi dung cac TO' trinh

-J

Chu toa Doan dieu khien Dai h9i ti~n hanh bi ~u quyet IAn hrot cac TO' trinh tir TO' trinh

~ s6 1 d~n TO' trinh s6 6 bang hinh tlnrc bo phieu kin l ~

F

G

Chu toa Doan tuyen b6 Dai hoi nghi giai lao trong vong 10 ph lit

-H'

Trong thai gian giai lao, Ban B§u cir - Ki~m phieu tiSn hanh kiern phieu va l~p Bien

ban kiern phieu biSu quy et va Bien ban kiern phieu bAu cu

VI K~t qua bi~u quy~t 06 TO' trinh va k~t qua bAu crr 01 thanh vi en thay th~ Ban

• Ban kiJm phieu thong bdo k~t qua biJII quy~t thong qua 06 To trinh nhtr sail:

1 Thong qua TO' trinh sf> 1: Bao cao hoat dQDg ciia HQi dAng quan tr], Ban

soat

T6ng s6 c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiSm 100% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu

quyet tai dai hoi

T6ng s6 c6 phan khong tan thanh: 0 CP, chiern 0% tong s6 c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai h<)i

T6ng s6 c6 phan co ykien khac: 0 CP, chiem 0% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu quyet

tai dai hoi

2 Thong qua Tir trmh sA 2: Bao cao tai chinh rleng va hQ1J nhit da dU'Q'C ki~m roan nam 2011

T6ng s6 c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiem 100% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai dai h(>i

T6ng s6 c6 phan khong tan thanh: 0 CP, chiem 0% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi

quyet tai dai hoi,

3 Thong qua Tir trinh sA 3: Tir trinh Phuong an phan phAi lQ'i nhuan nam 2011, vot chi ti~t nhu sau:

2 LQ'i nhu~n sau thu~ cua cong ty me 19.667.236.440

3 Trich l~p cac quy 2.189.927.594

3.1

3.2

- ­

3.3

364.987.932

4 LN sau khi da trich l~p cac quy 17.477.308.846

5 Ca hrc narn 2011 (15% menh gia ca phi~u) 13.500.000.000

6 LQ'i nhujin giii' I~i 3.977.308.846

T6ng s6 c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiem 100% tong s6 c6 phan co quyen bieu

quyet tai dai hoi,

T6ng s6 c6 phan khong tan thanh: 0 CP, chiSm 0% tong s6 c6 phan co quyen biSu quyet tai dai h(>i

7

T6ng sa c6 phan co y kiSn khac: 0 CP, chiem 0% t6ng sa c6 phan co quyen bi~u quyet

tai dai hoi

4 Thong qua TO' trinh s6 4: Chi tra thu lao HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat vOi

chi ti~t nhu sau:

4 2 D~ xu~t mire chi thit lao cho HDQT, Ban ki~m soar nam 2012, nhu sau:

.f

T6ng sa c6 phan tan thanh: 8.353.020 CP, chiem 99.91% t6ng sa c6 phan co quyen

bieu quyet tai dai hQi

A

~

T6ng sa c6 phan khong tan thanh: 0 CP, chiem 0% t6ng sa c6 ph~n co quyen biSu

quyet tai dai hoi,

T6ng sa c6 phan co y kien khac: 7.360 CP, chiem 0.09% tong sa c6 phan co quyen

bieu quyet tai dai hoi,

5 Thong qua TO' trinh s6 5: Thong qua k~ hoach kinh doanh nam 2012

nam 2012

2 LQi nhu~n truoc thu~ dVN 32.000.000.000

T6ng sf> c6 ph§n tan thanh: 8.157.700 CP, chiem 97.58% tong sf> c6 ph an co quyen bieu quyet tai dai hoi

T6ng sf> c6 phan khong tan thanh: 157.690 CP, chi~m 1.89% t6ng sf> c6 phan co quyen bieu quyet tai dai hQi

T6ng sf> c6 phan co y ki~n khac : 44.990 CP , chiern 0 54 % tong sf> c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi,

6 Thong qua TO' trinh sa 6: Uy quy~n HBQT cong ty chon don vi ki~m roan tai chinh Dam 2012

T6ng sf> c6 phan tan thanh: 8.360.380 CP, chiem 100% tong sf> c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi

T6ng sf> c6 phdn khong tan thanh: 0 CP, chiem 0% t6ng sf> c6 phan co quyen biSu quyet tai dai hoi

T6ng sf> c6 ph§n co y kien khac: 0 CP , chiem 0% t6ng sf> c6 phan co quyen bi~u

quyet tai dai hoi,

• Ban Bim cit' - Kiim phi;u thong bao k;t qua bilU cit' va danh sdch trung cit' thtinh vien thay th; Ban kiim sodt nhiem ky II (2011 - 2015) nhusau:

nh~n d1fflC

Ti I~ % tren tAng sa phAn tham gia bAu cii' hqp I~

Chu toa Doan gioi thieu Ba Nguyen Thi Thanh Nhan, thanh vien thay the Ban kiem soat vira duoc c6 dong tin nhiem bilu cir cho nhiem ky 2011 - 2015 ra mat Dai hQi

* Ban thir ky trinh bay toan van nQi dung bien ban cua Dai hoi c6 dong thuong nien narn

2011 - Cong ty CP Thuc pham Nong san Xuat kh§u Sai Gon , g6m 10 trang

Dai hQi dfi nh§t tri biSu quyet thong qua bien ban Dai hQi c6 dong thirong ni en narn

2011 - Cong ty CP Thirc pham Nong san Xu§t khau Sai Gon , voi 15' l~ 100%

VIII B~ mac D~i hQi

* Chu toa Doan tuyen b6 be mac Dai hQi

* Dai hQi dii thanh cong t6t dep va ket thuc luc 17 gio 00 cling ngay,

Bien ban duoc duoc I~p thanh 04 ban, co gia tri nhu nhau, va duoc hru gifr tai Van

phong cong ty

Bien ban kiem phieu bi~u quyet va Bien ban kiem phieu bau cir thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nhiern ky 20 II - 2015 la mot bQ phan khong tach roi cua Bien ban nay

10