Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-06-2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài liệu, g...
Trang 1CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-o0o -
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán
NHNO & PTNT VN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2009;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán
NHNO & PTNT VN ngày 22/06/2009
QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty Chứng khoán NHNO&PTNT VN
- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty Chứng khoán NHNO&PTNT VN thành Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN
Điều 2 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN
- Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN với 11 Chương, 45 Điều
Điều 3 Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2009
- Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2009 với các chỉ tiêu kinh
doanh chính như sau:
- Tổng doanh thu : 825 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 72 tỷ đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển bổ sung Vốn điều lệ: 21 tỷ đồng
- Trích các Quỹ khác: 6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 3,8% (tương đương 45 tỷ đồng)
- Đại hội thông qua việc thành lập các Công ty con
- Thành lập Công ty Quản lý và Khai thác tài sản
- Thành lập Công ty Đầu tư tài chính
Trang 2Điều 4 Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN
- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
1 Ông Hà Huy Toàn;
2 Ông Phạm Văn Thành;
3 Ông Lê Văn Minh;
4 Bà Vũ Thị Thúy Hà;
5 Ông Nguyễn Kim Hậu;
6 Ông Võ Hồng Nam;
7 Ông Anthony Wong;
8 Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:
9 Bà Ngô Thị Hoàng Nga;
10 Ông Nguyễn Quốc Tuấn;
11 Ông Dương Sơn Tùng
Điều 5 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009
- Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2009 bằng 0,5 % lợi nhuận sau thuế 06 tháng cuối năm 2009; trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì được thưởng 0,75 % trên tổng số lợi nhuận vượt mức
- Giao Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng
quản trị và thành viên Ban Kiểm soát
Điều 6 Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT
VN
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN quyết định các nội dung sau:
1 Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan để thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN;
Trang 32 Lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty đại chúng để kiểm toán báo cáo tài chính kỳ đầu tiên
3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công
ty trong năm 2009
4 Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn, bổ nhiệm và quyết định mức lương Tổng Giám đốc và việc phê chuẩn Tổng Giám đốc sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất
Điều 7 Thực hiện và thi hành Nghị quyết
- Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội
Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Chứng khoán NHNO & PTNT VN 2009 vào ngày 22/06/2009 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH
(đã ký)
HÀ HUY TOÀN