Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

(.ONc TY Co PHAN NHI.IA

VA ]\IOI TRUOI\C XANII

AN PHAT

56: 0101/2016/BC-QT

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIiiT NAM

Do lip lu do Hanlr llr.rc

Khrh grl.i:

tlii Dtrong, ngAy l5 thtingAl n.in20l6

BAo CAo TiNH ITiNH QUAN TRI C6NG TY

(N dnl 2015)

UV BAN cHiNc KHoAN NHA NU'oC

SO GIAO DICH CHUNG KHOAN HA NOI

) khOng mog

I

-l

1

ln

Th6ng rin vd cu6c hop i;"r.;;il,.^***

f

i ' ] 1607/201slNQ_Dr{D

r-

l-] ,

i r roe12o rs/Ne-DHD

r+

t_l

- Ten c6ng ry : coNG Ty cO pH,i.ll Nu_lr3 vA tr6t rRU,oNG XANH AN pHAt.

- Dia ciri trLr sd chinh: L6 CN l l+ CN 12, Cpn CN An E6ng, Nam SAch, Hdi Duong

- Dien thoai: 03203.755.998 Fax: 03203.755.I 13 Email: anphat@anphatptastic.corn

- Vdn ciiiu 16: 494.999.880.000 d6ng

- Me chirrrg iihodr (n6u cri): AAA

I lto?t atong cia Dai h6i tldng c6 d6ng

II Holt dQng ciia HQi ildng qulin tri:

l lh6ng tin vd fiinh vi€n H6i ddng qLran rr.r:

h6i d6ng c6 d6ng

f tlchmftDat hdjdt;i ] thudxg niCn ndm 2

fEGu;lri"rr*;rr.,lli;

I l NHH NhLra't hak

[iI6"C q", eh-"'u d" ehdl

le 300.000 rrdi phieu kdm c

Nghi quyCl cia Dai

Ngny

) 16/07/2A1s

l

_-I r loorzors

-j 04/i 1/2015

va

n

z

//t l/a /

(1

s.Jdone

\|d

ror5 I *

larcOtre Li;-rhek

ffiEsl

)huns quyen I 16/07/2A15

Srt Thinh viin HDeT Chic vu

Ngny biit iIAu

li Thinh ri6n HDOT

56 bu6i

hgp fham du

Ty lC Li do

thar

I ] Phan'l Anh DLLcrng

2 Phanr Iloinq Vidr

Cht tich

Uy vidn FIEQl' kidm Ph6

I Onq glam

Được ký bởi ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 15.01.2016 16:22

Signature Not Verified

Nguy6n LC Trung

Uy vi6n

HDQT Kleln l ong gi.im d6c

4 Hda Thi I hu HA

Uy vi0n

Ktenl Ke toan lruong

6 Phan Dinh Ngu Ui, i,i€n

2 Hoat c16ng gi6m sdr cin HDQT d6i voi Girim d6c (T6ng Gidm ddc): Thuc hi6n theo quy Llinh clia Lual doarh nghiep ra Diiu le cdng r1

3 Hoat dQng cira cdc ti6u ban thu6c Iidi d6ng quan trir hi6n IJ6i d6ng qu6n trj chua thdnh lAp

ti6u ban

4 C{c Nghi quy6t/Quyiit alnn cla Uqiadng quin tri (Ndn 2015)l

n$t

c9 co iYll

AN

str s6 lgtrl quy6v quy6t

I 060 r/20 | j'NQ-HDQT 06/01/20 t5 Ban hdnh mot s6 quy dinh trong cdng !6c xav oung cL.r so

ha tang tai COng ty

) r201/20 r5,1\Q-HDQT t2t012015

PhC duy6t l(6 hoach san lap ve thi c6ng m6r s6 hang muc

cira du 6n Nhd miiy sAn xudt bao bi nhua (Nhi ndy 6) rai

Cun C6ng nghigp Ar E6ng vd cric r,6n di c6 li€n quan

260 r/2015/NQ-HDQT 26lA ,/20 t 5 l hay d6i Gi6m d6c C6mg ry TNIII I Nhrra Thakhek

4 10/20t5/NQ-HDQT 25103/2015

l h6ng qua phlrong 6n vay vdn, cap tin dung rai ngan hAng

vi rn6t s6 v6n dd c6 li€n quan clla Cong ry

5 0 t01/20 r5NQ-HDQT 24t04t2015 Ch6t danh sich c6 d6ng T6 chirc hop Dai h6i d6ng c6

al6ng thuong ni6n rarn 2015 vd cic vdn d6 c6 lidn quan

6 | 105/2015n\Q-HDQT 1l/05/2015

Thdng qua phuctng 6n gia rdng h?n mirc lin dung va

pf uon3 rn r a1 r or r a rnor so r in di o lr(r q,rdr , ua

COng ty

1 0202/20 r s/i\Q-HDQT 18/05/2015

KA hoach hop Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong niCn ndm

2015

I

I

9

r 506/20 t 5iI\Q-HDQT

2906/20 r 5rNQ-HDQT

15/06/2015

29t06t2015

T6 chic hop Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2015

l;n th[r 2

tO .-rc loo Ooil'si AOng co dortg rlruorrl r, ien rram .)0'l5

len Inu J

0201702/20l5rNQ-HDQT 02t01t2015

29t07 t2015 Vd vidc xin j kirin c6 ddng bing vdn bdn

l2lt0i2015

I r l5/NQ-HDQT

17 I 03 r /20 r5/NQ-HDQT

25|01/20ts/?}\IQ-IIDQ-I

0t/t 1/20 t5

25 |]/t0 rs Thdng qua phuong in phal henh ri6ng le chi rier 300.000

tr6i phidu kdm chirng quyan

t9 lTll/20l5iNQ-FIDQT 27rl|/20t5 Thone qu r t ic bo ung Iii .a I bao dl|n clro lrdi phie .

kdrn chr'ing quydn

Bo nhiern Plro r6r5 gi'r Lloc pl.u rrich kir'' ooanl

02/07/:015

Thay d6i ngLrcri dai diorr quAn li v6n g6p tai C6ng 0 C6

plr;n \h.rd \a KhoArg )a r An P.;r Ye ual

| 208/20 r 5/NQ-HDQT l2l08/2015

I hofg q a ph||ong af phat l)anh !a, u d6 chi ira c6 tirc l

nim 2014 Ch6t danh sdch cd d6ng rhuc hien ph6t hdnh c6 phieu

t.l 1409/20 r 5/t\Q-HDQT l4/09/20r5 tra c6 tirc nin 2014, xin j ki6n cd ddng bing van bdn

duydr k6 hoach pher hanh tr6i phi6rl

r2loiNQ-HDQT Vii viCc Thay d6i v6n diiu ld cira C0ng ty

02/ I t/20 t5

-:

'

\ rgc ll0 r^ g san \ 'ar \, \ | ll c ler llr-d dal .o l12

di6n tich 15.000 m2 tai CUm CN An D6Dg

viec th\rc hien xin giem vdn dau tu tai Cdng ly TNHH

Nhlra Thakhek

:r r,20 |5 NQ-HDQI 23A2t2A t 5

lll Ban hi6m so:it

l I holg rir \ e thtnh \ ien BK S

Lj do l<h6ng

tham dlr

Vn Thi Thriy

020 r 70 r/20 r

5/NQ-HDQ'l

'fhay d6i nguoi dai di6r,

qL,an t;; utin gOp tai COrg nf

TNI lil Nhua Thakhek ]

chr phd

rJl

PH

nu

t,H

Nrur i

VAn Thi Lan Anh

Hoat d6ng gidm srlt cira BKS voi I'l6i ddng quan tri, Ban T6ng d0ng: Thuc hign theo Ludt doanh nghi€p vir Didu 16 C6ng ty

3 S r phoi hcrp uua BKS roi llo:dong quan rri va tsan long giirn doc cic cin bo

quin k;l khiic: Thuc hien theo I ut doanh nghr.ap va Di6u le C6ng Ly

Dio tao vb quin tri Cdng ty

Trong ntun Cdng ty dA t6 chuc nhidu khoa hoc vir quAn tri doanh nghidp cho ciic c6n b6

chu ch61 nhu: Chuong irinh qu.in li IMPAC cua Truirng Dai hoc IMPAC- Hoa K!, cdc

Thinh vidn IIKS

L€ Thdi Hung

Chric vu

Ngiy bnt leu

li Thinh vi6n

BKS

hqp tham

I106/2012

Uy vidn i 11/0612012

Uy vi6n 11t06t2412

IV.

clqt tdp hudn v0 chinh srich moi cara Bd Tdi chinh Uy ban chirg khorin Nhd nLroc S<r

giao dich chirng kho6n Hd N6i

V Danh s{ch ngudi cr5 li6n quan ciia c6ng fy ihi chfng theo quy dinh tfli khoin 34 Di6u

6 Lu{t Chftng khodn vi giao dich cia ngudj c6 ti6n quan :

L Danh sdch ve nguoi c6 liCn quan cua C6ng ly

Ciao dich giira c6ng ty voi nguoi c6 li6n cluan cira c6ng tyi ho6c giiia c6ng t) \oi co dong lon, ngui:ri ndi b6, ngudi cd li€n quan cua ugLroi n6i b6i Khdng

Ciao dich giira nguoi n6i b6 c6ng ry ni6nr 1et ngLroi cu liin quan cua nguoi n6i b6 voi cdng

ty con, cdng ty do c6ng ty nidm y6t nin quy6n ki6m sorit: Kh6ng

R

Itl]

:4

2

3.

I"'

I

len to

chfc/cd

nh6r'r

Tdi l<hoin chimg khodn

Chirc vlr r?r

C6ng ty (n6u co)

Gidy NSH,

ngdy c6p, nor cap

Eia chi Thoi

tir

olen]

dau IA

nguoi c6 li6n qrnn

Thoi olenl khdng cdn ld

ngudi c6 lidn quan

Ghi chu

C6ng ty

C6 phdn

Nhua vd

Kho6ng

san An

Ph6t

Y€n Bdi

5204166372,

cip l6n dAu

ngay 01/10/2009, rna) alot tctl thir' 5 ngiy t0/0 t/2013

KCN Phia Nam, xa

Vdn Ti6n,

TP YCn

Brii, T.Ydn

Brii

01/t0//2009

C6ng ty

TNHH

NhLra

Thakhek

ngdy 8t4/2013

Khu Kinh tC

'I-hakhek.

Bdn Vonle, Thi xa

Thakhek

I-inh

Kha nuon,

Lao

810412013

Cdng ty

LO pnan

Nhua,

Bao Bi

Vinh

2900531222 cap ngay 0i/01/200i

Kh6i 8, 02104/2013 pnuong l

Bdn ]'hnv I

thdnh ph6

]

Vinh, tinh I

Nghe An

4 ciao dich giDa cOng ty vdi c6c d6i tuong kh6c: Khdng

lV

.ciao dich c6 phi6u cria ngu,oi nQi b{ vA ngu.oi li6n quan cta nsuiri n6i b6

l t)itnh sach nguoi ndi borAnguoi c6 lidn quan cua nguoi noi bo

(Phu iuc kdm theo 860 cdo ndy)

2 Gi

V Cric vAn tld cin luu y khdcl

- Cdng ty da phAt hdnh thdnh c6ng 300.000 lrAi

N.ri nhdn:

- Uy ban chimg khodn Nhd nudc

- So giao dich chLmg khodn Hd NQi

- Luu VP./

phiiiu kdm chimg quyitn.

cHu TICr{

\ :)

C_iaodicf cua ngur:i n0i bqvanguoj co lien quan den co phidu cua C

Str Nguli

thBc hien

giao dich

Quan hQ v0i c0 tl6ng nQi bQ

36 c6 phi6u s,ft

nuu oau kY

Sd c6 phi6u s& hfiu cuot Ky

Ly do ting, giim (mua, bin,

chuy6n tl6i, thu6ng )

SO cd

phi6u

ri lc 56 c0

pl eu ri le Pham Anh

Duong Cd d6ng n6i b0 931.800 6.264.7 00 t2,660/o

Mua,c6 phi€u, nhdn c6 phi6u phdt l'Dnh tra cd tuc

nAm 2014

2 Nguy6n L6

Trung C6 d6ng n6i b0 1t7.000 0,29 3.97 | .250 8,02 %

Mua c6 phi€u,

nhQn cd phiCu ph61

hdnh tri c6 rLrc

nem 2014

l HodngPham

vi0t

C6 ddng n6i bO 0 3.824.625 '7,'/2% Mua c6 phi6u

G QUAN

(c

'9/

.I

* \|tl

\3;

CONG TY

c6 PHA

Nirdifitd$)

AN Pnl!