Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến tre: Ngày 31 tháng 03 năm 2007, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Xuất
Trang 1Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến tre:
Ngày 31 tháng 03 năm 2007, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre được tổ chức tại trụ sở Công ty
Tổng số cổ đông tham dự có 39 người, sở hữu và đại diện cho 2.703.452 cổ phần, chiếm 82% vốn điều lệ của Công ty
Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình phiên họp, Đại hội cổ đông thường niên năm
2007 quyết nghị :
Điều 1 : Thông qua kế hoạch SXKD năm 2007-2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,83%)
Điều 2 : Thông qua Dự án đầu tư xây dựng vùng nuôi cá tra nguyên liệu (Sản lượng cung cấp
15.000 tấn nguyên liệu/năm, tổng vốn đầu tư 168,695 tỷ) và Dự án đầu tư mở rộng phân xưởng chế biến cá tra fillet (Công suất 5.000 tấn thành phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 78,362 tỷ đồng) (tỷ
lệ biểu quyết 99,84%)
Điều 3 : Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2006 với mức chi cổ tức là 20% (tỷ lệ biểu quyết
98,76%)
Điều 4 : Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2007 là 300 triệu đồng;
Thông qua mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành năm 2007 :
- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế
- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế
(tỷ lệ biểu quyết 98,41%)
Điều 5 : Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2007 (tỷ lệ
biểu quyết 98,72%)
Điều 6 : Nhất trí việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời là Giám đốc điều hành (tỷ lệ biểu quyết
99,83%)
Điều 7 : Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết
do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 (tỷ
lệ biểu quyết 98,45%)
Điều 8 : Tín nhiệm bầu các thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2007-2011:
- HĐQT gồm 5 thành viên :
1/ Ông Đặng Kiết Tường - Chủ tịch HĐQT (97,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
2/ Ông Lê Bá Phương - Phó chủ tịch (78,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) 3/ Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên (162,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) 4/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lê - Thành viên (70,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) 5/ Ông Lương Văn Thành - Thành viên (67,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
- BKS gồm 3 thành viên :
1/ Bà Võ Thị Thùy Nga - Trưởng BKS (84,62% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp) 2/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên (68,58% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)
3/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên (110,77% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)