CÁC tội xâm PHẠM TRẬT tự QUẢN lý KINH tế

Tội buôn lậu iều 188 BLHS Điều 188 BLHSMKQ Hành vi buôn bán qua biờn giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trỏi phỏp luật Hàng hóa, tiền VN, ngoại tệ, kim khí quý, đ

Bài 11

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ

QUẢN LÝ KINH TẾ

C.K, B.H

Các TP trong l/v Tài chính, N.H,

C.K, B.H

Các TP khác

TỘI BUÔN LẬU (ĐIỀU 188)

Tội buôn lậu ( iều 188 BLHS) Điều 188 BLHS)

MKQ

Hành vi buôn bán qua biờn giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trỏi phỏp luật

Hàng hóa, tiền VN, ngoại tệ, kim khí quý,

đá quý

Hàng hóa, tiền VN, ngoại tệ, kim khí quý,

đá quý

≥100 tr VND

Di vật, cổ vật vật cú giỏ trị lịch sử văn húa

Di vật, cổ vật vật cú giỏ trị lịch sử văn húa

Bất kỳ giá trị nào

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190 BLHS)

T i tàng trữ, vận chuyển h ng c m (Điều 191 BLHS) ội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191 BLHS) àng cấm (Điều 191 BLHS) ấm (Điều 191 BLHS)

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190 BLHS)

T i tàng trữ, vận chuyển h ng c m (Điều 191 BLHS) ội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (Điều 191 BLHS) àng cấm (Điều 191 BLHS) ấm (Điều 191 BLHS)

 Đối t ợng là hàng cấm Trừ: Vũ khí quân dụng,

ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ

đến nơi khác

Mua đi, bán lại hàng cấm

Các trường hợp

Hàng phạm pháp là hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y…

Hàng phạm pháp khác trị giá từ

100 triệu đồng trở lên

Bị xử phạt HC hoặc bị kết án chưa xóa án tích còn vi phạm

Buôn bán hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại trị giứa từ 50 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên

Thu lợi bất chính từ 50 triệu

đồng

VB quy định về hàng cấm bao gồm:

Công thương

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 192 BLHS)

 §èi t îng: c¸c lo¹i hµng gi¶ (trõ

hµng gi¶ Q§ t¹i §iÒu 193, 194 vµ 195)

 §èi t îng: c¸c lo¹i hµng gi¶ (trõ

hµng gi¶ Q§ t¹i §iÒu 193, 194 vµ 195)

9

VB dẫn chiếu

1 Luật thương mại

2 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

Hàng giả trị giá từ 20 triệu đồng trở lên

Hàng giả tương đương hàng thật trị giá từ 30 triệu đồng trở lên

Đã bị xử phạt vi phạm HC hoặc chưa được XAT còn vi phạm

11

Gây tổn hại sức khỏe của người khác hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên

Tội lừa dối khách hàng (Điều 198)

Cân, đong, đo, đếm gian dối;

Tính gian;

Đánh tráo loại hàng;

Thủ đoạn gian dối khác

MKQ

Thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng

trở lên

A Lủi mở cửa hàng chuyên bán rượu Biết nhiều

người thích rượu mật gấu nên Lủi đã mua mật heo và một ít mật gấu trộn lẫn ngâm rượu và bán cho người mua với giá của rượu mật gấu Hành vi của Lủi

sau 1 năm bị phát hiện Hỏi:

Lủi có phạm tội không? Nếu có phạm tội gì? Vì sao?

Tội đầu cơ (Điều 196)

Mua vét hàng hoá thuộc danh mục hàng bỡnh ổn giỏ hoặc NN định

giỏ

1 trong cỏc t/h

Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chính

Lợi dụng tình hình khan hiếm

Tạo ra sự khan hiếm giả tạo

Trong tình hình

Ng ời phạm tội

Thiên tai

Dịch bệnh

Chiến tranh

Khó khăn

về KT

Thu lợi bất chính

từ 100 triệu đồng trở lên

Hàng hóa

từ 500

triệu đồng

trở lên

Tội trốn thuế (Điều 200)

Khai sai…

Khụng xuất Húa đơn

Khụng ghi Chộp trong

k hợp phỏp

C th : ục 2 ể:

Nộp thuế không

đầy đủ

Không nộp thuế

A được cấp phép kinh doanh nhà nghỉ nhưng A đã dùng nhà nghỉ đó để chứa mại dâm và tổ chức đánh bạc.

Hỏi:

1 A phạm tội gì? Vì sao?

2 Giả sử A kinh doanh đúng giấy phép và đã nộp

thuế là 300 triệu đồng Sau đó, A đã sửa sổ sách để

được cơ quan thuế hoàn thuế 100 triệu đồng Hỏi:

A phạm tội gì? Vì sao?

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dõn sự (Điều 201)

HV cho vay với lãi suất cao gấp

từ 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong BLDS

TPHT tại thời điểm cho vay lãi suất cao

MKQ

TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NN VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY

HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG (ĐIỀU 165 BLHS1999)

1 Tội vi phạm quy định về cạnh tranh Đ217

2 Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản Đ218

3 Tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản NN gây thất thoát,

lãng phí Đ219

4 Tội vi phạm quy định của NN về quản lý và sử dụng vốn đầu tư

công gây hậu quả nghiêm trọng Đ220

5 Tội vi phạm quy định của NN về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Đ221

6 Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu qủa nghiêm trọng Đ222

7 Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm

trọng Đ223

8 Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả

nghiêm trọng Đ224

TỘI PHẠM LĨNH VỰC BẢO HiỂM

1 Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm Đ213

2 Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Đ214

3 Tội gian lận bảo hiểm y tế Đ215

4 Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp cho người lao động Đ216

TỘI PHẠM LĨNH VỰC TTCK

1 Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin

trong hoạt động thị trường chứng khoán Đ209

2 Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán Đ210

3 Tội thao túng thị trường chứng khoán Đ211

4 Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng

khoán Đ212

MỘT SỐ TỘI PHẠM MỚI

1 Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định

cư khi NN thu hồi đất Đ230

2 Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng

cứu trợ Đ231

3 Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật

hoang dã Đ234