BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR

Điều này sẽ có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor.. Việc áp dụng các chính sách vĩ mô một cá

TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 120, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 5501 Fax: (84-4) 3825 6856

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR

Địa chỉ: Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (84-8) 3640 2759 Fax:(84-8) 3640 2660

1 Thông tin về tổ chức phát hành

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

- Địa chỉ : Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước

Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

- Vốn điều lệ hiện tại : 31.379.960.000 đồng

- Tổng số cổ phần : 3.137.996 cổ phần

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Ngành nghề kinh doanh : Thiết kế, sản xuất kinh doanh các loại xe ô tô có động

cơ; sản xuất và kinh doanh dịch vụ, phụ tùng, thiết bị và vật tư liên quan đến ô tô

2 Thông tin về đợt chào bán

- Tổ chức chào bán cổ phần : Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Tổng số lượng chào bán : 1.479.620 cổ phần (chiếm tỷ lệ 47,15% vốn điều lệ)

- Phương thức chào bán : Chào bán đấu giá công khai để xác định giá giao dịch

- Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành

3 Tổ chức Tư vấn bán đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình , Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

Website: www.mbs.com.vn

MỤC LỤC

I CĂN CỨ PHÁP LÝ 4

II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4

1 Rủi ro về kinh tế 4

2 Rủi ro về luật pháp 6

3 Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động 7

4 Rủi ro của đợt chào bán 7

5 Rủi ro khác 8

III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 9

1 Tổ chức phát hành 9

2 Tổ chức tư vấn bán đấu giá 9

IV CÁC KHÁI NIỆM 10

V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 11

1 Tóm tắt thông tin chung về Công ty 11

2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 12

3 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 12

4 Cơ cấu cổ đông của Công ty 16

5 Hoạt động kinh doanh 16

6 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất 20

7 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 22

8 Chính sách đối với người lao động 23

9 Chính sách cổ tức 24

10 Tình hình tài chính 24

11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát 28

12 Tài sản 29

13 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 2013 – 2015 30

14 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty 30

VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 31

1 Loại chứng khoán 31

2 Mệnh giá 31

3 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 31

4 Giá chào bán dự kiến 31

5 Phương thức phân phối 31

6 Thời điểm và địa điểm tổ chức đấu giá 31

6.2 Thời gian tổ chức đấu giá 31

7 Phương thức thực hiện đăng ký mua cổ phiếu 31

7.1 Đăng ký mua cổ phiếu của các nhà đầu tư tham gia đấu giá 31

7.2 Thời gian và địa điểm nộp tiền cọc 32

7.3 Nguyên tắc xác định giá bán 32

7.4 Lập và nộp phiếu thao dự đấu giá 32

8 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 32

9 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 33

10 Các loại thuế có liên quan 33

11 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 33

VII THAY LỜI KẾT 33

DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 30/09/2012 16

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập tại ngày 31/12/2012 16

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm của HVC 17

Bảng 4: Nhà cung cấp chính của HVC 17

Bảng 5: Khách hàng lớn của HVC trong 3 năm gần đây 18

Bảng 6: Các khoản chi phí của HVC 19

Bảng 7: Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của HVC 20

Bảng 8: Khấu hao tài sản cố định hữu hình 25

Bảng 9: Các khoản phải thu của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 25

Bảng 10: Các khoản phải trả của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 26

Bảng 11: Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2010, 2011 và 2012 của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 28

Bảng 12: Danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 28

Bảng 13: Danh sách thành viên ban Kiếm soát HVC 29

Bảng 14: Danh sách thành viên ban Tổng Giám đốc – của HVC 29

Bảng 15: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 31/12/2012 của HVC 29

DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 15

Biểu đồ 2: Doanh thu thuần của Công ty năm 2010, 2011 và 2012 19

Biểu đồ 3: Cơ cấu chi phí của Công ty 20

Biểu đồ 4: Doanh thu, Lợi nhuận gộp và Lợi nhuận sau thuế 21

Biểu đồ 5: Cơ cấu tài sản của HVC 27

Biểu đồ 6: Cơ cấu nguồn vốn của HVC 27

- Quyết định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 của Bộ Giao thông vận tải

về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam tại

Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1 Rủi ro về kinh tế

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng trong nó những rủi ro tiềm tàng nhất định Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Là một trong những chủ thể tham gia vào nền kinh tế, doanh nghiệp cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ thay đổi của các nhân tố ấy

1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng phản ánh khả năng tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Việt Nam trong giai đoạn 2004-2007 đạt 8,16%, phản ánh sự phát triển vững chắc, có định hướng và tiềm năng tăng trưởng tiềm tàng của Việt Nam

Sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01/2007, nền kinh tế của Việt Nam hội nhập sâu hơn cũng như gắn kết chặt chẽ hơn với xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 cũng đã để lại ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam Thâm hụt thương mại ở mức kỷ lục, thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh và sự đóng băng của thị trường bất động sản là các ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tốc độ tăng trưởng liên tục giảm sút từ mức 8,48% trong năm 2007 xuống mức 5,03% trong năm 2012

Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức và các rủi ro tiềm ẩn: hạn chế về khả năng cân đối và điều tiết vĩ mô; chỉ số giá tiêu dùng ở mức cao; thâm hụt thương mại ngày càng lớn; sự suy giảm của dòng vốn đầu tư nước ngoài, và những ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối…

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, MBS tổng hợp)

Bước sang năm 2013, dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam sẽ dần đi vào

ổn định Lạm phát đang trên đà suy giảm, thâm hụt thương mại và ngân sách được kiềm chế và các chính sách quản lý tiền tệ được thực hiện tốt hơn Do vậy, khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% được đánh giá là khả quan Điều này sẽ

có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

Việc áp dụng các chính sách vĩ mô một cách hiệu quả của Chính phủ sẽ là một trong những nhân tố giúp giảm rủi ro về kinh tế đối với các danh nghiệp nói chung và đối với Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor nói riêng

1.2 Rủi ro lạm phát

Các rủi ro tài chính của doanh nghiệp thường gắn liền với xu hướng lạm phát trong nền kinh tế Trong những năm gần đây Việt Nam luôn chịu sức ép của việc lạm phát gia tăng nhanh, hệ quả của sự phát triển nóng của nền kinh tế Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2000 - 2012 cụ thể như sau:

Từ năm 2001, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam luôn ở mức dương và tăng nhanh song song với tốc độ phát triển của nền kinh tế Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam có biên độ biến động lớn, đặc biệt là trong giai đoạn 2006 đến nay, góp phần tạo ra những biến động bất thường của giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Thời kỳ 1996-2003, nền kinh tế Việt Nam nằm trong giai đoạn thiểu phát, CPI thấp và tăng trưởng chậm Giai đoạn từ 2004 đến nay là thời kỳ lạm phát cao trở lại, tăng giảm theo chu kỳ: cứ 2 năm tăng cao mới có 1 năm tăng thấp hơn Năm 2004, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam tăng 9,5%, năm 2005 tăng 8,4%, thì năm 2006 chỉ tăng 6,6% Năm 2007 tăng 12,63%, năm 2008 tăng 19,89%, thì năm 2009 chỉ tăng 6,52% Tương

tự, tỷ lệ lạm phát các năm 2010, 2011, 2012 tương ứng là 11,75%, 18,13%, và 6,81% Bước sang năm 2013, các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam được dự báo sẽ ổn định đáng kể so với thời kỳ bất ổn đầu năm 2012 Đây là dấu hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp trong nước Với việc lạm phát được kiềm chế, giá nguyên liệu đầu vào

ổn định, môi trường kinh doanh năm 2013 được đánh giá sẽ được cải thiện tích cực cho các doanh nghiệp Đó là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor nói riêng

1.3 Rủi ro lãi suất

Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi

ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay của các ngành đó

Trong năm 2011, chính sách thắt chặt tiền tệ được thực hiện xuyên suốt nhằm đối phó với lạm phát Thực tế trong thời gian đó, mức lãi suất trên thị trường ở mức cao và biến động mạnh Với mức lãi suất cho vay từ 20 - 25%/năm đã gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp trong việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh Hiện tượng cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng và vượt trần lãi suất diễn ra phổ biến trong 8 tháng đầu năm Tuy nhiên, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thực hiện nghiêm trần lãi suất và xử phạt các tổ chức vi phạm, lãi suất huy động đã giảm về gần mức mức 14%

Ngày 24/12/2012, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông báo điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất tiền gửi tối đa đối với các tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng nhà nước cho rằng sau khi giảm mức lãi suất huy động xuống 8%/năm thì mặt bằng lãi suất cho vay ra trong thời gian tới kỳ vọng sẽ giảm xuống còn 10-12%/năm Thị trường tiền tệ nói chung và lãi suất thị trường đã có dấu hiệu dần ổn định trở lại, đây là một tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng kinh doanh

2 Rủi ro về luật pháp

Là Công ty hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô đồng thời hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, Công ty chịu sự chi phối của Hệ thống pháp luật Việt nam, cụ thể:

- Chính sách ưu đãi đầu tư;

- Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Luật Lao động, Luật Dân sự và các hướng dẫn thi hành luật

Đồng thời, khi trở thành thành viên của WTO kể từ tháng 11/2007, Việt Nam phải tuân theo lộ trình thay đổi về chính sách thuế xuất nhập khẩu với những ưu đãi về thuế quan thương mại

Nhìn chung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta đang dần đượchoàn thiện cho phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, xã hội Tuy nhiên, hệ thống văn bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Những thay đổi nếu có của hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp do vậy sẽ có tác động tới Công ty

3 Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động

Công ty Cổ phần Hyundai - Vinamotor hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh

ô tô và phụ tùng ô tô, do vậy sẽ chịu ảnh hưởng đặc thù liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngành Theo đánh giá, mặc dù thị trường ô tô thế giới cũng như Châu Á tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân xấp xỉ 30% - 40% trong các năm gần đây thì tính từ năm 2010 tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành tại Việt Nam liên tục suy giảm do các chính sách hỗ trợ không phù hợp Riêng trong năm 2012 tốc độ suy giảm doanh thu của ngành lên đến 40%

Không chỉ vậy, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam cũng như nhiều ngành công nghiệp khác, đang gặp rất nhiều khó khăn từ sự cạnh tranh khốc liệt của các nước trong khu vực Với việc hàng rào thuế quan ngày càng được nới lỏng, thị trường ô tô trong nước của Việt Nam sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn đến từ các nước sản xuất ô tô trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia với lợi thế về quy mô, công nghệ và kinh nghiệm Do vậy, nếu không có sự hỗ trợ tích cực và định hướng dài hạn từ Chính phủ, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn

4 Rủi ro của đợt chào bán

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong 2 tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 đã ghi nhận một đợt tăng điểm tương đối mạnh kéo dài Tuy nhiên, đến cuối tháng 02/2013, áp lực điều chỉnh đã xuất hiện Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc nền kinh tế đã có những tín hiệu tích cực như lạm phát có dấu hiệu đã được kiểm soát, mặt bằng lãi suất liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm đã có ảnh hưởng tốt đến tâm

lý của nhà đầu tư Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường chưa được

khẳng định chắc chắn trong khi hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, dòng tiền đầu tư cũng trở nên

dè dặt hơn với thị trường chứng khoán

Thêm vào đó, với việc sụt giảm sâu của thị trường chứng khoán trong năm 2011 và phục hồi chậm chạp trong năm 2012 thì mặt bằng giá cổ phiếu trên sàn hiện đang ở mức thấp, hấp dẫn với các nhà đầu tư khi so sánh tương quan với cổ phần của đợt chào bán

Sự thành công của đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn của cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

5 Rủi ro khác

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hoặc hỏa hoạn Những rủi ro này nếu xảy ra

sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1 Tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

Địa chỉ : Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới,

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (84-8) 3640 2759 Fax: (84-8) 3640 2660

Website : www.hyundaivinamotor.com

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty

2 Tổ chức tư vấn bán đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô Việt Nam tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 03/2013/MBS/HĐTV ngày 18/01/2013 ký giữa Tổng Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty

Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor cung cấp Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo

IV CÁC KHÁI NIỆM

- BCKT Báo cáo kiểm toán

- BCTC Báo cáo tài chính

- CBTT Công bố thông tin

- ĐKKD Đăng ký kinh doanh

- Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

- CBCNV Cán bộ công nhân viên

- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

- GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa

- HĐQT Hội đồng quản trị

- HVC Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai- Vinamotor

- Vinamotor Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam

- WTO World Trade Organisation – Tổ chức thương mại thế giới

V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY

1 Tóm tắt thông tin chung về Công ty

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Công ty Cổ phần Ô tô Huyndai – Vinamotor (tên viết tắt: HVC) là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam Vốn điều lệ của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 17.000.000.000 đồng, trong đó Vinamotor góp 14.796.280.000 đồng, chiếm 69,2% vốn điều lệ Theo Báo cáo tài chính năm 2012 của HVC, đến ngày 31/12/2012, tổng số vốn thực góp của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai – Vinamotor là 31.379.960.000 đồng, trong đó Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam góp 14.796.280.000 đồng, chiếm 47,2% vốn điều lệ Về hoạt động kinh doanh, Công ty là đơn vị kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực vận tải bao gồm: (1) Thiết kế, sản xuất kinh doanh các loại ô tô buýt, ô tô tải, ô tô chuyên dùng, ô tô du lịch; (2) Sản xuất và kinh doanh, dịch vụ phụ tùng ô tô các loại; (3) Kinh doanh thiết bị, vật tư liên quan tới ô tô… Trong những năm đầu thành lập, Công

ty luôn có tăng trưởng doanh thu tốt, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho người lao động Tuy nhiên do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế và cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng mạnh Bên cạnh đó, thất bại trong việc gia hạn hợp đồng hợp tác với nhà cung cấp khiến cho hoạt động kinh doanh của HVC

bị gián đoạn từ cuối năm 2010 Tháng 06/2011, Công ty đã quyết định tạm ngừng hoạt động để chờ đợi cơ hội kinh doanh mới

1.2 Thông tin chung về Công ty

Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI-VINAMOTOR

Trụ sở chính Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận

Ô Môn, thành phố Cần Thơ Điện thoại (84-8) 3640 2759 - (84-8) 3640 2760

- Thiết kế, sản xuất kinh doanh các loại ô tô khách, ô tô buýt, ô tô tải, ô tô chuyên dụng, ô tô du lịch

- Sản xuất và kinh doanh, dịch vụ phụ tùng ô tô các loại

- Kinh doanh thiết bị, vật tư liên quan đến ô tô

2 Cơ cấu tổ chức của Công ty

Hiện nay Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005 Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor là Điều lệ

tổ chức và hoạt động

3 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần

Hyundai - Vinamotor, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định

mọi vấn đề được luật pháp và điều lệ của Công ty quy định

 Hội đồng quản trị: là cơ quan cao nhất của Công ty Cổ phần Hyundai -

Vinamotor, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật trừ

những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định

 Ban Kiểm soát: là tổ chức do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn theo đa số phiếu của cổ

phần hiện diện bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín, thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi

chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty

 Ban Tổng Giám đốc: Ban điều hành của Công ty Cổ phần Hyundai - Vinamotor

bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc phê chuẩn Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan nhà

nước và các đơn vị kinh tế khác

 Các phòng ban chức năng: có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng

Giám đốc, trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ

đạo của Ban Tổng Giám đốc như:

 Phòng Tài chính

- Kiểm soát chi phí của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

- Phát triển nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho HVC, đồng thời hỗ trợ các khách hàng, nhà cung cấp của HVC tìm nguồn vốn thích hợp, thông qua các kênh được phép theo quy định của pháp luật hiện hành

- Lập kế hoạch đầu tư ngắn và dài hạn của HVC trình Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc thông qua, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định

trực tiếp của Phòng Tài chính hoặc được Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc ủy quyền

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc ra quyết định đầu tư hoặc trực tiếp ra quyết định đầu tư đối với các dự án được Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Tổng giám đốc ủy quyền

- Thực hiện, triển khai các dự án đầu tư của HVC, ngoại trừ các dự án do các phòng nghiệp vụ khác phụ trách

- Hỗ trợ các phòng nghiệp vụ khác trong quá trình thực hiện dự án đầu tư của các phòng ban này khi được yêu cầu hoặc trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Tài chính

- Thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và/ hoặc cơ cấu vốn tham gia dự án đầu tư

- Theo dõi, đánh giá và báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả của dự án

 Phòng Phát triển kinh doanh

- Phối hợp với Phòng dịch vụ Kỹ thuật nghiên cứu, đổi mới và phát triển sản phẩm

- Tìm kiếm, khai thác, phát triển cơ hội hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực sản xuất ô tô

- Xây dựng cấu trúc giá thành

- Xây dựng ngân sách kinh doanh, ngân sách khuyến mãi và thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng theo doanh số đã đăng ký và được duyệt

- Xây dựng, cải tiến hệ thống phân phối sản phẩm cho phù hợp với thực tế thị trường và năng lực của các công ty phân phối

- Cung ứng linh kiện lắp ráp sản xuất

- Phối hợp với Phòng dịch vụ Kỹ thuật cung ứng phụ tùng

 Phòng Dịch vụ Kỹ thuật:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong lĩnh vực quản

lý công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất của HVC

- Nghiên cứu, tổ chức thiết kế và thiết kế các công nghệ mới, các sản phẩm công nghiệp cơ khí; ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất

- Tổ chức quản lý công nghệ và chất lượng các sản phẩm; nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn về khoa học kỹ thuật, chất lượng sản phẩm cho các loại sản phẩm của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor trình cấp có thẩm quyền ban hành

- Quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả các loại thiết bị, xưởng dịch vụ trong HVC; nhận chuyển giao xưởng dịch vụ được ủy quyền của Hyundai và tổ chức đào tạo dịch vụ cho các xưởng trong HVC

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật của các sản phẩm đã sản xuất và giữ bí mật các công nghệ đã sản xuất này

- Nghiên cứu, định hướng và lập kế hoạch nội địa hóa các chi tiết ô tô đối với các sản phẩm ô tô của HVC; kiểm tra chất lượng các sản phẩm nội địa hóa

- Hợp tác và chuyển giao/nhận chuyển giao công nghệ với các nhà sản xuất trong và ngoài nước trong lĩnh vực nội địa hóa; đồng thời, kết hợp với các phòng ban khác để xuất khẩu các sản phẩm nội địa hóa

- Quản lý, ban hành các chính sách dịch vụ hậu mãi cho các sản phẩm của Công

ty

 Phòng Tiếp thị và Truyền thông

- Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài cho HVC

- Xây dựng chiến lược và thực hiện các chương trình truyền thông tiếp thị cho Công ty

- Thực hiện thông điệp thông tin đồng bộ và hiệu quả tại mọi điểm tiếp xúc khách hàng của Công ty

- Xây dựng thương hiệu và giá trị thương hiệu gắn kết với mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Hyundai - Vinamotor

- Định vị thương hiệu sản phẩm

 Phòng Kế toán

- Tổ chức bộ máy kế toán, thiết lập sổ sách, chứng từ, bảng biểu theo quy định của pháp luật

- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kế toán, tài chính

- Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị HVC và trước pháp luật về những rủi ro phát sinh do không chấp hành đúng quy định, quy chế về công tác kế toán, thống kê

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất thuộc các lĩnh vực chức năng kế toán cho Ban Tổng giám đốc và các cơ quan hữu quan khác

- Thực hiện việc hạch toán nội bộ, mua sắm vật tư sử dụng và chi trả lương cho nhân viên

- Quản trị tiền lương

- Quan hệ lao động, dịch vụ phúc lợi, y tế và an toàn lao động

- Thống nhất công tác điều hành và quản lý hành chính của HVC, dự án và các đơn vị trực thuộc

- Quản lý công tác soạn thảo văn bản hành chính, công văn giấy tờ, lưu trữ hồ

 Phòng Công nghệ thông tin

- Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, xuyên suốt cho toàn hệ thống của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

- Đảm bảo việc hoạt động liên tục của toàn hệ thống công nghệ thông tin

- Đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin

- Tìm hiểu, phối hợp với các phòng ban trong hệ thống để lên kế hoạch tư vấn

và áp dụng giải pháp công nghệ thông tin một cách tối ưu trong công việc hàng ngày

- Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và sẵn sàng của hệ thống IT

 Phòng Kiểm toán nội bộ

- Tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và các chính sách có liên quan

- Kiểm tra tính hiện hữu và hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

- Kiểm tra việc thực hiện các chính sách đã được ban hành

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán

- Xem xét để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các chính sách phù hợp thực tế hoạt động

- Đề xuất ý kiến tư vấn và giải pháp

- Điều tra gian lận và thực hiện kiểm toán đặc biệt theo sự chỉ định của Tổng Giám đốc

 Phòng Pháp chế

- Nghiên cứu, cập nhật và đưa ra ý kiến tư vấn cho Ban Tổng giám đốc về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của HVC

- Dự thảo các văn bản, quyết định của Ban Tổng Giám đốc khi được phân công

- Đại diện HVC trong việc giải quyêt các vấn đề tranh chấp giữa HVC và các đối tác kinh doanh

- Xem xét, soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thương mại của HVC

- Hỗ trợ các phòng nghiệp vụ khác về mặt pháp lý khi được yêu cầu

Biểu đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor

(Nguồn: HVC cung cấp)

4 Cơ cấu cổ đông của Công ty

Vốn điều lệ của tại thời điểm hiện tại là 31.379.960.000 đồng tương đương 3.137.996

cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Cơ cấu vốn cổ phần của Công ty như sau:

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 30/09/2012

1 Công ty CP VM GROUP 1.656.994 16.569.940.000 52,80% Đại diện: Nguyễn Hoàng Long 777.399 7.773.990.000

Đại diện: Trần Đình Tùng 233.597 2.335.970.000

Đại diện: Hoàng Trung Tiến 645.998 6.459.980.000

2 Tổng Công ty CN Ô tô Việt Nam 1.479.628 14.796.280.000 47,16%

Đại diện: Trần Nguyên Hồng 459.547 4.595.470.000

Đại diện: Đinh Tiến Thanh 340.027 3.400.270.000

Đại diện: Triệu Tuyên 340.027 3.400.270.000

Đại diện: Nguyễn Lương Ngọc 340.027 3.400.270.000