PHẠM VI TRÁCH NHIỆM TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định r

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN BÌNH

Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập là :

STT Cố đông sáng lập Ngày tháng

năm sinh

Quốc tịch CMND

1 Đặng Thành Long 12/05/1976 Việt Nam 1253738958

2 Đặng Thành Trung 5/10/1973 Việt Nam 1250905401

3 Đặng Hoàng Oanh 19/05/1974 Việt Nam 1208661112 cùng đồng ý và ký tên chấp thuận thành lập Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An Bình ( dưới đây gọi là "Công ty ANBIS") Dưới đây là bản điều lệ công ty, là cơ

sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty

Điều lệ của công ty có 6 chương và 28 điều Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hưỡng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp

CHƯƠNG I

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Điều 1 Phạm vi trách nhiệm

Mỗi cổ đông sáng lập và các cổ đông trong Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty

Điều 2.Tên Doanh nghiệp

Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và

các quy đinh hiện hành khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An Bình

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: An Binh Security Service.

- Tên công ty viết tắt: ANBIS.

Điều 3 Trụ sở Công ty

- Địa chỉ trụ sở chính: Số Nhà 26, Ngõ 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP.Hà

Nội

- Điện thoại: 04.6674 6648

- Website: www.baoveanbinh.com

- Fax: 04 6297 3388

Điều 4 Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm :

a) Dịch vụ bảo vệ con người;

b) Dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa; bảo vệ nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức;

c) Dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội

Điều 5 Thời hạn hoạt động

Thời gian hoạt động của công ty là: vô thời hạn kể từ ngày được cơ quan đăng

ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

i u 6

Đ ề

Ng i đ i di n theo pháp lu tCh t ch H i đ ng qu n tr là ng i đ i di n theoườ ạ ệ ậ ủ ị ộ ồ ả ị ườ ạ ệ

pháp lu t c a Công ty Ng i đ i di n cho công ty ph i th ng trú ậ ủ ườ ạ ệ ả ườ ở

Vi t Nam; tr ng h p v ng m t trên ba m i ngày thì ph i yệ ườ ợ ắ ặ ươ ả ủ quy n b ng v n b n cho ng i khác đ th c hi n các quy n và nhi mề ằ ă ả ườ ể ự ệ ề ệ

v c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty.ụ ủ ườ ạ ệ ậ ủ

CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ ĐÔNG – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU

Điều 7 Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của công ty tính theo VNĐ được ấn định là: 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng chẵn).

- Số vốn này được chia thành 10.000.000 cổ phần

- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Điều 8 Cơ cấu và phương thức huy động vốn

1 Cơ cấu và phương thức huy động vốn

a) Tỷ lệ góp vốn của cổ đông sáng lập Công ty

- Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 3.000.000 cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần; thành tiền: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng chẵn).Trong đó:

+ Ông Đặng Thành Long đại diện phần góp vốn 15.000.000.000 đồng, chiếm 1.500.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 15% vốn điều lệ

+ Ông Đặng Thành Trung đại diện phần góp vốn 10.000.000.000 đồng, chiếm 1.000.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 10% vốn điều lệ

+ Bà Đặng Hoàng Oanh đại diện phần góp vốn 5.000.000.000 đồng chiếm 500.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 5% vốn điều lệ

b) Tổng số cổ phần dự kiến chào bán

- Dự kiến chào bán: 7.000.000 cổ phần với mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần; thành tiền: 70.000.000.000 (bảy mươi tỉ đồng chẵn)

2 Vốn điều lệ Công ty góp bằng VNĐ

3 Thời hạn góp vốn : Trong 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, năm thứ nhất góp 20%, năm thứ hai góp 40%, năm thứ ba góp 40% còn lại

Điều 9 Cổ phần

Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông

Điều 10 Chào bán và chuyển nhượng cổ phần

1 Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của

cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2 Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại

Điều 11 Quyền hạn của Cổ đông Công ty

1 Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty và có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu Trách nhiệm của mỗi

cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm giữ

2 Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua Người được uỷ quyền dự họp;

b) Nhận cổ tức;

c) Tự do chuyển nhượng cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và Luật pháp;

d) Được ưu tiên mua cổ phiếu mới được chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

e) Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia vào Đại hội cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

f) Trong trường hợp Công ty bị giải thể, được nhận tài sản của Công ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu, nhưng chỉ sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ và sau các cổ đông ưu đãi;

g) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong Điều 90 của Luật Doanh nghiệp

h) Các quyền khác theo quy đinh của Điều lệ này và pháp luật

Điều 12 Nghĩa vụ của các Cổ đông

1 Các cổ đông có các nghĩa vụ sau:

a) Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế; các quyết định của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thanh toán tiền mua cổ phần theo số lượng cổ phần đã đăng ký mua theo đúng thủ tục quy định;

c) Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;

d) Hoàn thành các nghĩa vụ khác do Luật pháp quy định; và

e) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- vi phạm pháp luật;

- tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; hoặc

- thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty

2 Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn

a) Cổ đông lớn là Cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Tổ chức, cá nhân trở thành Cổ đông lớn của Công ty phải báo cáo Công ty, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày trở thành Cổ đông lớn b) Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với Cổ đông lớn là tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với Cổ đông lớn là cá nhân;

- Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do Cổ đông sở hữu hoặc cùng với tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành

c) Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo quy định tại điểm (b) trên đây hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có

sự thay đổi trên, Cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho Công ty, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết

d) Quy định tại các điểm (a), (b) và (c) trên đây cũng áp dụng đối với nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Điều 13 Chứng chỉ cổ phiếu

1 Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu

2 Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh)

và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần

3 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công

ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì

4 Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ

cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí

5 Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc

sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty

CHƯƠNG III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

Điều 14 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty Cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty gồm có: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị

và giám đốc

Điều 15 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty

Các quy định khác về Đại hội đồng cổ đông, công ty áp dụng các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 từ Điều 96 đến Điều 107

Điều 16 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty

để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Các quy định khác về Hội đồng quản trị, công ty áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 từ Điều 108 đến Điều 115

Điều 17 Giám đốc công ty

1 Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc

2 Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao

Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

Giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc của doanh nghiệp khác

CHƯƠNG IV THỐNG KÊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 18 Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1 dương lịch và chấm dứt vào ngày 31/12 tròn hàng năm

Năm tài chính đầu tiên của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngày 31/12 của năm đó

Điều 19 Tổng kết toán

Sổ sách kế toán của Công ty đều mở đầy đủ và giữ đúng các quy định hiện hành

Cuối mỗi năm tài chính, Công ty phải lập một bản Báo cáo tài chính bao gồm

Bản cân đối kế toán và Bản quyết toán tài chính để trình cho các thành viên xem xét ít nhất là 15 ngày trước phiên họp toàn thể hàng năm

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phải được gởi đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

Điều 20 Phân phối lợi nhuận, lập quỹ và nguyên tắc chịu lỗ trong kinh

doanh:

1 Lập quỹ

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, công ty lập các loại quỹ sau: quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ công đoàn, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng

2 Phân phối lợi nhuận

- Việc trích lập quỹ được tiến hành như sau:

+ Quỹ dự trữ bắt buộc: 5% lợi nhuận sau thuế để dự trữ tài chính cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ của Công ty;

+ Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế để mở rộng sản xuất Công ty;

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Được trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo một

tỷ lệ nhất định do Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm để thưởng cho cán bộ công nhân viên trong Công ty;

+ Quỹ hoạt động hàng năm của ban Điều hành: do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định

- Sau khi trích lập quỹ công ty tiến hành chia lợi nhuận

- Công ty sẽ chia lợi nhuận cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp

- Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty

- Trong một số trường hợp cổ tức có thể được thanh toán bằng tài sản, cổ phiếu hoặc trái phiếu do công ty phát hành

- Cổ tức hay một số khoản tiền khác liên quan đến cổ phiếu nếu được chi trả bằng tiền mặt sẽ phải được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và nếu có rủi ro phát sinh thì cổ đông đó phải chịu Ngoài

ra, mọi khoản cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một cổ phiếu có thể được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công

ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Cổ đông Nếu Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp thì Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền nào được Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng mà cổ đông đó không nhận được

3 Nguyên tắc chuyển lỗ

Năm nào kinh doanh lỗ, Công ty sẽ chuyển lỗ sang năm sau để được trừ vào thu nhập chịu thuế, thời gian chuyển lỗ sẽ không quá thời gian tối đa cho phép được chuyển lỗ theo luật định