Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới Điều 154 BLHS99Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới Điều 154 BLHS99  Trong MKQ của TP gồm các HV sau:  Vận chuyển trái phép qua



 Cung cấp công cụ để định tộidanh đối với các tội xâm phạmtrật tự QLKT.

 Sử dụng công cụ đó để giảiquyết các tình huống cụ thể

Mục tiêu

Phân tích các tội phạm quy định từ Điều 153

đến Điều 179 BLHS

Nội dung

Téi bu«n lËu (§iÒu 153 BLHS)

Tội buôn lậu (điều 153 BLHS)

MKQ

Hành vi buôn bán trái phép qua biên giới

Hàng hóa, tiền VN, ngoại tệ, kim khí quý,

đá quý

Hàng hóa, tiền VN, ngoại tệ, kim khí quý,

đá quý

≥100 tr VND

Vật phẩm thuộc

di tích lịch sử, văn hóa

Vật phẩm thuộc

di tích lịch sử, văn hóa

Bất kỳ giá trị nào

Hàng cấm Số l ợng lớn

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)

 Trong MKQ của TP gồm các HV sau:

 Vận chuyển trái phép qua biên giới

 TNHS chỉ đặt ra khi có 1 trong các dấu hiệu:

 Trong MKQ của TP gồm các HV sau:

 Vận chuyển trái phép qua biên giới

hoá

Tiền VN

Ngoại tệ

Đá

quý

Kim khí quý Từ 100 tr VND trở lên

Đã bị kết án và ch a đ ợc XAT về một trong các tội:

Ng ời vận chuyển

đã bị xử lý HC mà Hoặc

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)

 Đối với các loại vật phẩm thuộc di tích LS, VH,

TNHS chỉ đặt ra khi:

 Ng ời vận chuyển đã bị XL HC về loại HV này

 Đối với các loại vật phẩm thuộc di tích LS, VH, TNHS chỉ đặt ra khi:

 Ng ời vận chuyển đã bị XL HC về loại HV này

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)

Hàng cấm có

số l ợng lớn

Ng ời vận chuyển

đã bị xử lý HC mà còn vi phạm

Đã bị kết án và ch a

đ ợc XAT về một trong các tội: Điều

153, từ Điều 155 - 161

Tội vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS99)

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (Điều 155 BLHS99)

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (Điều 155 BLHS99)

 Đối t ợng là hàng cấm Trừ: Vũ khí quân dụng,

ma tuý, văn hoá phẩm đồi truỵ

 HVPT gồm:

Téi s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ (§iÒu 156

 §èi t îng: c¸c lo¹i hµng gi¶ (trõ

hµng gi¶ Q§ t¹i §iÒu 157 vµ 158)

 §èi t îng: c¸c lo¹i hµng gi¶ (trõ

hµng gi¶ Q§ t¹i §iÒu 157 vµ 158)

Téi s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ (§iÒu 156

 HV lµm ra c¸c lo¹i hµng gi¶

 HV mua ®i b¸n l¹i c¸c lo¹i hµng mµ

biÕt râ lµ gi¶

 HV lµm ra c¸c lo¹i hµng gi¶

 HV mua ®i b¸n l¹i c¸c lo¹i hµng mµ biÕt râ lµ gi¶

Téi s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ (§iÒu 156

Téi kinh doanh tr¸i phÐp (§iÒu 159 BLHS99)

Téi ®Çu c¬ (§iÒu 160 BLHS99)

Téi ®Çu c¬ (§iÒu 160 BLHS99)

Mua vét hàng hoá với số

l ợng lớn

Gây hậu quả nghiêm trọng

Tội đầu cơ (Điều 160 BLHS99)

Tội đầu cơ (Điều 160 BLHS99)

Mục đích: Nhằm bán thu lời bất chính

Lợi dụng tình hình khan hiếm

Tạo ra sự khan hiếm giả tạo

Trong tình hình

Thiên tai

Dịch bệnh

Chiến tranh

Khó khăn

về KT

Téi trèn thuÕ (§iÒu 161 BLHS99)

 HVPT x©m h¹i:

 ChÝnh s¸ch thuÕ cña NN

Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)

Làm sai lệch sổ sách kế toán

Kê khai gian dối

Kê khai không

đầy đủ

Không

kê khai

Lập hoá đơn chứng từ giả

Nộp thuế không

đầy đủ Không

nộp thuế Hoặc

Tội trốn thuế (Điều 161 BLHS99)

 HV trốn thuế bị coi là phạm tội:

 Số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên;

 Đã bị xử lý HC hoặc

 Đã bị kết án, ch a đ ợc XAT về các TP:

 Từ 153 đến 160, 164,

 Từ 193 đến 196, 220, 232, 233, 236 và 238

Téi lõa dèi kh¸ch hµng (§iÒu 162 BLHS99)

Téi lõa dèi kh¸ch hµng (§iÒu 162 BLHS99)

Tội cho vay lãi nặng (Điều 163 BLHS99)

HV cho vay với lãi suất cao gấp

từ 10 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất mà luật quy định

HV cho vay với lãi suất cao gấp

từ 10 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất mà luật quy định

TPHT tại thời điểm cho vay lãi suất cao

TPHT tại thời điểm cho vay lãi suất cao

MKQ

Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả

 HVPT xâm hại chế độ QLNN đối với tem, vé các loại

 Tem vé bao gồm:

 Vé: Vé dùng trong GTCC; vé xổ số;

 Tem: B u chính, lệ phí, hàng nhập khẩu

 Các loại vé khác: xem phim, ca nhạc, thể thao

 HVPT xâm hại chế độ QLNN đối với tem, vé các loại

Téi lµm tem gi¶, vÐ gi¶, téi bu«n b¸n tem gi¶, vÐ gi¶

 Lµm tem, vÐ gi¶:

 Lµm gi¶ hoµn toµn hoÆc

 Söa ch÷a néi dung cña tem, vÐ

 ë mét c«ng ®o¹n

 Lçi CYTT

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a)

tr¸i phÐp

HµNH

VI

Hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN (§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (Điều 164a)

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

• Số lượng lớn hoặc

• Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc

• Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm TNHS

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN (Điều 164b)

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN (Điều 164b)

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp NSNN (Điều 164b)

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

Chủ thể:

Người có trách nhiệm trong việc bảo quản, quản

lý hoá đơn, chứng từ thu nộp NSNN Người có trách nhiệm trong việc bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp NSNN

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà n ớc về QLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà n ớc về QLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)

MKQ của TP:

 HV lợi dụng chức vụ quyền hạn

làm trái những quy định của NN về

QLKT

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà n ớc về QLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà n ớc về QLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)

 Hành vi làm trái bị coi là tội phạm

khi:

 Gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên

 Đã bị xử lý KL về HV này mà còn VP

 Gây HQ nghiêm trọng

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà n ớc về QLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)

Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà n ớc về QLKT gây HQ nghiêm trọng (Điều 165 BLHS99)

 CT: Ng ời có CVQH

 Lỗi cố ý

Téi lËp quü tr¸i phÐp (§iÒu 166 BLHS99)

 Ng êi PT lµ ng êi cã CVQH trong c¸c:

 Quỹ ch a đ ợc

SD nh ng ng ời lập quỹ đã bị xử lý KL hoặc xử phạt HC

về HV này

 Quỹ có giá trị

từ 50 tr.đ trở lên

và đã SD quỹ đó gây ra HQ nghiêm trọng, hoặc;

Tội lập quỹ trái phép (Điều 166 BLHS99)

 HV chỉ bị coi là PT khi:

Téi b¸o c¸o sai trong QLKT (§iÒu 167)

 Ng êi PT lµ ng êi cã CVQH trong c¸c:

 Hành vi b/c CQ có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật

 Chỉ coi là tội phạm khi:

 Gây HQNT cho việc XD, thực hiện KH KT-XH

 Ng ời b/c sai đã bị xử lý KL hoặc

 Đã bị xử phạt HC hoặc

 Đã bị kêt án mà ch a đ ợc XAT về HV này

 Động cơ PT là vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Tội báo cáo sai trong QLKT (Điều 167)

Téi qu¶ng c¸o gian dèi (§iÒu 168 BLHS99)

PT th«ng tin: b¸o chÝ, m¹ng Internet

MKQ

Tội cố ý làm trái quy định về tiền, hàng phân phối cứu trợ (Điều 169 BLHS99)

Tội cố ý làm trái quy định về tiền, hàng phân phối cứu trợ (Điều 169 BLHS99)

CT của TP ng ời có CVQH trong việc phân phối tiền, hàng cứu trợ (THCT)

Ng ời PT

có HV lợi dụng

CVQH làm trái

quy định về phân phối THCT.

Tội vi phạm các quy đinh về cấp văn bằng bảo hộ quyền SH công nghiệp (Điều 170 BLHS)

việc cấp văn bằng bảo hộ

Chế độ QLNN về cấp văn bằng bảo hộ SHCN

KT

MKQ HV th ờng của việc xác lập, thực Cản trở tiến trình bình

T vấn, cung cấp thông tin sai về việc cấp VB

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 170a)

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền

liên quan (Điều 170a)

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

VỚI QUY MÔ THƯƠNG MẠI

Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản

ghi hình

Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản

Téi XP quyÒn SH c«ng nghiÖp (§iÒu 171)

 Hµnh vi ph¹m téi x©m ph¹m quyÒn SHCN

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

Tội XP quyền SH công nghiệp (Điều 171)

Xâm phạm với quy mô th ơng mại

Xâm phạm với quy mô th ơng mại

Nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam Đ ợc bảo hộ

Đ ợc bảo hộ tại Việt Nam

Téi XP quyÒn SH c«ng nghiÖp (§iÒu 171)

Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

KT HVPT xâm hại chế độ QL

và BV đất đai của Nhà n ớc.và BV đất đai của Nhà n ớc.HVPT xâm hại chế độ QL

Chuyển quyền SD

đất trái phép

Chuyển quyền SD

đất trái phép

SD đất không

đúng mục đích

SD đất không

đúng mục đích

Lấn chiếm đất đai

Lấn chiếm đất đai

Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174)

 Hành vi phạm tội xâm phạm chế độ quản lý

đất đai của Nhà n ớc.

 Chủ thể: Ng ời có chức vụ quyền hạn trong

quản lý đất đai của Nhà n ớc

 Hành vi phạm tội xâm phạm chế độ quản lý

đất đai của Nhà n ớc.

 Chủ thể: Ng ời có chức vụ quyền hạn trong quản lý đất đai của Nhà n ớc

(Đ ợc bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)

Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174)

(Đ ợc bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)

 Ng ời phạm tội có hành vi:

• Lợi dụng CVQH hoặc lạm dụng CVQH để:

 Giao đất

 Thu hồi

 Cho thuê

 Cho phép chuyển quyền sử dụng đất

 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Tội vi phạm các quy định về QL đất đai (Điều 174)

(Đ ợc bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)

Tội vi phạm các quy định về khai thác

và bảo vệ rừng (Điều 175 BLHS99)

Tội vi phạm các quy định về khai thác

và bảo vệ rừng (Điều 175 BLHS99)

Hành vi:

 Khai thác trái phép cây rừng

 HV khác không thuộc quy định tại Đ.189

 VC, BB gỗ trái phép không thuộc Đ.153, Đ.154

lỗi cố ý

HVPT xâm hại chế độ về khai thác và

BV rừng.

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

KT chế độ QL rừng của Nn

cho phép chuyển đổi mục

đích sai QĐ

cho phép khai thác, VC lâm sản sai QĐ

Giao đất, giao rừng trái QĐ

Tội vi phạm các qĐ về cung ứng điện (Điều 177)

 HVPT XP chế độ QLNN về cung ứng điện

 CT của TP là ng ời có CVQH

 Ng ời PT có HV:

 Cắt điện vô căn cứ hoặc không TB theo QĐ

 Từ chối cung cấp điện mà không có căn cứ;

 HVPT XP chế độ QLNN về cung ứng điện

 CT của TP là ng ời có CVQH

 Ng ời PT có HV:

 Cắt điện vô căn cứ hoặc không TB theo QĐ

 Từ chối cung cấp điện mà không có căn cứ;

Téi vi ph¹m c¸c q§ vÒ cung øng ®iÖn (§iÒu 177)

Téi sö dông tr¸i phÐp quü dù tr÷ bæ

sung vèn ®iÒu lÖ cña tæ chøc tÝn dông

có thể là:

 Cho vaykhông cóBĐ theoQĐ của PL

 Cho vay

quá giớihạn QĐcủa PL

Tội vi phạm các quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng (Điều 179)

Téi lµm, tµng tr÷, vËn chuyÓn, l u hµnh tiÒn gi¶,

ng©n phiÕu gi¶, c«ng tr¸i gi¶ (§iÒu 180 BLHS)

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, l u hành séc giả, các gyấy tờ có giá giả khác giả (Điều 181 BLHS)

Tội phạm này giống với tội phạm quy định tại Điều 180 nh ng khác về

đối t ợng

Tội cố ý cụng bố thụng tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoỏn (Điều 181a)

(Đ ợc bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12)

Hành

vi

Cụng bố TT sai Chào bỏn,

Niờm yết, Giao dịch, Hoạt động kinh doanh CK,

Tổ chức thị trường,

Đăng ký,

Liên quan đến

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a)

(§ îc bæ sung theo LuËt sè 37/2009/QH12)

TNHS: G©y hËu qu¶ nghiªm träng

Lçi cã ý

Lỗi cố ý

Ng ời phạm tội đã sử

dụng thông tin này để:

• Mua bán CK hoặc,

• Tiết lộ,cung cấp TT hoặc

• T vấn cho ng ời khác mua

hoặc quỹ đại chúng

Tội sử dụng thụng tin nội bộ để mua bỏn chứng khoỏn (Điều 181b)

Tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c)

Ng êi ph¹m téi cã hµnh vi:

• Thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo;

• Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán.

Tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c)

Nghiêm trọng

H u ật

qu ảo quản

Chỉ số tăng, giảm

ảo

Rối loạn thị trường

CK

Gây hoang mang cho các nhà ĐT

VÍ DỤ