VỤ án HÌNH sự về tội đánh bạc và gá bạc

Tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc, gá bạc là loại tội phạm nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn xã hội, xâm hại đến các quan hệ xã hội, gây mất trật tự công cộng của xã hội. Loại tội phạm này còn kéo theo sự phát triển của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như tội tham nhũng, tham ô, ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp tài sản... Chính vì vậy, việc nghiên cứu bản chất của loại tội phạm này nhằm tìm ra nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh hành vi phạm tội cũng như tìm ra các giải pháp để loại bỏ hành vi nguy hiểm ra khỏi đời sống xã hội là điều hết sức cần thiết.

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU……… 2

NỘI DUNG……… 3

I TÌNH HUỐNG……… 3

II LÝ THUYẾT……… 6

1 Khách thể của tội phạm……… 6

2 Mặt khách quan của tội phạm……… 6

3 Chủ thể của tội phạm……… 7

4 Mặt chủ quan của tội phạm……… 8

5 Hình phạt……… 8

III PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG……… 9

1 Về khách thể……… 9

2 Về mặt khách quan………9

3 Về chủ thể……… 10

4 Về mặt chủ quan……… 10

5 Hình phạt……… 10

IV BÌNH LUẬN CỦA NHÓM……… 10

KẾT LUẬN……… 14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……… 15

MỞ ĐẦU

Từ trước đến nay, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc luôn được xem là một loại tệ nạn xã hội mà chưa có giải pháp tối ưu nào có thể loại trừ được loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội Nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi trên nên trong các văn bản pháp luật hình sự của nước Việt Nam từ trước đến nay đã quy định: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc là một loại tội phạm hình sự

Năm 1985, khi xây dựng bộ luật hình sự đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc đã được pháp điển hóa tại Điều 200 BLHS Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, tội phạm về đánh bạc cũng phát triển mạnh mẽ hơn với nhiều hình thức mới và tính nguy hiểm cho xã hội cũng ngày càng tăng lên Chính vì sự phát triển của loại tội phạm này mà khi xây dựng BLHS 1999, các nhà làm luật đã tách Điều 200 BLHS 1985 thành Điều 248

quy định về “Tội đánh bạc” và Điều 249 quy định về “Tội tổ chức đánh bạc hoặc

gá bạc”.

Tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc, gá bạc là loại tội phạm nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn xã hội, xâm hại đến các quan hệ xã hội, gây mất trật

tự công cộng của xã hội Loại tội phạm này còn kéo theo sự phát triển của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như tội tham nhũng, tham ô, ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp tài sản Chính vì vậy, việc nghiên cứu bản chất của loại tội phạm này nhằm tìm ra nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh hành vi phạm tội cũng như tìm

ra các giải pháp để loại bỏ hành vi nguy hiểm ra khỏi đời sống xã hội là điều hết sức cần thiết

Để tìm hiểu rõ hơn về “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, cùng với đề tài

nghiên cứu: “Tìm kiếm hoặc xây dựng một vụ án hình sự theo Điều 249 BLHS hiện hành Sau đó phân tích và giải quyết vụ án theo quan điểm của nhóm”, sau

đây chúng em xin nêu ra một tình huống có thật đã được Tòa án xét xử về tội phạm này, qua đó phân tích đi sâu và làm rõ hơn về dấu hiệu pháp lý, cấu thành tội phạm

và chế tài xử phạt đối với tội phạm này

NỘI DUNG

I TÌNH HUỐNG:

Bị cáo: Nguyễn Thị Trắc – Sinh năm: 1966

Nội dung vụ án:

Khoảng 18h45’ ngày 28/01/2010, tại quán nước đầu ngõ 126 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Nguyễn Thị Trắc đang ngồi bán nước thì

có một nam thanh niên không quen biết đến chỗ Trắc và bảo Trắc ghi cho anh ta số đề: 07 = 30.000 đồng Trắc liền ghi số đề trên vào một bảng cáp để trên mặt bàn rồi lại ghi số đề trên vào một tờ tích kê Khi Trắc vừa đưa tờ tích kê trên cho người khách mua đề và nhận 30.000 đồng của anh ta thì bị tổ công tác của Công an phường Đồng Tâm bắt quả tang Người khách mua số đề của Trắc chạy thoát mất Công an phường đã thu giữ trên tay Trắc 01 tích kê đề trong đó có số 07 = 30.000 đồng Qua kiểm tra tại chỗ Trắc ngồi bán nước, Công an phường còn phát hiện và thu giữ của Trắc 01 bảng cáp đề ngày 28/01/2010 Sau đó tổ công tác đã đưa Trắc

về trụ sở giải quyết

Tại cơ quan công an, Trắc khai nhận: Đã ghi số đề đến hôm bị bắt là được 03 ngày, Trắc trực tiếp làm chủ đề và tự thanh toán tiền nếu khách trúng Trắc chỉ ghi

số đề, không ghi số lô Ngày 28/01/2010, Trắc đã ghi được các số đề cụ thể như sau:

48 = 10.000 đồng 84 = 10.000 đồng 19 = 30.000 đồng

28 = 20.000 đồng 82 = 20.000 đồng 36 = 10.000 đồng

09 = 10.000 đồng 90 = 10.000 đồng 07 = 30.000 đồng

91 = 20.000 đồng 63 = 10.000 đồng

Tổng cộng là 180.000 đồn tiền đề Còn hai ngày trước không thu được bảng cáp

Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định trưng cầu giám định chữ số, chữ viết tại bảng cáp đề thu giữ được của Trắc tại phòng Kỹ thuật hình

sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận chữ số, chữ viết tại bảng cáp đề trên là chữ viết của Trắc

Tính theo Nghị quyết 01 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, số tiền Trắc tổ chức đánh bạc là:

180.000 đồng X 70 + 180.000 đồng = 12.780.000 đồng

Đối với nam thanh niên mua đề với số tiền là 30.000 đồng đã chạy thoát, Trắc không rõ tên tuổi, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ra Bản án sơ thẩm số 229/2010/HSST giải quyết vụ án trên với nhận định:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang khi bị cáo ghi số đề cho người khác Tang vật của vụ án là bảng cáp

đề ngày 28/01/2010, với số tiền thu được là 180.000 đồng Căn cứ vào Nghị quyết

số 01 ngày 12/05/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì tổng

số tiền đánh bạc của bị cáo phải huy động được tính là 12.780.000 đồng Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Trắc đã cấu thành tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản

1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến kỷ cương pháp luật Bị cáo nhận thức và biết rõ mọi hình thức tổ chức đánh bạc được thu bằng tiền trái phép đều vi phạm pháp luật Nhưng do hám lợi, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội Do vậy việc áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là cần thiết để tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn nhận tội, lần đầu phạm tội nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và xét thấy nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự nên không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội, ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo là đủ để giáo dục Nhưng bị cáo phải chịu sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Bị cáo không có khả năng kinh tế nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt tiền đối với bị cáo.

Số tiền 180.000 đồng mà bị cáo đã ghi số đề ngày 28/01/2010 cần phải tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với đối tượng đã ghi đề của bị cáo, cơ quan công an không có tài liệu điều tra làm rõ xử lý, hội đồng xét xử không xét.

Bị cáo còn phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Từ nhận định trên, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã tuyên xử:

Bị cáo Nguyễn Thị Trắc phạm tội “Tổ chức đánh bạc” căn cứ vào các quy

định tại Khoản 1 Điều 249 BLHS; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 BLHS; Điều

41 BLHS; Điều 99 BLTTHS và Điều 234 BLTTHS.

Tòa tuyên án xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Trắc 12 tháng tù, cho hưởng án treo thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án Đồng thời, giao bị cáo về Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời hạn thử thách.

Miễn hình phạt tiền đối với bị cáo.

Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 150.000 đồng thu lời bất chính sung quỹ nhà nước.

Tịch thu số tiền 180.000 đồng mà bị cáo tổ chức đánh bạc ngày 28/01/2010 sung công quỹ nhà nước.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

II LÝ THUYẾT:

Điều 249 Bộ luật hình sự quy định về “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” như

sau:

“1 Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Vậy, Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là gì?

Tổ chức đánh bạc là hành vi chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa

người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình

thức nào Gá bạc là dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng trọ, tầu, xe,

thuyền, bè…) đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền (tiền hồ)

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái

phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

1 Khách thể của tội phạm:

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng Việc quy định các tội này nhắm đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân

2 Mặt khách quan của tội phạm:

Điều 249 quy định hai tội độc lập: tội tổ chức đánh bạc và tội gá bạc

Mặt khách quan của tội tổ chức đánh bạc thể hiện ở hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập những người khác vào việc đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp Người đánh bạc có thể đồng thời là người tổ chức đánh bạc

Mặt khách quan của tội gá bạc thể hiện ở hành vi dùng nhà ở hay một địa điểm khác của mình hoặc thuê, mượn của người khác để cho những người khác đánh bạc Người gá bạc cũng có thể đồng thời là người đánh bạc và tổ chức đánh bạc Trong trường hợp này, người đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cả ba tội: đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc

Các hành vi trên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 249, nếu

tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, cụ thể như sau:

- Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là

“với quy mô lớn”:

+ Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho mười người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng

+ Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết

bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phận công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ô tô, xe máy,

xe đạp, điện thoại để trợ giúp cho việc đánh bạc

+ Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên

- Trong trường hợp, người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép chưa đến mức quy mô lớn nhưng trước đó đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc đã bị kết án về một trong các tội này mà chưa được xóa án tích thì vẫn phải chịu TNHS về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

- Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chưa đến mức quy mô lớn theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 NQ số 01/2010/NQ - HĐTP, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên thì tuy họ không phải chịu TNHS về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc

3 Chủ thể của tội phạm:

Cũng tương tự như tội đánh bạc, chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, chỉ cần đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình

sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này

4 Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý Động cơ phạm tội là tư lợi và mục đích là nhằm thu lợi bất chính

5 Hình phạt:

Điều 249 quy định ba khung hình phạt:

- Khung hình phạt cơ bản tại khoản 1:

Quy định phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng

- Khung hình phạt tăng nặng tại khoản 2:

Quy định hình phạt tù từ ba năm đến mười năm, áp dụng đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tính chất chuyên nghiệp là trường hợp người phạm tội đã đánh bạc từ năm lần trở lên, chuyên sống bằng nghề tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, lấy đó là nguồn thu nhập chính

+ “Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác định như sau:

 Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng là thu lợi bất chính lớn

 Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 90.000.000 đồng là thu lợi bất chính rất lớn

 Thư lợi bất chính từ 90.000.000 đồng trở lên là thu lợi bất chính đặc biệt lớn

+ Tái phạm nguy hiểm

- Hình phạt bổ sung tại khoản 3:

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

III PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG:

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu tình huống trên, nhóm em xin phân tích tình huống như sau:

1 Về khách thể:

Thông qua hành vi phạm tội của mình, bà Trắc đã xâm phạm trực tiếp đến trật

tự công cộng và nếp sống văn minh, lành mạnh trong địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2 Về mặt khách quan:

Trong tình huống trên, hành vi của bà Trắc đã cấu thành tội phạm được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự

Bà Trắc đã thực hiện hành vi “ghi cho một nam thanh niên không quen biết số đề: 07 = 30.000 đồng vào một bảng cáp để trên mặt bàn và vào một tờ tích kê Sau

đó, bà Trắc vừa đưa tờ tích kê cho người khách mua đề và nhận 30.000 đồng của anh ta” Đồng thời, bà Trắc cũng khai nhận rằng: “Đã ghi số đề đến hôm bị bắt là được 03 ngày, Trắc trực tiếp làm chủ đề và tự thanh toán tiền nếu khách trúng”

Ngày 28/01/2010, Trắc đã ghi được các số đề cụ thể như sau:

48 = 10.000 đồng 84 = 10.000 đồng 19 = 30.000 đồng

28 = 20.000 đồng 82 = 20.000 đồng 36 = 10.000 đồng

09 = 10.000 đồng 90 = 10.000 đồng 07 = 30.000 đồng

91 = 20.000 đồng 63 = 10.000 đồng

Tổng cộng là 180.000 đồng tiền đề

Tính theo Nghị quyết 01 năm 2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, số tiền bà Trắc tổ chức đánh bạc là:

180.000 đồng X 70 + 180.000 đồng = 12.780.000 đồng

Ở đây, bà Trắc đã có hành vi chủ mưu, cầm đầu, có tổ chức khi trực tiếp làm chủ đề, ghi số đề và tự thanh toán tiền nếu khách trúng Hành vi trên hoàn toàn do lỗi cố ý và phù hợp với ý chí của bà Trắc

Như vậy hành vi của bà Trắc phù hợp với mô tả trong cấu thành “Tội tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS, với tình tiết “với quy mô lớn”

được hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

Xét tính chất nguy hiểm của hành vi: Những hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa

gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ đều là những hành vi nguy hiểm cho xã hội Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bà Trắc chưa gây nguy hại lớn cho xã hội; tính chất, quy mô cũng chưa lớn Đồng thời, bà Trắc đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải; lần đầu phạm tội và nhân thân chưa có tiền án tiền sự nên hành vi của bà vẫn được pháp luật khoan hồng

3 Về chủ thể:

Chủ thể của tội phạm trong tình huống này là bà Nguyễn Thị Trắc – sinh năm

1966 Bà Trắc đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự

4 Về mặt chủ quan:

Thứ nhất, trong tình huống trên, bà Trắc thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp

Bà Trắc nhận thức được rằng, hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội và đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và kỷ cương pháp luật Đồng thời bà cũng biết

rõ mọi hình thức tổ chức đánh bạc được thu bằng tiền trái phép đều vi phạm pháp luật Nhưng do hám lợi nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc trực tiếp làm chủ đề và ghi số đề cho các khách hàng của mình

Thứ hai, bà Trắc thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ động cơ hám lợi, tư lợi nhằm thu lợi bất chính từ việc ghi số đề cho khách hàng

5 Hình phạt:

Theo quyết định trong bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng,

bà Trắc bị xử phạt 12 tháng tù giam, cho hưởng án treo thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án

IV BÌNH LUẬN CỦA NHÓM: