Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Tội phạm xuyên quốc gia

Khái niệmMột tội phạm Xuyên quốc gia một quốc gia, nhưng phần chủ yếu của việc chuẩn bị, kế hoạch, chỉ đạo và điều khiển diễn ra ở một quốc gia khác Tội phạm đó diễn ra ở một quốc g

XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM

TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA

Nhóm 4

Quá trình toàn cầu hóa dẫn đến việc các hình thức tội phạm xuyên quốc gia tăng nhanh chóng

1 Khái niệm

Một tội phạm Xuyên quốc gia

một quốc gia, nhưng

phần chủ yếu của việc

chuẩn bị, kế hoạch, chỉ

đạo và điều khiển diễn

ra ở một quốc gia khác

Tội phạm đó diễn ra ở một quốc gia nhưng có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức mà đã tham gia vào các hoạt động phạm pháp ở một quốc gia khác

Tội phạm diễn ra ở một quốc gia này nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến một quốc gia khác

2 Tình hình hoạt động của tội

phạm xuyên quốc gia

Thương mại

toàn cầu

tăng nhanh

Luồng hàng hóa hợp pháp Luồng hàng hóa phi pháp

Lưu chuyển toàn cầu

Hoạt động kinh doanh phi pháp của tội phạm xuyên quốc gia mang tính toàn cầu hóa, ngày càng mở rộng địa bàn, tận dụng ưu thế của các thị trường

Lưu chuyển toàn cầu

Lưu chuyển toàn cầu

Lưu chuyển toàn cầu

Lưu chuyển toàn cầu

Lưu chuyển toàn cầu

Luồng hàng hóa hợp pháp Luồng hàng hóa phi pháp

Lưu chuyển toàn cầu

Lưu chuyển toàn cầu

Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu

2 Tình hình hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia

Phân chia các hoạt động phạm tội, giảm thiểu nguy

cơ bị phát hiện.

Khai thác triệt để việc giảm bớt các quy định quốc tế

Kiểm soát biên giới và việc khuyến khích tự do để

mở rộng phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia trên

thế giới

Câu kết với nhau ngày càng thường xuyên, chặt chẽ hơn, nhằm tận dụng điểm mạnh, hạn chế điểm yếu

của mỗi tổ chức

Xu hướng

Dự báo trong những năm tới, tình hình tội phạm có

tổ chức, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia ở nước ta sẽ còn diễn biến phức tạp Các tổ chức tội phạm sẽ vẫn tiếp tục hoạt động với những vỏ bọc đa dạng, phương thức hoạt động và hành vi che giấu tội phạm tinh vi, xảo quyệt hơn, gây khó khăn cho công tác phát hiện và điều tra

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, một số loại tội phạm mang tính quốc tế

sẽ tiếp tục gia tăng theo quy luật

Đó là…

TP cướp có

vũ trang Cướp nhà băng

TP công nghệ cao

TP cướp có

vũ trang

tàu bay, tàu thủy Tội phạm liên quan đến hải tặc và cướp biển

Tội phạm rửa tiền Tội phạm trong lĩnh vực tin học, điện tử viễn thông

Tội phạm xâm phạm quyền tác giả; xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp Tội phạm về môi trường

Tội phạm về hàng giả; tội phạm vận chuyển trái

phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Các lĩnh vực phạm tội

Các lĩnh vực phạm tội

Tội phạm về buôn bán người

Tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép; tội phạm tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc

ở lại nước ngoài trái phép

Tội phạm hiếp dâm trẻ em; giao cấu với người vị

4 Thực trạng tình hình tội phạm

xuyên quốc gia ở Việt Nam

Việt Nam sau khi trở thành thành viên của WTO và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới có nhiều yếu tố, điều kiện thuận lợi bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH)

Các cá nhân và tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng xu thế hội nhập, hợp tác đa phương của VN với các nước

để tiến hành các hoạt động tội phạm ngay trên lãnh thổ

VN hoặc lợi dụng lãnh thổ VN làm địa bàn trung gian

TP trong nước cũng tăng cường móc nối với tội phạm

ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động phạm tội

4.1 Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Việt Nam ra nước ngoài:

Thủ đoạn : kết hôn giả, lợi dụng miễn thị thực nhập cảnh (visa),

sử dụng hộ chiếu giả

để đưa phụ nữ và trẻ

em Việt Nam ra nước ngoài hoạt động mại dâm, bán làm vợ người nước ngoài, bóc lột sức lao động

Tập trung ở một số nước, vùng lãnh thổ như Nga, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po

4.1 Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Việt Nam ra nước ngoài:

4.2 Tội phạm đưa người ra nước ngoài

trái phép

Có chiều hướng tăng, chủ yếu là đưa người Việt Nam sang các nước Đông Âu, Tây Âu, Đông Bắc á (Nhật Bản, Hàn Quốc); Ô-xtrây-li-a, các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Đài Loan

Hoạt động lừa đảo đưa người Việt Nam ra nước ngoài

cư trú, lao động bất hợp pháp

4.2 Tội phạm đưa người ra nước ngoài

trái phép

4.3 Tội phạm ma túy

(Được quy định trong chương XVIII của Bộ luật Hình sự Việt Nam, sửa đổi bổ sung năm 2009)

Điều 194 “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy: Là hành vi

cất giữ trái phép chất ma túy trong người, trong nhà hoặc nơi nào đó không kể thời gian bao lâu, việc cất giữ này là không có giấy phép của cơ quan Nhà nước

có thẩm quyền

Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy: Là hành vi đưa

chất ma túy từ địa điểm này đến địa điểm khác mà không có giấy phép hợp lệ, hành vi được thể hiện như mang theo người, vận chuyển theo xe, vận chuyển theo đường bưu điện, đường hàng không

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy: Là hành vi mua

bán, trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào như: Mua bán thông thường, xin để bán, cất giữ, vận chuyển để bán hoặc trao đổi, thanh toán tiền mua bán chất ma túy

Hành vi chiếm đoạt trái phép chất ma túy: Là hành vi

chuyển chất ma túy của người khác thành của mình dưới bất

kỳ hình thức nào, thể hiện như: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lục, lạm dụng, chiếm đoạt, lén lút, lừa dối…

Những năm gần đây, tính quốc tế và các yếu tố liên quan đến nước ngoài của tội phạm ma túy ở Việt Nam rõ nét hơn Lực lượng chuyên trách của Việt Nam và các nước phát hiện

nhiều đối tượng phạm tội ma túy là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam để buôn bán, vận chuyển

ma túy

Đồng thời, qua hợp tác quốc tế, các lực lượng chức năng của Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng các nước phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy từ Việt Nam đi các nước (Ô-xtrây-li-a, Ca-na-da, Niu Di-lân, Mỹ ) và vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam (Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia )

và trên biển còn hạn chế

Tội phạm về ma tuý từ nước ngoài sẽ lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở như: các tuyến đường xuyên Á, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện để vận chuyển trái phép ma tuý vào nước ta

Nguyên nhân

Sự xuất hiện các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia,

sự cấu kết và móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước về buôn bán ma tuý làm cho tính chất cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý ngày càng quyết liệt, khó khăn hơn

Trình độ dân trí thấp và đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc tái trồng cây thuốc phiện vẫn có khả năng xảy ra tại các địa bàn biên giới Bọn tội phạm ma tuý sẽ lợi dụng những sơ hở này để lôi kéo người dân tham gia vào việc tàng trữ và vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới

4.4 Tội phạm sản xuất, buôn bán tiền giả, hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu, lừa đảo kinh

tế, trốn thuế xuất nhập khẩu ở khu kinh tế thương mại tự do, thương mại điện tử:

- Nguồn tiền Việt Nam giả chủ yếu được đưa vào trong nước từ khu vực biên giới

- Tội phạm là người trong nước thường mua tiền giả ở khu vực biên giới, sau đó đưa vào nội địa tiêu thụ

-Nguồn ngoại tệ giả chủ yếu do các đối tượng người nước ngoài mang vào Việt Nam tiêu thụ

- Một số đối tượng người nước ngoài sử dụng séc, thẻ tín dụng giả vào Việt Nam để rút tiền

- Vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng của các nước vào Việt Nam tiêu thụ và vận chuyển xăng dầu, lâm thổ sản quý, hiếm từ Việt Nam ra nước ngoài;

4.4 TP sản xuất, buôn bán tiền giả, hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu, lừa đảo kinh tế, trốn thuế xuất nhập khẩu ở khu kinh tế thương mại tự

do, thương mại điện tử:

4.5 Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

Tội phạm nước ngoài lợi dụng "kẽ hở" trong các quy định của Việt Nam về quản lý kinh tế, thành lập các công ty

"ma", lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, một số đối tượng người nước ngoài hoạt động dưới hình thức các công

ty trách nhiệm hữu hạn, sau

đó chiếm đoạt tiền rồi trốn về nước hoặc trốn đi các nước thứ ba

Tội phạm nước ngoài lợi dụng "kẽ hở" trong các quy định của Việt Nam về quản lý kinh tế, thành lập các công ty

"ma", lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, một số đối tượng người nước ngoài hoạt động dưới hình thức các công

ty trách nhiệm hữu hạn, sau

đó chiếm đoạt tiền rồi trốn về nước hoặc trốn đi các nước thứ ba

4.6 Tội phạm công nghệ cao:

Loại tội phạm này tại Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây với hàng chục vụ liên quan đến việc trục lợi bằng các thẻ tín dụng lấy trộm của người nước ngoài qua mạng internet (ATM Cash-out); mang tính phức tạp với các yếu tố công nghệ vô cùng tinh vi như tấn công vào trang điện tử của các doanh nghiệp, cơ sở tài chính, nạn ăn cắp thông tin bảo mật, tin tặc, trộm cắp tiền qua ngân hàng bằng thiết bị công nghệ cao, trộm cắp phí viễn thông

4.7 Tội phạm do người Việt Nam ở nước ngoài gây ra rồi trốn về Việt Nam:

- Một số nước xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm người Việt Nam

- Thông qua hợp tác quốc tế, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong các băng nhóm tội phạm người Việt ở nước ngoài câu kết với bọn tội phạm trong nước tiến hành các hoạt động buôn lậu, chuyển tiền bất hợp pháp, bắt cóc, đòi nợ thuê, hình thành các đường dây buôn lậu, buôn người

- Hầu hết các băng nhóm tội phạm người Việt ở nước ngoài đều có sự câu kết với các băng nhóm tội phạm ở Việt Nam và các nước khác để tiến hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia

4.8 Tội phạm do người nước ngoài

gây ra ở Việt Nam

Hiện nay, có gần 400.000 người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại Việt Nam (trong đó số người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc chiếm khoảng 40%) Nhiều đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động phạm tội mới như lừa đảo bằng thẻ tín dụng, lừa đảo thông qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế qua mạng Internet, tội phạm công nghệ cao

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng gốc Phi, I-ran, Thổ Nhĩ Kỳ, In-đô-nê-xi-a đến Việt Nam "cư trú lỳ" móc nối với các đối tượng trong nước và các nước khác gây ra nhiều

vụ phạm tội như lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật, gây mất

an ninh trật tự (ANTT), nhất là ở các thành phố lớn.

4.9 Hoạt động khủng bố liên quan đến

Việt Nam

- Các mục tiêu của khủng

bố quốc tế đã và đang xuất hiện ngày một nhiều tại Việt Nam, như đại diện công ty nước ngoài; khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam

- Trong bối cảnh đi lại thông thương giữa các nước trong khu vực, việc một số nước lân cận Việt Nam gia tăng các hoạt động phòng, chống khủng bố làm cho các đối tượng khủng bố có thể dạt vào Việt Nam ẩn náu, chờ

cơ hội hoạt động

4.9 Hoạt động khủng bố liên quan đến

Việt Nam

III Mafia - hình thức điển hình

của Tội phạm xuyên quốc gia

MAFIA

Từ tiếng Arab: mu’afah - sự che chở cho những người yếu kém

Xuất sứ từ thổ ngữ Toscan, Mafia có nghĩa là sự khốn khổ

Những chữ đầu trong khẩu hiệu: "Morta Alla Francta Italia Anela” - giết giặc Pháp, tự do cho Italy (trong kháng chiến chống Pháp xâm lược)

Tổ chức hoạt động bí mật bất hợp pháp, có hệ thống tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều nước và có mối liên hệ với những người

có chức quyền trong bộ máy nhà nước bị mua chuộc để thực hiện các hành động phạm tội

1.1 Khái niệm : 1 Đặc điểm

Xuất hiện đầu tiên

ở đảo Sicilia

Ra đời năm 1282 với tư cách là tổ chức tự vệ của người nghèo chống lại áp bức, bất công

1.2 Lịch sử

Tội phạm có

tổ chức, có một hệ thống phân cấp Các thành viên cấp cao hơn quyết định gián tiếp để cho các thành viên khác thực hiện

1.3 Cấu trúc

của Mafia Ý

5 La Cosa

Nostra

Genco Russocisily - lãnh đạo

tổ chức mafia Cosa Nostra

Hội Tam Hoàng – Trung Quốc

Hội Tam Hoàng

dâm chưa qua

kiểm duyệt từ châu

Âu - Mỹ, các hoạt

động mại dâm và

nhập cư bất hợp

pháp

3 Những lĩnh vực hoạt động của Mafia

• Ngoài buôn bán ma túy, các hoạt động làm tiền giả, giấy tờ giả, lừa đảo, dẫn gái mại dâm cũng đang phát triển mạnh và đều nằm dưới

sự kiểm soát của các băng đảng tội phạm có tổ chức

• Dẫn lại theo Le Figaro, Đài Tiếng nói Quốc tế Pháp cho biết, các nhóm mafia Italy giờ đây quan tâm đến lĩnh vực năng lượng sạch để biển thủ một khối lượng lớn nguồn tiền trợ cấp của châu Âu cho khu vực kinh tế này Cách thức của các băng đảng mafia Italy là “xâm nhập vào cơ quan quản lý chính quyền để có thể gây áp lực ảnh hưởng trong việc triển khai các dự án năng lượng”

• Còn các nhóm mafia Thổ Nhĩ Kỳ lại là những “nhà vô địch” về vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp Các đường dây của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa vào châu

Âu 90% số lượng người nhập cư bất hợp pháp

• Những băng nhóm người Tchetchenia thì chuyên về các

hoạt động bạo lực, trấn lột, buôn ma túy, tiêu thụ xe hơi đánh cắp, làm giấy tờ giả

• Các băng nhóm đến từ châu Phi thì tập trung vào những

hoạt động lừa đảo trên mạng Internet với thiệt hại gây ra lên tới hàng triệu euro

3 Những lĩnh vực hoạt động của Mafia

3 Những lĩnh vực hoạt động của Mafia

• Các băng nhóm châu Á thì nắm lĩnh vực trồng cần sa

và chăn dắt gái mại dâm Cụ thể, các tổ chức của người Trung Quốc nắm đường dây mại dâm, các phòng massage Những hoạt động này của người châu Á đang

có xu hướng tăng mạnh ở Thủ đô Paris cũng như các địa phương

• Tại Mỹ, ngày 25/7/2011, Tổng thống Barack Obama đã

ký ban hành một sắc lệnh nhằm đấu tranh một cách hiệu quả hơn với các tổ chức tội phạm quốc tế như các băng mafia của Italy, Nga, Mexico và Nhật Bản

Theo ông Barack Obama, các nhóm mafia đã thâm nhập vào nội bộ chính quyền và hệ thống tài chính quốc tế, đe dọa an ninh quốc gia, ngoại giao và kinh tế Mỹ

4 Phân biệt Tội phạm Nhóm và Mafia

Giống nhau :

Đều là tập hợp của một nhóm tội phạm

có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội

Nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ theo chiều dọc

Số lượng/

Quy mô

Từ 3 người trở lên (Theo công ước của LHQ nhận định)

Bao gồm một tập hợp nhiều người, quy mô lớn (hàng chục, hàng trăm đến hàng nghìn người)

III Tổ chức Cảnh sát Hình sự

quốc tế Interpol

1 Giới thiệu về Interpol

2 Tình hình hoạt động của tổ chức

Interpol ở Việt Nam:

Trong phiên họp đầu tiên của Kỳ họp Đại hội đồng In-tơ-pôn lần thứ 60 tại thành phố Pen-ta Đê E-xtơ, U-ru-goay, Đại hội đồng In-tơ-pôn đã chính thức thông qua đơn xin gia nhập Tổ chức của Bộ Nội vụ Việt Nam với đa số phiếu tán thành

Lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức In-tơ-pôn, mở ra một cơ chế hợp tác đa phương về thực thi pháp luật trên phạm vi rộng nhất từ trước đến nay

Ngày 4-11-1991